互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪偵查問題初探

李云鵬

(云南警官學(xué)院,云南·昆明 650223)

互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪偵查問題初探

李云鵬

(云南警官學(xué)院,云南·昆明 650223)

互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪是毒品犯罪分子利用自身的網(wǎng)絡(luò)知識(shí),以計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)為主要工具,利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)作為平臺(tái)所進(jìn)行的毒品犯罪活動(dòng)。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪每年都以幾十倍甚至上百倍的速度增長?；ヂ?lián)網(wǎng)涉毒犯罪所具有的高科技性、無國界化、隱秘性、犯罪風(fēng)險(xiǎn)低等特點(diǎn),常常使毒品犯罪分子連續(xù)作案,對(duì)社會(huì)所造成的危害十分巨大。因此,偵破互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪案件,一方面應(yīng)借鑒傳統(tǒng)的偵查方法;另一方面,應(yīng)針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)本身的特有屬性和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的特點(diǎn),從源頭尋找互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪可行的偵查舉措。

互聯(lián)網(wǎng);涉毒犯罪;偵查

一、中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

截止到2014年12月底,中國互聯(lián)網(wǎng)站總數(shù)為335萬個(gè),年增長為4.6%(見圖1)①《第35次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》。;中國網(wǎng)頁數(shù)量為1899億個(gè),年增長26.6%(見圖2)②《第35次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》。。

圖1 中國互聯(lián)網(wǎng)站數(shù)量變化情況

圖2 中國網(wǎng)頁數(shù)量及增長率

截至2014年12月,中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.49億人,全年共計(jì)新增網(wǎng)民3117萬人;互聯(lián)網(wǎng)普及率為47.9%,較2013年12月底上升2.1個(gè)百分點(diǎn)(見圖3)。①《第35次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》。

圖3 中國網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率

截至2014年12月,中國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到5.57億,較2013年增加5672萬人;網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)的人群所占比例由2013年的81.0%提升至85.8%(見圖4)。②《第35次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》。即時(shí)通信作為互聯(lián)網(wǎng)第一大應(yīng)用,在網(wǎng)民中的使用率持續(xù)上升,達(dá)到90.6%。手機(jī)即時(shí)通信由于其隨身、隨時(shí)、擁有社交屬性和可提供用戶位置的特點(diǎn),截止到2014年12月底,手機(jī)即時(shí)通信使用率為91.2%。

圖4 中國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及其占網(wǎng)民比例

隨著中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的高速發(fā)展,中國網(wǎng)民對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的普及和運(yùn)用不斷加大,各類型犯罪活動(dòng)也開始在互聯(lián)網(wǎng)上蔓延。傳統(tǒng)的毒品犯罪在中國已向互聯(lián)網(wǎng)滲透,互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪不僅發(fā)案率在上升,而且犯罪形式也呈現(xiàn)出多樣化的趨勢,互聯(lián)網(wǎng)已成為毒品犯罪的新媒介。

二、中國互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪概述

2002年2月,聯(lián)合國麻醉品管理局在2001年度報(bào)告中就向全球發(fā)出嚴(yán)重警告:“毒品正通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)銷售,私人聊天室正被毒品商利用,人們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)上正面臨著毒品的威脅!”互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪是一種新型的高智能犯罪,目前學(xué)界對(duì)其的表述各不相同。筆者認(rèn)為,互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪,主要是指利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)作為平臺(tái)或場所所進(jìn)行的各類型毒品犯罪活動(dòng)。諸如:利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)出售、購買毒品及易制毒化學(xué)品,利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行毒品犯罪的策劃、聯(lián)絡(luò)與指揮,利用互聯(lián)網(wǎng)提供各種毒品的配方及生產(chǎn)工藝,利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布藥品類、非藥品類易制毒化學(xué)品銷售信息,利用互聯(lián)網(wǎng)聊天室“容留”他人吸販毒,等等。

