查處身份“漂白”背后職務(wù)犯罪的技巧

2011年，公安部在全國范圍內(nèi)實(shí)施“清網(wǎng)行動(dòng)”，公安機(jī)關(guān)出動(dòng)大批警力，通過技偵、媒體宣傳等方法，使大批潛逃多年的罪犯被抓捕歸案。河南省登封市檢察院監(jiān)所部門在刑罰執(zhí)行監(jiān)督中，充分發(fā)揮檢察監(jiān)督職能，從和在押罪犯的談話中發(fā)現(xiàn)，有多起逃犯之所以能夠潛逃多年，是因?yàn)樗麄儗⒆约旱纳矸葸M(jìn)行了“漂白”，針對(duì)這一現(xiàn)象，監(jiān)所檢察干警順藤摸瓜，窮追不舍，挖出了身份“漂白”背后公安干警涉嫌濫用職權(quán)或玩忽職守的犯罪行為。僅2011年以來，登封市院就初查此類案件9件11人，經(jīng)初查后已立案4件7人。通過這些案件的辦理，他們發(fā)現(xiàn)了戶籍管理中存在的漏洞及“漂白”身份后罪犯給社會(huì)帶來的危害和影響，由此引發(fā)了幾點(diǎn)思考。

一、身份“漂白”現(xiàn)象的共同特征

（一）犯罪分子罪行嚴(yán)重，被“漂白”身份后逃避法律懲罰

立案的4件7人中，涉及到被“漂白”身份的犯罪分子所涉嫌的罪名相對(duì)而言都是比較嚴(yán)重的暴力犯罪，如入室搶劫、搶劫殺人、故意殺人等。例如：登封市大金店鎮(zhèn)人栗振濤于2000年7月31日凌晨持刀蒙面到登封市大金店鎮(zhèn)箭溝村李建東代銷店內(nèi)，搶走現(xiàn)金5000元，在逃期間栗振濤化名“栗慧峰”在山西鄉(xiāng)寧縣昌寧鎮(zhèn)重新入了戶口；登封市君召鄉(xiāng)農(nóng)民高電召于1998年6月21日凌晨伙同賈保敏、呂新平（二人已判）、高殿洪（在逃）在開封縣杜良鄉(xiāng)大轉(zhuǎn)盤處入室搶劫，將被害人李現(xiàn)斌殺死后潛逃，在逃期間，高電召化名“郭澤民”，在山東省海陽市重新辦理了新戶口；登封市大金店鎮(zhèn)棗園村農(nóng)民劉春英于1995年10月10日伙同其表兄王發(fā)展（另案處理）在家中將其丈夫王國省殺害后拋尸于大金店鎮(zhèn)王堂水庫，劉春英攜其兩個(gè)兒子梁海晨、梁海洋和女兒梁煥玲潛逃期間，分別化名“高迎杰”、“寧有臣”、“寧佑陽”和“寧淑娜”，在駐馬店市泌陽縣楊集鄉(xiāng)重新辦理了入戶手續(xù)。

（二）“漂白”身份后的犯罪分子抓捕困難，社會(huì)影響惡劣

栗振濤、高電召、劉春英等這些涉嫌重罪的犯罪分子一旦被“漂白”身份，不單逃避了刑罰對(duì)他們的嚴(yán)懲，而且在潛逃期間由于他們重新辦理了入戶登記手續(xù)，致使他們?cè)诠矙C(jī)關(guān)的“清網(wǎng)行動(dòng)”中屢屢漏網(wǎng)長(zhǎng)達(dá)十?dāng)?shù)年之久，為抓捕他們浪費(fèi)了大量的司法資源。例如：栗振濤于2000年7月31日涉嫌入室搶劫，其身份被“漂白”后于2011年10月12日才被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，潛逃時(shí)間長(zhǎng)達(dá)11年之久，期間栗振濤于2011年10月1日在山西運(yùn)城市鹽湖區(qū)用新身份證登記結(jié)婚；高電召于1998年6月21日涉嫌搶劫殺人，其身份被“漂白”后于2011年10月21日才被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，潛逃時(shí)間長(zhǎng)達(dá)13年之久，期間高電召還于2007年1月8日結(jié)婚，2010年3月17日生子；劉春英于1995年10月10日涉嫌故意殺人，其身份被“漂白”后于2011年12月9日才被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，潛逃時(shí)間更長(zhǎng)達(dá)17年之久，期間劉春英先后與駐馬店市泌陽縣楊家集鄉(xiāng)徐莊村安子組的寧某和鄭州市二七區(qū)花園口鄉(xiāng)的劉某相繼結(jié)婚，造成非常惡劣的社會(huì)影響。

