價值２７００多萬元義烏小商品 被騙海外

2006年11月10日，一批被騙走后運到烏拉圭的，價值2000多萬元的義烏小商品終于被追了回來，堆放在浙江義烏梅湖國際會展中心F館。至此，除少部分被截留外，這起中國最大的小商品詐騙案中被騙的貨物已經(jīng)大部分被追回。人們聽到這個消息，看到已被追回的被騙貨物，紛紛感嘆不已——

馬先生在義烏針織市場有一個攤位，主要銷售襪子。2005年10月，店鋪里來了一位說廣東話，自稱“李代林”的男子。當(dāng)天“李代林”就向馬先生定購了1.1萬雙襪子，并支付了1萬余元貨款。此后兩個月內(nèi)，“李代林”又?jǐn)?shù)次光顧，和馬先生做了幾十萬元的生意，每次都及時付清貨款。馬先生雖然不知道“李代林”是真是假，但再次來到馬先生的店鋪，一口氣訂了價值44萬元的襪子，也就讓馬先生深信不疑了。于是，在2006年3月17日之前，馬先生分4次將價值44.3萬元的襪子送到了“李代林”的貿(mào)易公司。雙方還將付款日期約定在 3月28日。3月25日，馬先生接到“李代林”公司業(yè)務(wù)員打來的電話，說“李代林”等人不見了，電話也聯(lián)系不上。馬先生嚇壞了：“不會被騙了吧？”馬先生當(dāng)夜就趕到了“李代林”的公司，看見的景象絕非平時人們想象中的“人去樓空”，而是“人滿為患”。

原來，這些人都和馬先生一樣，聞訊來跟“李代林”要貨款的。義烏警方很快受理了此案。經(jīng)統(tǒng)計，受騙的客戶多達(dá)141家，總價值高達(dá)2700余萬元人民幣。馬先生和其他人一樣，除了知道騙子叫“李代林”之外，其他一無所知。2006年3月31日，義烏警方經(jīng)過偵查，很快在廣東抓獲了其中一名犯罪嫌疑人莫某，可他不叫“李代林”。隨著莫某的落網(wǎng)，這起涉案總值高達(dá)2700余萬元的“中國最大的小商品詐騙案”終于水落石出了。

原來，莫某伙同香港人吳某和澳門人魏某（均刑拘在逃）于2005年6月來到浙江義烏，吳某化名為“陳先生”，莫某化名為“李代林”，在義烏市租了間房，沒有注冊就開辦了“義烏市時代貿(mào)易有限公司”。從2006年2月開始，他們大量訂貨。短短一個多月，他們先后從136位經(jīng)營戶那里購進(jìn)了價值2500余元的貨物，并將交款日期都定在3月28日和3月29日兩天。而他們早在3月9日、15日和22日就將收到的貨物，分37個集裝箱委托海運公司運往烏拉圭的蒙特維的亞港。由于貨物已運往國外，于是公安部向我國駐烏拉圭使館提出了協(xié)助偵破此案的請求，在兩國警方的努力下，終于將案犯抓捕歸案。烏拉圭初級刑事法院和海事法院均最終判決“同意退還這批貨物”。2006年國慶節(jié)后，2700多萬元的被騙貨物中的大部分又遠(yuǎn)渡重洋運抵寧波口岸。2006年11月13日，我國公安機(jī)關(guān)已將此案移交浙江義烏市檢察院審查起訴，并于2006年11月17日舉行了退贓大會，致使被騙的貨物物歸原主。

141家受騙客戶2700多萬元的貨物，終于又遠(yuǎn)渡重洋回到浙江義烏，且不說中國警方和檢察部門會同中國駐烏拉圭大使及司法機(jī)關(guān)的通力合作，付出了多少時間和精力，僅就浙江義烏141家被騙經(jīng)營戶來說，教訓(xùn)是痛心的，從而帶來的警示也是深刻的：

