信息化背景下網絡銷贓犯罪分析及偵查方法研究

孫晉同

(中國人民公安大學，北京　100038)

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信息化背景下網絡銷贓犯罪分析及偵查方法研究

孫晉同

(中國人民公安大學，北京100038)

摘要：內容隨著網絡的普及以及電子商務的出現(xiàn)和迅速發(fā)展，網絡銷贓逐漸成為犯罪分子銷贓的新渠道，越來越多的犯罪分子選擇在網絡上或者借助網絡來出售自己通過非法手段取得的財物。與傳統(tǒng)銷贓相比，網絡銷贓有著區(qū)別于傳統(tǒng)銷贓的新特點：跨地域性特征明顯，犯罪的隱蔽性強、難以發(fā)現(xiàn)，向產業(yè)化方向發(fā)展以及銷贓活動具有持續(xù)性等。為有效打擊網絡銷贓犯罪，偵查機關應及時發(fā)現(xiàn)網絡銷贓犯罪線索，充分利用各種信息化手段查處網絡銷贓犯罪，并積極探索更有效的打擊網絡銷贓犯罪的新方法。

關鍵詞：信息化；網絡銷贓；偵查方法

近年來，隨著計算機網絡的普及以及電子商務的迅速發(fā)展，網絡購物迅速興起，網絡購物以其方便快捷以及價格優(yōu)惠等特點逐漸成為網絡用戶購物時的首選。然而，犯罪分子也發(fā)現(xiàn)了這種新型的銷售方式，并把這種新型的網絡銷售方式運用到銷贓中去，不斷在一些專業(yè)網絡銷售網站出售贓物或者在一些論壇、聊天室、QQ等即時通信工具上面大肆發(fā)布贓物轉讓信息，進行網絡銷贓，使得網絡銷贓犯罪問題日益嚴重。同時，由于網絡銷贓相比傳統(tǒng)銷贓而言具有隱蔽性強、難以發(fā)現(xiàn)，跨地域特征明顯等特點，使得網絡銷贓在打擊過程中困難重重，因此，如何有效打擊網絡銷贓犯罪是當前公安機關亟待解決的問題。

一、網絡銷贓的含義

網絡銷贓犯罪并不是我國法律明確規(guī)定的獨立罪名，相關法律只是規(guī)定把網絡銷贓犯罪按照刑法的相關規(guī)定定罪處罰，因此也沒有對網絡銷贓犯罪的定義做出明確規(guī)定。關于網絡銷贓犯罪的定義，也是很少有學者對其進行論述，作者認為，網絡銷贓犯罪應做如下解釋：網絡銷贓犯罪是指犯罪分子將通過非法手段獲取的財物在網絡上進行銷售或者將網絡作為一種媒介，通過網絡來銷售贓物的行為。通過定義可以看出，網絡銷贓可以分為兩種：一種是直接在互聯(lián)網上進行銷贓，稱之為真正的網絡銷贓；另一種則是將網絡作為銷贓的一種媒介，實際上的銷贓過程都是在網絡外完成的，稱之為不真正的網絡銷贓。

對于網絡銷贓犯罪，應從以下幾個方面去理解：

第一，網絡銷贓犯罪的主體一般主體，年滿十六周歲具備刑事責任能力即可。

第二，網絡銷贓犯罪的主觀方面是故意，即犯罪分子明知所售財物為通過非法手段獲得的贓物而故意銷售。

第三，網絡銷贓犯罪的對象為非法獲取的財物，既包括通過傳統(tǒng)犯罪獲取的有形財產，同時也包括通過網絡犯罪獲取的無形財產。

第四，網絡銷贓犯罪的客觀方面為犯罪分子將非法獲取財物直接在網絡上銷售或者將網絡作為媒介進行銷售。

二、網絡銷贓犯罪的特征

(一)犯罪的隱蔽性強，難以發(fā)現(xiàn)

