被江蘇三地法院重復(fù)查封浙商在泰興遭遇官司黑洞

文|《小康》記者 李秀江 江蘇、浙江報道

被江蘇三地法院重復(fù)查封浙商在泰興遭遇官司黑洞

文|《小康》記者 李秀江 江蘇、浙江報道

一個浙江民營企業(yè)到江蘇泰興投資，卻接連遭遇官司纏身，投資項目莫名其妙地被三地法院重復(fù)查封；而“真金白銀”的投資項目，成了眾人爭食的“唐僧肉”

2010年9月8日上午，位于江蘇泰興市繁華地段的華欣商貿(mào)城一片混亂，近百人堵在華欣商貿(mào)城辦公區(qū)，業(yè)主要求商貿(mào)城按約定支付當年的返租款，而商戶則拒不交付已經(jīng)到期的房租。

“商戶拒不交房租，是因為商貿(mào)城已經(jīng)被泰興法院、泰州中院和鹽城中院查封，而且馬上就要拍賣，商戶們擔心交了房租后的利益無法保障。”泰興華欣市場管理有限公司總經(jīng)理錢江說，浙江商貿(mào)城（華欣商貿(mào)城的前身）前任法人代表周興國串通他人出具虛假借據(jù)，無休止的民間借貸擔保糾紛，把好端端的一個商貿(mào)城折騰得無法正常經(jīng)營?！拔覀円彩鞘芎φ?，可有理無處申?！?/p>

華欣商貿(mào)城是江蘇泰興市頗具規(guī)模的建材市場，從建成到現(xiàn)在多次易手，其糾紛一直不斷。

一年之中20多起訴訟纏身

華欣商貿(mào)城原名浙江商貿(mào)城，由泰州市中盛置業(yè)有限公司（下稱中盛置業(yè)）開發(fā)建設(shè)，股東為三位溫州人，后以5500萬元價格將中盛置業(yè)全部股權(quán)賣給泰興本地人周興國。

2008年初，周興國又將中盛置業(yè)轉(zhuǎn)讓給杭州華欣線業(yè)有限公司（下稱華欣線業(yè)），浙江商貿(mào)城由此更名為華欣商貿(mào)城。錢江從浙江杭州被派到江蘇泰興，出任中盛置業(yè)法人、華欣市場管理有限公司總經(jīng)理。

錢江說，自從接手華欣商貿(mào)城后，就被莫名其妙的債務(wù)纏身，僅在2008年，就有20多起訴訟，市場無一日安寧，現(xiàn)在部分房產(chǎn)已經(jīng)被泰興法院、泰州中院、鹽城中院重復(fù)查封，有些已經(jīng)啟動拍賣程序，商戶人心慌慌，無心經(jīng)營，也以此為由拒交房租。

“當時我們接手中盛置業(yè)的時候，雙方認可的債務(wù)只有2116.6萬元，周興國對此還寫了承諾書，然而現(xiàn)在除了我們認可的2116萬債務(wù)之外，又多出了4000多萬，都是中盛置業(yè)做擔保的，這里面有很多是周興國與他人串通偽造的虛假借貸，有些警方已經(jīng)查明，但法院還是查封了我們的房產(chǎn)，我們成了唐僧肉，都想來分一塊?！卞X江說。

被卷入這些借貸訴訟官司的，還有浙江華欣控股集團有限公司（下稱華欣控股）。

“我花了7300萬元，到江蘇泰興買了浙江商貿(mào)城24000平米的房產(chǎn)，現(xiàn)在也被法院查封了，中盛置業(yè)之前的債務(wù)卻要查封拍賣華欣控股買下的房產(chǎn)，簡直是莫名其妙?！?華欣控股董事長曹欣羊怎么也不能理解目前的遭遇。

目前，三地法院查封的華欣商貿(mào)城的房產(chǎn)，大部分是華欣控股購買的24000平米房產(chǎn)，一旦被拍賣，華欣控股24000平米房產(chǎn)將被瓜分殆盡。

