網(wǎng)絡(luò)賭博的“技術(shù)鏈”難題

近日，濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)公安分局破獲一起由“黑卡”引出的特大網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件。公安部統(tǒng)一指揮湖南、廣東兩地公安機(jī)關(guān)破獲迄今為止我國(guó)最大網(wǎng)絡(luò)賭博案件，有近百萬(wàn)人通過(guò)注冊(cè)成“會(huì)員”參與賭博，涉案資金逾5000億元。

針對(duì)近期頻繁的網(wǎng)絡(luò)賭博案件，本刊記者做了相關(guān)調(diào)查。

從長(zhǎng)清到澳門(mén)，鋪天蓋地的非法賭博網(wǎng)站

在百度搜索引擎上輸入網(wǎng)絡(luò)賭博，首頁(yè)第一條內(nèi)容出現(xiàn)了“澳門(mén)賭博網(wǎng)站”的快照。點(diǎn)擊進(jìn)入是琳瑯滿(mǎn)目的各種賭博頁(yè)面，任意點(diǎn)開(kāi)一個(gè)就有可能開(kāi)啟你的網(wǎng)上賭博生涯。

董輝是某機(jī)關(guān)單位的文員，他剛剛換了一個(gè)電信的手機(jī)號(hào)碼。他告訴本刊記者，“自從我換了手機(jī)號(hào)，每天都能收到幾十個(gè)推廣網(wǎng)絡(luò)賭博的短信?！秉c(diǎn)開(kāi)汪洋的信息列表，各種澳門(mén)賭場(chǎng)、博彩公司充斥其中。這些發(fā)送非法推廣短信的號(hào)碼，有的是查不到實(shí)名信息的黑卡所發(fā)送，有的直接顯示為亂碼。

長(zhǎng)清區(qū)公安分局近日破獲一起由“黑卡”引出的特大網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件，搗毀涉案窩點(diǎn)兩個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人11名，凍結(jié)涉案資金達(dá)250余萬(wàn)元。

今年30多歲的蘇某來(lái)自福建，一次偶然的機(jī)會(huì)，他接觸到網(wǎng)絡(luò)賭博，從此一發(fā)不可收拾，連續(xù)開(kāi)設(shè)2家網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，并通過(guò)沒(méi)有進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)號(hào)推廣賭博網(wǎng)站。近日，蘇某在濟(jì)南被警方抓獲，成為近年來(lái)首個(gè)在濟(jì)南落網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)賭博總指揮。

5月份，蘇某的客服人員給家住長(zhǎng)清區(qū)潘村的潘先生打了一個(gè)推廣電話。“當(dāng)時(shí)我正在上班，看到有一個(gè)陌生號(hào)碼給我打電話，接起來(lái)之后，是一個(gè)女子的聲音，那名女子讓我登錄一個(gè)網(wǎng)站，說(shuō)可以賺錢(qián)?！迸讼壬f(shuō)，放下電話后，他抱著半信半疑的心理登錄了電話里所說(shuō)的網(wǎng)站。沒(méi)想到，網(wǎng)站里全都是如何投注、下注等賭博信息?？吹竭@一幕，他趕緊打電話報(bào)警，并把來(lái)電號(hào)碼和網(wǎng)站名稱(chēng)等信息告訴了民警。

通過(guò)對(duì)推廣電話中提到的網(wǎng)站進(jìn)行查看，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)“新葡XXX城”涉嫌組織網(wǎng)絡(luò)賭博，該賭博網(wǎng)站網(wǎng)址為www.558XXX. com，網(wǎng)站涉及體育賽事、視訊直播、電子游藝、彩票游戲四個(gè)模塊賭博，網(wǎng)站通過(guò)下設(shè)代理、會(huì)員注冊(cè)等方法讓人投注賭博。

