“MC天使基金涉外案終結(jié)”等6則

歲末年初之際，傳銷活動(dòng)越發(fā)活躍。縱觀近期的打傳前線，涉案金額及參與人數(shù)都有所增長(zhǎng)，主要組織傳銷人員不僅有大陸人，還包括海外傳銷分子。傳銷組織戰(zhàn)線拉得越來(lái)越廣，案件不僅遍布多個(gè)省區(qū)，還從大陸“拓展”到了臺(tái)灣地區(qū)，此外，資本運(yùn)作、網(wǎng)絡(luò)傳銷的氣焰依舊不減。

“1·12”專案成功告破

2013年1月13日凌晨，長(zhǎng)沙市公安局在市內(nèi)5個(gè)城區(qū)同時(shí)展開收網(wǎng)行動(dòng)，共搗毀傳銷犯罪窩點(diǎn)378個(gè)，刑事拘留該傳銷組織骨干成員128人，暫扣涉案車輛6輛，該傳銷團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。至此，這起代號(hào)為“1·12”的特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)專案成功告破，一個(gè)涉案資金近兩億元、傳銷人員近4000人的龐大傳銷組織被徹底摧毀。

該傳銷犯罪團(tuán)伙從福建發(fā)起， 2011年6月到長(zhǎng)沙，以“純資本運(yùn)作”、“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”、“做工程、修地鐵、賣服裝”、“長(zhǎng)沙市綠化工程”為幌子組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷。發(fā)展“新人”加入時(shí)按每份3300元的申購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)實(shí)物購(gòu)銷。參與傳銷人員通過(guò)自己申購(gòu)或發(fā)展“下線”申購(gòu)累計(jì)份數(shù)，從而獲得相應(yīng)的傳銷級(jí)別。

根據(jù)這種傳銷“利潤(rùn)”分配模式，無(wú)論哪一級(jí)別的傳銷人員發(fā)展“下線”，“下線”繳納的申購(gòu)款，最終都只有其中的52%被5個(gè)級(jí)別的傳銷人員分別獲取，其余48%全部落入該傳銷團(tuán)伙的最高層。

MC天使基金涉外案終結(jié)

2012年底，遼寧省丹東市公安局宣布，破獲了一起外藉人士涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)傳銷案。一年多時(shí)間，該團(tuán)伙以“銷售原始股”為名非法吸收資金6119萬(wàn)美元，折合人民幣近4億元。

MC天使基金的會(huì)員主要通過(guò)發(fā)展下線和買賣所謂的“概念股”獲利。投資的會(huì)員每次最少投入1000美元，會(huì)員投股的錢數(shù)越多級(jí)別越高。會(huì)員加入MC國(guó)際集團(tuán)后都會(huì)有自己的賬號(hào)和密碼，每個(gè)會(huì)員都可以用自己的賬號(hào)登錄，給下線建立1個(gè)賬號(hào)和密碼，運(yùn)營(yíng)中公司共設(shè)有4個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)模式也叫做“傭金”。

警方將丹東地區(qū)4名主要組織、領(lǐng)導(dǎo)者和其他地區(qū)100余人會(huì)員成功抓獲，其中采取刑事強(qiáng)制措施37人，共沒(méi)收、扣押180余萬(wàn)元人民幣和轎車一輛。

國(guó)永基金騙百名老人

2012年12月初，國(guó)永股權(quán)投資基金（上海）有限公司組織開始活躍。他們聲稱，2012年9月18日，中國(guó)新能源集團(tuán)并購(gòu)了全球新能源集團(tuán)，而全球新能源集團(tuán)最近已經(jīng)收購(gòu)了美國(guó)OTCQB市場(chǎng)一家叫做“碳森林”的上市公司。未來(lái)，他們將中國(guó)新能源集團(tuán)所控股的三家生物柴油項(xiàng)目公司資產(chǎn)裝入這家美國(guó)殼公司中。新能源3號(hào)的廣大投資者，將成為美國(guó)上市公司的股東。通過(guò)資本運(yùn)作，公司會(huì)把股票從5美元/股拉升到15～20美元/股。

投資新能源3號(hào)基金的方式有兩種，一種是債權(quán)，一種是股權(quán)。債權(quán)有一年期或兩年期，10萬(wàn)元人民幣起投，月息2%，年息24%；目標(biāo)企業(yè)成功上市之前，可債轉(zhuǎn)股。股權(quán)也是折合10萬(wàn)元人民幣起投，無(wú)息，目前股價(jià)為1.7元人民幣/股，但轉(zhuǎn)板至納斯達(dá)克之后，股價(jià)至少達(dá)到3～5美元/股。