泰州中院、泰興法院、鹽城中院相繼重復(fù)查封了中盛置業(yè)未及時辦理房產(chǎn)證的房產(chǎn)達30000多平米，其中大部分是已售給華欣控股的24000平米房產(chǎn)。

周興國的“空手道”

一切的糾葛都因周興國而起，周興國是這一系列糾紛的始作俑者，他把中盛置業(yè)和華欣控股扯進了這場有理說不清的官司之中。

原來，周興國與中盛置業(yè)的三位股東談好，以5500萬元的價格接手中盛置業(yè)及其名下的浙江商貿(mào)城時，周興國手中并無資金。但精明的周興國相信浙江商貿(mào)城的升值潛力，只要能融到資金把中盛置業(yè)買過來，就是一筆穩(wěn)賺不賠的買賣。

于是他一面對三位溫州股東稱自己手中資金充裕，一面對外宣稱自己有中盛置業(yè)名下浙江商貿(mào)城的全部股權(quán)，要以此對外融資。

可是一段時間過去了，周興國通過朋友李科平、孫曦等人找了好多關(guān)系，都沒有融到資金。

后來，李科平告訴周興國，稱自己認識江蘇鹽城人伍宏林，現(xiàn)為上海玉源國際貿(mào)易公司的總經(jīng)理，而伍宏林認識浙江的一個大老板曹欣羊，可以通過他來融資。經(jīng)多幾次接觸，伍宏林同意出面幫忙，但要500萬的好處費。

2007年2月，伍宏林找到華欣控股集團董事長曹欣羊，向其游說稱，泰興市浙江商貿(mào)城有27000平米的預(yù)售房產(chǎn)，總價格7000萬元，三月后回購，增值利潤達1500萬元。

曹欣羊并沒有類似的投資經(jīng)驗，便向一位在法院工作的朋友咨詢，朋友告訴他，這種方式?jīng)]有任何保障，不應(yīng)冒此風(fēng)險，如果要借款就辦借款的手續(xù)，如果買房就辦理正常的買房手續(xù)，不要以買房之名，去行融資之實。

經(jīng)過多次考查，曹欣羊最后決定出資買房，而不是之前曾談過的融資。

在此期間，浙江商貿(mào)城27000平米的房產(chǎn)中，已經(jīng)有3000平米售出。經(jīng)過雙方談判，曹欣羊派職員馮堅代表華欣控股與中盛置業(yè)簽訂了《商品房買賣合同》，以7300萬元的價格購買了剩余的24000平米房產(chǎn)，同時在泰興市房地產(chǎn)管理處辦理了備案登記手續(xù)。

當時，中盛置業(yè)為了商城的統(tǒng)一招商和日后的經(jīng)營管理，協(xié)議約定購買房產(chǎn)的業(yè)主要將所購房產(chǎn)交給中盛置業(yè)管理，為了保證購房業(yè)主的利益，中盛置業(yè)每年按購房款的8%支付業(yè)主的租金。

華欣控股以7300萬元購買24000平米房產(chǎn)后，中盛置業(yè)也按此約定以每年8%的返租款，一次性支付三年給華欣控股，即1800萬元。

周興國在收到7300萬元后，支付給華欣控股返租款1800萬，僅剩5500萬元，其中5000萬元付給了中盛置業(yè)原來的三位股東，另500萬元以代三位股東繳納個人所得稅為由扣下。也就是說，周興國分文未出，就將中盛置業(yè)收入囊中，將中盛置業(yè)變成了自己一人的公司。

但這之后，周興國再無其他資金來源，而整個市場的運營需要大量的資金運轉(zhuǎn)，無奈之下，周興國多次向個人借款，甚至還借了高利貸，不過仍是杯水車薪。

走投無路的周興國決定轉(zhuǎn)讓中盛置業(yè)，他首先想到了華欣控股，多次請求曹欣羊出手接盤，以便自己金蟬脫殼。

華欣控股董事長曹欣羊想到自己購買了商貿(mào)城24000萬平米房產(chǎn)，如果浙江商貿(mào)城不能如期開業(yè)，不能正常經(jīng)營，自己投資的房產(chǎn)也是一大損失，于是便介紹杭州的另外一家企業(yè)——杭州華欣線業(yè)有限公司接手中盛置業(yè)。

