封多佳：和諧董事會(huì)的意義

目前我們的董事會(huì)是一個(gè)“三三制”的董事會(huì)，一共9名董事，控股股東派出3名，獨(dú)立董事3名、內(nèi)部董事3名，在決策上可以協(xié)調(diào)各方面意見。董事會(huì)利用制訂戰(zhàn)略規(guī)劃的形式每3年提出和制訂一次戰(zhàn)略規(guī)劃，提出戰(zhàn)略期間的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)方向。每年利用年度董事會(huì)報(bào)告對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)給予適當(dāng)評(píng)價(jià)，對(duì)新一年的方向提出討論和思考。

在日常投資者關(guān)系工作方面，我們幾乎每年在年度股東大會(huì)的當(dāng)天都會(huì)開一個(gè)投資人的聯(lián)誼會(huì)，許多分析師和基金經(jīng)理都參加過。當(dāng)企業(yè)遇到一些重大事件時(shí)也曾專門召開說明會(huì)并向社會(huì)公眾說明情況。

公司在最近幾年屢次獲得金圓桌獎(jiǎng)、金牛獎(jiǎng)、市值管理百佳企業(yè)、入選上證治理板塊等榮譽(yù)。我們認(rèn)為這和公司一貫的服務(wù)社會(huì)、承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、重視股東利益、強(qiáng)調(diào)建立和諧的股東關(guān)系的理念是分不開的。這些榮譽(yù)的評(píng)價(jià)大多是針對(duì)公司治理、信息披露、股東回報(bào)、市場(chǎng)表現(xiàn)、投資者關(guān)系等諸方面工作的。堅(jiān)持現(xiàn)金分紅是其中的一個(gè)部分。天壇生物堅(jiān)持現(xiàn)金分紅的主要目的是給予股東持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)，倡導(dǎo)股東理性投資，減少投機(jī)行為。這對(duì)優(yōu)化企業(yè)的投資者關(guān)系、維護(hù)穩(wěn)定忠實(shí)的股東隊(duì)伍是極其重要的。進(jìn)而可以使公司的價(jià)值在證券市場(chǎng)得到客觀的認(rèn)可，并在融資等需要股東支持的時(shí)候得到支持。

我們的董事會(huì)與控股股東中生集團(tuán)之間保持了合理有效的溝通機(jī)制，在貸款擔(dān)保、拆借、資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)整合、投資決策、人事調(diào)整等重大事項(xiàng)決策中，雙方能夠通過良好的協(xié)商，既保證依法履行董事會(huì)職責(zé)，遵從證券法規(guī)，維護(hù)廣大中小股東權(quán)益，又充分發(fā)揮了集團(tuán)的資源優(yōu)勢(shì)，努力將上市公司做強(qiáng)做好，同時(shí)，董事會(huì)的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)不僅成為上市公司穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)，也為集團(tuán)公司進(jìn)一步開展企業(yè)改制重組和建立公司治理的機(jī)制提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)積累。至今，天壇生物沒有發(fā)生違規(guī)違法操作事件，保持了公司的安全平穩(wěn)發(fā)展，這和董事與控股股東之間、董事之間相互尊重、不斷溝通、相互學(xué)習(xí)和共同地、自覺地踐行公司治理的理念有密切關(guān)系。

也正因?yàn)槿绱耍靿锏莫?dú)立董事們有能力、有責(zé)任感也有條件在董事會(huì)平臺(tái)上暢所欲言，獨(dú)立發(fā)表意見，并且得到董事會(huì)的高度重視，事實(shí)證明，獨(dú)立董事們的意見不僅維護(hù)了廣大中小股東的利益，更在幫助企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)穩(wěn)定持續(xù)健康的發(fā)展方面起到了重要的作用。公司高管的考核激勵(lì)辦法是由獨(dú)立董事為主起草建立的，幾年來，幾經(jīng)修訂，正在向更加科學(xué)和市場(chǎng)化方面發(fā)展，在實(shí)踐中得到了各位股東、董事和高管的認(rèn)可，起到了激勵(lì)約束的積極效果。

