網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪形勢分析與防控對策研究

魏 偉，李武珍

（湖北省公安廳 經(jīng)偵總隊，湖北 武漢430060）

隨著計算機網(wǎng)絡的發(fā)展，尤其是商務類網(wǎng)絡應用的快速發(fā)展，許多不法分子通過攻擊網(wǎng)絡或借助網(wǎng)絡平臺技術，破壞或者竊取他人的、團體的、國家的重要信息或實施其他傳統(tǒng)犯罪，其中以經(jīng)濟犯罪尤為突出。

一、網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪形勢分析

（一）網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的內(nèi)涵

網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪并不是刑法意義上的某種犯罪類型,而是從犯罪學的角度對與網(wǎng)絡應用相關聯(lián)的經(jīng)濟犯罪活動的一個統(tǒng)稱。它主要指行為主體利用其所掌握的計算機及網(wǎng)絡技術，通過通訊網(wǎng)絡，如互連網(wǎng)的E-mail、網(wǎng)站、手機短信、彩信及其他可以傳送網(wǎng)絡犯罪信息的中轉途徑，對一定的聯(lián)網(wǎng)終端進行干擾、破壞，或者利用該終端實施嚴重危害社會市場經(jīng)濟秩序的犯罪行為。其實質是傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪加上網(wǎng)絡技術手段應用而呈現(xiàn)出的一種智能化、復雜化和高科技化的新型經(jīng)濟犯罪。計算機通訊網(wǎng)絡的安全誠信問題為網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪提供了溫床，也使得網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪形態(tài)各異；網(wǎng)絡技術的應用為犯罪分子提供了更為便捷的經(jīng)濟犯罪工具和手段；網(wǎng)絡信息和數(shù)據(jù)庫為經(jīng)濟犯罪提供了新的侵害目標；網(wǎng)絡在商業(yè)領域的廣泛應用為犯罪分子提供了新的經(jīng)濟犯罪領域。

（二）網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪發(fā)展狀況

第28次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，截至2011年6月底，中國網(wǎng)民規(guī)模達到4.85億。商務類網(wǎng)絡應用以8%-11%的年增長率保持平穩(wěn)上行態(tài)勢，網(wǎng)絡購物用戶達1.73億，網(wǎng)上支付用戶達1.53億，網(wǎng)上銀行用戶達1.50億，并且使用率均在30%以上。報告同時顯示，2011年上半年，遇到過病毒或木馬攻擊的網(wǎng)民達到2.17億，比例為44.7%；有過賬號或密碼被盜經(jīng)歷的網(wǎng)民達到1.21億人，占24.9%；在網(wǎng)上遇到過消費欺詐的網(wǎng)民達到3880萬，占8%，較2010年增加3.1%。

網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪呈國際化、跨地域化、鏈條式發(fā)展；犯罪主體無特定性，且低齡化問題比較嚴重；受害人多，造成經(jīng)濟損失嚴重；危害遍及各個領域和行業(yè)，有的還可能危及國家的經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定,比如網(wǎng)絡傳銷、網(wǎng)絡非法集資案件等引起的群眾上訪事件。

（三）網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的類型

在2012年的“破案會戰(zhàn)”中，公安部經(jīng)偵局督辦的799起集群戰(zhàn)役幾乎都是涉及借助網(wǎng)絡技術手段實施的犯罪案件。因此，本文以此次集群戰(zhàn)役行動中的案件類別統(tǒng)計為基礎，分析網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪案件類型（如下表列示）。

公安經(jīng)偵2012年“破案會戰(zhàn)”集群戰(zhàn)役案件類別統(tǒng)計表

1.網(wǎng)絡制假售假及其他侵犯知識產(chǎn)權犯罪。此類犯罪案件最為突出。一般制假售假犯罪團伙，通過加密郵件、網(wǎng)上論壇、聊天室、網(wǎng)站等其他網(wǎng)絡中轉平臺發(fā)送制假售假信息，再利用物流和網(wǎng)上銀行轉賬完成制假售假交易。網(wǎng)絡制假售假犯罪重點集中在假煙、假酒、假藥、假保健品、假農(nóng)藥及化肥等領域，另外生產(chǎn)假冒品牌產(chǎn)品、假冒注冊商標、販賣盜版光盤侵犯著作權等網(wǎng)絡侵犯知識產(chǎn)權犯罪也很普遍。虛擬化的網(wǎng)絡交易方式為很多非法購買侵權產(chǎn)品的客戶提供更多的便利，也促使此類犯罪猖獗發(fā)展。