除此之外，銷贓人員在銷贓時往往對贓物的明顯特征進行處理，使其從外觀上難以辨認是否為贓物，這又為贓物的發(fā)現(xiàn)增加了難度。

(二)跨地域性特征明顯

互聯(lián)網的出現(xiàn)與發(fā)展打破了原有的時間、空間等要素對人類活動的限制，擴大了人類活動的范圍，而電子商務的出現(xiàn)則改變了人們的消費方式，打破了地域對人們消費的影響，使人們可以足不出戶即可通過網絡從全國甚至是世界其他地方獲取所需要的商品，極大地方便了人們的生活。但是，任何事物的發(fā)展都具有兩面性，互聯(lián)網以及電子商務的出現(xiàn)和發(fā)展在方便人們生活的同時也給犯罪分子利用網絡從事網絡銷贓犯罪活動提供了一定渠道。

網絡銷贓與傳統(tǒng)銷贓不同，傳統(tǒng)銷贓由于受地域的限制往往局限于贓物所在地區(qū)，即使是異地銷贓，也是在距離贓物不遠的地區(qū)，因此銷贓者往往選擇在當地的二手市場、典當行等從事銷贓活動，因此傳統(tǒng)銷贓跨地域性特征不明顯。而網絡銷贓則不同，由于網絡的虛擬性、無界性，使得它可以突破地域限制，犯罪分子可以將贓物通過網絡銷往全國甚至是世界各地，即網絡銷贓的跨地域性特征明顯。

(三)向產業(yè)化方向發(fā)展

由于網絡銷贓相對傳統(tǒng)銷贓而言具有更安全的優(yōu)勢，使得網絡銷贓成為犯罪分子實施銷贓的重要渠道，也促使某些人鋌而走險專門從事網絡銷贓以獲取巨額利潤。特別是對一些盜竊虛擬財產、網絡信息服務等不能直接體現(xiàn)贓物的現(xiàn)金價值的犯罪，逐漸向著有人專門作案以獲取贓物，有人專門負責贓物銷售的產業(yè)化方向發(fā)展。

(四)銷贓活動具有持續(xù)性

受網絡銷贓犯罪相對傳統(tǒng)銷贓更具有安全性以及經濟利益的驅動等原因的影響，犯罪分子一次銷贓成功后往往不會停止，在可獲得贓物的情況下通常會連續(xù)銷贓。尤其一些網絡犯罪，由于社會危害的體現(xiàn)不明顯、不直觀，犯罪分子在實施完一定的犯罪活動后往往沒有罪責感。而犯罪目的一旦實現(xiàn)，則會使犯罪分子在獲得利益的同時也能滿足其智力上的優(yōu)越感，強化了其繼續(xù)犯罪的犯罪心理，*胡新祥.網絡銷贓犯罪探析[J].公安研究,2008(2).從而使其連續(xù)作案，連續(xù)銷贓。

三、網絡銷贓的類型

(一)利用網絡銷售平臺實施銷贓

淘寶、易趣、當當等網絡銷售平臺的出現(xiàn)為商品銷售提供了廣闊的舞臺，在此平臺之上，用戶可以注冊自己的網絡商店，從事商品銷售。近幾年，此種網絡商店迅猛發(fā)展，數量不斷增加，所售商品范圍廣泛，包含生產生活的各個方面。這些網絡商店的存在為犯罪分子實施銷贓提供了一個便利的平臺。有些犯罪分子直接注冊成立網絡商店，以從事網絡銷售為幌子，將通過犯罪活動所獲得的贓物在自己所開設的網絡商店內出售，以此來掩人耳目，達到不被發(fā)現(xiàn)的目的。還有一些犯罪分子通過其他網絡商店代為銷售非法取得的贓物。

深入推進流域水資源保護與水生態(tài)修復。加快流域水資源保護規(guī)劃和水土保持規(guī)劃編制。加大飲用水水源地、地下水保護力度，協(xié)調推動潘大水庫周邊綜合整治工程實施、網箱養(yǎng)魚清理和水生態(tài)補償機制建設。以平原區(qū)風沙治理為重點大力推進流域水土保持生態(tài)修復。

