2012年7月企業(yè)界犯罪案件追蹤

2012年7月
企業(yè)界犯罪案件追蹤

浙江外逃國(guó)企董事長(zhǎng)楊勝華歸國(guó)自首后開(kāi)庭受審

6月28日，原溫州市現(xiàn)代城市建設(shè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、溫州市現(xiàn)代市政基礎(chǔ)設(shè)施有限公司執(zhí)行董事楊勝華貪污、挪用公款案在溫州市中院開(kāi)庭審理。

楊勝華原為浙江外逃女貪官楊秀珠的司機(jī)，在楊秀珠提拔下?lián)蝺杉覈?guó)企法定代表人。2003年4月，楊秀珠貪污案發(fā)外逃后，楊勝華也外逃。2011年6月28日，楊勝華回國(guó)自首，同年7月21日被逮捕。

公訴機(jī)關(guān)指控，楊勝華利用擔(dān)任國(guó)有公司執(zhí)行董事的便利，假意個(gè)人出資，虛構(gòu)產(chǎn)權(quán)交易，成為現(xiàn)代市政公司股東；又由該公司擔(dān)保，向銀行貸款用以假意出資、虛構(gòu)產(chǎn)權(quán)交易，獲得現(xiàn)代城建公司股份。另外還涉嫌挪用公款犯罪，涉案4316萬(wàn)元。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，楊勝華將國(guó)有公司股權(quán)占為己有，貪污國(guó)有財(cái)產(chǎn)數(shù)額巨大；挪用公司資金數(shù)額巨大，應(yīng)以貪污罪和挪用資金罪數(shù)罪并罰追究刑事責(zé)任。楊勝華表示“指控事實(shí)和罪名都是對(duì)的?！?/p>

開(kāi)庭當(dāng)天，溫州市紀(jì)委組織市科技、金融、國(guó)稅等多個(gè)部門(mén)近240余名工作人員旁聽(tīng)庭審。法庭將擇日判決。

寧夏集資詐騙案主犯孫國(guó)明終審被判死緩

6月30日媒體報(bào)道，備受社會(huì)關(guān)注的寧夏孫國(guó)明等人集資詐騙1.2億元一案，寧夏回族自治區(qū)高級(jí)人民法院作出終審判決，維持一審法院對(duì)孫國(guó)明以犯集資詐騙罪判處死刑緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)的判決。

孫國(guó)明，男，1984年生于寧夏鹽池縣，捕前系寧夏寧鹽石油化工有限公司等多家公司的法定代表人。銀川市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，孫國(guó)明等人在2005年9月至2008年9月期間，虛構(gòu)寧夏寧鹽石油化工有限公司、銀川廣本通汽車(chē)租賃有限公司、銀川融達(dá)典當(dāng)有限責(zé)任公司、寧夏中信投資置業(yè)有限公司、寧夏天旭貿(mào)易公司等5家沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)或經(jīng)營(yíng)虧損的公司及其未實(shí)際入股的天寶煤焦油公司正常經(jīng)營(yíng)且經(jīng)營(yíng)狀況良好的事實(shí)，并通過(guò)舉辦公司開(kāi)業(yè)典禮等形式向集資群眾展示其“投資項(xiàng)目和經(jīng)濟(jì)實(shí)力”，虛構(gòu)資金用途，隱瞞無(wú)償還能力的真相，不計(jì)后果以高額利息非法向他人集資，用后面的集資款支付前面集資的本金和高額利息，且將部分集資款用于購(gòu)買(mǎi)高檔車(chē)、房屋等揮霍，致使1.2億余元集資款無(wú)法歸還。

美籍華人博士梁某偉被控變相吸收公眾存款6000萬(wàn)

7月2日，檢方對(duì)美籍華人博士梁某偉以非法吸收公眾存款罪提起公訴。梁某偉因涉嫌成立公司以投資有高回報(bào)為由，從事商鋪等物業(yè)租賃、買(mǎi)賣(mài)的投資，變相吸收公眾存款高達(dá)6354萬(wàn)余元，最終造成數(shù)十名被害人損失共計(jì)5919萬(wàn)余元。

