恐怖主義的金融網絡

編譯：劉榴

在恐怖主義的“金主”序列中，國家作為贊助商的現(xiàn)象有所減少，組織、個人、商業(yè)、銀行、犯罪等因素編織了一張恐怖分子的金融網絡。

國家支持的政治恐怖主義，一直是中東地區(qū)政治的典型特色。離開了金融支持，恐怖分子就如同無源之水，寸步難行。值得注意的是，在恐怖主義的“金主”序列中，國家作為贊助商的現(xiàn)象有所減少，組織、個人、商業(yè)、銀行、犯罪等因素編織了一張恐怖分子的金融網絡。

恐怖主義組織：恐怖主義組織一般不會以真實名字開辦銀行賬戶，不過也有例外。黎巴嫩真主黨不僅活動公開，賬戶也以廣為人知的名稱登記。其他的組織則喜歡吹噓與真主黨這樣組織的聯(lián)系，比如伊斯蘭行動陣線和穆斯林兄弟會經常公開宣稱支持哈馬斯，并呼吁穆斯林為啥馬斯的自殺式襲擊捐款。

個人：部分富有的個人有能力也愿意給恐怖分子提供金融支持。比如，沙特知名商人、MuWafaq基金會主席Yasin al-Qadi，給相當多恐怖主義組織提供過金錢援助，包括“基地”組織和哈馬斯。僅1992年，他就為哈馬斯領導入Muhammad Salah提供了27000美元的無償援助，并向位于芝加哥的哈馬斯組織借款82萬美元。

合法的商業(yè)活動：據對9·11提供贊助的“基地”組織的調查，在9·11發(fā)生前夕，恐怖分子大量利用該組織的臺法經營和雇用渠道，為恐怖行動斂財。

合法的經濟活動為恐怖分子提供了掩飾的外衣和生活支持，甚至有效的國際聯(lián)系網絡。比如9·11的召集人之一、在敘利亞出生的德裔恐怖分子Muhammad HaydarZammar就在Tatex貿易公司工作。該公司的老板Abd at-Matin Tatari據稱是敘利亞穆斯林兄弟會的成員。

銀行體系：國際和非官方的銀行體系為恐怖分子提供了重要的財政支持。阿拉伯銀行是伊朗和敘利亞等國的恐怖組織聚集金錢的優(yōu)先選擇。例如，兩位被逮捕的巴勒斯坦伊斯蘭圣戰(zhàn)組織(PIT)的激進分子透露，他們每個人都有多個賬戶，一些是以他們個人的名義，另外一些是以一位老年婦女的名義。通過阿拉伯銀行，大馬士革的PIJ領導人可以將投資轉入這些賬戶。

據了解，沙特阿拉伯的部分組織經常利用阿拉伯銀行在約旦河西岸的分部，為與哈馬斯有聯(lián)系的機構轉移資產，同時也為那些犧牲的巴勒斯坦人，包括自殺式襲擊者的親屬轉移資產。事實上，阿拉伯銀行與恐怖主義分子的金融聯(lián)系已經延伸到了中東之外。除了官方的國際銀行體系，非官方的銀行體系和哈瓦拉也值得注意。

美國聯(lián)邦調查局最近曾試圖描述恐怖主義分子是怎樣在銀行系統(tǒng)中操作的，但出來的結果無非是開設一個大賬戶，然后分次提取小額的金錢。就像美國一家大銀行反洗黑錢部門的負責人指出的，四分之一的銀行客戶都會有這種行為，很難識別出真正的恐怖主義資金。

犯罪活動：犯罪活動為恐怖主義金融網絡的鋪開提供服務。A1-Qa'ida和真主黨從事毒品生產和交易，獲取暴利，從而為其恐怖主義活動提供了上百萬美元的資金。此外，真主黨以及其他恐怖主義團體還在北美地區(qū)購買麻醉藥品，以資助他們在中東地區(qū)的活動。走私、綁架和敲詐勒索也是恐怖主義組織經常使用的斂財手段。

20世紀末新出現(xiàn)的一個現(xiàn)象是，犯罪、恐怖與腐敗同時全球化，可謂構成了三位一體，其中的復雜性在于，它不單純表現(xiàn)在恐怖分子以犯罪活動養(yǎng)恐怖活動，也非僅表現(xiàn)為有更多的非法貨物在國際流動。應該說，這是一個獨特的現(xiàn)象：全球化的犯罪網絡與恐怖分子相互合作，靠著四處的腐敗，兩者都能成功運作。