一、生意場上的“良心賬”應(yīng)當(dāng)建立在有效證件齊全基礎(chǔ)上的“合法經(jīng)營”，否則，就又很容易被“先騙取別人信任，再讓別人受騙”的騙子屢屢得逞?；匚?，浙江義烏141家被騙商戶，又有哪一家不是上了這個當(dāng)?shù)?？不錯，“做生意就是做良心”，但良心，作為自己來說，極容易把握，別人的良心，就有些“隔皮猜瓜”了，不容易把握。所以，國家的規(guī)范市場行為，就特別制定了比較健全的法律、法規(guī)。比如，經(jīng)營者都必須持有權(quán)威部門核發(fā)的“營業(yè)執(zhí)照”、“稅務(wù)登記證”。作為經(jīng)營者個人，還有身份證等的基本常識性證件?？稍谡憬x烏141家被騙經(jīng)營戶中，都不知道“李代林”是何許人也，更沒有人家的“營業(yè)執(zhí)照”和“稅務(wù)登記證”，僅憑幾次生意上的滿意往來，就代替了生意場上的基本法律法規(guī)常識，將自己的良心也代替了別人的職業(yè)道德。這樣的大缺陷能不叫人痛心嗎？能不叫真正的好心人為其著急嗎？再反過來說，這些“先騙取別人信任，再騙取別人錢財”的騙子，他能不乘隙而入嗎？假如，生意場上的人都自覺以合法的身份來合法經(jīng)營，騙子這樣拙劣的騙技是得不了手的。也許，有的生意人感覺查看別人的“有效證件”有點不好意思?？墒沁@種不好意思就是不合法、不合規(guī)經(jīng)營的行為。也正是這種“不好意思”才給蒼蠅一樣可惡的騙子留下了叮咬的縫。因此說，生意場上的“良心賬”一定要建立在“合法經(jīng)營”的基礎(chǔ)之上至關(guān)重要。

二、還是講究“驗貨付款，錢貸兩清”的原始結(jié)算方法。結(jié)算方式，可以是現(xiàn)金付款，可以是轉(zhuǎn)賬結(jié)算。不管哪種結(jié)算方式，“錢貨兩清”以后再走人其保險性強(qiáng)。有人會說，“現(xiàn)金付款”多麻煩呢？再說“轉(zhuǎn)賬結(jié)算”也會有漏洞?！艾F(xiàn)金付款”未必就是“點現(xiàn)金”，跟著“付款人”到其開戶銀行開一個“現(xiàn)金支票”，自己愿意點現(xiàn)金，讓銀行的工作人員給支付現(xiàn)金，不愿意要現(xiàn)金委托銀行把錢給轉(zhuǎn)到自己所在地的開戶銀行賬戶上，自己想著怎么著就怎么著。您看，哪有閃失呢？再說，“轉(zhuǎn)賬結(jié)算”也是這個道理，只不過是銀行的結(jié)算品種不一樣罷了。

不管怎么樣，只要堅持在“有效證件”基礎(chǔ)上的“合法經(jīng)營”和銀行這個“中介”機(jī)構(gòu)的資金結(jié)算，有閃失的概率幾乎為“零”。假如說，因為銀行方面的問題，在給您辦理結(jié)算的環(huán)節(jié)上出了閃失，那他銀行就要全面負(fù)責(zé)了。設(shè)想，如果是這樣，類似浙江義烏141家小經(jīng)營商戶的2700多萬元貨物，也就不可能被所謂的什么信得過的“李代林”騙走到烏拉圭的。不可能，絕對不可能?！翱赡堋倍际且驗樽约河袉栴}而造成的。

三、講良心是有法律、法規(guī)依據(jù)的。沒有法律、法規(guī)依據(jù)的“良心”，在生意場上是不存在的。所以，不講現(xiàn)行法律法規(guī)的良心，首先是對“良心”要領(lǐng)的不確切認(rèn)識，其次是一種不理智的表現(xiàn)。

教訓(xùn)和警示是深刻和痛心的，但愿單純的善良人們能從這起中國最大的小商品詐騙案中驚醒，并且從中長點真正的“合法經(jīng)營”的知識。