連鎖加盟式合同詐騙的犯罪形式及偵查策略

李佳音

（中國人民公安大學(xué)，北京 100038）

連鎖加盟式合同詐騙的犯罪形式及偵查策略

李佳音

（中國人民公安大學(xué)，北京 100038）

連鎖加盟式合同詐騙雖不是犯罪分子非法斂財?shù)男率侄?，但是隨著近一段時間“炒房熱”的逐步退溫，民間資本逐漸轉(zhuǎn)向投資連鎖加盟店等更為理性的項目。犯罪分子打著連鎖加盟的旗號，對手中有閑余資金的群眾大肆進行詐騙，犯罪手法更加隱蔽，社會危害性更大。本文擬從連鎖加盟式合同詐騙的犯罪手法展開分析，對此類案件的偵查、打擊進行研究。

連鎖加盟；合同詐騙；偵查

近些年來，作為一種經(jīng)營和投資模式，連鎖加盟呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展態(tài)勢，廣泛涉及社會經(jīng)濟生活的眾多領(lǐng)域，成為最為引人關(guān)注的業(yè)態(tài)。連鎖加盟式經(jīng)營直接幫助投資者創(chuàng)業(yè)立項，與投資者共同分享經(jīng)驗、設(shè)備、以及經(jīng)營方式，相比于獨自創(chuàng)業(yè)，連鎖加盟更為快捷、易行。但作為新型的經(jīng)營模式，相關(guān)的政策法規(guī)滯后，市場監(jiān)管缺失，漏洞頗多，也給犯罪分子提供了可乘之機。不法之徒打著加盟連鎖的旗號，在社會上散播虛假加盟信息，采用欺詐手段誘騙群眾上當(dāng)，大肆騙取受害人的加盟費。隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，詐騙分子利用互聯(lián)網(wǎng)散布虛假信息，又大大降低了詐騙成本，提高了詐騙斂財?shù)乃俣?，而且詐騙形式象病毒一樣不斷變種，給本來就不成熟的連鎖加盟市場又籠上了一層陰霾。

一、連鎖加盟式經(jīng)營概述

連鎖加盟是指加盟總部企業(yè)（以下簡稱“盟主”）將自己開發(fā)的產(chǎn)品、服務(wù)的營業(yè)系統(tǒng)包括商標(biāo)、商號等企業(yè)形象以及經(jīng)營技術(shù)等，通過與加盟店簽訂營業(yè)合同，授予給加盟店在規(guī)定地域內(nèi)的經(jīng)銷權(quán)或營業(yè)權(quán)。溯其根源，最初的連鎖加盟商產(chǎn)生于19世紀(jì)80年代的美國勝家（SINGER）縫紉機公司。勝家公司建立了第一個全美范圍的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，其下級經(jīng)銷商采取支付加盟費的形式換取在區(qū)域內(nèi)出售的權(quán)利。

在連鎖加盟經(jīng)營模式中，“盟主”是特許經(jīng)營權(quán)的唯一擁有者，特許經(jīng)營權(quán)可以是產(chǎn)品、服務(wù)、營業(yè)技術(shù)、商號、標(biāo)識以及其他可帶來經(jīng)營利益的經(jīng)濟權(quán)利。盟主和加盟者以連鎖加盟合同為紐帶聯(lián)系在一起。加盟者對其店鋪擁有所有權(quán)，但須在加盟合同規(guī)定的范圍進行經(jīng)營。盟主有義務(wù)為加盟者提供開店所必須的信息、知識、技術(shù)等一整套經(jīng)營運行系統(tǒng)，同時授予加盟店使用店名、商號、商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)記等區(qū)域壟斷使用權(quán)，并在合同期內(nèi)，定期或不定期地進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。加盟者的義務(wù)包括向盟主交付一定的費用，通常包括一次性加盟費，銷售額或毛利提成等，同時加盟者必須對盟主提供的信息、知識、技術(shù)支持等保密。盟主與各加盟商之間是一種扁平管理模式，各加盟商接受盟主企業(yè)的直接指導(dǎo)，而各加盟者之間并無橫向關(guān)聯(lián)。

二、連鎖加盟式合同詐騙的犯罪手法及表現(xiàn)形式

連鎖加盟詐騙犯罪一般通過簽訂連鎖加盟合同來實施。依據(jù)我國刑法第224條規(guī)定“以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的”行為屬于合同詐騙犯罪。加盟連鎖合同詐騙表現(xiàn)為以下四種形式：

（一）假冒身份型詐騙

犯罪嫌疑人假冒現(xiàn)實中真實存在的單位或者企業(yè)，通過簽訂所謂的“連鎖加盟合同”進行詐騙。犯罪分子與被害人簽訂的合同、結(jié)成的合同關(guān)系實際上都不存在，更不會為法律承認和保護。

