瞄準(zhǔn)制售假藥案的突破口

文 張峰 張振榮 王愛(ài)軍

▲北京市藥監(jiān)局通州分局稽查執(zhí)法人員在制假現(xiàn)場(chǎng)查獲假藥

2010 年11 月20 日，北京市藥品監(jiān)督管理局與北京市公安局密切配合，經(jīng)過(guò)精心組織、縝密偵查、果斷出擊，一舉打掉了以湖北天門籍人員為主的生產(chǎn)、銷售假藥的特大犯罪團(tuán)伙，同時(shí)起獲大量制假設(shè)備，原材料以及成品假藥。近年來(lái)，北京市藥品監(jiān)督管理局接連破獲了數(shù)起此類團(tuán)伙制售假藥案，如2009 年的“4·14”特大制售假藥案……現(xiàn)階段的制售假藥案有何特點(diǎn)？新形勢(shì)下藥監(jiān)執(zhí)法人員應(yīng)該怎樣調(diào)查取證？筆者近日結(jié)合工作實(shí)際，針對(duì)團(tuán)伙制售假藥案的特點(diǎn)，對(duì)近年來(lái)破獲這類案件調(diào)查取證方法進(jìn)行調(diào)查剖析，以期對(duì)該類案件的查處有所幫助。

喬裝改扮 跟蹤取證

過(guò)去，不法分子多選擇地下室、偏遠(yuǎn)廠房等作為制售假藥的窩點(diǎn)，窩點(diǎn)雖然隱蔽但并不妨礙執(zhí)法人員的隱蔽跟蹤。近年來(lái)，不法分子制售假藥的窩點(diǎn)多藏身于普通居民樓內(nèi)，窩點(diǎn)周邊都是小區(qū)居民，人員相對(duì)固定，為執(zhí)法人員的隱蔽跟蹤帶來(lái)了諸多不便。這對(duì)執(zhí)法人員的跟蹤守候水平提出了新的要求。駐扎在人多眼雜的居民小區(qū)，長(zhǎng)期潛伏于窩點(diǎn)周邊，既要調(diào)查取證，又不能暴露身份。執(zhí)法人員就需要喬裝改扮，扮演各種游閑社會(huì)人員，如保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、房屋中介人員、散發(fā)廣告人員等對(duì)涉嫌窩點(diǎn)進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)試探。為確定各窩點(diǎn)之間的相互聯(lián)系，執(zhí)法人員還需要具備車輛跟蹤、徒步跟蹤等多方面的跟蹤守候技巧。

找準(zhǔn)主線 一網(wǎng)打盡

近年來(lái)的團(tuán)伙制售假藥案中，團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密,內(nèi)部人員分工明確, 各窩點(diǎn)看似相互獨(dú)立卻有著隱秘的聯(lián)系。如果單純對(duì)一個(gè)窩點(diǎn)或幾個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行查處，很難掌握有效證據(jù)，將其繩之于法。因此，執(zhí)法人員在對(duì)待其中一個(gè)窩點(diǎn)時(shí)，一定要有全局觀念，以前期調(diào)查為基礎(chǔ)，推測(cè)各窩點(diǎn)的相互聯(lián)系，用聯(lián)系的觀點(diǎn)分析調(diào)查中掌握的證據(jù)，形成團(tuán)伙制售假藥罪完整的證據(jù)鏈。

各窩點(diǎn)間必然會(huì)有一個(gè)主線穿插其中，便于整個(gè)團(tuán)伙的運(yùn)行和管理。抓住了這一主線，就掌握了破獲案件的關(guān)鍵，就如同一把萬(wàn)能鑰匙，擁有了它，便可以順利地開(kāi)啟各個(gè)節(jié)點(diǎn)。

在團(tuán)伙制售假藥案中，假藥最終的流向是物流公司或郵政機(jī)構(gòu)。在此之前，假藥會(huì)由團(tuán)伙中某些成員到各窩點(diǎn)進(jìn)行收集匯總。進(jìn)行收集匯總假藥的人員及車輛就是這把萬(wàn)能鑰匙，其行車路線就是掌握該團(tuán)伙各窩點(diǎn)的主線，通過(guò)對(duì)其跟蹤守候，就可以掌握該團(tuán)伙的窩點(diǎn)分布，并能進(jìn)一步摸清其組織結(jié)構(gòu)，將各自獨(dú)立的窩點(diǎn)有機(jī)聯(lián)系起來(lái)，明確制售假藥團(tuán)伙的基本框架，為下一步調(diào)查取證打好基礎(chǔ)。

發(fā)掘證據(jù) 形成鐵證

團(tuán)伙制售假藥分子思想意識(shí)中沒(méi)有法律規(guī)范，道德水平低下，隨時(shí)可能翻供，而他們的生產(chǎn)銷售等記錄也不規(guī)范，大多是一些只有自己能看懂的帳本、筆記等。因此，對(duì)他們違法的證據(jù)不能僅限于一種物證或一份筆錄，而要最大限度地分析現(xiàn)場(chǎng)可能的證據(jù)，通過(guò)多方證據(jù)證實(shí)其違法，方可形成鐵證。多方證據(jù)，除有違法生產(chǎn)的藥品、生產(chǎn)工具、本人調(diào)查筆錄、假藥檢驗(yàn)報(bào)告及鑒定結(jié)論等主要證據(jù)外，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的賬本、手機(jī)中的短信、通訊記錄、QQ 聊天記錄、電子郵件內(nèi)容、用他人身份證開(kāi)的銀行賬戶以及其他團(tuán)伙成員的證言等都是其違法事實(shí)的有力佐證。

心理攻堅(jiān) 突破防線

經(jīng)驗(yàn)表明，團(tuán)伙制售假藥分子多很狡猾，有一套應(yīng)變措施和較強(qiáng)的心理承受能力。因此，做調(diào)查筆錄時(shí)，首先要攻破違法嫌疑人的心理防線。既要用證據(jù)攻克，還要講究靈活的詢問(wèn)技巧。

調(diào)查前期，違法嫌疑人可能會(huì)裝聾作啞，對(duì)調(diào)查問(wèn)題拒不交待，并盡力推卸自己的責(zé)任。這時(shí)，就要求執(zhí)法人員用掌握的證據(jù)證實(shí)其確實(shí)存在的違法行為，如通過(guò)調(diào)查違法嫌疑人自己手寫的賬本記錄，手機(jī)內(nèi)用于聯(lián)系假藥生產(chǎn)銷售的短信內(nèi)容等，確定其違法事實(shí)。調(diào)查后期，違法嫌疑人會(huì)盡可能少地交待自己的違法行為，這時(shí)，執(zhí)法人員要有耐心，通過(guò)全方位的說(shuō)服教育，讓他明白如果不開(kāi)口，不配合，保持沉默，不僅無(wú)濟(jì)于事，反而會(huì)對(duì)自己造成嚴(yán)重后果，而越早開(kāi)口會(huì)對(duì)自己越有利的道理，使其主動(dòng)配合調(diào)查。