據(jù)長(zhǎng)清區(qū)網(wǎng)警大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)李攀介紹，網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的收入主要是靠廣告和抽水，廣告就是網(wǎng)站頁(yè)面上的各種廣告，與普通的網(wǎng)站的頁(yè)面廣告差不多，而抽水就是通過(guò)網(wǎng)站發(fā)展下線來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利，“舉個(gè)例子，比如賭客贏了100元，只能拿到98元，而剩下的錢(qián)就是賭博網(wǎng)站的盈利。8月份，這個(gè)賭博網(wǎng)站每天有90多萬(wàn)元的資金流動(dòng)，而賭博網(wǎng)站能掙20多萬(wàn)元，大部分錢(qián)都進(jìn)了網(wǎng)站總指揮的腰包?！?/p>

在賭博網(wǎng)站盈利的同時(shí)，代理發(fā)展下線同樣可以獲得不菲收入?！斑@個(gè)網(wǎng)站有上百個(gè)下線，代理發(fā)展一名下線的傭金為2%-3%，也就是說(shuō)，如果賭客輸一萬(wàn)塊錢(qián)的話，代理就可以抽成二三百元?！崩钆收f(shuō)，經(jīng)過(guò)他們調(diào)查，有的賭客最多能輸二三十萬(wàn)，代理的抽成可想而知。

李攀告訴記者，像這種賭博網(wǎng)站，服務(wù)器都設(shè)在國(guó)外，這給他們的查處帶來(lái)很大困難，“建站人花錢(qián)在國(guó)外隨便租用一個(gè)服務(wù)器，就可以創(chuàng)立一個(gè)網(wǎng)站，就算我們發(fā)現(xiàn)這是賭博網(wǎng)站，也不能立即對(duì)其查封，需要協(xié)調(diào)各方關(guān)系，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，才能最終將網(wǎng)站查封，這就是賭博網(wǎng)站的一種經(jīng)營(yíng)慣性?！?/p>

5千億網(wǎng)絡(luò)賭博大案

近期，公安部破獲一起特大地下網(wǎng)絡(luò)賭博案，抓獲90余名犯罪嫌疑人，凍結(jié)銀行賬戶(hù)3000余個(gè)。在這個(gè)瘋狂的財(cái)富游戲背后，有近百萬(wàn)人通過(guò)注冊(cè)成“會(huì)員”參與賭博，涉案資金逾5000億元。

案發(fā)后，在看守所中，1992年出生的賭博網(wǎng)站操盤(pán)手陳某亮表示：“十賭九輸，長(zhǎng)期玩沒(méi)人能賺錢(qián)，老板告誡我們千萬(wàn)不要參賭，這些都是騙人的。”開(kāi)盤(pán)前他們會(huì)調(diào)好賠率，以一定的賠率為基準(zhǔn)，如果投注的人多，就降低些賠率、控制風(fēng)險(xiǎn)。

2014年8月20日，岳陽(yáng)市華容縣一家網(wǎng)吧有人登錄賭博網(wǎng)站。警方通過(guò)調(diào)查比對(duì)，發(fā)現(xiàn)這個(gè)賭博網(wǎng)站與此前掌握的幾個(gè)賭博網(wǎng)站具有高度的相似性。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的技術(shù)比對(duì)，警方發(fā)現(xiàn)類(lèi)似網(wǎng)站500多個(gè)。隨后，警方在全市開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲了70多名參賭人員。據(jù)犯罪嫌疑人交代，這些賭博網(wǎng)站就是很多岳陽(yáng)市民參與的“先賭博后結(jié)賬”的信譽(yù)制賭博網(wǎng)站。

警方分析發(fā)現(xiàn)，這500多個(gè)網(wǎng)站的域名注冊(cè)人聯(lián)系方式都在廣東省深圳市。正當(dāng)警方循線追蹤時(shí)，網(wǎng)偵人員又發(fā)現(xiàn)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博賬號(hào)在岳陽(yáng)某賓館登錄。9月15日，警方鎖定該賬號(hào)背后的實(shí)際操作者蔡某靈，確認(rèn)其為深圳人，正是該賭博集團(tuán)其中一個(gè)賭博網(wǎng)站的經(jīng)營(yíng)者。

“蔡某靈進(jìn)入我們的視野后，我們對(duì)案件的管轄權(quán)就可以涵蓋到廣東，也就可以偵查賭博公司的上層?！痹狸?yáng)市公安局隨后向湖南省公安廳和公安部作了匯報(bào)。