相對(duì)于傳統(tǒng)的毒品犯罪而言,互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪是一種新興的毒品犯罪手段方法。隨著互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、多媒體技術(shù)、通信技術(shù)的高速發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)日益成熟和完善,互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪已成為全球毒品犯罪發(fā)展的最新方向。隨著國際毒品形勢的發(fā)展和變化及毒品犯罪的不斷增多,我國所面臨的互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的形勢越來越嚴(yán)峻。2010年8月,山東禁毒部門破獲一起利用互聯(lián)網(wǎng)銷售新型毒品“神仙水”的販毒案件;2011年5月,江蘇鹽城警方成功偵獲“‘1.18’互聯(lián)網(wǎng)制販毒案”①http://www.0515yc.tv/news/folder17/2012/08/2012-08-08203009.html.;2011年6月,吉林通化警方成功偵破一起涉及全國18個(gè)省市、涉案人員達(dá)400多人的特大網(wǎng)絡(luò)販毒案②人民公安報(bào)2012年3月28日第004版。;2011年7月,甘肅蘭州警方成功偵破“9.17互聯(lián)網(wǎng)販賣毒品案”,打掉一個(gè)跨省區(qū)利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)販賣毒品的團(tuán)伙;2011年10月,中國公安部成功偵破中國首例利用互聯(lián)網(wǎng)視頻、交友、聊天平臺(tái)進(jìn)行涉毒違法犯罪活動(dòng)的“‘8.31’特大網(wǎng)絡(luò)吸販毒案”③人民公安報(bào)2011年10月31日第001版。;2012年8月,山東濟(jì)南警方破獲特大網(wǎng)絡(luò)販賣毒品案件④http://www.scxsls.com/a/20121011/81364.html.。

2015年4-6月,中國公安部部署全國公安機(jī)關(guān)開展為期三個(gè)月的網(wǎng)絡(luò)掃毒專項(xiàng)行動(dòng),破獲互聯(lián)網(wǎng)涉毒案件14878起,抓獲毒品違法犯罪嫌疑人32871名,繳獲各類毒品3.37噸、易制毒化學(xué)品9.51噸,清理整治互聯(lián)網(wǎng)上販賣毒品、易制毒化學(xué)品、制毒工具及傳授制毒方法工藝等違法信息8.3萬余條,關(guān)停取締涉嫌聯(lián)絡(luò)銷售毒品、易制毒化學(xué)品及組織聚眾吸毒等違法互聯(lián)網(wǎng)站832家、關(guān)停涉毒通訊賬號(hào)576.8萬個(gè),通報(bào)有關(guān)部門停止解析涉毒違法網(wǎng)站域名529個(gè)。①http://www.mzsgaj.gov.cn/showarticle.aspx?id=5123.

三、互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的特點(diǎn)

(一)互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪手段高科技性強(qiáng)

互聯(lián)網(wǎng)是現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)高度發(fā)展的重要產(chǎn)物和先進(jìn)成果,互聯(lián)網(wǎng)信息與其他信息相比的主要特點(diǎn)是技術(shù)含量高。犯罪分子在實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的過程中一般采取高科技的犯罪手段。一方面,互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的犯罪分子大多具有相當(dāng)高的計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通信的專業(yè)知識(shí),并且能嫻熟地操作計(jì)算機(jī);另一方面,犯罪分子在實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪時(shí)多采用高技術(shù)、智能化的犯罪手段,如網(wǎng)絡(luò)加密技術(shù)、解碼技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)編程技術(shù)等,其犯罪的主要過程是通過計(jì)算機(jī)的信息系統(tǒng)準(zhǔn)確無誤地將各種數(shù)據(jù)、信息發(fā)送給受眾。

(二)互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪全過程隱秘性極高

在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)這個(gè)巨大的虛擬“社會(huì)”中,毒品犯罪分子的身份永遠(yuǎn)都是“虛擬”的,他們往往不用進(jìn)行任何的偽裝和“修飾”,就可以在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行不同類型的毒品犯罪活動(dòng)。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展,毒品犯罪分子在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)上的涉毒犯罪活動(dòng)也日趨復(fù)雜化、多樣化,涉毒犯罪全過程日趨隱秘。

作為以高科技為支撐的犯罪活動(dòng),互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪具有極強(qiáng)的隱秘性的特點(diǎn)。在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中,毒品犯罪分子可以在任何時(shí)間、任何空間進(jìn)行涉毒犯罪活動(dòng),作案范圍不受時(shí)空的任何限制。