（三）公安干警濫用職權(quán)或玩忽職守是潛逃罪犯身份被“漂白”的關(guān)鍵所在

根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，居民申請(qǐng)戶籍登記必須按照《 中華人民共和國戶籍登記辦法》的有關(guān)要求，有個(gè)人申請(qǐng)、村委（街道辦事處）證明、非親屬證明材料、社區(qū)民警調(diào)查報(bào)告、證明身份的原始憑證等，公安機(jī)關(guān)才能完成身份確認(rèn)和居民身份證的發(fā)放。在辦理上述案件過程中他們發(fā)現(xiàn)，公安機(jī)關(guān)的戶籍民警和有關(guān)負(fù)責(zé)人工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，把關(guān)不嚴(yán)，沒有審查出涉案人員“戶籍調(diào)查報(bào)告”的真?zhèn)?，致使這些潛逃罪犯的身份輕易就被“漂白”。還有的戶籍民警明知這些潛逃罪犯不符合“入戶”條件，仍然超越職權(quán)，為這些潛逃罪犯的身份被“漂白”創(chuàng)造了便利條件。例如：犯罪嫌疑人高電召涉嫌搶劫殺人后，時(shí)任登封市公安局君召派出所戶籍民警的戴某，在辦理“郭澤民”補(bǔ)錄戶口過程中，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，把關(guān)不嚴(yán)，沒有審查出2006年5月21日社區(qū)民警孫某所作出的“郭澤民”的調(diào)查報(bào)告的真?zhèn)?，致使“高電召”被漂白成“郭澤民”，為高電召逃避抓捕提供了便利?/p>

（四）入戶隨意，使?jié)撎幼锓傅纳矸荨捌住比缤瑑簯?/p>

犯罪嫌疑人劉春英涉嫌故意殺人后，攜帶二子一女潛逃至河南省駐馬店市泌陽縣楊集鄉(xiāng)打工。時(shí)任河南省駐馬店市泌陽縣公安局楊集鄉(xiāng)派出所的戶籍民警徐某、協(xié)警張某和派出所微機(jī)操作員蘭某不認(rèn)真履行職責(zé)，在沒有認(rèn)真審查四人真實(shí)身份的情況下，就草率為四人重新入了戶口，其中劉春英的兒子梁海晨、梁海洋分別化名“寧有臣”、“寧佑陽”，其女兒梁煥玲化名“寧淑娜”重新入戶，更有甚者，劉春英本人竟然分別化名“高迎杰”、“高迎春”取得兩個(gè)出生年月相同的身份證。

二、查處身份“漂白”背后職務(wù)犯罪的做法

逃犯身份“漂白”現(xiàn)象之所以時(shí)有發(fā)生，存在兩方面的原因，一是當(dāng)前戶籍制度存在漏洞；二是部分公安民警的濫用職權(quán)或者玩忽職守行為，給犯罪分子躲避抓捕提供了可乘之機(jī)。杜絕上述現(xiàn)象的發(fā)生，一是戶籍制度的進(jìn)一步完善；二是對(duì)部分公安干警進(jìn)行嚴(yán)懲，發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象一查到底，對(duì)隱藏在這類現(xiàn)象背后的職務(wù)犯罪案件絕不姑息，形成對(duì)犯罪分子的威懾力，使逃犯無漏洞可鉆，使部分公安民警增強(qiáng)責(zé)任心，對(duì)自己的工作和前途負(fù)責(zé)。筆者做為一名檢察干警，從自己辦案經(jīng)驗(yàn)入手，對(duì)涉及身份“漂白”的職務(wù)犯罪案件的查處，總結(jié)出幾點(diǎn)做法。