2.網(wǎng)絡非法經(jīng)營。不法分子在未經(jīng)許可的情況下，依托網(wǎng)絡平臺，從事非法經(jīng)營活動。目前涉及網(wǎng)絡非法經(jīng)營的主要有：非法經(jīng)營特殊藥品、香煙、疫苗、煙花爆竹等專營專賣或者限制銷售物品；私設交易平臺，進行非法黃金、白銀、證券等期貨交易、證券或基金投資咨詢業(yè)務及電信增值業(yè)務；非法經(jīng)營網(wǎng)絡“時時彩”等其他彩票業(yè)務。

3.網(wǎng)絡傳銷。不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)，借助“電子商務”、“網(wǎng)絡游戲”等外衣開設網(wǎng)站，以傭金獎勵或返利等為利誘，吸引網(wǎng)民相互介紹成為網(wǎng)站注冊會員，形成層級式的網(wǎng)絡傳銷組織結構。與傳統(tǒng)非法經(jīng)營和傳銷行為相比，網(wǎng)絡非法經(jīng)營和傳銷犯罪組織結構發(fā)展速度更快，組織規(guī)模更為龐大，影響范圍更廣，危害性更大。

4.利用網(wǎng)絡實施非法吸收公眾存款或非法集資。犯罪分子一般是在互聯(lián)網(wǎng)上開設電子商務公司或投資公司網(wǎng)站，以高息回報或消費返利、購物返點等方式為誘餌，騙取網(wǎng)民投資，前期如約兌現(xiàn)付息或返利，后期網(wǎng)斷人跑，犯罪分子非法占有網(wǎng)民前期投資，從而非法吸收公眾存款或非法集資。

5.網(wǎng)絡信用卡詐騙及其他信用卡類犯罪。此類案件主要表現(xiàn)為：一是通過互聯(lián)網(wǎng)破壞銀行的計算機網(wǎng)絡信息系統(tǒng)功能，或以竊取、騙取等非法方式獲取他人信用卡信息資料，制造偽卡或通過計算機網(wǎng)絡無卡使用，套取信用卡資金；二是通過互聯(lián)網(wǎng)竊取、騙取或者以其他非法方式獲取他人身份信息資料，并以虛假的身份證明騙領信用卡并惡意透支使用；三是通過網(wǎng)絡買賣他人信用卡資料信息和竊取信用卡工具，實施犯罪。

6.網(wǎng)絡合同詐騙及其他網(wǎng)絡詐騙。不法分子一般通過制作虛假公司網(wǎng)頁或其他途徑在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假信息，謊稱有大量工業(yè)原料供應，或可以提供股份轉讓、經(jīng)銷商招募或者中獎內(nèi)幕等信息，增強欺騙力度，往往會與對方當事人簽訂電子合同誘騙對方當事人支付貨款和預付款，隨后關閉網(wǎng)站，失去聯(lián)系。

7.利用網(wǎng)絡實施虛開增值稅專用發(fā)票犯罪。虛開增值稅專用發(fā)票犯罪因為進項和銷項虛開行為的交織，自身很容易形成網(wǎng)絡式、鏈條式犯罪，因而在2012年“破案會戰(zhàn)”的集群戰(zhàn)役中，此類犯罪案件所占比重較大。但是虛開增值稅專用發(fā)票犯罪中也有很多犯罪分子通過網(wǎng)絡發(fā)布提供開具增值稅發(fā)票服務的廣告信息，再根據(jù)客戶要求，跨區(qū)域開具沒有實際貨物交易或票貨分離的增值稅專用發(fā)票，牟取開票手續(xù)費、中介費等的非法利益。