互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪可在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)上瞬間完成,公安機(jī)關(guān)偵查部門對(duì)毒品犯罪分子的作案時(shí)間很難掌控?；ヂ?lián)網(wǎng)涉毒犯罪的證據(jù)大多存在于無形的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中,如:程序、源文件、信息等,這樣,毒品犯罪分子就很容易對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除和篡改,數(shù)據(jù)被人為篡改后,如果沒有可資對(duì)照的映像文件、副本文件,就難以查清和判斷,從而使得互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪不會(huì)留下犯罪痕跡。因此,互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪不會(huì)像傳統(tǒng)的刑事案件一樣有犯罪現(xiàn)場可查,互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的犯罪過程隱秘性強(qiáng),一般不會(huì)留下任何痕跡。

在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、通信技術(shù)、多媒體技術(shù)的支撐之下,犯罪分子可以利用多種即時(shí)通信工具在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布、傳播各種涉毒信息,從而進(jìn)行涉毒犯罪活動(dòng)。犯罪分子在互聯(lián)網(wǎng)上所進(jìn)行的各種涉毒犯罪活動(dòng)往往是通過使用暗語、“黑話”、俚語等方式在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布帖子或留言,之后再使用MSN、電子郵件、QQ、微信、飛信、陌陌等即時(shí)通信工具進(jìn)行實(shí)時(shí)聯(lián)絡(luò),實(shí)現(xiàn)并完成毒品交易雙方在不見面的情況下實(shí)施的犯罪活動(dòng)。

(三)互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪呈現(xiàn)無國界化

互聯(lián)網(wǎng)較強(qiáng)的輻射能力使互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪呈現(xiàn)出較強(qiáng)的輻射性。由于互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪不受時(shí)間、空間、地域的限制,當(dāng)各種數(shù)據(jù)、信息通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳遞時(shí),空間和時(shí)間出現(xiàn)“消亡”,“時(shí)空壓縮”為犯罪分子跨地域、跨國界實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪提供了便利條件。犯罪分子只需一臺(tái)接入互聯(lián)網(wǎng)的終端設(shè)備,就可以利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行涉毒犯罪活動(dòng)?，F(xiàn)今,互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)范圍遍布全球各地,利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行涉毒犯罪活動(dòng),將使毒品犯罪呈現(xiàn)傳播速度快、擴(kuò)散范圍廣的嚴(yán)峻態(tài)勢。

(四)互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪風(fēng)險(xiǎn)極低

互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的高科技性和極強(qiáng)的隱秘性,以及互聯(lián)網(wǎng)安全防范技術(shù)的相對(duì)滯后,給互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪案件的偵破帶來了巨大的難度,這樣導(dǎo)致了互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的成功率相對(duì)較高,大量的互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪行為未被發(fā)現(xiàn),從而使得毒品犯罪分子能逍遙法外。由于互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪風(fēng)險(xiǎn)極低,犯罪分子就敢于利用互聯(lián)網(wǎng)的安全防范缺陷實(shí)施涉毒犯罪行為,從而使得互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪案件數(shù)逐年遞增。

四、互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪偵查之困境

與實(shí)體的毒品犯罪偵查所不同,互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪所具有的隱秘性、高智能性、無國界化以及犯罪證據(jù)易被篡改、銷毀等特性,使得公安機(jī)關(guān)在偵查互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的實(shí)物活動(dòng)中面臨諸多困難。

(一)互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪偵查力量薄弱,偵查部門間缺乏溝通與協(xié)作

目前專門從事互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪偵查的公安機(jī)關(guān)偵查部門還相對(duì)較少,而且缺乏專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)人才,偵查力量和技術(shù)較為薄弱,這也直接導(dǎo)致大量的互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪因公安機(jī)關(guān)警力嚴(yán)重不足而難以被識(shí)別或發(fā)現(xiàn),使得互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪存在很高的犯罪黑數(shù)。再者,在對(duì)互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪進(jìn)行偵查的過程中,需要互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、服務(wù)商的協(xié)作與配合,但出于自身利益等因素的考慮,有時(shí)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、服務(wù)商會(huì)出現(xiàn)消極配合或不予配合的情形;國際社會(huì)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)犯罪的認(rèn)同與合作相對(duì)滯后,特別是對(duì)互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪尚未引起高度的關(guān)注,普遍缺乏行之有效的全球性國際合作機(jī)制。

(二)毒品犯罪分子反偵查能力強(qiáng)