經(jīng)過多次協(xié)商，雙方達成協(xié)議，由華欣線業(yè)零資產(chǎn)收購中盛置業(yè)，并對該商貿(mào)城進行市場管理與運作，同時按照周興國提供的債務(wù)清單，經(jīng)雙方確認的2116.6萬元，由華欣線業(yè)逐步審核支付。浙江商貿(mào)城由此更名為華欣商貿(mào)城，中盛置業(yè)再次易主。

在這之后，中盛置業(yè)及華欣商貿(mào)城就再也沒有消停過，“天天訴訟纏身，這幾年什么都沒干成，天天就是打官司了。”錢江說。

遭三地法院重復(fù)查封

錢江介紹，自2008年華欣線業(yè)受讓中盛置業(yè)以來，已經(jīng)代為中盛置業(yè)支付了協(xié)議內(nèi)外共2800萬元債務(wù)，尚欠合理的債務(wù)800余萬元，但在此之外，鹽城中院、泰州中院、泰興法院判決生效的債務(wù)標的共計還有3000余萬元?！斑@是一個無底洞，公司董事會決定立即停止支付各項欠款，要求查明債務(wù)真假，擠掉‘水分’后再行支付。”

同時，從2008年4月起，曹宏壽訴周興國、中盛置業(yè)等借貸糾紛一案，泰州中院查封了已售給華欣控股的房產(chǎn)約6000平米，孫曦、王軍、姚偉峰、何東、蔡晶等紛紛起訴中盛置業(yè)，泰州中院、泰興法院、鹽城中院相繼重復(fù)查封了中盛置業(yè)未及時辦理房產(chǎn)證的房產(chǎn)達30000多平米，其中大部分是已售給華欣控股的24000平米房產(chǎn)。

由于被查封的房產(chǎn)中，包含了近250戶商戶與228戶業(yè)主的利益，導(dǎo)致群體性上訪事件屢有發(fā)生，特別是在2009年3月，商戶業(yè)主共150余人集體上訪市政府。

但對商戶與業(yè)主的上訪行為，中盛置業(yè)無力阻止。

“商戶和業(yè)主都來找我們的鬧，而我們的房產(chǎn)已被三家法院查封了，有心無力，解不了這個局。”錢江介紹，到目前為止，起訴總標的已經(jīng)近4300萬元，僅起訴的案件標的就已經(jīng)遠遠超過周興國與華欣線業(yè)公司簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中2116萬元債務(wù)總額?！斑@么多的債務(wù)讓我怎么支付，況且很多債務(wù)是假的，我們再有錢也不能支持那些虛假債務(wù)吧。”

那么，錢江所說的如此巨額“虛假債務(wù)”是怎么形成的呢？

據(jù)介紹，華欣線業(yè)在接手浙江商貿(mào)城后，由于中盛置業(yè)原財務(wù)狀況混亂，華欣線業(yè)與周興國約定，為分清事非，股份轉(zhuǎn)讓后，中盛置業(yè)財務(wù)暫不交接，中盛置業(yè)2007年財務(wù)由周興國負責(zé)，財務(wù)公章也未移交。

而周興國正是利用這一段時間，偽造了大量借款協(xié)議。然后讓債權(quán)人起訴至法院，知情人分析，周興國通過這種手段，可以從中套取大額分成。

就在華欣線業(yè)與周興國交接中盛置業(yè)時，還在周興國的抽屜中發(fā)現(xiàn)了一份已經(jīng)蓋好公章、簽名的借貸合同，金額高達1000萬元，錢江說，周興國還沒來得及交給“債權(quán)人”，如果發(fā)現(xiàn)的晚了，他們還會用這份借貸手續(xù)再去起訴，“又是1000萬元，讓人直冒冷汗”。