(二)利用即時通信工具實施銷贓

QQ、MSN、BBS、聊天室以及具有交流功能的網絡游戲等即時通信工具具有使用廣泛，功能強大，交流方便等優(yōu)點，使得部分犯罪分子將銷贓的渠道瞄向了即時通信工具。犯罪分子往往在這些通信工具上大量發(fā)布銷贓信息，如有買家，則會與買家取得聯(lián)系，直至贓物賣出。當前，利用即時通信工具實施銷贓活動是犯罪分子的一個重要途徑。

(三)直接在互聯(lián)網上進行消費

這一類型主要是針對網絡犯罪而言的，比較典型的是通過網絡盜竊所獲取的贓物，如電子貨幣，虛擬財產等等。犯罪分子在通過網絡盜竊獲取贓物后，為逃避偵查機關的打擊，有時會直接將所獲取的電子貨幣等在網絡上通過購物等的方式消費掉，再將在網絡上購得的物品在網絡上或現(xiàn)實生活中銷售，以達到掩人耳目，不被發(fā)現(xiàn)的目的。

(四)通過網絡發(fā)布銷售廣告進行銷贓

能夠使用網絡進行銷贓的犯罪分子大多具有一定的計算機知識，甚至有些是專門從事計算機行業(yè)的專家。這些人在出售通過網絡犯罪獲得的贓物時除了利用網絡銷售平臺、即時通信工具以及直接在網絡上消費外，有些犯罪分子還會選擇制作一些有吸引力，點擊率比較高的網頁，通過在網頁上發(fā)布銷贓廣告來實施銷贓，還有一些犯罪分子在沒有制作網頁的情況下選擇在其他點擊率較高的網站上面發(fā)布銷贓廣告進行銷贓活動。

四、網絡銷贓犯罪的偵查方法

(一)及時發(fā)現(xiàn)網絡銷贓犯罪線索

犯罪線索的發(fā)現(xiàn)是偵查機關打擊網絡銷贓犯罪的基礎和前提，與傳統(tǒng)銷贓活動不同，傳統(tǒng)銷贓中，只要銷贓者在偵查機關所監(jiān)控的二手市場、典當行等特殊行業(yè)實施銷贓，偵查機關就可以發(fā)現(xiàn)線索，然后循序漸進，找到銷贓者。而網絡銷贓則不同，網絡銷贓犯罪的隱蔽性以及對網絡市場的監(jiān)控較弱等原因使得網絡銷贓犯罪難以發(fā)現(xiàn)，這一方面助長了銷贓者的囂張氣焰，使他們可以更加肆無忌憚從事銷贓活動，另一方面使大量贓物難以被追回。因此，打擊網絡銷贓犯罪活動必須通過各種手段及時發(fā)現(xiàn)銷贓犯罪線索。

第一，對于贓物的原所有者發(fā)現(xiàn)自己被盜的物品或者可疑物品而向公安機關報案的，公安機關應及時的進行調查取證?，F(xiàn)實中，有些犯罪分子在作案后為了防止在二手市場等銷贓場所實施銷贓被公安機關發(fā)現(xiàn)，往往將贓物的明顯特征進行處理后放在網絡上進行銷售，盡管經過處理，但是物品的原所有者對自己的物品特征非常了解，其在上網時有時會無意發(fā)現(xiàn)自己被盜的物品，這種情況下，原所有者通常會選擇報案，現(xiàn)實中發(fā)生過這種情況。

第二，偵查機關要對網絡銷售市場尤其是二手市場以及網絡即時通信工具等可能被銷贓者利用的媒介進行監(jiān)控與巡查，從中發(fā)現(xiàn)可疑情況，然后通過與被盜被搶等物品庫進行比對等手段，查明是否為贓物。網絡商店是網絡銷贓者銷贓的主要場所，而即時通信工具則是網絡銷贓者銷贓時利用的主要媒介，加強對網絡銷售市場尤其是二手市場以及網絡即時通信工具等的監(jiān)控與巡查有時是發(fā)現(xiàn)網絡銷贓犯罪線索的有效途徑。

