岳陽(yáng)“疑罪從無(wú)”迷案

被舉報(bào)累計(jì)隱瞞銷售收入超千萬(wàn)元，其中150萬(wàn)元現(xiàn)金從公司倉(cāng)庫(kù)一個(gè)鐵皮柜中查出——岳陽(yáng)商界名人、岳陽(yáng)昌盛工貿(mào)有限公司（下稱“昌盛公司”）原董事長(zhǎng)劉國(guó)防因此在一年前成為職務(wù)侵占罪案嫌疑人。

在此案兩次退補(bǔ)偵查、一次延長(zhǎng)羈押，長(zhǎng)達(dá)一年的偵辦過程中，公安機(jī)關(guān)始終認(rèn)為“證據(jù)充分，事實(shí)清楚”，但在相關(guān)款項(xiàng)是否被劉國(guó)防“非法占為己有”的認(rèn)定上，檢察機(jī)關(guān)最終以“犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足”按“疑罪從無(wú)”原則不予起訴。

如此難以認(rèn)定的“證據(jù)”究竟是什么？此案還涉及到了哪些問題？近日，《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者對(duì)此案涉及的公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)及當(dāng)事人進(jìn)行了專訪。

董事長(zhǎng)藏匿150萬(wàn)元？

“藏匿的150萬(wàn)元現(xiàn)金，是為公還是為私？”

“為公司已說(shuō)不過去。主要是為自己，也有可能作其他用。”

這是公安機(jī)關(guān)第一次訊問劉國(guó)防時(shí)記錄的一段口供。

事情起源于2008年3月。岳陽(yáng)市公安局接到昌盛公司員工舉報(bào)，稱公司董事長(zhǎng)劉國(guó)防自2003年企業(yè)改制以來(lái)，采取瞞報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)量、銷毀原始憑證、侵吞銷售貨款等手段，涉嫌非法侵占近1000萬(wàn)元資金?！敖拥脚e報(bào)后，我們按程序進(jìn)行了受理?！痹狸?yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)政委朱誠(chéng)實(shí)對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》表示，“地市中百萬(wàn)以上的案件不多見?！?/p>

2008年3月26日，劉國(guó)防被岳陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)傳喚。當(dāng)日，劉國(guó)防帶干警到公司一個(gè)閑置工房?jī)?nèi)“指認(rèn)”了他“私藏”于此的150萬(wàn)現(xiàn)金?！皠?guó)防先是將錢存放在他個(gè)人辦公室里的多個(gè)文件夾中，經(jīng)多次轉(zhuǎn)移，后將此款隱藏于公司材料廠防腐保溫隊(duì)倉(cāng)庫(kù)里的一個(gè)綠色鐵皮柜中，由多個(gè)信封裝著，整整一皮箱?！敝煺\(chéng)實(shí)告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，岳陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)隨即對(duì)劉國(guó)防實(shí)施了刑事拘留。

據(jù)朱誠(chéng)實(shí)介紹，在公安機(jī)關(guān)第一次訊問劉國(guó)防的口供中，就藏匿于鐵皮柜中的150萬(wàn)元，劉承認(rèn)昌盛公司其他高層及員工無(wú)人知曉，占用目的為“以便日后供自己及家人使用”，其非法占為己有行為明顯，事實(shí)確鑿。

職務(wù)侵占罪，是指公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的行為。2008年4月30日，經(jīng)岳陽(yáng)市檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，劉國(guó)防因涉嫌職務(wù)侵占罪被逮捕。

藏匿？侵吞？

之后案件的發(fā)展卻出乎人們的意料。

2008年6月27日，湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；8月12日和10月25日，檢察機(jī)關(guān)兩次退回公安機(jī)關(guān)起訴書要求補(bǔ)充偵查。經(jīng)過兩次退補(bǔ)偵查和一次延長(zhǎng)偵查羈押，同年11月24日，公安機(jī)關(guān)重新向檢察機(jī)關(guān)移送審查起訴。

這一切皆因?yàn)閯?guó)防的“翻供”。

朱誠(chéng)實(shí)透露，第一次移送岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)檢察院后，劉國(guó)防“開始一步一步地翻供”。在第一次供詞中，劉國(guó)防還承認(rèn)藏匿的150萬(wàn)元公司無(wú)人知道，但在之后的供詞中便稱，3月25日，也就是案發(fā)的前一天，他還與公司的相關(guān)人員“既無(wú)金額多少、又無(wú)藏匿地點(diǎn)”地模糊提起過，并得到了公司兩個(gè)員工證實(shí)；但劉國(guó)防所稱“將用于公司緊急狀態(tài)”，又沒有得到公司員工的證實(shí)。