很多地下錢莊犯罪、洗錢犯罪等經(jīng)濟犯罪案件也涉網(wǎng)，另外網(wǎng)絡賭博犯罪與網(wǎng)絡非法經(jīng)營往往容易交織在一起。

二、網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的特征及治理難點

（一）網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的特征

網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪從犯罪主體、客體、工具、手段等各方面，都呈現(xiàn)出網(wǎng)絡化、信息化等特征。

1.犯罪組織的虛擬化構建。網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪團伙一般通過虛擬化網(wǎng)絡平臺構建，結構松散，團伙成員之間互不相識，相互的真實姓名、住址、行蹤多不清楚，上下線之間多通過網(wǎng)絡單線聯(lián)系，團伙成員間只清楚對方的QQ號、QQ名稱、電子郵箱、臨時的電話號碼等虛擬身份。犯罪成員通過網(wǎng)絡平臺實施嚴密分工，實時聯(lián)系。如我省仙桃偵辦的騙取家電下鄉(xiāng)補貼案中，犯罪團伙由基礎信息提供人、制造偽卡人、騙取補貼人組成，結構松散，很多相互從未謀面，上下線嚴格分工，相互借助網(wǎng)絡虛擬平臺、淘寶網(wǎng)、網(wǎng)絡QQ、郵箱等聯(lián)系買賣家電下鄉(xiāng)卡信息，形成了跨25個省市地區(qū)的龐大經(jīng)濟犯罪組織。

2.犯罪客體的遠程化侵犯。犯罪分子從預謀到實施犯罪，都可能與侵害對象沒有近距離接觸過。網(wǎng)絡合同詐騙案中，犯罪分子往往通過網(wǎng)絡平臺騙取商家購貨款；信用卡用戶的賬戶號和密碼可能在網(wǎng)購交易中被遠程黑客軟件所竊取，犯罪分子在無卡情況下就可冒用受害人信用卡，并且信用卡詐騙犯罪往往與網(wǎng)絡詐騙、電話及短信詐騙等遠程詐騙方式連接在一起。

3.犯罪工具的網(wǎng)絡化獲取。如網(wǎng)絡制假售假犯罪團伙，通過網(wǎng)絡為下游犯罪提供全部的制假售假工具、材料和包裝用品。信用卡犯罪分子可以輕易地從淘寶網(wǎng)等網(wǎng)站購買到信用卡詐騙犯罪所需的攻克信用卡數(shù)據(jù)系統(tǒng)的黑客軟件技術、竊取信用卡信息或其磁道信息的盜碼設備、信用卡持卡人基礎信息等，并得到“包教包會”的服務。

4.犯罪手段向信息化延伸。在網(wǎng)上開辟專門的論壇和QQ交流群、設置專門的服務咨詢網(wǎng)站和交易平臺，是網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪最為依賴的犯罪手段。通過網(wǎng)絡設置黃金、白銀、證券等期貨交易平臺實施非法經(jīng)營；建立專門電子商務、網(wǎng)絡游戲網(wǎng)站發(fā)展傳銷會員；設立虛假網(wǎng)上金融機構等“釣魚網(wǎng)站”，在“網(wǎng)上釣魚”竊取信用卡信息等都是網(wǎng)路經(jīng)濟犯罪分子慣用的伎倆。

5.犯罪資金的電子化流轉。網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪一般以犯罪資金的電子化流轉為依托。犯罪分子往往通過層層網(wǎng)上銀行轉賬，最后將資金轉至自己能控制的資金賬戶中；或是通過支付寶等第三方支付平臺實現(xiàn)犯罪資金交易支付、轉移或犯罪收益分成；信用卡詐騙犯罪還可能通過ATM提取現(xiàn)金、POS機刷卡大額消費或異地購買貴重黃金首飾等實現(xiàn)犯罪資金轉移。犯罪資金的電子轉賬、電子貨幣流轉形成犯罪資金流動鏈條。

（二）網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的治理難點

網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪相對于傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪而言，犯罪分子可以充分利用虛擬空間及網(wǎng)絡技術，藏匿真實身份，在全球網(wǎng)絡覆蓋領域組織部署犯罪，監(jiān)管治理難度更大。

