石油企業(yè)預(yù)防合同欺詐的對策

[摘 要] 商品經(jīng)濟越發(fā)展，社會化程度越高，欺詐和詐騙的手段就越高明，雖為數(shù)極少，對社會公信力卻破壞很大，危害很深，石油企業(yè)也屢受其害。本文首先分析了欺詐和詐騙的主要途徑、再次分析了合同欺詐與合同詐騙的常見形式和手段及基本形式和手段，最后通過上述分析做出了預(yù)防合同欺詐和合同詐騙的主要對策。

[關(guān)鍵詞] 預(yù)防 欺詐 對策

交易雙方在交易行為發(fā)生之前都要進行事前要約，要約雙方達到共識，合同交易行為發(fā)生。企業(yè)的交易行為要復(fù)雜得多，涉及許許多多的技術(shù)細節(jié)，于是，就產(chǎn)生了書面合同。隨著合同簽訂、履行中發(fā)生的各種問題越來越多、越來越復(fù)雜，合同的條款也就越來越多、內(nèi)容也越來越細，合同上升為法律地位。合同成為市場經(jīng)濟主體之間法律關(guān)系的紐帶，甚至有學(xué)者認為今天已經(jīng)走進了“合同時代”?！耙粡拇蟮仄痫L雷，便有精生白骨堆?！?自從有了人類社會就有了欺騙，自從有了商品經(jīng)濟就有了欺詐，自從商品經(jīng)濟繁榮以來就有了詐騙；商品經(jīng)濟越發(fā)展，社會化程度越高，欺詐和詐騙的手段就越高明，因而也就顯得越猖獗。雖然為數(shù)極少，對社會公信力卻破壞很大，危害很深。我們油田企業(yè)也屢受其害。為此，結(jié)合油田企業(yè)的實際情況，現(xiàn)合同欺詐和詐騙的常見形式和手段，就預(yù)防對策作一些探討。

一、欺詐和詐騙的主要途徑

欺詐和詐騙的目的是為了非法占有他人財物，欺詐和詐騙的主要途徑是通過簽訂合同來實現(xiàn)的。具體做法是或者簽訂主要條款不完備或者主要條款不明確的合同設(shè)計陷阱，進行欺詐詐騙，以期獲得暴利；或者利用《合同法》的有關(guān)規(guī)定和合同內(nèi)約定的有關(guān)條款來非法占有他人的財物，牟取暴利；或者利用合同擔保和支付定金、違約金等手段牟取暴利。

二、合同欺詐與合同詐騙的常見形式和手段

1.合同欺詐與合同詐騙的概念

“欺詐”與“詐騙”，單就兩個概念本身而言，沒有太大區(qū)別，二者都包含著虛構(gòu)事實、隱瞞真相，以違背當事人真實意思表示的基本法律內(nèi)涵，它們具有量和質(zhì)的區(qū)別。

(1)合同欺詐，是指簽訂合同的一方當事人故意告之對方虛假情況，或者故意隱瞞真實情況，誘使對方當事人在違背其真實意思的情況下，簽訂和履行合同的行為。

(2)合同詐騙，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，騙取數(shù)額較大的行為。

合同欺詐與合同詐騙的形式是多種多樣的，根據(jù)油田企業(yè)與合同管理部門歸納的情況看，主要存在以下幾種形式：

2.合同欺詐與合同詐騙的基本形式和手段

(1)合同欺詐與合同詐騙的基本形式

①盜取他人營業(yè)執(zhí)照、空白介紹信、合同專用章或蓋有合同專用章的空白合同與其他企業(yè)簽訂合同。②偽造法定代表人授權(quán)書、或者超出授權(quán)權(quán)限、期限以法人企業(yè)名義對外簽訂合同。

③偽造本來不存在的企業(yè)、個體工商戶或其他經(jīng)濟組織的合同專用章、營業(yè)執(zhí)照等證件簽訂合同。④冒用剛剛解散、關(guān)閉或者主體資格已不存在企業(yè)單位的名義簽訂合同。⑤利用未履行年檢手續(xù)的營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件簽訂合同。⑥隱瞞經(jīng)營范圍、履約能力和超越經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、資質(zhì)等級和資信水平簽訂合同。

(2)合同欺詐與合同詐騙的手段

①利用對方的疏忽，故意簽訂主要條款不完備或者主要條款不明確的合同進行欺詐，以期獲得暴利。②利用對方急于交易的心理，訂立使對方極易違約的條款，達到騙取違約金、定金或其他損失補償費的目的。③利用對方對擔保法律認識不清，簽訂無效或沒有擔保價值的擔保合同而獲取暴利。④在對方不明真相的情況下，同意變更或者解除合同。利用變更或者解除合同進行欺詐。⑤投以誘餌，取其信任;簽訂標的額大的合同，獲取暴利。⑥在承攬合同中，以承攬方為名簽訂合同，騙取定作方的定金;或者以定作方的名義，騙取承攬方的質(zhì)量保證金。

三、預(yù)防合同欺詐和合同詐騙的主要對策

1.提高企業(yè)合同管理的法律水平

(1)提高合同管理人員、經(jīng)辦人員的法律知識水平

企業(yè)合同經(jīng)辦人員的法律知識水平的高低直接影響著本企業(yè)合同管理水平的高低。他們的水平越高，企業(yè)被欺詐和詐騙的可能性就越小;反之，就越大。為此，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要提高對合同管理工作重要性的認識，給現(xiàn)有合同管理人員和合同經(jīng)辦人員創(chuàng)造學(xué)習提高的機會，定期安排他們學(xué)習《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)、油田合同管理規(guī)章制度、合同起草審查實務(wù)知識和合同管理典型案例分析等內(nèi)容，不斷提升合同管理人員和合同經(jīng)辦人員對合同管理的水平，提高對合同欺詐和合同詐騙的防范意識和預(yù)防能力。

(2)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)適度學(xué)習和掌握合同法律知識

在努力提高油田企業(yè)合同管理工作人員法律知識水平和合同管理水平的同時，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)也要適度學(xué)習和掌握一些涉及合同法律的知識。因為所有合同的簽訂和最終完成，大都在企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)的掌控和交辦之下。企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)適度學(xué)習和掌握一些合同法律知識，更加有利于預(yù)防合同欺詐和合同詐騙的發(fā)生，提升企業(yè)合同管理的分量，具有綱舉目張的作用。

2.劃清管理職能，確保各司其責

在提高對合同法律知識水平的學(xué)習和合同管理工作重要性認識的同時，按照油田有關(guān)文件規(guī)定，適當充實和調(diào)整合同管理人員，健全合同管理機構(gòu);進一步明確合同、財務(wù)、審計、價格和市場等管理部門各自的責任，并對其在合同的起草、審查、履行、現(xiàn)場驗收和資金結(jié)算等工作中明確各自的職能分工，既避免職能交叉重復(fù)，又防止審查“掛空檔”。