很多互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的行為人都具有較高的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)和計(jì)算機(jī)知識(shí),他們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)涉毒犯罪實(shí)施的整個(gè)過程中都采用多種反偵查手段為公安機(jī)關(guān)的犯罪偵查工作設(shè)置重重障礙,防范公安機(jī)關(guān)對(duì)其進(jìn)行犯罪偵查。一是通過設(shè)置“關(guān)卡”防范公安機(jī)關(guān)的偵查行為。有的互聯(lián)網(wǎng)聊天室采用“私聊”的方式聚眾吸毒,活動(dòng)十分隱秘,一般人難以介入;有的網(wǎng)站實(shí)行會(huì)員注冊(cè)制,只允許注冊(cè)會(huì)員登錄;有的網(wǎng)站采用互聯(lián)網(wǎng)資源分級(jí)別登陸、瀏覽的辦法,嚴(yán)格限制訪問人數(shù)……這些互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段的“關(guān)卡”,增加了公安機(jī)關(guān)對(duì)涉毒犯罪偵查的難度。二是通過更換服務(wù)器、跳轉(zhuǎn)域名甚至是租用境外服務(wù)器提供服務(wù)來防范公安機(jī)關(guān)的偵查行為。如近年來高發(fā)的利用互聯(lián)網(wǎng)銷售、購買毒品及易制毒化學(xué)品案件,其犯罪行為的實(shí)施離不開VOIP網(wǎng)絡(luò)電話服務(wù)器,一般這類服務(wù)器都設(shè)在國外,通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入國內(nèi)的電信、網(wǎng)通、鐵通網(wǎng)絡(luò),國內(nèi)則專門有技術(shù)人員提供技術(shù)支持與服務(wù)。三是通過即時(shí)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信軟件和電子郵件防范公安機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)。在販毒活動(dòng)中,很多有關(guān)販毒的信息交流都是通過MSN、OICQ、電子郵件、飛信、微信、網(wǎng)絡(luò)視頻電話等即時(shí)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信軟件進(jìn)行聯(lián)絡(luò)的。這些通信軟件具有隱秘性強(qiáng)、即時(shí)快捷的特點(diǎn),公安機(jī)關(guān)難以對(duì)其采取及時(shí)、準(zhǔn)確的偵查活動(dòng)。

(三)互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪證據(jù)難以固定、收集

目前,公安機(jī)關(guān)在對(duì)互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪進(jìn)行取證時(shí)主要采用靜態(tài)電子取證技術(shù)和動(dòng)態(tài)電子取證技術(shù)。動(dòng)態(tài)電子取證技術(shù)主要是針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)所進(jìn)行的線索追蹤、證據(jù)收集等取證活動(dòng)①在“‘8.31’特大網(wǎng)絡(luò)吸販毒案”的前期偵查工作中,甘肅專案組在互聯(lián)網(wǎng)的某網(wǎng)站的聊天室的12個(gè)涉毒“房間”內(nèi),錄制了70G的涉毒視頻資料,采集涉毒相片638張;陜西專案組在互聯(lián)網(wǎng)的某網(wǎng)站的聊天室內(nèi)發(fā)現(xiàn)涉毒的“房間”有70余個(gè),收集的影像資料達(dá)1550G。;靜態(tài)電子取證技術(shù)主要是指針對(duì)服務(wù)器、PC機(jī)電子證據(jù)的固定、收集等取證活動(dòng)。然而,有的公安機(jī)關(guān)目前還把互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的偵查重點(diǎn)停滯在傳統(tǒng)證據(jù)的固定與收集上,缺乏互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪證據(jù)發(fā)現(xiàn)、固定、與固定的敏銳意識(shí),因此,這些新的取證技術(shù)尚未在公安機(jī)關(guān)得到普及,這樣就使得公安機(jī)關(guān)的偵查取證行為明顯落后于犯罪活動(dòng)。再者,互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪證據(jù)的發(fā)現(xiàn)、固定、收集、保存等,需要具有專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)和計(jì)算機(jī)知識(shí)的人才,但目前公安機(jī)關(guān)中缺乏具有這方面專業(yè)知識(shí)的人,從而使得互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪在認(rèn)定上出現(xiàn)了諸多的困難,使公安機(jī)關(guān)的偵查取證活動(dòng)與犯罪形成了一個(gè)不對(duì)稱的局面。