1.網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪地域的無界性給屬地管轄原則帶來挑戰(zhàn)。在虛擬空間中，犯罪組織可以在全球網(wǎng)絡覆蓋地域布網(wǎng)實施犯罪，網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪現(xiàn)場具有不確定性，每個人、每個區(qū)域、每個國家都可能面對來自世界任何一處的侵害。網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)出多個犯罪行為地、犯罪結果地及犯罪行為地與犯罪結果地相分離的特征，對我國《刑法》采用的刑事案件屬地管轄原則帶來了一系列挑戰(zhàn)。在打擊懲治網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪活動中，管轄權爭議頻繁是治理難點之一。

2.網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪手段的智能隱蔽性加大偵查深挖難度。大多數(shù)網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪分子都具有一定的計算機專業(yè)知識或受過專業(yè)培訓,有著豐富的計算機網(wǎng)絡知識或者精湛的計算機操作技術。網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪表現(xiàn)出相當?shù)闹悄苄院蛯I(yè)性。加之犯罪主體的網(wǎng)絡身份和真實身份往往不一致,有的網(wǎng)站還提供匿名服務,犯罪分子的真實身份很難確定,有的還是網(wǎng)絡單位內(nèi)部人員作案,隱蔽性更強，致使網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪案件線索難以被發(fā)現(xiàn)，偵查深挖的難度更大。

3.網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪留存的電子軌跡對證據(jù)采集提出新要求。網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪會在計算機網(wǎng)絡中留存數(shù)量繁雜的電子軌跡，但犯罪分子作案之后往往會及時毀滅存在于電腦上的記錄甚至服務器的系統(tǒng)日志記錄,讓犯罪過程消失得無影無蹤。如何提取、恢復、固定容易被復制、修改和刪除的電子證據(jù)，如何對遺留下的數(shù)量龐大、種類繁多的電子數(shù)據(jù)進行采集判斷，增強電子證據(jù)的可信度，是懲治打擊網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪成功與否的關鍵。

三、網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的防范與控制

應對網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪，應該從加強社會綜合防治管控、創(chuàng)新懲治打擊模式、完善立法等方面入手展開防控。

（一）建立社會綜合防治管控體系

1.加強網(wǎng)絡安全防范的教育宣傳。因缺乏基本的網(wǎng)絡安全防范意識，人們往往極易陷入不法分子布下的陷阱，未成年人還可能受好奇心的驅使誤入歧途。政府相關管理部門、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和網(wǎng)民應共同行動起來，展開公益性網(wǎng)絡知識培訓，促進網(wǎng)絡社會道德規(guī)范的建立。對各類網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的危害性、犯罪特征、模式進行廣泛地宣傳，在最大范圍內(nèi)普及針對各種網(wǎng)絡犯罪類型的基本網(wǎng)絡防范技能。

2.加強互聯(lián)網(wǎng)接入單位的網(wǎng)絡安全管理。計算機網(wǎng)絡管理漏洞很容易被犯罪分子所利用。據(jù)美國FBI統(tǒng)計，在美國發(fā)生的計算機網(wǎng)絡犯罪案件中，70%是內(nèi)部人員作案。加強信息系統(tǒng)建立單位的計算機網(wǎng)絡內(nèi)部管理，主動對網(wǎng)絡應用中的違法違紀行為進行約束是關鍵。重要互聯(lián)網(wǎng)接入單位、信息服務單位要實施嚴格的用戶信息登記制度，安裝審計軟件，監(jiān)督網(wǎng)絡用戶上網(wǎng)軌跡，加大對網(wǎng)絡安全技術研究投入，自己掌控網(wǎng)絡應用核心技術，增強防病毒侵襲、黑客攻擊和自然災害的能力。

3.加強政府部門對計算機網(wǎng)絡的安全監(jiān)管。強化公安機關、文化部門、網(wǎng)絡管理部門對網(wǎng)絡服務供應商（包括接入服務、信息服務、應用服務）、涉足網(wǎng)絡的機構、網(wǎng)吧等重點網(wǎng)絡管控單位的網(wǎng)絡安全聯(lián)合檢查、監(jiān)察。建立預防網(wǎng)絡犯罪的預警網(wǎng)站；加強網(wǎng)站輿情監(jiān)控，一旦發(fā)生危害社會的情況立即報警，并快速采取取證、封鎖機器、恢復數(shù)據(jù)和攻擊痕跡等措施，及時控制輿情走向；定期清掃非法網(wǎng)站，加大開發(fā)網(wǎng)絡證據(jù)搜集技術的研究。

