榮譽經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查

全海龍

偽造帶有“中央”、“國家”、“中國”等字樣的印章及紅頭文件，騙取被害人的信任，假借在北京召開表彰大會或進(jìn)行人才評選、授予名銜等的名義，以大量虛假宣傳、虛假承諾為誘餌，以交納會務(wù)費、評審費、建檔費等形式騙取被害人錢款……據(jù)北京市石景山區(qū)檢察院統(tǒng)計，2005年至今，已辦理的此類詐騙案件9件，涉案人員27人，已查找到的被害人近千人，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬元。

詐騙行為人膽敢以首都北京為根據(jù)地，假冒或虛構(gòu)國家政府機(jī)構(gòu)的名義在全國范圍內(nèi)實施詐騙，而且屢屢得手，這其中玄機(jī)何在？《方圓》記者進(jìn)行了深入調(diào)查。

在北京冒充國家機(jī)關(guān)

據(jù)北京市檢察機(jī)關(guān)2012年統(tǒng)計，此類榮譽詐騙，絕大部分辦公地點設(shè)在北京，冠以國家機(jī)構(gòu)的名號或者打著未經(jīng)依法注冊成立的全國性社會團(tuán)體之名實施詐騙活動。受害者基本都是北京以外地區(qū)人員或單位，范圍遍布全國各地。

詐騙人員多偽造帶有“中央” 、“國家”、“中國”等字樣的印章及紅頭文件，騙取被害人的信任，假借在北京召開表彰大會或進(jìn)行人才評選、授予名銜等的名義，以大量虛假宣傳、虛假承諾為誘餌，以交納會務(wù)費、評審費、建檔費等形式騙取被害人錢款。

以孫樹攀詐騙案為例，2010年10月至2011年4月期間，詐騙行為人孫樹攀通過網(wǎng)絡(luò)請會議策劃公司為其策劃相關(guān)會議、查找相關(guān)人員資料編制人名冊，虛構(gòu)“國務(wù)院行業(yè)人才交流中心”、“國務(wù)院行業(yè)人才發(fā)展委員會”、“國務(wù)院行業(yè)人才管理中心”、“國務(wù)院經(jīng)濟(jì)人才調(diào)查中心”等國字號機(jī)構(gòu)，并以此名義印制邀請函、公函、通知、參會回執(zhí)表等紅頭文件，將上述文件按照人名冊的通訊地址向全國發(fā)出，謊稱在人民大會堂、釣魚臺國賓館等地舉行“全國各行業(yè)人才表彰大會及洽談會”，并允諾屆時會有國家領(lǐng)導(dǎo)人接見并頒發(fā)相關(guān)證書，給予國務(wù)院津貼等，讓被害人報名參會，以需要交納會務(wù)費等名義騙取被害人錢款。

“多數(shù)詐騙行為人選取北京為辦公地點，是利用了公眾對北京政治中心地位的信任；而選擇北京以外的地方進(jìn)行詐騙是因為詐騙北京當(dāng)?shù)厝巳菀妆话l(fā)現(xiàn)，而外地人員或單位通常因為交通、信息不暢而比較容易受騙。” 北京市石景山區(qū)檢察院檢察官趙曉敏在接受《方圓》記者采訪時表示。

詐騙已成產(chǎn)業(yè)化

“目前，此類榮譽型詐騙已成產(chǎn)業(yè)。”北京市海淀區(qū)檢察院檢察官鄒劭坤告訴《方圓》記者，每個環(huán)節(jié)都有人分工負(fù)責(zé)，詐騙行為人基本都有過類似前科或是經(jīng)同行介紹，詐騙投入成本小、可復(fù)制性強(qiáng)、成功率高。

典型的榮譽型詐騙包含以下環(huán)節(jié)：收集目標(biāo)人群信息、偽造公文印章、制作虛假網(wǎng)站、招聘業(yè)務(wù)員、租借會議場地、開設(shè)郵局信箱。這些環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，共同構(gòu)成一個幾可亂真的騙局，用海量看似可靠的信息淹沒被害人的警惕和疑慮，使被害人一步步墜入陷阱。

收集目標(biāo)人群信息時，詐騙行為人通過黃頁機(jī)構(gòu)或是互聯(lián)網(wǎng)便可以輕易查找到各行業(yè)各領(lǐng)域的被害人資料，用極低廉的價格便可以將被害人的履歷、電話號碼、電子郵箱、家庭住址等信息輕而易舉地批量購得。

之后詐騙所需要的一整套文件、公章、證件等均可以通過街頭辦證小販制作完成。在2011年公安部督辦的冒用“國務(wù)院新農(nóng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”詐騙一案中，詐騙行為人所用的印章便是找了一個辦證小販給刻的印章，兩個帶有國徽的印章“國務(wù)院辦公廳”和“國務(wù)院新農(nóng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”，總共只花費了250元，一個“副部級”的機(jī)構(gòu)就這樣簡而又簡地“成立”了。這個機(jī)構(gòu)甚至還有頗為正式的工作證，工作證中姓名、工作單位、職務(wù)和照片一應(yīng)俱全，照片上還有鋼印，蓋著“中華人民共和國國務(wù)院證件專用章”。