中盛置業(yè)停止支付債務(wù)，部分房產(chǎn)被三地法院查封，業(yè)主和商戶不斷上訪，華欣商貿(mào)城陷入混亂之中。

為了維護泰興經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，2009年4月，泰興市政法委牽頭，由市公安局、法院聯(lián)合組成了工作組來到杭州，與華欣控股、華欣線業(yè)召開座談會，并達成一致意見，并明確：泰興市政府協(xié)調(diào)支持盡快辦理泰州中盛置業(yè)散戶及華欣控股房產(chǎn)兩證，同時，泰興市政法機關(guān)加大工作力度，擠清與華欣商貿(mào)城有關(guān)債務(wù)糾紛“水分”及對周興國有關(guān)問題偵查力度，并追究相關(guān)人員法律責(zé)任。

至此，浙江商貿(mào)城的這場風(fēng)波看似漸漸平息，似乎正在進入正常經(jīng)營軌道。但事情并沒有那么簡單，中盛置業(yè)仍然接到了相關(guān)法院的拍賣通知。

7300萬是借貸還是融資

對于華欣控股來說，他們是這一事件中最冤的一方，自己用真金白銀購買的房產(chǎn)，因為周興國的債務(wù)問題辦不了房產(chǎn)兩證，還要因為周興國的債務(wù)問題被查封。

《小康》記者在采訪中得知，華欣控股花7300萬元購買的房產(chǎn)之所以被法院查封，是因為當?shù)毓矙C關(guān)認定這7300萬元并非是購房款，而是融資借款，所以上述24000平米的房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)并非華欣控股所有，而是中盛置業(yè)所有，中盛置業(yè)欠的債務(wù)無法償還，就應(yīng)查封拍買其名下的房產(chǎn)（包括華欣控股已購買的24000平米）。

由此看來，華欣控股支付的7300萬元是購房款還是融資借款就成了此案的焦點。

泰興市公安局經(jīng)偵大隊大隊長錢俊民稱，經(jīng)公安機關(guān)偵察認定，這筆錢是融資款，而不是購房款，其性質(zhì)為“明為買賣，實為借貸”。

當?shù)胤ㄔ阂彩且源藶楦鶕?jù)，查封那24000平米房產(chǎn)的。

據(jù)了解，泰興市公安局認為華欣控股和周興國之間是借款關(guān)系，是依據(jù)當事人周興國、介紹人伍宏林、孫曦、李科平，以及華欣控股代表馮堅等人的證言認定的。

“書證的效率要大于證人證言，這是很簡單的法律常識。”江蘇濟恒律師事務(wù)所律師汪衛(wèi)國告訴《小康》記者，商貿(mào)活動中的交易方式以合同為準，借款有借款合同，買賣有買賣合同，泰興警方認為7300萬元是借款，為什么沒有借款手續(xù)？借款的利率是多少、借用多長時間，什么時候歸還，怎么歸還？這些都沒有，就憑幾個人的證言，怎么就能推翻白紙黑字的書面合同而認定這是借款呢？

“我也是當事人，7300萬是我的錢，泰興警方為什么不找我做詢問筆錄，而只聽其他的人證言？”華欣控股董事長曹欣羊介紹，2009年初，泰興公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊中隊長劉小兵等人到杭州調(diào)查情況時，只找馮堅做了相關(guān)筆錄，而沒有找最關(guān)鍵的當事人曹欣羊做筆錄。

復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授張梓太接受《小康》采訪時稱，其實這個案子很簡單，華欣控股現(xiàn)在的購房行為已經(jīng)完全形成了，不僅有合同，還按照相關(guān)法律規(guī)定到當?shù)匦姓C關(guān)備案登記，最關(guān)鍵的是已經(jīng)實際交付了，而且實際使用了這么長時間，怎么能說這是融資呢？