(四)互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪科技含量高,偵查機(jī)關(guān)偵破難度大

當(dāng)今,政府或公眾對(duì)PC、智能手機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)所形成的開放的系統(tǒng)的安全防范意識(shí)越來越重視,毒品犯罪分子要突破層層的互聯(lián)網(wǎng)防范進(jìn)行犯罪活動(dòng),其必具備較高的計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)、網(wǎng)絡(luò)專業(yè)技術(shù);而偵查人員在進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪偵查時(shí),往往也必須具備計(jì)算機(jī)和手機(jī)的專業(yè)知識(shí)、通信技術(shù)知識(shí)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等,進(jìn)而才能開展互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的偵查與取證工作。這樣的諸多因素也就在一定程度上給公安機(jī)關(guān)偵查部門的互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪偵查行為帶來了一定的困難。

五、互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪偵查的基本模式——“案-機(jī)(計(jì)算機(jī))-人”

按照犯罪偵查的途徑來說,偵查模式可以分為“從案到人”和“從人到案”兩種,但是,從互聯(lián)網(wǎng)涉毒的實(shí)際情況出發(fā),“從案到人”和“從人到案”的偵查模式對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪都是不適合的。

首先,互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪案件沒有一般刑事犯罪案件所具有的可使人感知的犯罪現(xiàn)場,因此,也就沒有傳統(tǒng)意義上的犯罪現(xiàn)場痕跡。由于互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的犯罪發(fā)生地與犯罪結(jié)果地相分離,其經(jīng)常呈現(xiàn)出跨國性和跨區(qū)域性,甚至有的犯罪分子還專門利用境外代理服務(wù)器繞道境外實(shí)施境內(nèi)作案,或者以“自由網(wǎng)”“虛擬瀏覽器”等新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對(duì)抗公安機(jī)關(guān)的偵查;再加上網(wǎng)絡(luò)犯罪的虛擬時(shí)間與現(xiàn)實(shí)世界的時(shí)間并不對(duì)應(yīng),且穩(wěn)定性較差,因此,互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的時(shí)空因素不存在。

其次,互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪實(shí)施后對(duì)計(jì)算機(jī)硬件的信息載體可以不造成任何的物理損壞,或不在信息載體上留下任何痕跡。因此,偵查人員要對(duì)計(jì)算機(jī)的電子證據(jù)進(jìn)行發(fā)現(xiàn)和搜集是相當(dāng)困難的。

在互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪案件偵查的整個(gè)過程中,偵查員首先要利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、通信技術(shù),如網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)跟蹤、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)勘查、源代碼追查、電子數(shù)據(jù)分析與鑒定等,最終找到涉案的“計(jì)算機(jī)”,即“從事到機(jī)”;然后,偵查員要借助各種技術(shù)手段,如計(jì)算機(jī)實(shí)地勘驗(yàn)、計(jì)算機(jī)物理搜查等,從計(jì)算機(jī)上獲取到可能涉案的計(jì)算機(jī)操作者的信息,即“從機(jī)到人”;最后,偵查人員要通過常用的偵查措施和手段,最終確定互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的作案人。

在互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的偵查工作中,“從事到機(jī)”與“從機(jī)到人”兩個(gè)階段是客觀存在的,任何一個(gè)階段的不重視都將導(dǎo)致整個(gè)偵查工作的失敗。因此,互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的偵查模式是一種全新的“案-機(jī)(計(jì)算機(jī))-人”的模式,這其中既有傳統(tǒng)偵查方法的影子,又有現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)的色彩。