（二）創(chuàng)新懲治網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪模式

懲治犯罪是防控犯罪的有力手段。對跨區(qū)域、智能化、信息化網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪予以懲治，需要創(chuàng)新懲治模式。

1.創(chuàng)新集群戰(zhàn)役懲治模式

在傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪案件的偵查中，管轄地公安機關只針對轄區(qū)內(nèi)的犯罪網(wǎng)絡、犯罪鏈條進行懲治打擊，打掉網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪團伙中單一環(huán)節(jié)、單一鏈條的情況較為普遍，對轄區(qū)范圍外的上下游犯罪的鏟除和整治較少。

近兩年來，為適應當前經(jīng)濟犯罪的產(chǎn)業(yè)化、鏈條化、跨區(qū)域發(fā)展態(tài)勢，經(jīng)偵部門創(chuàng)新推出集約化的集群戰(zhàn)役新型懲治模式。這種模式要求線索經(jīng)營地先提請發(fā)起并移交線索，再由公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一部署涉案地展開落地核查，最后組織涉案地集中統(tǒng)一收網(wǎng)。集群戰(zhàn)役集合了全國經(jīng)偵力量，整合涉案地優(yōu)勢資源，實現(xiàn)跨區(qū)域線索經(jīng)營、落地查證、嫌犯抓捕的統(tǒng)一調度指揮和信息共享；戰(zhàn)役中多警種跨區(qū)域協(xié)同協(xié)作，嚴守行動紀律；戰(zhàn)役對網(wǎng)絡式、跨區(qū)域犯罪發(fā)起整體攻勢，不給犯罪分子留存任何放縱空間，對犯罪組織實施毀滅性打擊，使得打擊懲治犯罪的效果最優(yōu)化。網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪形勢的發(fā)展需要強力推進集群戰(zhàn)役懲治模式的常態(tài)化和規(guī)范化發(fā)展。

2.創(chuàng)新情報信息引導偵查模式

“網(wǎng)絡犯罪實際上是一種信息犯罪”。偵查部門需要完成懲治打擊犯罪的全部調查取證工作，充分利用各類信息資源，通過情報信息收集、分析和研判，引導網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪偵查。其中加大對網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪案件線索的發(fā)現(xiàn)和梳理，確定犯罪嫌疑人、作案計算機的IP地址、物理地址及服務器地址是情報導偵的重點。

（1）建立可以依托的信息資源。目前犯罪偵查可以依托的網(wǎng)絡信息資源有：互聯(lián)網(wǎng)各類信息資源，公安內(nèi)網(wǎng)信息資源，工商、稅務、銀行、房地產(chǎn)等部門的社會信息資源。針對網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪，偵查部門應逐步收集、積累相關聯(lián)的信息資源：一是建立網(wǎng)絡犯罪案件線索信息庫，將網(wǎng)絡搜索、跟蹤監(jiān)視、打擊犯罪網(wǎng)站、投訴舉報等渠道獲取到的案件線索及時錄入庫中。二是建立網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪案件信息庫。歸類匯總案件性質、犯罪分子作案手法和特點、上網(wǎng)方式和規(guī)律、犯罪嫌疑人情況、侵害對象情況、網(wǎng)上其他遺留信息等，還可以建立有代表性案件的特殊信息庫，匯總黑客攻擊技術、網(wǎng)絡病毒樣式、特殊網(wǎng)絡詐騙手段、釣魚網(wǎng)站頁面設置等信息。三是建立網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪分子和高危人員信息庫。重點錄入人員基本身份信息及網(wǎng)名、微博、IP地址、網(wǎng)上金融賬戶等網(wǎng)絡信息。