“這本來是一個很簡單的購房行為，現(xiàn)在卻越來越復(fù)雜，有很多法外的因素參與進行，將來會有相關(guān)部門要為此負責(zé)的。” 張梓太說。

蹊蹺的鹽城中院

“退一萬步講，即便要查封也是查封中盛置業(yè)，為什么要查封我們?nèi)A欣控股的房產(chǎn)？我們是案外人。”華欣控股董事長曹欣羊說。

江蘇濟恒律師事務(wù)所律師汪衛(wèi)國告訴《小康》記者，華欣控股已經(jīng)于2007年4月向中盛置業(yè)全額支付了涉案項下的購房款，后亦實際占有使用，中盛置業(yè)未能按約幫助辦理房屋及土地權(quán)屬證書，系其前任法人代表周興國個人負債牽涉中盛公司所售涉案房屋被法院查封所致，華欣控股對未辦理過戶登記手續(xù)沒有過錯，因此，法院對華欣控股購買的房屋查封，實屬不當。

汪衛(wèi)國介紹，在此案中最不可思議的查封是鹽城中院。

由于周興國與蔡晶（系伍宏林司機）有一筆450萬元的虛假借貸，蔡晶是江蘇鹽城人，所以在鹽城中院起訴，并由鹽城中院查封了華欣控股的房產(chǎn)。“公安機關(guān)已經(jīng)查明，蔡晶的那筆債務(wù)是虛假的，鹽城中院還要以偽造的借款手續(xù)來查封案外人即華欣控股的房產(chǎn)，這實在無法理解?！?汪衛(wèi)國說。

泰興市公安局經(jīng)偵大隊大隊長錢俊民向《小康》記者證實，公安機關(guān)已經(jīng)查明，周興國與蔡晶在江蘇鹽城中院的450萬元的借貸是偽造的。

2009年6月，泰興市公安局經(jīng)偵大隊在對周興國做詢問筆錄時，周興國承認，他曾經(jīng)承諾給伍宏林450萬元中介費，但伍宏林知道自己不具備中介資格，無法合理收取這筆中介費，以出具借到伍宏林司機蔡晶450萬元的借條的形式做了一套手續(xù)。

為了提借資金流向證明，周興國通過曹宏壽找到銀行的工作人員，先在電腦上空存450萬元到蔡晶的個人銀行卡上，再從蔡晶的卡上匯款450萬元到周興國的卡上，然后再以周興國的名義取現(xiàn)金450萬元，這樣整個銀行的賬還是平的，其實是銀行違規(guī)空轉(zhuǎn)了這450萬元，并沒有實際交易發(fā)生。后來，銀行的這名工作人員還因此事被處分。

周興國還承認，蔡晶的450萬元借條上連帶責(zé)任擔保單位泰州中盛置業(yè)有限公司的公章是鹽城中院到泰興執(zhí)行的時候蓋上去的。

“這是此案中最明顯的錯誤裁定?！睆?fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授張梓太介紹，首先，周興國與蔡晶的所謂債務(wù)本來就是不存在的，警方已經(jīng)查明，鹽城法院為什么還要支持這筆虛假債務(wù)？第二，周興國與蔡晶的所謂債務(wù)，連帶擔保方系中盛置業(yè)，華欣控股作為案外人，其全額付款、在房管處備案，并已經(jīng)實際交付的房產(chǎn)，鹽城法院為什么要查封拍賣？

為此，記者多次聯(lián)系江蘇鹽城中院采訪此事，但均被婉拒。

而此案中還有一個讓人不解之處：周興國稱，蔡晶450萬元借條上連帶責(zé)任擔保單位中盛置業(yè)的公章是鹽城中院到泰興執(zhí)行的時候蓋上去的，這里面莫非有什么玄機？

法律專家看不懂鹽城中院的裁定，華欣控股董事長曹欣羊更是一頭霧水：“如果因為之前周興國的債務(wù)原因，被一家法院查封我還能忍受，怪自己當初投資不夠謹慎，但同一個標的物被三家法院重復(fù)查封，這簡直就是無理無法的“劫富濟貧”。

目前，曹欣羊?qū)ψ约旱脑庥龇浅？鄲溃啻蔚较嚓P(guān)部門求助無果，現(xiàn)在是進無門，退無路。

這一事件，不僅僅讓曹欣羊想起來就頭痛，就連法律專家也頗為費解，外地客商更是談此色變，而這一切，只有上述江蘇三地執(zhí)法部門才能解釋得清楚。