六、互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪偵查的思路

(一)IP地址追查法

IP地址與互聯(lián)網(wǎng)上所使用的PC機(jī)都是一一對(duì)應(yīng)的。①從技術(shù)層面上來說,在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)上存在隱藏真實(shí)IP或以虛假IP代替真實(shí)IP的可能,因此,公安機(jī)關(guān)在實(shí)戰(zhàn)中必須解決理論上的真實(shí)IP和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的IP的真假判別的問題。只有解決了IP地址的真實(shí)性這個(gè)問題,公安機(jī)關(guān)才能在互聯(lián)網(wǎng)中定位涉嫌參與毒品犯罪的計(jì)算機(jī)的準(zhǔn)確位址,讓IP地址在互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的偵查中發(fā)揮作用。如果公安機(jī)關(guān)偵查部門在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)了涉毒信息,偵查人員就可以從互聯(lián)網(wǎng)上的信息包中解析發(fā)布涉毒信息的PC機(jī)的IP地址,即時(shí)追蹤使用該IP地址的真實(shí)用戶。如果是在涉毒信息上傳的過程中,利用電信部門的控制功能就可將IP地址和用戶關(guān)聯(lián),可確認(rèn)中間或最終的信息源,公安機(jī)關(guān)偵查部門可對(duì)信息源進(jìn)行追蹤、“搜查”,通過對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上的“現(xiàn)場”進(jìn)行檢查、勘驗(yàn),獲得證明互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的文字、音頻、圖像、視頻及計(jì)算機(jī)內(nèi)部存留的信息、記錄等,建立能夠證明互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的證據(jù)鏈。鎖定IP地址是偵破互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的重要突破口,在互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪偵查中起到了至關(guān)重要的作用。

(二)真實(shí)身份關(guān)聯(lián)法

大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的最終目的在于獲取高額利潤,而利益的獲取就必須與互聯(lián)網(wǎng)的支付平臺(tái)有關(guān)。目前,互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)上幾乎所有的支付平臺(tái)都實(shí)行了實(shí)名制認(rèn)證,因此,在互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪案件偵查的過程中,只要掌握了犯罪分子的互聯(lián)網(wǎng)上的支付賬號(hào),就可以從互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)供應(yīng)商處獲得此賬號(hào)戶主的真實(shí)身份信息,從而鎖定毒品犯罪對(duì)象。

(三)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)虛擬身份定位法

在互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的偵查過程中,有時(shí)公安機(jī)關(guān)偵查部門僅毒品犯罪分子的互聯(lián)網(wǎng)虛擬身份,如:電子郵箱賬號(hào)、QQ賬號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)站登錄用戶名等。這樣,公安機(jī)關(guān)就必須依靠互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)提供商、服務(wù)商、運(yùn)營商,對(duì)該互聯(lián)網(wǎng)虛擬身份的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)軌跡進(jìn)行分析、研究,獲得毒品犯罪分子在現(xiàn)實(shí)生活中的真實(shí)“活動(dòng)”軌跡,從而準(zhǔn)確鎖定毒品犯罪分子。

(四)反向“入侵”法

互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪屬于高智商犯罪,毒品犯罪分子在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)上從事涉毒行為之后都會(huì)擦除其留在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)上的日志,從而使公安機(jī)關(guān)偵查部門無法追查到毒品犯罪分子所使用的計(jì)算機(jī)。為跟蹤、定位毒品犯罪分子,在預(yù)先判斷毒品犯罪分子在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中活動(dòng)軌跡的基礎(chǔ)上,通過技術(shù)手段向互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)上的毒品犯罪分子的計(jì)算機(jī)中植入病毒,竊取其個(gè)人信息,從而成功定位毒品犯罪分子。

七、互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪偵查策略

互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪是毒品犯罪分子利用自身的網(wǎng)絡(luò)知識(shí),以計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)為主要工具,利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)作為平臺(tái)所進(jìn)行的毒品犯罪活動(dòng)。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪每年都以幾十倍甚至上百倍的速度增長?；ヂ?lián)網(wǎng)涉毒犯罪所具有的高科技性、無國界化、隱秘性、犯罪風(fēng)險(xiǎn)低等特點(diǎn),常常使毒品犯罪分子連續(xù)作案,對(duì)社會(huì)所造成的危害十分巨大。因此,偵破互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪案件,一方面應(yīng)借鑒傳統(tǒng)的偵查方法;另一方面,應(yīng)針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)本身的特有屬性和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的特點(diǎn),從源頭尋找互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪可行的偵查舉措。

(一)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)掃毒,科學(xué)技術(shù)先行

互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的“數(shù)字化”特征,決定了打擊互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪必須充分依靠科學(xué)技術(shù)力量才能完成。打擊互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪首先是要依靠科學(xué)技術(shù)力量,只有搶占了互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)、多媒體技術(shù)的制高點(diǎn),公安機(jī)關(guān)偵查部門才能有效震懾毒品犯罪分子,進(jìn)而在打擊互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪上取得主動(dòng)權(quán)。