近年來所實施的詐騙一般都開設(shè)有網(wǎng)站，由大大小小的各類的文化公司負(fù)責(zé)制作。此類虛假網(wǎng)站如新農(nóng)村建設(shè)網(wǎng)、全國新農(nóng)村建設(shè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展辦公室網(wǎng)站等竟然在國家工業(yè)和信息化部有正規(guī)的ICP備案信息，而且域名多為“.org.cn”，這更是讓廣大民眾無從分辨真?zhèn)巍?/p>

詐騙行為人常以團(tuán)伙作案的方式進(jìn)行詐騙，有些行為人還為實施詐騙活動成立專門的公司，招聘專門“業(yè)務(wù)員”在具體辦公地點內(nèi)進(jìn)行詐騙活動，并將騙取被害人錢款的數(shù)額作為業(yè)績考評標(biāo)準(zhǔn)。在團(tuán)伙內(nèi)部，詐騙行為人也各有分工，有的專門負(fù)責(zé)接聽來電，有的負(fù)責(zé)去郵局提款，有的負(fù)責(zé)網(wǎng)站內(nèi)容更新等。

詐騙所用的場地一般都租借在國家部委內(nèi)部或附近，會議召開的地點也選在一些容易讓人相信的特殊政治場所，如人民大會堂、政協(xié)禮堂、釣魚臺國賓館、京西賓館等。詐騙行為人通常都用偽造的紅頭文件申請租用，而這些單位經(jīng)常容易在不察的情況下將場地租給別有用心的騙子，間接成為他們的幫兇。

在北京市石景山區(qū)和海淀區(qū)檢察機(jī)關(guān)所訴的數(shù)起案件中，詐騙行為人都在郵局開設(shè)有公眾自取信箱，要求被害人向指定信箱內(nèi)匯款。

一系列的連環(huán)詐騙手段讓被害人防不勝防。一般情況下被害人找不到有效的方式核實對方機(jī)構(gòu)，被害人通常會按照文件上的聯(lián)系方式向?qū)Ψ阶稍?，或是按照文件上的網(wǎng)址在網(wǎng)上進(jìn)行查詢（凡是注有網(wǎng)站地址的案件，詐騙行為人在網(wǎng)上都實際注冊了網(wǎng)站，并寫明相關(guān)信息），僅靠對方一面之詞核實活動真假。在李東民、盧志科等人詐騙案中，詐騙行為人都招聘了專門的“業(yè)務(wù)員”負(fù)責(zé)電話咨詢，解答有意參加評選的被害人咨詢。

“中國人才戰(zhàn)略研究會”詐騙案即是典型案例。2006年7月至9月間，被告人劉志、楊帆委托北京康博瑞豐貿(mào)易有限公司代其在香港注冊成立了“中國人才戰(zhàn)略研究會”。為騙取被害人信任，劉志等人虛構(gòu)該社團(tuán)掛靠于中共中央組織部，并有多位領(lǐng)導(dǎo)干部在該會擔(dān)任職務(wù)，以吸納會員的名義向全國多家單位及個人郵寄信函，通過收取會費等方式騙取錢財。為使詐騙活動順利進(jìn)行，劉志等人還找到一個公司為其制作宣傳網(wǎng)站www.ctts.org.cn，在網(wǎng)站上粘貼國家領(lǐng)導(dǎo)人圖片、人才信息、其虛構(gòu)的評選活動內(nèi)容、會員優(yōu)待等信息，并注明該社團(tuán)的聯(lián)系方式、負(fù)責(zé)人。當(dāng)被害人接收到行為人郵寄或傳真的信函后，通過該網(wǎng)站或聯(lián)系電話核實信息真假，在看到網(wǎng)站上相關(guān)信息、聽到“工作人員”的講解后便信以為真。

“在這些人以評獎名義詐騙的時候，往往會偽造公文進(jìn)行詐騙，其詐騙行為同時觸犯了詐騙罪和偽造、變造國家機(jī)關(guān)的公文、證件、印章罪這兩個罪名，在這種情況下，構(gòu)成一罪想象競合犯，應(yīng)當(dāng)擇一重罪處罰?！鞭k案檢察官告訴《方圓》記者。詐騙行為人偽造公文后，通常還會冒充國家工作人員，進(jìn)行招搖撞騙，此時要正確提起公訴，就要分清招搖撞騙罪與詐騙罪的界限。招搖撞騙罪是以騙取各種非法利益為目的，冒充國家工作人員，進(jìn)行招搖撞騙活動，是損害國家機(jī)關(guān)的威信、公共利益或者公民合法權(quán)益的行為，它所騙取的不僅包括財物(但無數(shù)額多少的限制，即使騙取一元也可構(gòu)罪)，還包括工作、職務(wù)、地位、榮譽等等，屬于妨害社會管理秩序罪。

