偽造 倒賣偽造有價(jià)票證犯罪案件的特點(diǎn)及偵查途徑

楊麗娟

(鐵道警察學(xué)院，河南·鄭州 450053)

偽造 倒賣偽造有價(jià)票證犯罪案件的特點(diǎn)及偵查途徑

楊麗娟

(鐵道警察學(xué)院，河南·鄭州 450053)

行為人偽造、倒賣偽造的有價(jià)票證犯罪行為妨害交通運(yùn)輸、郵電通訊、文藝娛樂、旅游福利等事業(yè)健康有序發(fā)展，必須加大打擊力度。選擇正確的偵查途徑是偵辦此類案件的關(guān)鍵，其方法就是從訪問、守候、抓獲票證販子入手，從并案偵查入手，從詢問、訊問追查票證來源入手，從行為人暴露的信息入手發(fā)現(xiàn)犯罪線索，并采取相應(yīng)取證措施收集犯罪證據(jù)，緝獲犯罪嫌疑人和追繳涉案款物，保證依法進(jìn)入刑事訴訟程序的案件得到及時(shí)處理，真正遏制偽造、倒賣偽造有價(jià)票證犯罪的發(fā)生和發(fā)展，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、生活秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

有價(jià)票證;偽造;倒賣;案件;特點(diǎn);偵查途徑;取證措施

2013年12月13日12時(shí)30分，武漢鐵路警方在武漢市武昌區(qū)一條小巷內(nèi)成功抓獲犯罪嫌疑人阮某，當(dāng)場從其租住地內(nèi)查獲藍(lán)色火車票空白票版81萬余張，紅色火車票空白票版19萬余張，合計(jì)100萬余張;已制成全國各地假火車票282張;大量假國稅、地稅發(fā)票;裝有假火車票待發(fā)物流快件12件、已發(fā)快遞單74張;以及偽造公章56枚，打印機(jī)、電腦、裁紙機(jī)、打孔機(jī)、壓票機(jī)等一批作案工具。①案件武鐵警方查獲100萬余張假火車票．法制日報(bào)/2014年/1月/14日/第008版．隨著社會(huì)的發(fā)展，各式各樣的有價(jià)票證成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中不可缺少的一部分。由于有價(jià)票證代表著一定的財(cái)產(chǎn)權(quán)利和價(jià)值，它們在使人民生活更加便利的同時(shí)，也為一些不法分子所利用，成為危害社會(huì)的一個(gè)重要渠道。有些不法分子就通過偽造和販賣偽造的有價(jià)票證來謀取非法利益。這種違法行為不僅侵害了國家、集體和公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，而且妨害了社會(huì)經(jīng)濟(jì)、生活秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，擾亂了交通運(yùn)輸、郵電通訊、文藝娛樂、旅游福利等領(lǐng)域的健康有序發(fā)展。

廣義的有價(jià)票證的范圍比較廣，但本文所述有價(jià)票證是指車票、船票、機(jī)動(dòng)車油票、公園和旅游景點(diǎn)的門票、球票、彩票等等，而不包括金融票證、證券和稅務(wù)票證。

一、偽造、倒賣偽造有價(jià)票證犯罪案件的特點(diǎn)

(一)犯罪嫌疑人具備一定的專業(yè)知識(shí)

偽造、倒賣偽造的有價(jià)票證的犯罪嫌疑人大多具備一定的印刷技術(shù)，熟練掌握繪畫、照相、制版、電腦制作等技能，并且熟知相關(guān)有價(jià)票證的使用和管理知識(shí)，進(jìn)而進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。偽造的有價(jià)票證既可以反映出偽造者的知識(shí)程度、職業(yè)狀況、設(shè)計(jì)水平，亦可反映出偽造者在使用印刷材料、制作方法等方面的特點(diǎn)。偵查人員可充分利用偽造、倒賣有價(jià)票證犯罪案件的這一特點(diǎn)，在偵查中密切注意特定的專業(yè)人員群體，通過排查掌握相關(guān)技能的人員，發(fā)現(xiàn)偽造品及其與之相關(guān)的制作工具和材料，如印刷紙張、油墨、印刷機(jī)、制版工具，確定犯罪嫌疑人。

