完美洗錢機(jī)

前不久，一個反貪污組織表示，由于體育全球化以及俱樂部在金融方面的需求，犯罪分子正越來越多地利用足球洗錢和逃稅。

經(jīng)濟(jì)合作組織某部門表示，這個全球最流行的體育運(yùn)動因其巨量的跨境資金流動和模糊不清的財務(wù)制度而吸引著犯罪分子。

經(jīng)合組織金融行動小組指出：“足球俱樂部被犯罪分子認(rèn)為是真正完美的洗錢機(jī)器。”

雖然其他諸如板球、橄欖球、賽馬或者賽車之類的運(yùn)動也面臨類似威脅，而足球“是調(diào)查體育領(lǐng)域內(nèi)洗錢行為時的首要嫌疑人”。因為從其全球規(guī)模來看，和足球相比，其他運(yùn)動項目都顯得微不足道。

據(jù)報告，在一個案件中調(diào)查員挫敗了一次洗錢嘗試，當(dāng)時由意大利中部一個犯罪集團(tuán)支持的基金正試圖購買意大利某著名足球俱樂部。

“購買過程中涉及洗錢、內(nèi)部交易、勒索、不公平競爭和其他罪行?！毕嚓P(guān)報告說道，但沒有提及俱樂部名字。

根據(jù)20起涉及足球的洗錢案，報告得出結(jié)論，該運(yùn)動的組織結(jié)構(gòu)、金融和體育文化助長了金融犯罪。報告援引了兩宗涉及英國球員的逃稅案例，一宗同肖像權(quán)有關(guān)，另一宗涉及向稅務(wù)機(jī)關(guān)隱瞞簽字費(fèi)。

由于豐厚的電視轉(zhuǎn)播權(quán)費(fèi)，足球圈油水豐厚，歷史悠久的俱樂部變成了商界巨頭。頂尖球員最高轉(zhuǎn)會費(fèi)上月創(chuàng)下新高，曼聯(lián)邊鋒C·羅納爾多轉(zhuǎn)投皇馬的轉(zhuǎn)會費(fèi)高達(dá)8000萬英鎊。

報告稱，盡管這項運(yùn)動的規(guī)模龐大，擁有3800萬注冊球員、500萬名裁判和官員，很多俱樂部還是由非專業(yè)人士管理，形跡可疑的投資者非常容易買下這些俱樂部。

在避稅天堂進(jìn)出的大量金錢、數(shù)目巨大且非理性的轉(zhuǎn)會費(fèi)、暴漲的代理費(fèi)以及賭博網(wǎng)絡(luò)，都在協(xié)助犯罪分子將非法所得“漂白”。

足球的“面子”對此也難辭其咎，因為害怕失去贊助商，俱樂部不太可能告發(fā)洗錢行為。而犯罪分子可以利用對俱樂部的擁有權(quán)打造合法的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)并拿下利潤豐厚的建筑合同。

報告列舉了幾個陷入財務(wù)困難的俱樂部，填補(bǔ)它們的赤字的資金都來源于可疑的犯罪集團(tuán)。

“洗錢”投資人可以在價格上漲的時候，變賣俱樂部設(shè)備和服務(wù)，或者出售媒體播放權(quán)、球票、球員和商品來拿回那些“洗過”的贓款。

報告還說，全球范圍內(nèi)年輕球員的轉(zhuǎn)會還會吸引人口販子。對此，該行動小組強(qiáng)調(diào)，要在思想上對此更為重視，要改進(jìn)管制以及引入透明的財務(wù)制度。