“冠軍“總管””等5則

春天是萬物復(fù)蘇的季節(jié)，隨著經(jīng)濟形勢的回暖，傳銷組織也呈現(xiàn)出復(fù)蘇并日益猖獗的態(tài)勢，他們往往披著“電子商務(wù)”、“國家陽光工程”、“資本運作”、“投資理財”等華麗外衣，利用民眾快速致富的心理來謀取暴利，可謂屢試不爽。好在監(jiān)管部門已經(jīng)快速掌握了傳銷分子的作案特點，并竭盡一切力量，成功破獲一起又一起傳銷案件。法網(wǎng)恢恢，規(guī)勸傳銷分子還是早點回頭是岸。

冠軍“總管”

南京浦口警方經(jīng)過近半年的偵查，近日成功將“自愿經(jīng)營連鎖”傳銷組織核心成員全部抓獲，盧從飛等12名骨干成員被依法批準(zhǔn)逮捕。

記者從浦口警方獲悉，今年30歲的盧從飛來自福建漳州，曾是福建省射箭隊成員，2000年參加全國青少年射箭比賽，獲得了團體冠軍、個人亞軍的好成績。2012年6月，老鄉(xiāng)王齊稱自己在南京浦口做生意，極力邀請他一起做。盧從飛到了之后發(fā)現(xiàn)很多人聚在一起，懷疑是個傳銷組織。王齊告訴他，沒有實體產(chǎn)品，只是資本運作，是政府重點扶持項目，將來運作好，還可以促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。盧從飛相信了，交了3800元入會。短短幾個月時間，他積極發(fā)展下線，拉攏親朋好友加入，很快就升為“大總管”，所在的體系內(nèi)有三四十名成員。

兩岸聯(lián)合打擊傳銷犯罪

近日，據(jù)《央廣新聞》報道，根據(jù)《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協(xié)議》，大陸公安機關(guān)4月2日在廣西南寧將涉嫌誘騙臺灣民眾前往廣西從事傳銷活動的臺灣犯罪嫌疑人余遠螢移交給臺灣警方，這是兩岸合作打擊專門領(lǐng)域犯罪取得的重要成果，也是2012年11月兩岸建立涉臺傳銷犯罪問題個案聯(lián)系機制以來的成功范例。

根據(jù)臺灣警方的偵查，在2009年至2011年期間，余遠螢伙同他人，以到廣西南寧參加“資本運作”為名，以高額獎金為誘餌，誘騙臺灣民眾到廣西南寧從事傳銷活動，涉嫌犯有臺灣法律規(guī)定的詐欺取財罪。

2011年6月9日，臺灣桃園地方法院檢察署對余某進行了通緝。在接到執(zhí)法協(xié)作請求后，公安部立即部署廣西自治區(qū)公安廳和南寧市公安局開展緝捕工作，于3月20日晚在南寧將其抓獲。

“紅通660”涉20萬受害者

近日，記者對“紅通660”受害者劉女士進行了采訪。據(jù)劉女士敘述，在沙河口區(qū)川甸街一家按摩店里，她禁不住按摩技師的勸說，在所謂的高科技項目里投了一萬元。但最后，她不光本錢沒要回來，就連按摩師也沒了蹤影。直到案件告破后，劉女士才知道，此案就是由公安部掛牌督辦的“紅通660”傳銷大案。

據(jù)悉，在紅通網(wǎng)絡(luò)公司注冊的會員分布在全國25個省份，涉案資金高達24億元，劉女士只是紅通傳銷案的全國20萬名受害者之一。相關(guān)負責(zé)人說，從去年開始，各地警方陸續(xù)接到相關(guān)報案，警方研判發(fā)現(xiàn)紅通網(wǎng)站并無實質(zhì)經(jīng)營活動，只以注冊會員方式發(fā)展下線，會員通過推薦下線購買電子股進行“純資本”運作，以從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。公安部對此高度重視，發(fā)起集群戰(zhàn)役，要求涉案各地負責(zé)對本地發(fā)展下線骨干分子進行查處。警方在偵查中設(shè)法取得了紅通網(wǎng)站在國內(nèi)一些主要負責(zé)人的聯(lián)系方式，然后結(jié)合前期掌握的線索，一一摸清其真實身份，最終將紅通網(wǎng)站國內(nèi)負責(zé)人龐某、金某、謝某和郜某夫妻等人緝捕歸案。

“動態(tài)投資”

江蘇警方抽調(diào)150余名民警成立的專案組，經(jīng)過兩個多月的偵查取證，終于破獲“動態(tài)投資”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，并遠赴菲律賓跨境抓捕。

據(jù)嫌疑人馬一鳴交代，去年4月初，他和萬克明等6人創(chuàng)立了“香港寶馬俱樂部有限公司”，同時在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立了“寶馬俱樂部”網(wǎng)站。以高額回報為誘餌，利用“動態(tài)投資”進行非法網(wǎng)絡(luò)傳銷并套取會員資金。所謂動態(tài)投資即動態(tài)積分回饋計劃，會員申請加入要交上5500元，還需一名老會員的推薦，成為新會員后可獲得一個點位，然后可以發(fā)展兩個下線，之后兩個下線再各自發(fā)展下線，依此類推，發(fā)展的下線越多，會員拿到的提成即積分獎勵也越多。據(jù)悉，“動態(tài)投資”短短半年時間就吸收會員4萬余人，涉及全國29個省市自治區(qū)，涉案非法資金高達15億。

“民間借貸”糾紛案

近日，在上饒市有一起看似普通的“民間借貸”糾紛案鬧得不可開交，而他們卻都是傳銷受害者。

據(jù)悉，2011年11月11日，原告劉羅蘭的母親在被告萬君紅的介紹下，花2萬元購買了河北琳瑯至家電子商務(wù)有限公司的積分卡，這種短期投資獲得了很高的利息?？词找娌诲e，又在萬君紅的多次勸說下，劉羅蘭先以個人名義購買了該公司1萬元積分卡，2012年2月28日，又購買了該公司1萬元原始股票。劉羅蘭介紹，在上述兩次“投資”之間，對方還動員自己繼續(xù)購買該公司的積分卡。此后，萬君紅給劉羅蘭分別于2012年2月13日、17日寫下了兩張借條，共計7萬元，雙方約定月息2分。借期半年最初的幾個月都能拿到利息，但到了5月份，沒拿到利息，后來才知道公司破產(chǎn)了。劉羅蘭一紙訴狀將萬君紅告上法庭。河北琳瑯至家電子商務(wù)有限公司作為網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，其主要負責(zé)人已被緝捕歸案。而原告與被告兩張涉案“借條”的性質(zhì)則成為了庭審爭論的焦點。目前，案件正在進一步審理當(dāng)中。