目前,隨著我國互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與通信技術(shù)的快速發(fā)展,我國互聯(lián)網(wǎng)的安防技術(shù)在一定程度上也取得了令人驕傲的成績,但是,相對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)安全的嚴(yán)峻形勢和現(xiàn)實(shí)要求,我國現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)安防技術(shù)在世界范圍內(nèi)還未處于領(lǐng)先水平,公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)部門應(yīng)借鑒國外發(fā)達(dá)國家的互聯(lián)網(wǎng)安防技術(shù),進(jìn)一步加強(qiáng)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)安防技術(shù)的研究,從而推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的打擊向縱深開展,切實(shí)提高我國公安機(jī)關(guān)偵查部門打擊互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的效率和質(zhì)量。

(二)重視互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的線索發(fā)現(xiàn)

及時(shí)發(fā)現(xiàn)、查證互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的線索是快速偵破互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪案件的重要條件之一。如果公安機(jī)關(guān)偵查部門未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的線索,案件線索在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中必將滅失或殘缺,這樣會(huì)對(duì)案件的成功偵破構(gòu)成障礙。公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)部門的日?；ヂ?lián)網(wǎng)絡(luò)巡查工作,是發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪線索的重要手段之一。對(duì)毒品犯罪分子經(jīng)常涉足的虛擬空間或虛擬社會(huì)進(jìn)行巡查、監(jiān)視,從中發(fā)現(xiàn)涉毒犯罪情報(bào)或線索,查緝毒品犯罪分子。公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)部門應(yīng)該充分發(fā)揮其自身優(yōu)勢,主動(dòng)發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的情報(bào)、線索,為偵查部門及時(shí)偵破互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪案件創(chuàng)造機(jī)會(huì)和條件。此外,還偵查部門可以物建互聯(lián)網(wǎng)秘密力量,拓展互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的線索來源。

(三)借助互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器所儲(chǔ)存的信息,查找案件線索

互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)痕跡的遺留地點(diǎn)除了被用來上網(wǎng)的PC外,還有各網(wǎng)站及應(yīng)用軟件的服務(wù)器。網(wǎng)民在互聯(lián)網(wǎng)上瀏覽網(wǎng)頁、用應(yīng)用軟件聊天、在網(wǎng)站論壇上發(fā)表言論,其行為及相關(guān)信息都會(huì)被互聯(lián)網(wǎng)站的總服務(wù)器記錄下來,總服務(wù)器會(huì)按規(guī)定將痕跡保存一段時(shí)間,再自動(dòng)刪除。偵查人員可利用互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商(ISP)的主機(jī),調(diào)取毒品犯罪分子在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)上的活動(dòng)軌跡。尤其對(duì)于一些沒有條件觸及毒品犯罪分子使用過的PC及毒品犯罪分子刪掉上網(wǎng)痕跡的互聯(lián)網(wǎng)涉毒案件,可利用互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器解決案件偵破過程中的難點(diǎn)問題。

(四)建立互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的網(wǎng)絡(luò)巡查制度

毒品犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)所進(jìn)行的涉毒犯罪活動(dòng),一個(gè)重要的原因就是現(xiàn)實(shí)社會(huì)中的毒品犯罪已經(jīng)受到了公安機(jī)關(guān)緝毒偵查部門的嚴(yán)厲打擊,于是,毒品犯罪分子便開始利用隱蔽性更強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行毒品犯罪活動(dòng)。在“‘8.31’特大網(wǎng)絡(luò)吸販毒案”中,涉毒互聯(lián)網(wǎng)站雖然每天都有網(wǎng)站工作人員對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行24小時(shí)的巡查、監(jiān)管,但由于網(wǎng)站工作人員對(duì)毒品及相關(guān)行為不甚了解,才使得大量吸販毒行為在該互聯(lián)網(wǎng)站上發(fā)生。公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)部門應(yīng)建立互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)涉毒巡查制度,這樣,將有利于互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)涉毒行為被及時(shí)發(fā)現(xiàn),大大提高網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)部門在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪預(yù)警、控制和處置方面的快速反應(yīng)能力。

(責(zé)任編輯 蔣凌燕)

D917.6

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1672—6057(2015)06-15-08

2015-09-22

李云鵬,男,云南警官學(xué)院禁毒學(xué)院副教授,研究方向?yàn)閭刹榧敖狙芯俊?/p>