此類犯罪中，被冒充的“盟主”一般財力雄厚、聲譽頗佳，在商界有一定地位。加盟者往往誤以為自己在跟有經(jīng)濟實力的單位進行合作，放松了警惕性，聽信犯罪分子的空頭許諾，貿(mào)然簽訂合同，輕率付款，等到發(fā)現(xiàn)事情真相時，犯罪分子已逃之夭夭。從發(fā)生的案件看，采用這類手法的犯罪分子一般都經(jīng)過細致的調(diào)查，對被冒充企業(yè)的情況如單位的運作模式、工作特點、基本制度、交易的伙伴等有著較為全面的了解，然后依據(jù)了解的情況偽造相應(yīng)的材料，如業(yè)務(wù)介紹信、空白合同書、合同專用章等，謊稱是被加盟企業(yè)的辦事機構(gòu)、分公司或者直接以加盟企業(yè)業(yè)務(wù)員的身份進行詐騙。對盟主企業(yè)知情程度越深，詐騙成功的可能性越大。

（二）偽造身份型詐騙

犯罪嫌疑人依據(jù)偽造的虛假證明材料、文件，騙取許可證、營業(yè)證等，成立皮包公司，或直接以個人身份，通過簽訂、履行所謂的連鎖加盟合同進行詐騙犯罪。與前者不同，此類犯罪的行為人謊稱的企業(yè)或者公司在現(xiàn)實生活中并不存在，純屬子無虛有。

此類詐騙犯罪中的加盟項目大都簡單易學(xué)，操作簡便。如犯罪分子先高價賣種、賣設(shè)備、賣原料，并許諾全部高價回收。然而，這些加盟項目要么根本養(yǎng)不活，要么到養(yǎng)成后根本找不到人收，要么總是達不到其驗收標(biāo)準(zhǔn)，令投資加盟者費時費力、血本無歸。早期發(fā)生的飼養(yǎng)蚯蚓、蝎子、海貍鼠、家庭釀酒等加盟詐騙，以及近幾年破獲的“麥肯基”小型洋快餐連鎖加盟詐騙案等均屬此類。

（三）偽飾身份型詐騙

犯罪分子對自己的經(jīng)營范圍、財力、信譽等進行過分地夸大，并據(jù)以在簽訂和履行連鎖加盟合同中實施詐騙。本類詐騙犯罪中，行為人的基礎(chǔ)身份合法真實，即犯罪分子在現(xiàn)實生活中有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營場所，具有合法資質(zhì)以及一定財力和信譽。

此類犯罪又表現(xiàn)兩種形式：其一，犯罪分子夸大其資信水平、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量，并將組織核心成員包裝成海歸學(xué)者、經(jīng)營奇才、商業(yè)領(lǐng)袖等大肆宣揚，給受害人經(jīng)營實力強大和資信狀況良好的假象，削弱警惕性，騙取受害人簽約加盟，之后卻交付給受害人與合同內(nèi)容不符的質(zhì)量低劣、價格昂貴的貨物。其二，犯罪分子直接以品牌加盟為幌子，實際并無該品牌的經(jīng)營權(quán)，僅以帶領(lǐng)受害者參觀“樣板店”、編造巨額加盟收益為誘餌，誘騙受害方簽訂合同，待受害人支付加盟費后即逃匿。這種犯罪分子經(jīng)常使用假的身份簽訂合同，詐騙后在受害者覺醒前逃匿，偵破難度較大。

（四）公開身份型詐騙

犯罪分子以自己真實合法的身份，通過簽訂連鎖加盟合同實施詐騙犯罪。犯罪分子利用公開身份進行合同詐騙，除了自恃手段高明以外，主要是利用自己在合同關(guān)系中特殊優(yōu)勢地位進行詐騙。

采用此類犯罪手法的犯罪分子通常都在國內(nèi)外合法注冊，披著集團總部、國際連鎖機構(gòu)等華麗外衣。受害者所簽訂的連鎖加盟合同往往主要條款不完備、不明確。犯罪分子或偽造材料，虛報消耗費用騙取財物，或利用受害者急于促成交易而疏于防備的心理，訂立加盟者極易違約的條款，達到騙取違約金、定金或其他損失補償費的目的。此外，犯罪分子還經(jīng)常利用受害者對擔(dān)保認識不清以及對有關(guān)法律不熟悉的特點，采取欺詐手段使擔(dān)保意義大打折扣，或者提供虛假擔(dān)保誘使對方與自己訂立合同，從而使對方蒙受巨額損失。此類犯罪組織還往往配備了法律顧問甚至打手等專職的“售后”隊伍幫他們規(guī)避責(zé)任，對于想討回損失或為損失討個說法的受害者，很容易被他們拖跨或擊潰。整個詐騙行為做得極其機巧，也極易逃脫法律制裁。