為何屢屢得手

詐騙行為人之所以能屢屢得手？還與政府部門監(jiān)管不嚴(yán)等因素密切相關(guān)。

“在盧志科詐騙案中，‘中國社會調(diào)查所自1998年就失去了合法的存在依據(jù)，卻能從1998年至今連續(xù)十幾年開展了多次社會調(diào)查和評選活動?！北本┦惺吧絽^(qū)檢察院檢察官朱六一說，“冠以‘國字頭的名號，在社會上非法存在了十幾年，說明工商部門監(jiān)管存在盲區(qū)?！?/p>

中國社會調(diào)查所成立于1986年，并于1988年3月1日將組織關(guān)系隸屬于在國家科委中國人才研究會，后經(jīng)過國家機(jī)構(gòu)調(diào)整，中國社會調(diào)查所與原掛靠單位的關(guān)系解除，但該單位一直客觀存在，目前沒有以任何形式在有關(guān)部門注冊登記。

然而中國社會調(diào)查所卻長期對外開展各類表彰活動，授予被表彰個人榮譽稱號和證書，并通過與北京中行研文化交流中心等簽署合作協(xié)議書，收取管理費。北京中行研文化交流中心則以中國社會調(diào)查所的名義通過打電話的方式邀請多名被害人參與獲評 “藝術(shù)行業(yè)研究員”、“奇石行業(yè)研究員”、“百名易學(xué)策劃大師”、“2009年度感動中國十大藝術(shù)驕子”、“中國社會調(diào)查所書畫行業(yè)的研究員”等，收取多名被害人錢財，實施詐騙。

另一個潛在的原因則是郵政部門信箱管理工作類似擺設(shè)。此類詐騙案件的行為人常使用郵政“公眾自取信箱”，收取被害人匯款。此類案件頻發(fā)且能屢屢得手，暴露出郵政部門對公眾自取信箱開設(shè)資格審查不嚴(yán)。

趙曉敏認(rèn)為，詐騙行為人使用假營業(yè)執(zhí)照、假身份證件、假公章在郵政部門成功地租賃到“公眾自取信箱”，這在某種程度上表明，郵政部門在辦理業(yè)務(wù)時對相關(guān)手續(xù)、證件只進(jìn)行了形式上的審查。

當(dāng)詐騙行為人到郵局信箱取錢時，拿著虛假身份證件仍然可以取到匯款，表明郵局在審核取款人身份時亦只進(jìn)行形式上的審查。在短時間內(nèi)出現(xiàn)大批量向掛以“國字頭”機(jī)構(gòu)電匯相似金額錢款的情況，理應(yīng)引起郵政部門的警覺，卻沒有發(fā)現(xiàn)一例郵政部門向公安機(jī)關(guān)舉報的案件。

在此類詐騙中，一個“有用”的章是必要的?！斗綀A》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，街道、社區(qū)、地鐵，隨處可見“刻章”、“辦證”的小廣告，甚至天安門廣場上也留有辦證電話。雖然城管等行政執(zhí)法部門定期對這些小廣告進(jìn)行清洗處理，但仍未能有效控制這類違法行為。

北京市海淀區(qū)檢察院檢察官鄧超告訴《方圓》記者，辦假證、刻假公章、辦假營業(yè)執(zhí)照的違法活動為此類詐騙案件提供了便利條件，如果不進(jìn)行有效打擊，詐騙行為人極易進(jìn)行再次詐騙，此類詐騙案件便難以杜絕。

在盧志科案中，盧志科等人在國務(wù)院第二招待所舉辦了“全國性”的會議，與會人員高達(dá)數(shù)百人。同樣是非法協(xié)會的中國三農(nóng)聯(lián)合會，也成功地在全國政協(xié)禮堂召開了座談會。虛構(gòu)的“國務(wù)院新農(nóng)村建設(shè)工作督導(dǎo)中心”掛牌儀式也在北京釣魚臺國賓館召開，還邀請到了人民日報、新華社、中央電視臺、經(jīng)濟(jì)日報、農(nóng)民日報、鳳凰衛(wèi)視等二十多家主流媒體進(jìn)行報道。

“未經(jīng)任何批準(zhǔn)在國務(wù)院第二招待所舉行大型全國性會議，說明相關(guān)部門需加強(qiáng)審批和監(jiān)管力度?！北本┦惺吧絽^(qū)檢察院檢察官朱六一認(rèn)為，導(dǎo)致“評獎泛濫”的一個原因是相關(guān)部門對大型會議的審批和監(jiān)管有漏洞。