梁某偉生于1972年，是美籍華人，案發(fā)前居住于廣州市海珠區(qū)。檢方查明，2008年8月，梁某偉投資成立廣州市美妮公司。2009年3月起，梁某偉聘請(qǐng)了同案人余某（另案處理）為公司招商部經(jīng)理，組織人員對(duì)美妮公司承租的越秀區(qū)光明廣場(chǎng)一處物業(yè)進(jìn)行策劃、裝修，并命名，對(duì)外進(jìn)行招商。梁某偉通過(guò)美妮公司與客戶簽訂該處鋪位1至6年的經(jīng)營(yíng)權(quán)，客戶一次性繳納全部租金，再由客戶與美妮公司簽訂一份《委托租賃經(jīng)營(yíng)合同》，美妮公司每年支付客戶投資總額8%到16%作為投資收益，由客戶將商鋪交給美妮公司再對(duì)外進(jìn)行租賃經(jīng)營(yíng)，合同期滿后一次性返還客戶本金的方式，誘騙不特定客戶與公司簽訂合同參與投資，收取客戶投資款。被告人變相吸收公眾存款6354萬(wàn)余元，造成受害人損失5919萬(wàn)余元。

梁某偉和律師辯稱他不懂中國(guó)法律才導(dǎo)致涉嫌犯罪。此案仍有待進(jìn)一步審理。

阿里巴巴原聚劃算總經(jīng)理閻利珉被刑拘

7月5日，阿里巴巴集團(tuán)公布，原阿里巴巴集團(tuán)旗下子公司聚劃算總經(jīng)理閻利珉因涉嫌“非國(guó)家工作人員受賄罪”，已被刑事拘留。目前案件調(diào)查正在進(jìn)行中。

成立于2010年的聚劃算是阿里巴巴集團(tuán)旗下的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站。來(lái)自阿里巴巴的數(shù)據(jù)顯示，2011年聚劃算團(tuán)購(gòu)交易總額突破100億元，占據(jù)國(guó)內(nèi)團(tuán)購(gòu)行業(yè)“半壁江山”。據(jù)阿里巴巴方面介紹，今年3月，閻利珉因在聚劃算團(tuán)隊(duì)管理上存在重大失職行為，被免去聚劃算總經(jīng)理職務(wù)。在其被采取強(qiáng)制措施之前，阿里巴巴集團(tuán)廉政部一直配合杭州警方調(diào)查。

據(jù)介紹，今年上半年，阿里巴巴集團(tuán)廉政部等部門(mén)共查處違規(guī)員工28人，其中7人被移送司法機(jī)關(guān)。

江蘇連云港警方破獲一起2000萬(wàn)美元抽逃出資案

7月7日媒體獲悉，江蘇省連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)日前破獲一起抽逃出資案，涉案金額高達(dá)2000萬(wàn)美元，犯罪嫌疑人丹尼斯·陳（中國(guó)名字張某）已被抓獲，連云港市檢察院已批準(zhǔn)將其逮捕。

經(jīng)查，浙江省寧波市人的張某，2006年7月以丹尼斯·陳為公司法人兼總經(jīng)理的身份，以外資名義在灌南縣堆溝鎮(zhèn)注冊(cè)成立江蘇博龍生物燃料科技有限公司，注冊(cè)資金2000萬(wàn)美元。

成立幾年，除了幾間廠房，未購(gòu)進(jìn)任何設(shè)備，張某卻利用開(kāi)公司名義騙取了當(dāng)?shù)?48畝土地的使用權(quán)，并以其為抵押在中國(guó)工商銀行寧波新城支行貸款1580余萬(wàn)元，而張某因到期拒不歸還貸款，該土地已被法院凍結(jié)，該土地6年沒(méi)有得到有效使用，造成巨大損失。

重慶足浴大王郭家富深陷債務(wù)泥潭被監(jiān)視居住

7月11日媒體報(bào)道，號(hào)稱擁有400個(gè)門(mén)店的“浴足王國(guó)”家富富僑創(chuàng)始人、重慶家富健康產(chǎn)業(yè)有限公司掌門(mén)郭家富，如今深陷債務(wù)泥潭。郭家富本人已被公安機(jī)關(guān)監(jiān)視居住。