（一）認(rèn)真分析案件特點(diǎn)，及時(shí)調(diào)取原始檔案

登封市監(jiān)所科在偵查此類案件過程中，發(fā)現(xiàn)此類案具有以下特點(diǎn)：一是犯罪嫌疑人社會(huì)關(guān)系復(fù)雜，反偵查能力強(qiáng)，辦案阻力大。比如犯罪嫌疑人李某、戴某等人做過多年戶籍民警，有較大的社會(huì)影響力及較強(qiáng)的反偵查能力；二是潛逃罪犯大多在外地市漂白身份，案件偵查涉及的范圍較廣。比如高電召將身份漂白后將戶口從登封遷至山東海陽，栗振濤在山西鄉(xiāng)寧縣漂白身份，劉春英母子四人在駐馬店泌陽縣漂白身份；三是案件涉及外地市民警，搜集固定證據(jù)困難。辦理此類案件，迅速掌握潛逃罪犯漂白身份前后的原始戶籍檔案非常關(guān)鍵，然而牽涉異地偵查，導(dǎo)致此類案收集固定證據(jù)困難重重。因此就需要辦案機(jī)關(guān)同當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)加強(qiáng)聯(lián)系，必要時(shí)由上級(jí)檢察部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保能夠順利調(diào)取證據(jù)。登封市院監(jiān)所部門在發(fā)現(xiàn)案件線索后積極協(xié)同當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)同公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)聯(lián)系，溝通案情，獲得當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)的理解和支持，并給予必要的幫助，及時(shí)前往公安機(jī)關(guān)調(diào)取逃犯“漂白”身份的原始戶籍檔案。

（二）巧用書證，全力突破案件

查辦瀆職犯罪案件，需從倒查開始，挖出潛逃罪犯身份漂白背后的職務(wù)犯罪，需要先從潛逃罪犯本人突破。而這些罪犯潛逃多年，能將身份漂白，大多是熟人或者親戚幫忙，出于感恩或者義氣心理，他們都不愿意主動(dòng)交代“漂白”身份過程，因此需要首先從心理上打破他們的防線。而要打破他們的防線，要做兩手準(zhǔn)備，一是要全面、迅速掌握他們的原始戶籍檔案，潛逃罪犯“漂白”身份，重新入戶需要個(gè)人申請(qǐng)、村委（街道辦事處）證明、非親屬證明材料、社區(qū)民警調(diào)查報(bào)告、證明身份的原始憑證等材料，然而在外地以虛假身份入戶，以上材料里面肯定有造假成分或者根本就沒有。比如高電召以郭澤民的身份入戶時(shí)，社區(qū)民警報(bào)告就是偽造，栗振濤“漂白”身份時(shí)，在沒有任何原始憑證及其他材料的情況下，李某為其辦理了戶籍手續(xù)。二是根據(jù)掌握的材料，對(duì)潛逃罪犯進(jìn)行突審，動(dòng)之以情，曉之以理，在大量證據(jù)面前，他們會(huì)很快交代出“漂白”身份的過程。

（三）順藤摸瓜，擴(kuò)大辦案效果

根據(jù)案情及潛逃罪犯交代的“漂白”身份軌跡，順藤摸瓜，找到相關(guān)證人，確定犯罪嫌疑人。

根據(jù)已經(jīng)掌握的書證及潛逃罪犯的交代，收集證人證言，針對(duì)不同證人，我們采取了有的放矢、區(qū)別對(duì)待的策略。對(duì)于行為較輕、危害不大，主觀上確實(shí)不知情的證人，我們采取了說服教育，耐心勸導(dǎo)的策略，對(duì)他們曉之以理、動(dòng)之以情，幫助他們打消顧慮，如實(shí)作證。對(duì)于懼怕作證后會(huì)招來不利影響的證人，告知其會(huì)對(duì)其保密。對(duì)于那些頑固抵抗的證人，堅(jiān)決予以查處。根據(jù)不同的證人特點(diǎn)，有的放矢，有針對(duì)性的收集證據(jù)，使每個(gè)案件都形成完整的證據(jù)鏈條。

（四）運(yùn)用偵查謀略，掌握犯罪嫌疑人主觀意圖

偵查此類案件，對(duì)犯罪事實(shí)，犯罪嫌疑人無法狡辯，審訊犯罪嫌疑人主要是確定他們?cè)跒闈撎幼锓皋k理戶籍時(shí)的主觀意圖。如果主觀上明知，那么該案就是濫用職權(quán)或者是幫助犯罪分子逃避處罰；如果主觀不明知，就是玩忽職守。因此確定犯罪嫌疑人的主觀意圖，是為案件定性的關(guān)鍵。而涉嫌職務(wù)犯罪的人員多數(shù)熟知法律，精通審訊，因此需要我們?cè)趯徲崟r(shí)運(yùn)用謀略。登封市院在偵辦此類案件時(shí)，由經(jīng)驗(yàn)豐富的老偵查員負(fù)責(zé)審訊，取得很好效果。