2015年初，公安部治安局在了解案情后，判斷這是一起特別重大的網(wǎng)絡(luò)賭博案，決定將此案列為公安部重點(diǎn)督辦案件，代號(hào)“1·09”。

2015年7月2日，公安部對(duì)“1·09”專(zhuān)案犯罪嫌疑人實(shí)施收網(wǎng)。抓捕行動(dòng)中，湖南與廣東民警分成18個(gè)抓捕組，分別在廣東省汕頭、揭陽(yáng)、深圳、廣州、東莞五個(gè)地區(qū)同時(shí)進(jìn)行抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人84名，搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)12個(gè)，并對(duì)北京、上海、廣州、深圳14家銀行總行涉案賬號(hào)進(jìn)行凍結(jié)。

偵查并未就此終結(jié)，因?yàn)橹灰W(wǎng)絡(luò)賭博的“技術(shù)鏈”還存在，賭博網(wǎng)站很容易“死灰復(fù)燃”。

警方通過(guò)域名分析，發(fā)現(xiàn)所有賭博網(wǎng)站注冊(cè)聯(lián)系人和聯(lián)系郵箱都指向深圳市一家叫“奇橙”的網(wǎng)絡(luò)公司。之后，警方抓獲了該公司的6名技術(shù)骨干。

在查獲這家技術(shù)公司的同時(shí)，該案頂層的1號(hào)人物——潮汕籍“老板”許某輝也浮出水面。

隨后，公安部于9月18日組織開(kāi)展第二次抓捕行動(dòng)，將躲藏在揭陽(yáng)的團(tuán)伙網(wǎng)站研發(fā)人員一舉抓獲。據(jù)了解，該團(tuán)伙在國(guó)內(nèi)的技術(shù)人員已悉數(shù)落網(wǎng)，“技術(shù)鏈”被斬?cái)?，賭博網(wǎng)站失去了生存根基。

至此，專(zhuān)案組已經(jīng)抓獲95名犯罪嫌疑人，凍結(jié)非法結(jié)算資金賬戶(hù)3000多個(gè)，斬?cái)嗔诉@個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的人員鏈、資金鏈、技術(shù)鏈。

數(shù)據(jù)顯示，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙研發(fā)各類(lèi)賭博網(wǎng)站500余個(gè)，涉案賭博公司200多家，網(wǎng)上會(huì)員賬號(hào)近100萬(wàn)個(gè)，月投注金額逾千億元，涉案賭資逾5000億元。從2013年至2015年6月，該網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙總共獲利5億多元。這是我國(guó)迄今為止破獲的最大網(wǎng)絡(luò)賭博案件，涉及網(wǎng)絡(luò)之廣、參賭人數(shù)之多、非法集資之巨實(shí)屬罕見(jiàn)。

網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的幕后老板許某輝的神秘面紗也得以揭開(kāi)。今年39歲的他，名下有一家投資公司和一家網(wǎng)絡(luò)公司，僅位于深圳市的一處高檔住宅就價(jià)值4000多萬(wàn)元，手下的馬仔們開(kāi)的都是奔馳、寶馬。

“‘1·09’專(zhuān)案等網(wǎng)絡(luò)賭博案，是今年‘?dāng)噫湣袆?dòng)中非常突出的一類(lèi)案件，這類(lèi)案件數(shù)量多、危害大。近些年，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，人們投注、資金流轉(zhuǎn)變得更加便捷和迅速，賭博金額也日趨龐大。該案的偵破有效遏制了當(dāng)前國(guó)內(nèi)涉眾最廣的網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。”公安部治安管理局行動(dòng)處處長(zhǎng)張曉鵬認(rèn)為。

“全國(guó)最大網(wǎng)絡(luò)賭博案”不斷刷新

今年以來(lái)，各地警方針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博一直保持高壓態(tài)勢(shì)。