截至案發(fā)時(shí)，受騙老年人已達(dá)百余人，涉案金額數(shù)百萬(wàn)元，抓捕30余名犯罪嫌疑人。

5000人特大傳銷案告破

2012年11月，陜西省蒲城縣公安局破獲了以陳艷麗、梁秋學(xué)等100余人為首的、組織結(jié)構(gòu)超5000人的特大涉眾傳銷犯罪集團(tuán)，涉案金額超過(guò)1億元。該案于2011年4月11日接到李某報(bào)案，故稱“411”案。

該犯罪集團(tuán)A、B、C三級(jí)主要成員不少于70人以上，其從事網(wǎng)絡(luò)傳銷的違法成員總?cè)藬?shù)不會(huì)低于3500人，涉案金額不低于7000萬(wàn)元。經(jīng)查實(shí)：自2006年以來(lái)，幾位犯罪嫌疑人先后以“香港金龍國(guó)際貿(mào)易公司”、“香港仟億國(guó)際世貿(mào)公司”為誘餌，打著資本運(yùn)作、營(yíng)銷致富的幌子，采取層級(jí)營(yíng)銷、拉人頭的方式，銷售虛無(wú)的“BOSS”牌西服、化妝品，采取“五級(jí)三階”制的獎(jiǎng)金分配制度，攫取非法利益，誘使蒲城縣群眾前往江西、湖北、安徽、湖南、江蘇、山東等地區(qū)從事非法傳銷活動(dòng)，集團(tuán)體系龐大，分系眾多，點(diǎn)多面廣。

賽虎返現(xiàn)網(wǎng)消費(fèi)返利不可信

2012年12月24日，記者從河南省濮陽(yáng)市工商局獲悉，南樂(lè)縣工商局根據(jù)群眾舉報(bào)，查處了一起利用會(huì)員“返利”消費(fèi)模式的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

據(jù)了解，珠海賽虎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司創(chuàng)立了一個(gè)所謂的加盟會(huì)員消費(fèi)的“賽虎返現(xiàn)網(wǎng)”，該網(wǎng)站是“專業(yè)”為消費(fèi)者提供消費(fèi)積分兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)，并為國(guó)內(nèi)中小企業(yè)、商家和個(gè)人提供“終極營(yíng)銷”模式的平臺(tái)。只要消費(fèi)者購(gòu)買一套價(jià)值1000元的健康營(yíng)養(yǎng)A套裝消費(fèi)品，即可加盟成為會(huì)員，且每天就能返利潤(rùn)10元，發(fā)展一個(gè)下線會(huì)員則每天返30元，發(fā)展7個(gè)下線會(huì)員每天能返210元。當(dāng)會(huì)員累計(jì)返到10000元時(shí)，送康力10000元全年家庭健康禮盒C套裝。會(huì)員只要發(fā)展7單以上的新入會(huì)會(huì)員，網(wǎng)站可根據(jù)其所獲獎(jiǎng)金數(shù)目贈(zèng)送相對(duì)應(yīng)的平板電腦、筆記本電腦、蘋果4s手機(jī)、價(jià)值15萬(wàn)的轎車，還有價(jià)值30萬(wàn)的寶馬汽車一部。

廣西資本運(yùn)作混跡臺(tái)灣

臺(tái)灣刑事局2013年1月4日表示，蘇女以投資廣西南寧市建設(shè)為由，打出“投資廣西南寧純資本運(yùn)作”的旗號(hào)，并稱臺(tái)灣首富和大陸政府支持，不法獲利新臺(tái)幣數(shù)千萬(wàn)元。

詐騙集團(tuán)再以講課為由，開始進(jìn)行“洗腦”，并透過(guò)直銷模式，要求有意投資民眾，先繳納人民幣近7萬(wàn)元作為入門費(fèi)，且在大陸銀行開戶，才算加入集團(tuán)。據(jù)了解，新會(huì)員先擔(dān)任下線，第1個(gè)月可拿回約人民幣近2萬(wàn)元退費(fèi)，剩余入門費(fèi)則被上線按照職務(wù)級(jí)別瓜分獲利金。

1月13日，警方前往臺(tái)南、高雄等地搜索，逮捕蘇女等3人和30多名上下線成員，并搜出存折、匯款單據(jù)、成員名冊(cè)、傳銷和教戰(zhàn)書籍等證物。由于涉案者眾多且牽連甚廣，項(xiàng)目人員仍依相關(guān)線索持續(xù)擴(kuò)大偵辦中。

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注：點(diǎn)擊量單位（次）

換湯不換藥，是傳銷組織多年來(lái)的慣用手法，無(wú)論是幾個(gè)專案，還是“基金”，不過(guò)是換個(gè)名頭罷了。新春來(lái)臨之際，傳銷組織略有抬頭，廣大群眾仍需謹(jǐn)慎，不要誤入歧途。