第三，網絡銷售平臺的管理者應加強對商家所售商品尤其是二手商品的審查，發(fā)現(xiàn)可疑情況的，應及時向公安機關報案。

第四，公安民警在現(xiàn)實的日常生活工作中要充分利用公安機關建立的有關涉案贓物的數據庫發(fā)現(xiàn)涉案贓物以及銷贓線索。

(二)充分利用各種信息查找犯罪嫌疑人

犯罪線索發(fā)現(xiàn)后，如何快速有效的發(fā)現(xiàn)甚至是抓獲銷贓者或者犯罪嫌疑人是偵查工作的關鍵部分。銷贓者在網絡上銷贓或者把網絡作為媒介進行銷贓，首先要在網絡上發(fā)布關于贓物的信息，包括銷售信息以及贓物的具體說明等等；其次，如果有買家欲購買，買家會和銷贓者進行聯(lián)系，比如通過電話、QQ、旺旺、聊天室等等；最后，當買家與銷贓者達成購買協(xié)議時還涉及物品的郵寄或發(fā)送以及資金的流動等等。這些活動的存在會留下種種痕跡，這些痕跡的存在為查找犯罪嫌疑人提供了可利用的信息。

1.網絡上發(fā)布的關于贓物的信息

銷贓者要在網絡上銷贓就必須要發(fā)布一些關于贓物的信息，可以是要出售贓物的廣告，可以是關于該贓物的特征、價值等的具體描述，也可以是關于銷贓者的聯(lián)系方式等等。通過對這些信息的收集，分析，處理有助于發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人，甚至是可以直接定位犯罪嫌疑人所在位置。尤其是在網絡商店上銷售贓物的情況下，往往可以直接找到網絡商店的注冊使用者，從而直接找到嫌疑人，即使注冊使用者不是犯罪嫌疑人，也可以通過注冊使用者一步步地找到犯罪嫌疑人。

2.贓物的購買者與銷贓者之間的通信信息

當購買者打算購買銷贓者出售的贓物時便會和銷贓者進行聯(lián)系，這種聯(lián)系可能是通過銷贓者留下的電話號碼，或者是通過淘寶旺旺、QQ、聊天室等等，偵查機關可以通過電話通信信息以及網絡即時通信消息等查找電話號碼的使用者，旺旺、QQ等通信工具的使用者，或者是直接利用技術手段進行技術定位，從而鎖定相關人員。

3.物流信息

物流信息對于某些銷贓活動來說是不存在的，比如，犯罪分子通過網絡犯罪獲取的電子貨幣、虛擬財產等等并不需要通過郵政或其他物流方式進行運輸，所以不存在物流信息。但是對于需要通過郵政或其他物流方式進行運輸的贓物來說，這些物流信息如物品的來源，郵寄人姓名，聯(lián)系方式等常常是偵查的重要線索，有時甚至是關鍵線索，有助于查找犯罪嫌疑人。

4.銀行卡信息

對于通過銀行轉賬方式付款的銷贓活動來說，銀行信息是查找犯罪嫌疑人的有效途徑?？梢酝ㄟ^查詢資金流向查出銀行賬戶的開戶人，即使經查證開戶人不是犯罪嫌疑人，而是犯罪嫌疑人借用或冒用他人身份證所開，也可以根據開戶人身份證被借、被偷或被搶情況獲得有價值的線索。除此之外，銀行卡的取款信息、查詢信息、使用信息等都是查找犯罪嫌疑人的重要線索。