11月12日，海南省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，宣布破獲代號(hào)為“11·10”和“3·31”的部督特大私彩網(wǎng)絡(luò)賭博案件。截至目前，警方共抓獲違法犯罪嫌疑人103名，凍結(jié)銀行賬戶(hù)1100余個(gè)，涉及資金近1.4億元人民幣。其中，“3·31”案是海南建省以來(lái)破獲的最大私彩網(wǎng)絡(luò)賭博案件。

今年4月1日，廣東省公安廳披露，廣東警方偵破了公安部督辦的一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，共抓獲犯罪嫌疑人1071名，凍結(jié)賭資3.3億元人民幣，扣押網(wǎng)站服務(wù)器等作案工具一大批。

9月份濟(jì)南警方破獲的由“黑卡”引出的網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件，搗毀涉案窩點(diǎn)兩個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人11名，凍結(jié)涉案資金達(dá)250余萬(wàn)元。本刊記者采訪潘村派出所副所長(zhǎng)李秀峰，他介紹到，“網(wǎng)絡(luò)賭博的情況北方地區(qū)相對(duì)好一些，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪在南方城市比較猖獗。但是近幾年也有向北方城市擴(kuò)散的趨勢(shì)。在濟(jì)南設(shè)窩點(diǎn)，主要還是因?yàn)榉缸锍杀镜?，犯罪市?chǎng)也相對(duì)空白?！?/p>

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，媒體已經(jīng)公開(kāi)報(bào)道了數(shù)十起網(wǎng)絡(luò)賭博特大案件，“全國(guó)最大網(wǎng)絡(luò)賭博案”的相關(guān)數(shù)據(jù)也在不斷刷新。

早在2010年2月，公安部、中宣部、最高人民法院、最高人民檢察院、工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等8部門(mén)就聯(lián)合召開(kāi)電視電話會(huì)議，動(dòng)員部署全國(guó)開(kāi)展集中整治網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。

隨后幾年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)持續(xù)組織了10余次針對(duì)包括網(wǎng)絡(luò)賭博在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)犯罪專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)和清理整治行動(dòng)。

以2014年為例，全國(guó)公安機(jī)關(guān)根據(jù)公安部的部署，健全完善打擊整治常態(tài)工作機(jī)制，強(qiáng)化專(zhuān)案打擊和重點(diǎn)整治，年內(nèi)共偵破涉黃涉賭刑事案件3.7萬(wàn)余起，抓獲犯罪嫌疑人8.7萬(wàn)余名，公安部掛牌督辦的134起重大案件全部告破。

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博，有專(zhuān)家建議，一方面要加強(qiáng)科技監(jiān)管，完善網(wǎng)絡(luò)空間的巡邏和監(jiān)控，對(duì)賭博網(wǎng)站隨時(shí)更新隨時(shí)打擊，阻止國(guó)內(nèi)用戶(hù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)賭博網(wǎng)站的服務(wù)器，從根源上進(jìn)行打擊；另一方面要完善與周邊國(guó)家的協(xié)調(diào)機(jī)制，對(duì)于安置在國(guó)外的賭博網(wǎng)站服務(wù)器加強(qiáng)打擊，同時(shí)對(duì)于莊家積極開(kāi)展引渡工作，從重、從嚴(yán)追究其刑事責(zé)任。

此外，公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)與銀行、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)運(yùn)商等部門(mén)的合作，主動(dòng)屏蔽網(wǎng)絡(luò)賭博信息，監(jiān)控異常資金流向，及時(shí)發(fā)現(xiàn)相關(guān)線索，形成打擊合力。同時(shí)，做好相應(yīng)的宣傳工作，引導(dǎo)網(wǎng)民遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)賭博，并利用社會(huì)監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)非法網(wǎng)站的舉報(bào)和打擊。

另有法律專(zhuān)家表示，要實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博的長(zhǎng)效治理，未來(lái)仍需完善相關(guān)法律法規(guī)，健全監(jiān)管體系，進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下協(xié)同“作戰(zhàn)”，并依據(jù)現(xiàn)實(shí)情況合理提高涉案金額巨大的網(wǎng)絡(luò)賭博案件處罰力度，充分發(fā)揮法律懲戒作用。