（2）借助各類信息資源展開線索梳理。我們可以通過互聯(lián)網(wǎng)的搜索引擎展開犯罪線索梳理，或通過銀行、稅務等社會信息資源庫的信息分析，圈定一批價值較高的網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪線索。例如，2012年3月，我省襄陽谷城經(jīng)偵通過日常瀏覽網(wǎng)頁發(fā)現(xiàn)太平洋直購網(wǎng)涉嫌傳銷正被公安機關打擊的相關消息，就利用百度搜索關鍵詞“太平洋官方直購網(wǎng)谷城”，在名為“太平洋直購QQ1078359120”的博客上發(fā)現(xiàn)谷城地區(qū)的涉案線索，偵查員注冊成該網(wǎng)站會員，利用虛擬身份摸清該網(wǎng)站拉人頭層級返利的傳銷經(jīng)營模式，成功偵破太平洋官方直購網(wǎng)傳銷案。

（3）展開多渠道情報信息的匯總研判。依托公安機關與工商、稅務、銀行、房地產(chǎn)等部門信息共享機制，將梳理出來的信息與可以依托的多渠道情報信息資源進行多點碰撞研判，可以鎖定犯罪嫌疑人的活動軌跡，縮小偵查范圍。如2012年，我省咸寧在“晶耀軟件非法經(jīng)營證券業(yè)務案”集群戰(zhàn)役中，兩名臺灣籍的主要犯罪嫌疑人將服務器設置在臺灣，在大陸展開網(wǎng)絡非法證券經(jīng)營業(yè)務，偵查部門結合其上網(wǎng)IP地址和網(wǎng)絡身份等信息，摸清其經(jīng)常往返臺灣、武漢、泉州的活動規(guī)律，調取作案時段機場頻繁出入內(nèi)地和臺灣的人員信息，通過比對最后在圈定的12名可疑人員中，經(jīng)辨認確定嫌犯真實身份，并予以抓獲。

（4）強化網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的陣地控制。公安機關應聯(lián)合文化、網(wǎng)絡銀行、第三方支付平臺、網(wǎng)吧、網(wǎng)站等機構，建立治理網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的長期聯(lián)席協(xié)作機制，加強網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的陣地控制。電信、移動等網(wǎng)絡服務供應商要加強對網(wǎng)絡的實時監(jiān)控管理，并及時移交犯罪線索；銀行要加強對網(wǎng)銀、自動取款機監(jiān)控管理和風險防范；公安機關還可以對網(wǎng)絡游戲、電子商務、信用卡交易網(wǎng)站、論壇、QQ聊天展開長期貼靠監(jiān)控和偵查。

3.創(chuàng)新網(wǎng)絡技術輔助偵查模式

不同類別的經(jīng)濟犯罪案件有不同的技術戰(zhàn)法，如虛開增值稅專用發(fā)票案件中票流跟蹤技術戰(zhàn)法，制假售假及侵犯知識產(chǎn)權案件中物流跟蹤技術戰(zhàn)法。在網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪案件的偵查中，網(wǎng)絡技術輔助偵查是至關重要的技術。

（1）吸收網(wǎng)絡技術人才加入經(jīng)偵隊伍。網(wǎng)絡犯罪人往往都精通電腦和網(wǎng)絡技術，因而偵查與反偵查、追捕與反追捕的戰(zhàn)斗，將在很大程度上體現(xiàn)為一種技術的較量。聘請網(wǎng)絡技術人才加入經(jīng)偵隊伍，引入黑客技術手段和網(wǎng)絡信息挖掘技術等展開犯罪偵查，可以搶占技術制高點，對網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪實施有效打擊。

（2）強化網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪現(xiàn)場勘查技術。網(wǎng)絡是個虛擬空間，網(wǎng)絡犯罪沒有一般案件所具有的物理的可感知的犯罪現(xiàn)場,犯罪的時間同現(xiàn)實世界的時間并不對應，也不像一般案件一樣蘊含有豐富的信息并且可以勘查的現(xiàn)場。但是根據(jù)物質交換原理，任何人類活動都會發(fā)生物質的交換，并且留下痕跡信息，網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪案件也不例外。偵查人員應以犯罪分子使用的計算機、掃描儀、外部存儲介質、在線存儲介質、手機、筆記簿等為犯罪現(xiàn)場勘查重點，判斷案件性質，確定偵查方向和范圍。