5.視頻監(jiān)控信息

隨著視頻監(jiān)控范圍的不斷擴大，視頻偵查也成為偵查機關最常用的偵查方法，大量的偵查實踐也充分證明了視頻偵查在偵查破案中發(fā)揮著其他偵查方法所不可取代的作用，在能夠獲得監(jiān)控視頻的情況下，查看視頻監(jiān)控往往成了偵查破案最直接、最有效的方法。在網絡銷贓過程中也可能會涉及視頻偵查。比如，銷贓人員在給買家發(fā)貨時可能要去郵局或者物流公司，郵局或物流公司的監(jiān)控探頭會記錄這一情況；在涉及銀行轉賬時，犯罪嫌疑人可能要去銀行或自動取款機查詢或者取款，銀行的監(jiān)控探頭會記錄下嫌疑人的基本情況。此外，當銷贓人員僅將網絡作為銷贓的媒介時，在找到買家后，其他的銷贓活動都是在現(xiàn)實中完成的情況下，銷贓人員可能會與買家見面進行具體商談、驗貨等，此時，監(jiān)控也可能會記錄下這一過程。

(三)及時發(fā)現(xiàn)并提取犯罪證據

在網絡銷贓犯罪活動中，銷贓者與贓物購買者往往互不相識，甚至在多數情況下沒有見過面，僅僅靠口供無法達到直接認定犯罪嫌疑人的目的，因此，在網絡銷贓犯罪的偵查過程中，要加強對電子證據的收集和保護，形成完整的證據鏈條，通過證據鏈來認定犯罪嫌疑人。

在電子證據的收集過程中，要注重對交易記錄、聊天記錄、電子痕跡、IP地址、銀行卡信息、物流信息以及手機通訊記錄等證據的提取和收集，同時，要加強對電子證據的保護，避免證據遭到破壞，影響證據的證明力。

(四)加強和完善偵查協(xié)作機制

首先，要加強公安系統(tǒng)內部各個部門的合作。打擊網絡銷贓，有時會涉及非常專業(yè)的計算機知識，僅僅依靠偵查機關有時難以應對，因此，偵查機關需要加強同技偵、網安等部門的合作。其次，要加強與其他地區(qū)公安機關的合作。由于網絡銷贓犯罪與傳統(tǒng)銷贓相比具有跨地域性等特征，這就使得在某些銷贓活動中可能涉及多個地區(qū)，需要多地公安機關的相互配合。最后，要加強公安機關與公安系統(tǒng)外其他部門與行業(yè)的合作。打擊網絡銷贓活動會涉及通信信息的查詢監(jiān)控，銀行賬戶信息的查詢以及網絡銷售的交易信息等等，需要電信部門、銀行部門、網絡銷售平臺管理部門等的協(xié)助，加強與這些部門的合作有利于及時迅速的查處網絡銷贓犯罪活動。

(五)犯罪嫌疑人的抓獲

抓獲犯罪嫌疑人，追回贓物是打擊網絡銷贓犯罪的最終目的，對于犯罪嫌疑人的抓捕，可以分為直接抓捕和網上追逃兩種方法。直接抓捕是指在已經發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人并且犯罪嫌疑人未發(fā)覺的情況下，偵查機關可以采取技術定位、跟蹤守候、誘惑偵查等手段選擇合適的時機進行直接抓捕。網上追逃是指當犯罪嫌疑人對偵查機關的行動有所察覺并且已經潛逃時采取的一種抓捕方法。當銷贓犯罪嫌疑人已逃時，偵查機關應及時將其錄入全國在逃人員數據庫，并借助于治安部門的常住人口、暫住人口、住宿人員，交通管理部門的機動車登記、違章、交通事故以及社會金融、電信、移動、教育、醫(yī)院、郵政等可能涉及嫌疑人身份的信息來進行查詢比對，*陳剛.信息化偵查教程[M],北京:中國人民公安大學出版社,2012.1.以此來發(fā)現(xiàn)嫌疑人蹤跡，將其抓捕歸案。

(責任編輯劉敏)

作者簡介：孫晉同，男，中國人民公安大學公安學偵查學專業(yè)碩士研究生，研究方向為偵查學。

收稿日期：2015-03-16

中圖分類號：DF793.2

文獻標識碼：A

文章編號：1672—6057(2015)02-104-05