劉國(guó)防委托的湖南昌言律師事務(wù)所提供的辯護(hù)意見則稱，3月25日晚，劉通過自己的妻子駱某告知公司財(cái)務(wù)自己手中有100多萬(wàn)元現(xiàn)金；3月26日早晨，劉和駱某打電話告知公司財(cái)務(wù)調(diào)查檢查組長(zhǎng)湯某，亦稱劉手中有100多萬(wàn)元現(xiàn)金要交給檢查組。

至于藏匿的150萬(wàn)元現(xiàn)金是為公還是為私？劉國(guó)防也翻供稱，“為公司已說(shuō)不過去”等口供是公安機(jī)關(guān)“做的手腳”。

湖南昌言律師事務(wù)所提供的辯護(hù)意見稱，劉國(guó)防在口供中承認(rèn)這筆錢意圖用于日后供自己及家人使用，是公安機(jī)關(guān)“采取不正當(dāng)手段取得的”。比如公安機(jī)關(guān)辦案人員在案卷57頁(yè)，在“為公司”的后面添加“已說(shuō)不過去，主要是為自己，也有可能作其他用”等。

既然有證據(jù)表明150萬(wàn)元有人知情，且用于公司，或?qū)ⅰ坝糜诠揪o急狀態(tài)”，那么公安機(jī)關(guān)認(rèn)定劉國(guó)防“非法占為己有”的行為就得不到證據(jù)支持。“在證據(jù)方面，公司一部分員工指向劉國(guó)防有罪，一部分指向劉國(guó)防無(wú)罪。公司矛盾重重，更是加大了核實(shí)證據(jù)真?zhèn)蔚碾y度?！痹狸?yáng)市檢察院控告申訴科副科長(zhǎng)張?jiān)铺飳?duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者透露。

“疑罪從無(wú)”并非“最終結(jié)論”

2008年11月24日，公安機(jī)關(guān)以劉國(guó)防涉嫌150萬(wàn)元職務(wù)侵占罪向檢察院遞交了審查起訴材料。

從公安機(jī)關(guān)移送的審查起訴材料顯示，從2003年起至2008年3月26日止，劉國(guó)防在擔(dān)任昌盛公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理期間，指使公司相關(guān)人員隱瞞部分產(chǎn)品銷售收入，設(shè)立賬外循環(huán)資金，累計(jì)隱瞞銷售收入752萬(wàn)元，其中，150萬(wàn)元是在公司所有股東無(wú)人知曉情況下，多次作案，采取多領(lǐng)少用辦法，從公司出納、財(cái)務(wù)及副總經(jīng)理等處支取賬外資金，并將此款隱藏于該公司材料廠一個(gè)鐵皮柜中，以便日后供自己及家人使用。

“盡管證據(jù)存在一定瑕疵，但不影響本案的起訴?！敝煺\(chéng)實(shí)如今仍堅(jiān)持認(rèn)為，劉國(guó)防侵占150萬(wàn)元的主要證據(jù)充分，事實(shí)清楚，犯罪嫌疑人對(duì)作案動(dòng)機(jī)供認(rèn)不諱，“應(yīng)該是個(gè)罪案?！?/p>

但“存在瑕疵”的證據(jù)最終被認(rèn)為不足以證罪。2009年3月20日，岳陽(yáng)市檢察機(jī)關(guān)出具的“不起訴決定書”稱：岳陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。

對(duì)此，岳陽(yáng)市檢察院副檢察長(zhǎng)邱建國(guó)向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者透露了一些細(xì)節(jié)：岳陽(yáng)樓區(qū)檢察院認(rèn)為該案證據(jù)不足，兩次退補(bǔ)一次延長(zhǎng)羈押之后，把握不準(zhǔn)，便上交岳陽(yáng)市檢察院；岳陽(yáng)市檢察院依然難定，便送湖南省檢察院；湖南省高檢調(diào)閱案卷并為此召開了檢察委員會(huì)合議，最后批復(fù)為不符合起訴條件。

岳陽(yáng)市政法委副書記李建安在接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)表示，不起訴劉國(guó)防，是根據(jù)司法上的“疑罪從無(wú)”的原則，是指事實(shí)和證據(jù)不足以證明劉國(guó)防犯罪，“但這不是最終結(jié)論，只要發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)、新的犯罪事實(shí)，劉依然存在被起訴的可能。”

國(guó)有資產(chǎn)流失另案處理？

作為中南地區(qū)重要的石油化工基地，岳陽(yáng)有中石化長(zhǎng)嶺煉化、巴陵石化等“超級(jí)航母”，周邊配套加工企業(yè)星羅棋布。因受產(chǎn)業(yè)政策、歷史包袱等因素影響，長(zhǎng)嶺煉化與巴陵石化已出現(xiàn)數(shù)年虧損。昌盛公司原是巴陵石化旗下眾多的子公司之一，企業(yè)生產(chǎn)固氮肥、尼龍切片等所需的原材料對(duì)巴陵石化的依賴程度大。