（3）提高電子證據(jù)提取、判斷、鑒定、固定技術。由于網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪是以網(wǎng)絡為載體的,犯罪后留下的電子證據(jù)很容易被銷毀、篡改,偵查人員應更好地提取、保全、固定證據(jù)。對于文檔、計算機硬件、指紋等物證,可以以拍照或復印的方法固定；對于計算機系統(tǒng)產(chǎn)生的測試結果、運算過程、相關程序代碼、危害后果等可做出勘驗檢查筆錄；對于相關的犯罪程序代碼、病毒代碼、偽造的信用卡、存折等,要請相關專業(yè)機構做出鑒定結論。及時對提取到的電子數(shù)據(jù)進行檢查、分析，利用數(shù)據(jù)挖掘技術,從數(shù)據(jù)庫中篩取信息,搜尋模式，檢查趨勢并發(fā)掘犯罪事實。

（三）完善懲治網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪立法

很多網(wǎng)絡犯罪超出了現(xiàn)有的刑事立法調整范圍，懲治網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的相關問題需要從立法上進一步規(guī)范、完善。

1.完善對新型網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪刑事立法。針對新型網(wǎng)絡犯罪，新《刑法》修訂增加了非法侵入計算機信息系統(tǒng)罪、破壞計算機信息系統(tǒng)罪和利用計算機進行傳統(tǒng)犯罪等內(nèi)容，加強了對利用計算機和網(wǎng)絡犯罪的懲治。但仍有很多利用網(wǎng)絡技術實施侵害公私財物的犯罪行為在刑法中尚沒有明確懲治條文規(guī)定。如我省仙桃偵辦的部督“2012.2.21”專案，犯罪分子利用國家的家電下鄉(xiāng)政策，通過網(wǎng)絡途徑買賣家電下鄉(xiāng)標示卡，進而騙取家電下鄉(xiāng)財政補貼，該案涉及20多個省份，3000余條線索，涉案金額達6000多萬元。在公檢法共同認為此行為嚴重危害了社會市場經(jīng)濟秩序、屬于經(jīng)濟犯罪的前提下，公檢法機構對該案性質難以定性，是涉嫌網(wǎng)絡非法經(jīng)營、共同詐騙還是偽造、倒賣偽造的有價票證罪難以確定。案件定性直接影響了案件進程和偵查取證方向，戰(zhàn)機、戰(zhàn)果受到極大影響。根據(jù)“罪刑法定”的原則，完善懲治新型網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的刑事立法迫在眉睫。

2.細化有關刑事訴訟的電子證據(jù)規(guī)格。電子證據(jù)是指在計算機運行過程中產(chǎn)生的以電磁記錄的方式儲存于計算機之中的用以證明案件事實的數(shù)據(jù)信息。由于電子證據(jù)具有傳統(tǒng)證據(jù)所沒有的高科技性、無形性、易失性和易修改性等特點，電子證據(jù)效力和獲取問題是偵查、起訴、審判網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪中所面臨的最嚴峻挑戰(zhàn)。規(guī)范刑事犯罪偵查中電子證據(jù)規(guī)格，完善網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪中電子證據(jù)提取、鑒定、固定等規(guī)定，將為懲治網(wǎng)絡犯罪提供更好的法律保障。

3.建立適應懲治網(wǎng)絡犯罪的管轄權歸屬原則。網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪地域的無界性使得打擊懲治犯罪管轄權不能再簡單地依照屬地管轄原則來確定。我省在網(wǎng)絡傳銷、虛開增值稅專用發(fā)票的線索經(jīng)營和案件偵辦過程中，都不同程度遇到案件管轄爭議問題。目前，理論上解決網(wǎng)絡犯罪管轄權原則有：網(wǎng)址管轄原則，IP地址管轄原則，以受害者為關聯(lián)中心的屬人管轄原則。通過偵查實踐，將這些原則適當?shù)匚盏骄W(wǎng)絡犯罪的管轄權歸屬規(guī)范性文件中，是懲治網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪迫切需要解決的問題。

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