(二)新型團(tuán)伙作案方式

基于此類案件的自身特點(diǎn)和性質(zhì)，作案人為了便于實(shí)施犯罪，不僅配備先進(jìn)的交通、通訊工具，而且采購技術(shù)含量較高的生產(chǎn)設(shè)備，并嚴(yán)密分工，團(tuán)伙作案是此類案件的一個(gè)重要特點(diǎn)。但是隨著社會(huì)的發(fā)展，為了提高犯罪成功率，有效逃避打擊，團(tuán)伙成員呈現(xiàn)一個(gè)松散型的組織形態(tài)。通常是網(wǎng)上或者其他方式臨時(shí)糾集一起，互相不認(rèn)識(shí)，依靠網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，各自分工明確，資金轉(zhuǎn)移借助新型的金融工具，偽造的有價(jià)票證通過各種郵遞方式實(shí)現(xiàn)空間的轉(zhuǎn)移。經(jīng)常采用的方法是人票或人人分離的形式，即甲地或甲人印制，乙地或乙人銷售，尋到買主后才小心地領(lǐng)到持票人處，謹(jǐn)慎成交。作案時(shí)單線聯(lián)系，或者利用孕婦、懷抱嬰幼兒的婦女作案，即使抓獲倒賣偽造有價(jià)票證的行為人，也難以查清上線。涉案人員多，波及范圍廣，智能化程度高，犯罪分子都是一些制假販假的慣犯、累犯，反偵查能力極強(qiáng)，一有風(fēng)吹草動(dòng)就會(huì)聞風(fēng)而逃，銷聲匿跡。案發(fā)后，主要涉案人員全部逃跑和隱匿，團(tuán)伙成員之間也停止了一切通訊聯(lián)系，這種新型團(tuán)伙犯罪的組織方式無疑給偵查工作增加了難度。

(三)多與其他犯罪案件交織滲透

行為人在作案時(shí)，由于受利益驅(qū)使，往往不擇手段，常常會(huì)有其他犯罪案件相伴而生。有的作案人不僅偽造、倒賣有價(jià)票證，還偽造、變造金融票證;有的作案人與有關(guān)部門人員內(nèi)外勾結(jié)，通過行賄等方法，獲取真實(shí)的有價(jià)票證后進(jìn)行偽造;等等。因此，在辦理這類案件時(shí)，要注重調(diào)查，廣泛收集證據(jù)，深入挖掘其他偵查線索。

(四)有偽造、倒賣的實(shí)物樣品存在

在偽造、倒賣偽造的有價(jià)票證案件中，犯罪分子無論是偽造還是倒賣偽造的有價(jià)票證，總會(huì)出現(xiàn)偽造、倒賣偽造的有價(jià)票證。這些實(shí)物樣品，既是構(gòu)成該種犯罪案件的前提，也是開展偵查活動(dòng)的基礎(chǔ)和破案的主要證據(jù)。例如，偽造的有價(jià)票證，可以反映出偽造者的知識(shí)結(jié)構(gòu)、職業(yè)狀況、設(shè)計(jì)水平和使用材料、制作方法等方面的特點(diǎn)，對于偽造案件的偵查，往往是從研究已發(fā)現(xiàn)的偽造品物質(zhì)特征入手，分析案情，確定偵查范圍，發(fā)現(xiàn)線索，并圍繞其偽造品反映出的種種線索采取偵查措施，最終揭露事實(shí)犯罪的嫌疑人。在偵查過程中必須密切注視發(fā)現(xiàn)偽造品及其與之相關(guān)的制作工具和材料，如印刷紙張、油墨、印刷機(jī)、制版工具等，立案前后發(fā)現(xiàn)的偽造品和相關(guān)制造工具與材料，經(jīng)過技術(shù)鑒定，如果確定他們之間屬于同一關(guān)系或種屬關(guān)系，則是定案的重要證據(jù)。①唐磊、魏東主編:《市場犯罪案件偵查》，群眾出版社，2000年版，第158頁。