郭家富，家富富僑創(chuàng)始人，重慶江津人。曾先后擔(dān)任中國(guó)保健行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)足療協(xié)會(huì)會(huì)員、北京市重慶商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、重慶保健按摩協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、江津區(qū)總商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、江津區(qū)第十五屆人大代表。目前，郭家富名下的幾乎所有資產(chǎn)均已被凍結(jié)。由于郭家富債權(quán)人較多，考慮到他的人身安全因素，按法律程序，郭家富已被公安部門(mén)監(jiān)視居住。

北京國(guó)企女總經(jīng)理石永怡因涉貪110萬(wàn)元受審

7月11日，北京華風(fēng)氣象影視信息集團(tuán)原總經(jīng)理石永怡因涉貪110萬(wàn)元，在北京市第一中級(jí)人民法院受審。

現(xiàn)年57歲的石永怡，曾是“全國(guó)優(yōu)秀科技工作者”，任北京華風(fēng)氣象影視信息集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理，并任北京華風(fēng)氣象影視技術(shù)中心、北京市華風(fēng)聲像技術(shù)中心法定代表人。石永怡從2002年8月任華風(fēng)集團(tuán)總經(jīng)理，2008年5月至2009年2月任中國(guó)氣象局公共氣象服務(wù)中心副主任，屬于副廳局級(jí)的國(guó)家工作人員身份。

檢方指控，石永怡于2007年9月至2010年12月期間，將單位公款共計(jì)人民幣110萬(wàn)元轉(zhuǎn)入北京雪丹女子世界健身俱樂(lè)部等單位，用于美容、保健等個(gè)人消費(fèi)，并以召開(kāi)會(huì)議、購(gòu)買(mǎi)辦公用品、耗材等名義開(kāi)具發(fā)票平賬。

遼寧本溪國(guó)企經(jīng)理高廣友一審被判無(wú)期徒刑

7月13日，遼寧省本溪市中級(jí)人民法院對(duì)本溪市原本溪水洞溫泉房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)公司經(jīng)理高廣友，涉嫌貪污、挪用公款、逃稅一案進(jìn)行公開(kāi)宣判。法院一審判處高廣友無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。此外，偵查機(jī)關(guān)依法扣押在案的贓款贓物、非法所得4億余元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。

法院審理查明，自1993年至2004年，高廣友利用其管理本溪水洞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的職務(wù)便利，采取虛報(bào)工程項(xiàng)目、虛增工程結(jié)算量等手段，套取上級(jí)主管單位撥付的工程款；采取欺騙手段將水洞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司所有的房產(chǎn)非法變更為其個(gè)人產(chǎn)權(quán)，據(jù)為己有；采取制作虛假欠據(jù)的手段，在與聯(lián)建單位進(jìn)行抹賬過(guò)程中，用國(guó)有企業(yè)債權(quán)抵頂其個(gè)人企業(yè)應(yīng)繳納的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)和開(kāi)發(fā)管理費(fèi)等多種方式，共計(jì)貪污857萬(wàn)余。在此期間，高廣友指使公司財(cái)務(wù)人員將國(guó)有企業(yè)所有資金轉(zhuǎn)入其個(gè)人投資的企業(yè)賬戶，挪用公款88萬(wàn)余元。在其個(gè)人經(jīng)營(yíng)的本溪天信公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的房地產(chǎn)項(xiàng)目中，高廣友為了逃避繳納稅款，指使公司財(cái)務(wù)人員設(shè)立內(nèi)外兩套賬，采取隱瞞收入的手段，利用外賬向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行虛假納稅申報(bào)和不申報(bào)，共計(jì)逃避繳納稅款383萬(wàn)余元。

山東省兗礦集團(tuán)總法律顧問(wèn)陳長(zhǎng)春受賄被判12年

7月19日媒體報(bào)道，山東省臨沂市中級(jí)人民法院一審以受賄罪判處原山東省兗礦集團(tuán)有限公司董事、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)陳長(zhǎng)春(副廳級(jí))有期徒刑十二年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)30萬(wàn)元。

陳長(zhǎng)春，1953年2月出生，大專文化。1998年9月18日任兗礦集團(tuán)總會(huì)計(jì)師，后兼任法律顧問(wèn)、審計(jì)部長(zhǎng)等職務(wù)，2004年12月16日任兗礦集團(tuán)董事，自2005年起分管集團(tuán)財(cái)務(wù)工作。陳長(zhǎng)春利用職務(wù)之便,為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物共計(jì)折合人民幣207.9萬(wàn)元。