2009年5月25日，現(xiàn)已重獲自由的劉國(guó)防在長(zhǎng)沙接受了《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》的采訪。

劉國(guó)防回憶說(shuō)，1993年，他作為巴陵石化鷹山石化廠企管處處長(zhǎng)，被派往昌盛公司擔(dān)任總經(jīng)理，企業(yè)草創(chuàng)時(shí)期，公司注冊(cè)資金約50萬(wàn)元，“工廠是一個(gè)棚子，賬面有十多萬(wàn)元的虧損?！?/p>

作為巴陵石化首批改制試點(diǎn)企業(yè)，2003年昌盛公司成了一家名副其實(shí)的民營(yíng)企業(yè)，僅黨群關(guān)系留在巴陵石化，劉國(guó)防任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。至2008年，昌盛公司已發(fā)展成擁有14家公司，年產(chǎn)值約2500萬(wàn)元的企業(yè)。劉國(guó)防向記者透露，“2008年3月我出事時(shí)，公司有存款2900萬(wàn)元，固定資產(chǎn)590萬(wàn)元，原材料及存貨約500萬(wàn)元，‘小金庫(kù)’420萬(wàn)元，無(wú)負(fù)債?！?/p>

在采訪中，昌盛公司部分員工告訴記者，劉國(guó)防能力很強(qiáng)，對(duì)公司勞苦功高，“雖不懂財(cái)務(wù)，但是個(gè)‘能人’?！痹谂c記者的溝通中，劉國(guó)防頗認(rèn)可這種評(píng)價(jià)。在反復(fù)談及自己白手起家、對(duì)企業(yè)的貢獻(xiàn)及不被人理解時(shí)，今年57歲的劉國(guó)防一度落淚。

按照公安機(jī)關(guān)的認(rèn)定，劉國(guó)防及其相關(guān)人員隱瞞的銷售收入為752萬(wàn)元，除出納手中存折244萬(wàn)元、劉國(guó)防藏匿的150萬(wàn)元現(xiàn)金外，其余350余萬(wàn)元均被劉國(guó)防其及相關(guān)人員用于發(fā)紅包、協(xié)調(diào)、走訪、送禮等。張?jiān)铺锝榻B，這些“公關(guān)協(xié)調(diào)費(fèi)”的出現(xiàn)，導(dǎo)致從巴陵石化“購(gòu)買的部分原材料不要錢”。朱誠(chéng)實(shí)也舉例說(shuō)明，因?yàn)楹锰庂M(fèi)的出現(xiàn)，在計(jì)量方面，導(dǎo)致巴陵石化部分員工對(duì)原材料“睜一只眼、閉一只眼”，多出的部分就成了昌盛公司的利潤(rùn)。

對(duì)于記者的轉(zhuǎn)述，劉國(guó)防尷尬地笑了，他說(shuō)：“我們是做生意的”

據(jù)記者了解，劉國(guó)防“疑罪從無(wú)”案后，昌盛公司部分員工“十分震驚”，多次上訪，請(qǐng)求徹查“劉國(guó)防隱瞞752萬(wàn)元銷售收入案”，而不僅是150萬(wàn)元。

在劉國(guó)防出事后，昌盛公司組建了新的董事會(huì)，作為一家100%自然人持股的企業(yè)，昌盛公司原來(lái)的董事會(huì)部分成員和部分股東在權(quán)力與利益分配上一時(shí)難以與現(xiàn)屆班子找到平衡點(diǎn)?！?003年幾個(gè)已買斷工齡、離開公司的人以及個(gè)別臨時(shí)工也開始向新班子發(fā)難，給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了極大影響。”昌盛公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)張軍輝對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者稱。

對(duì)于公安機(jī)關(guān)以涉嫌150萬(wàn)元職務(wù)侵占罪起訴劉國(guó)防，而沒有對(duì)隱瞞752萬(wàn)元銷售收入深入追查的問題，朱誠(chéng)實(shí)表示，不是不追究，而是案件較為復(fù)雜。而且劉國(guó)防侵占150萬(wàn)元的事實(shí)確鑿，“侵占150萬(wàn)與侵占400萬(wàn)、500萬(wàn)所追究的法律責(zé)任差不多?！敝煺\(chéng)實(shí)告訴記者，公安機(jī)關(guān)要對(duì)余下的幾百萬(wàn)元查個(gè)水落石出，還要對(duì)巴陵石化國(guó)有資產(chǎn)的流失進(jìn)行另案?jìng)刹椋麄冋谒伎记捌诠ぷ骱颓腥朦c(diǎn)，“但不能太急——倉(cāng)促上陣辦不好案?！?/p>