二、選擇偵查途徑

(一)從訪問、守候、抓獲票證販子入手

不論犯罪分子是偽造有價(jià)票證還是倒賣偽造的有價(jià)票證，他們會(huì)經(jīng)?；顒?dòng)在火車站、汽車站、港口碼頭、劇院門口等高危區(qū)域，詢問那些急于買車票、門票而沒有買到的旅客、群眾，利用他們急于購買心理而將假的票證販賣出去，經(jīng)常在該區(qū)域活動(dòng)的普通群眾或商戶、攤販比較了解哪些人是以販賣這些票證為生的人。一旦案件發(fā)生，可以通過調(diào)查訪問從群眾口中得到有關(guān)案件的一些線索。同時(shí)可以根據(jù)本區(qū)域偽造、倒賣票證犯罪案件發(fā)案的具體情況，通過分析偽造品流通、使用的規(guī)律，合理布建秘密偵查力量，控制和掌握這類犯罪活動(dòng)的情況和動(dòng)態(tài)。組織偵查人員化裝守候，抓獲販賣假票證的“票販子”對推動(dòng)偵查工作有著積極的意義。例如2013年1月25日10時(shí)許，警方在車站巡邏時(shí)發(fā)現(xiàn)有兩名婦女形跡可疑，當(dāng)場查獲假車票26張，票面總價(jià)值8588.5元。隨后偵查員對嫌疑人張某某進(jìn)行審查。張某某百般狡辯，堅(jiān)持稱車票是撿的，偵查員抓住張某某的個(gè)性特點(diǎn)，攻其薄弱環(huán)節(jié)，要求調(diào)取監(jiān)控錄像印證，張某某的心理防線徹底瓦解，隨后交代了假車票的來源?，F(xiàn)場抓獲的販賣假票證販子在整個(gè)偽造、倒賣鏈條中處于下游地位，知道的情況有限，利用僅有的線索設(shè)法使其供出上線，最好引誘出上線，使公安機(jī)關(guān)掌握該上線的動(dòng)態(tài)，為深入偵查打開突破口。

(二)從并案偵查入手

2012年夏天，20多名農(nóng)民在某車站乘車前往深圳務(wù)工，但其中一名男子臨時(shí)決定不去深圳，退票時(shí)被發(fā)現(xiàn)是一張假票。與此同時(shí)，派出所民警在站內(nèi)也發(fā)現(xiàn)有旅客持有假票。警方通過鑒別假票的制作特征，發(fā)現(xiàn)假火車票與“7.16”案中王某某偽造的假車票具有同一性。由于偽造有價(jià)票證犯罪分子多有連續(xù)作案、重復(fù)作案的特征，案件具有作案手段、使用工具、遺留痕跡等方面相同的特點(diǎn)。查獲的假票都是同一版本的機(jī)制印刷版假票，很有可能是同一上線的兩個(gè)或多個(gè)團(tuán)伙作案;查獲的假票制作水平有高有低，但都是挖補(bǔ)假票，很有可能出自同一團(tuán)伙不同成員之手;如，相鄰多地查獲的假票幾乎是同時(shí)出現(xiàn)，顯然是事先預(yù)謀，精心準(zhǔn)備，犯罪分子之間存在某種默契和必然聯(lián)系。利用這一特點(diǎn)，將各案中的線索集中起來，充分運(yùn)用，從查驗(yàn)和鑒定假票，分析票源和團(tuán)伙組成情況入手，抽絲剝繭，去偽存真，把具有相同犯罪特征的案件進(jìn)行并案偵查。運(yùn)用有針對性的偵查措施，刻畫嫌疑人的形象，為偵查范圍劃定明確方向，推動(dòng)偵查工作的順利展開，為成功偵破全案奠定良好的基礎(chǔ)。

(三)從詢問、訊問追查票證來源入手

從販賣、購買偽造的有價(jià)票證的販賣者或使用的受害者查起，采用“逆查法”。被害人由于購買了犯罪分子偽造的車票、船票、郵票等有價(jià)票證而受到了巨大損失，他們會(huì)向警方報(bào)案，通過詢問受害人可以了解有價(jià)票證的來源，是哪些人通過哪些渠道將這些有價(jià)票證販賣給他們的，他們甚至可能和犯罪分子直接打過交道。所以偵查人員應(yīng)當(dāng)向被害人認(rèn)真了解出售假車票、船票等票證的時(shí)間、地點(diǎn)、人員的外貌、衣著、語言特征和當(dāng)時(shí)神情等情況，據(jù)此給犯罪嫌疑人刻畫形象，判斷其居住或活動(dòng)的地域、職業(yè)特點(diǎn)等情況，采取陣地控制與化裝偵察相結(jié)合，縮小并確定偵查范圍，以便布控，當(dāng)場采取強(qiáng)制措施。上述案件在偵辦中通過訊問張某某進(jìn)一步確定了假票證的來源，自2012年9月份以來，張某某多次通過手機(jī)、短信聯(lián)系和快遞發(fā)貨的方式，從武漢一個(gè)叫韓某某的女子手中以每張8元的價(jià)格購得假火車票數(shù)百張，再以每張15元的價(jià)格將假票賣給購票人員用于單位財(cái)務(wù)報(bào)銷，事后張某某再通過建設(shè)銀行卡將票款轉(zhuǎn)給武漢的韓某某。