此外，董事會(huì)與經(jīng)理層在決策和執(zhí)行兩個(gè)方面基本做到了不缺位、不錯(cuò)位和不越位，兩方面的職能得到了有效發(fā)揮，這對(duì)于一個(gè)從長(zhǎng)期國(guó)有獨(dú)資的大企業(yè)集團(tuán)中改制上市的公司而言，是更加值得總結(jié)和發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)。

在企業(yè)的社會(huì)責(zé)任方面，我還想談點(diǎn)感受。天壇生物的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，有相當(dāng)比例是國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗品種，這些品種需求量很大，而且質(zhì)量要求非常高，但是單價(jià)不如市場(chǎng)化疫苗那么高，所以就有一個(gè)責(zé)任與收益的權(quán)衡問題。我們認(rèn)為一個(gè)企業(yè)要想基業(yè)常青，可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)的使命一定要與社會(huì)發(fā)展的使命和需求緊密相連，天壇生物（的前身）曾經(jīng)在歷史上為國(guó)家消滅天花作出了重要貢獻(xiàn)，今天在維持國(guó)家無脊髓灰質(zhì)炎（小兒麻痹）狀態(tài)、國(guó)家將在數(shù)年內(nèi)消除麻疹以及國(guó)家大力控制乙肝疾病等重大的社會(huì)使命方面，天壇生物都將是重要的疫苗供應(yīng)企業(yè)，這是天壇生物的使命，也是本色，更是社會(huì)責(zé)任，越是堅(jiān)持這個(gè)基礎(chǔ)不動(dòng)搖，企業(yè)就越是社會(huì)的不可或缺的成員，就越會(huì)長(zhǎng)期發(fā)展，從而給投資者以長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)，天壇生物是這樣想也是這樣做的，事實(shí)證明，取得了社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的共同發(fā)展。我不認(rèn)為廣大投資者都是投機(jī)者，所以，天壇生物的社會(huì)責(zé)任的體現(xiàn)的另一個(gè)方面就是不去忽悠投資者，企業(yè)有責(zé)任告之投資者應(yīng)該對(duì)企業(yè)全面了解，謀求穩(wěn)定和長(zhǎng)期的收益。

天壇生物屬于制藥企業(yè)中的生物制藥企業(yè)，主要產(chǎn)品是疫苗和血液制品，市場(chǎng)正處于高需求期，加之公司長(zhǎng)期以來堅(jiān)持服務(wù)社會(huì)，重視社會(huì)責(zé)任的理念，是國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗主要供應(yīng)企業(yè)，品種結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量有一定競(jìng)爭(zhēng)力，許多品種供不應(yīng)求。另外該行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈短，受能源、運(yùn)輸、原料等行業(yè)的影響相對(duì)較小，對(duì)外出口依賴性也小，短期來說，金融危機(jī)對(duì)公司的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)影響有限。但是，由于這次宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化前所未有，我們又是上市公司，在資本市場(chǎng)上和資本運(yùn)作方面可能會(huì)遇到更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，董事會(huì)正密切注視宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展，既要抓住機(jī)遇發(fā)展自己，同時(shí)又要比以往任何時(shí)候都更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)控制。

剛才說了，疫苗，也包括血制品，目前還是有很多機(jī)會(huì)，抓住機(jī)會(huì)滿足供應(yīng)將是最近一兩年的重要任務(wù)。這其中許多地方需要投資，所以融資也變得很重要。經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)金融和證券市場(chǎng)都有不可否認(rèn)的影響，我們希望天壇生物的融資計(jì)劃能夠順利實(shí)現(xiàn)，如果融資受到大的影響，公司倒真的可能會(huì)面臨冬季了。不管形勢(shì)如何變幻，我們?nèi)匀粚?jiān)持生物制品主業(yè)，抓住疾病預(yù)防和治療事業(yè)大發(fā)展的重要機(jī)遇，為社會(huì)健康事業(yè)做貢獻(xiàn)，為股東爭(zhēng)取更好的回報(bào)。

這些經(jīng)驗(yàn)是歷屆董事會(huì)經(jīng)過了10年的探索和積累獲得的，不是輕易就能做到的，幸運(yùn)的是我們體會(huì)到了，即使還有不成熟和不到位的地方，但至少我們知道向什么方面改進(jìn)。