三、連鎖加盟式合同詐騙的偵查與取證

隨著國家改革開放和商品經(jīng)濟的縱深發(fā)展，犯罪分子打著連鎖加盟的旗號進行詐騙犯罪的案件將繼續(xù)蔓延，尤其是伴隨著近一段時間“炒房熱”和“黃金熱”的逐步降溫，連鎖加盟式合同詐騙有不斷上升態(tài)勢，造成了極其嚴重的危害。連鎖加盟合同詐騙犯罪危害了資本市場的正常運轉(zhuǎn)，破壞了國家市場經(jīng)濟的運行規(guī)則和秩序，不僅侵害了法律對市場的管理制度，更侵害了加盟方的財產(chǎn)所有權(quán)。此外，大量連鎖加盟式合同詐騙現(xiàn)象的產(chǎn)生和存在，不僅嚴重敗壞了社會風(fēng)氣，而且誘發(fā)了某些其他犯罪如傳銷犯罪等。因此，公安機關(guān)應(yīng)加大對此類案件的偵查力度，嚴厲打擊不法分子，震懾犯罪。

根據(jù)連鎖加盟合同詐騙案件的特點，公安機關(guān)應(yīng)積極開展偵查。由于加盟連鎖式合同詐騙是涉眾型犯罪,偵查人員應(yīng)當(dāng)在立案后首先采用調(diào)查訪問的偵查措施。調(diào)查訪問的對象包括受害人、知情人等。如果有必要，應(yīng)對犯罪嫌疑人進行正面接觸,在此基礎(chǔ)上初步查明案件性質(zhì)，然后采取如下偵查措施：

第一，通過各種渠道及時發(fā)布協(xié)查通報并發(fā)動群眾舉報。在電視、網(wǎng)絡(luò)、電臺等媒體向公眾發(fā)布案件通報，內(nèi)容包括連鎖加盟的品牌、旗號、犯罪嫌疑人的作案手段、詐騙活動范圍、簡要案情及涉及的贓款贓物等。在發(fā)布通報的同時，應(yīng)鼓勵群眾舉報，如公布舉報電話、投訴熱線、設(shè)立舉報網(wǎng)站、建立舉報郵箱等。應(yīng)當(dāng)注意及時分析反饋回來的信息,收集受害者信息并進行統(tǒng)計，對相似案件進行串并案偵查。

第二，偵查機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強與相關(guān)部門協(xié)作，收集破案線索。某些連鎖加盟式合同詐騙案件中，犯罪行為人往往利用虛假的證件在工商部門登記注冊。偵查機關(guān)應(yīng)與工商部門建立長效聯(lián)絡(luò)機制，在公司、企業(yè)登記的信息中查找犯罪行為人遺留的蛛絲馬跡；對于某些通過銀行轉(zhuǎn)賬履行合同的連鎖加盟詐騙犯罪，根據(jù)資金流的去向,查封、凍結(jié)涉案贓款，確定犯罪嫌疑人；通過查驗合同標(biāo)的物運輸單據(jù)，定位連鎖加盟犯罪貨源,并以此發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人行蹤；加強陣地控制，對城區(qū)中心寫字樓進行查控，通過與物業(yè)的密切配合，及時掌握租方單位情況，發(fā)現(xiàn)線索，收集犯罪證據(jù)。此外，偵查機關(guān)還應(yīng)當(dāng)與網(wǎng)監(jiān)部門保持聯(lián)系，密切關(guān)注在網(wǎng)絡(luò)上散發(fā)的各種虛假連鎖加盟信息，對詐騙犯罪信息源行控制、定位，及時屏蔽詐騙網(wǎng)站。

第三，偵查機關(guān)接到舉報或者初步發(fā)現(xiàn)犯罪線索時，可以采用誘惑偵查的手法，裝扮成加盟者與犯罪分子取得聯(lián)系或進一步打入犯罪組織，進行深入的調(diào)查、取證，將整個詐騙犯罪團伙一網(wǎng)打盡。

第四，及時查封扣押貨物貨款，對受害者簽訂的連鎖加盟合同等材料及時提取并進行鑒定。這不僅是證實犯罪的有力證據(jù),而且是挽回被害人損失的重要措施。如果案件中發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人留有文書字跡時,應(yīng)及時交由技術(shù)部門進行鑒定,據(jù)鑒定結(jié)果排查犯罪嫌疑人,明確偵查范圍，并為以后的提起公訴保留證據(jù)。

【責(zé)任編校：邊 草】

Crime Types of Linkage and Chain Contract Fraud and Investigation Strategy

Li Jiayin
(Chinese Public Security University,Beijing 100038,China)

Althoughthe linkage and chain contractfraudis not anew method forcriminals'illegal gettingmoney,but withthe retrograded temperature gradually of"real hot"and private capital turning to more rationalprojects such as investing chain stores,the criminals use the opportunities to fraud on people who have idle funds with more hidden modus operandi and more social harmfulness.The paper analyzes the modus operandi of linkage and chain contract fraud,and the investigation and fighting measures.

linkage and chain;contract fraud;investigation

D631.2

A

1673 2391（2010）050074 03

20100619

李佳音（1985 ），女，山西運城人，中國人民公安大學(xué)2008級訴訟法學(xué)偵查專業(yè)碩士研究生。