(四)從行為人暴露的信息入手

有些行為人經(jīng)過公安機(jī)關(guān)多次打擊，犯罪手段、手法越來越隱蔽、狡猾，作案過程詭秘、快速，作案前精心策劃、設(shè)計(jì)，有嚴(yán)密的組織分工，集團(tuán)犯罪的首犯、主犯往往隱藏在幕后操縱，形成一個(gè)偽造、倒賣偽造票證的犯罪網(wǎng)絡(luò)，給偵查工作帶來一定的困難。即便這樣，犯罪分子還會(huì)暴露一些重要的信息。上述案件張某某從武漢購得假火車票數(shù)百張，事后張某某再通過建設(shè)銀行卡將票款轉(zhuǎn)給武漢的韓某某。無論銀行傳統(tǒng)的資金轉(zhuǎn)移還是當(dāng)今最便捷的新型金融工具都會(huì)留下轉(zhuǎn)賬記錄，轉(zhuǎn)賬記錄與快遞單號(hào)就是重要的線索。警方針對張某某的交代，重點(diǎn)排查建設(shè)銀行重慶市分行、順豐快遞渝中區(qū)營業(yè)部，對張某某與韓某某銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄和快遞收發(fā)件情況進(jìn)行排查。發(fā)現(xiàn)張某某2012年9月以來，向韓某某轉(zhuǎn)賬15次，金額達(dá)6400余元，分析其涉案假票計(jì)800余張。查詢韓某某銀行卡交易記錄，發(fā)現(xiàn)其銀行卡共接收全國70余個(gè)大中城市的資金轉(zhuǎn)入，交易金額達(dá)15萬余元，韓某某銀行卡的取款地點(diǎn)為中國建設(shè)銀行武漢某支行。調(diào)取了韓某某在某支行取款的銀行賬單，通過時(shí)間分析，調(diào)取了某支行取款監(jiān)控視頻?？偨Y(jié)該案不難得出結(jié)論，就是偵查人員緊緊抓住銀行卡、快遞、銀行監(jiān)控視頻等重要信息，順藤摸瓜，深入偵查，大大推進(jìn)了該案偵查工作的進(jìn)程，進(jìn)而突破全案。

三、采取取證措施

(一)詢問證人、被害人及相關(guān)人員

根據(jù)這類案件的特點(diǎn)，在偵查過程中，要注意尋找和發(fā)現(xiàn)與案件有關(guān)的證人、被害人及其他相關(guān)人員。這些人有的是犯罪過程的目擊者、知情人，有的是犯罪行為的被害人。通過對他們進(jìn)行深入詳細(xì)的調(diào)查詢問，讓其提供與案件相關(guān)的客觀事實(shí)材料，不僅可以查明犯罪事實(shí)，還可以獲取證人證言等其他證據(jù)。

(二)搜查、扣押有關(guān)物證、書證

通過對犯罪嫌疑人人身、物品及住處進(jìn)行搜查，可以獲取犯罪嫌疑人尚未出手的偽造的有價(jià)票證等，收繳犯罪所得的贓款、贓物以及其他與犯罪有關(guān)的書證、物證。上述案件在準(zhǔn)確掌握案情的前提下，抽調(diào)警力，對犯罪的偽造窩點(diǎn)進(jìn)行搜查，當(dāng)即將正在制作假票的弋某某抓獲，從其屋內(nèi)查獲假火車票48張，半成品假火車票3978張，汽車票5萬余張，假發(fā)票219本，電腦主機(jī)2臺(tái)，打印機(jī)2臺(tái)，火車票制票機(jī)2臺(tái)，假印章15個(gè)。再比如2008年7月16日，鐵路警方在“打票販專項(xiàng)行動(dòng)”發(fā)現(xiàn)一制作假火車票的窩點(diǎn)。警方趕赴作案現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，房間的書桌上放滿了制假工具:天平稱、鉛封尺、壓模機(jī)、電腦、打印機(jī)、火車票號(hào)板、偽造制作好的當(dāng)日 (16日)及17日的火車票若干，地上四處都是電子母票、碳帶、修正液等大量作案工具，造假工具相當(dāng)齊備。隨后警方對窩點(diǎn)里用于偽造有價(jià)票證的紙張、材料、機(jī)器設(shè)備等犯罪工具進(jìn)行收繳扣押，為指控犯罪提供有力的證據(jù)。

(三)技術(shù)鑒定

在偵查過程中，對發(fā)現(xiàn)和獲取的與犯罪有關(guān)的車票、船票及其他有價(jià)票證，請相關(guān)技術(shù)部門對其進(jìn)行鑒定，作出相關(guān)領(lǐng)域具有權(quán)威性的結(jié)論。首先鑒別有價(jià)票證的真?zhèn)?，為認(rèn)定犯罪提供依據(jù);其次可以對偽造窩點(diǎn)查獲的票證與被害人提交的票證從制作的紙張、版型、油墨等材料、印刷的技術(shù)、工藝等方面進(jìn)行鑒別認(rèn)定，得出鑒定結(jié)論，作為認(rèn)定犯罪嫌疑人實(shí)施偽造、倒賣偽造票證行為的證據(jù)。

(四)充分運(yùn)用各種偵查手段，緝捕犯罪嫌疑人

偽造、倒賣偽造有價(jià)票證案件涉案人員多，犯罪分子都是一些制假販假的慣犯、累犯，反偵查能力極強(qiáng)。一有風(fēng)吹草動(dòng)就會(huì)聞風(fēng)而逃，團(tuán)伙成員之間中斷一切聯(lián)系，主要涉案人員全部逃跑和隱匿。針對該類案件的特點(diǎn)要充分運(yùn)用各種偵查手段，多策并舉，將犯罪分子緝拿歸案。一是充分運(yùn)用技術(shù)偵察手段。巧妙獲取犯罪嫌疑人的聯(lián)絡(luò)方式及販票信息，通過行動(dòng)技術(shù)部門的配合，緝捕犯罪嫌疑人。二是充分運(yùn)用跟蹤守候、化裝偵查等手段。在一起案件偵辦過程中，專案組確定嫌疑人住在廣州某小區(qū)情況后，立即安排偵查員以找人為由判斷嫌疑人是否在家，同時(shí)布置偵查員在各路口守候，發(fā)現(xiàn)相貌與嫌疑人相似，核準(zhǔn)身份后，果斷將其抓獲。三是充分運(yùn)用情報(bào)信息等資源。確定重大嫌疑對象后，通過情報(bào)信息系統(tǒng)調(diào)取嫌疑人的戶籍資料和照片，并組織進(jìn)行辨認(rèn)，進(jìn)一步確定嫌疑人的真實(shí)身份。為成功抓捕犯罪嫌疑人，迅速突破全案創(chuàng)造有利條件。

(五)訊問犯罪嫌疑人

對于已經(jīng)抓獲的犯罪嫌疑人，應(yīng)立即對其進(jìn)行訊問。通過訊問，一方面要查清作案人個(gè)人情況，作案的方法、手段和過程，偽造的有價(jià)票證來源，犯罪所得的贓款、贓物的去向等犯罪事實(shí);另一方面，可通過采取適當(dāng)?shù)姆绞健⒎椒?，靈活運(yùn)用訊問策略，深究細(xì)挖，查清票證的來源。例如2013年海南最大偽造倒賣學(xué)生火車票案，嫌疑人陳某某向警方交代假火車票來歷時(shí)，謊稱自己也是受害者，火車票是他在海口市藍(lán)天路一家酒吧認(rèn)識(shí)一名30多歲叫“王哥”的男子提供的，自己也不知道火車票是假的。通過進(jìn)一步訊問嫌疑人陳某某終于交代假票是網(wǎng)名“天驕福袛”的人從湖北武漢寄來的。陳某某將收上來的學(xué)生證及身份證，按照“天驕福袛”的要求將600多條學(xué)生信息資料填寫到電子表格并通過QQ郵發(fā)。隨后，陳某某通過銀行自動(dòng)存款機(jī)給“天驕福袛”匯款4100元作為訂金。1月6日18時(shí)許，陳某某接到從武漢市寄來的600多張假火車票的快件。警方北上武漢，與涉案地警方密切配合，一舉突破整個(gè)犯罪團(tuán)伙。在訊問過程中注意深入追查，查明其他犯罪成員尤其是幕后操縱者的情況，對犯罪團(tuán)伙，要力求一網(wǎng)打盡。①游春亮、肖偉、劉國峰:《600張假火車票阻斷大學(xué)生回家路——海南最大偽造倒賣學(xué)生火車票案告破始末》，《海南人大》2013年01期。

(責(zé)任編輯 蔣凌燕)

D917.6

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1672—6057(2014)04－107－04

2014－06－08

楊麗娟，女，鐵道警察學(xué)院偵查系副教授，研究方向?yàn)榻?jīng)濟(jì)犯罪偵查。