外貿(mào)“黑手”為何大行其騙

國內(nèi)外詐騙商瞄上了我國外貿(mào)型企業(yè)！近幾年，我國企業(yè)在進(jìn)行對外貿(mào)易時(shí)屢屢遭受國內(nèi)外騙子的黑手，每年外貿(mào)詐騙給中國企業(yè)造成的損失至少有數(shù)十億美元，讓很多企業(yè)損失慘重。

國內(nèi)騙子下黑手

雖然政府嚴(yán)厲打擊，但隱藏于都市豪華寫字樓里的“外貿(mào)騙局”依然屢禁不絕。2006年1月4日，深圳羅湖區(qū)檢察院依法對偵破的特大合同詐騙團(tuán)伙黃某等21名涉案犯罪嫌疑人批捕。

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人黃某糾集幾名犯罪嫌疑人，虛假出資成立了東駿匯泰咨詢（深圳）有限公司和深圳市東駿匯泰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司。商量以為國內(nèi)生產(chǎn)廠家提供外商訂單為名與客戶簽訂合同，從中每家收取3.6萬元的“海外運(yùn)作費(fèi)”，以達(dá)到騙取客戶財(cái)物的目的。從2004年7月到偵破時(shí)止,該團(tuán)伙騙取全國各地200余家公司的“海外運(yùn)作費(fèi)”共達(dá)數(shù)百萬元。

謹(jǐn)防自身過錯(cuò)重演

針對上面的案例，中國政法大學(xué)教授許蘭亭認(rèn)為，這類案件的特點(diǎn)第一是隱蔽性比較強(qiáng)，是有合法包裝的，所以它的犯罪目的隱藏很深，不容易被發(fā)現(xiàn)；第二，它計(jì)劃性很強(qiáng)，事先經(jīng)過周密的策劃，為了騙錢先自己投入幾百萬，成立了一個(gè)公司；第三個(gè)特點(diǎn)，它是利用經(jīng)貿(mào)活動(dòng)來詐騙，有的時(shí)候定罪很難，容易和普通的經(jīng)濟(jì)糾紛、民事糾紛相混淆。

談及在日后的商業(yè)活動(dòng)當(dāng)中，對此類詐騙的預(yù)防，許教授說：“其實(shí)所有的被害人不管是作為公司企業(yè)的被害人，還是作為普通老百姓的被害人，都有一個(gè)共同的特點(diǎn)，受害者都是有一定過錯(cuò)的。他們有時(shí)候貪小便宜，就放松了警惕，放松了對對方誠信的調(diào)查。一個(gè)好項(xiàng)目誘惑越大越應(yīng)該謹(jǐn)慎，不要盲目地掏錢，當(dāng)需要你掏錢的時(shí)候，你一定要了解對方成立的時(shí)間長短，有沒有什么業(yè)績，它的客戶群體是怎么樣的?！?/p>

同時(shí)，也有人認(rèn)為，像這樣的犯罪行為光靠普通的商家來防范恐怕還不夠。政府部門也要切實(shí)履行起自己的職責(zé)，比如，公安、工商、稅務(wù)、銀行等等都要履行自己的職責(zé)，建立一個(gè)聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)控體系。針對一些企業(yè)，如果成立時(shí)間很短，但是很快就要求注銷，或者成立時(shí)間很短就有大量的現(xiàn)金往來，出現(xiàn)這種不正常情況要及時(shí)地調(diào)查核實(shí)。如果是確定構(gòu)成犯罪的就要及時(shí)地查處，堅(jiān)決打擊。

國外騙子心更黑

近日，某媒體揭示了中國企業(yè)被騙的另一個(gè)案例。2005年初，浙江一家服裝廠收到了一份來自巴基斯坦進(jìn)口商的傳真，聲稱要購買價(jià)值4萬美元的各式服裝。不久，雙方就簽訂了出口合同，巴基斯坦廠商痛快地支付了10%的定金。

5月份，中方的貨物順利抵達(dá)巴基斯坦卡拉奇港口，卻遲遲不見對方來提貨。長期等待后，巴進(jìn)口商聲稱暫時(shí)資金短缺，沒錢贖單提貨，繼而又以產(chǎn)品質(zhì)量不好為由要求浙江方面以1萬美元的價(jià)格把貨物賣給他們。在此期間，浙江的這家服裝廠曾想把貨物退運(yùn)回國，但由于巴基斯坦退運(yùn)手續(xù)非常復(fù)雜，再加上滯港費(fèi)用昂貴，最后還是不得不以低價(jià)賣給巴方進(jìn)口商。這筆生意讓這家小服裝廠血本無歸，很久不能恢復(fù)元?dú)狻?/p>

據(jù)中國商務(wù)部的官員介紹，不少國外騙子公司與我國企業(yè)建立貿(mào)易關(guān)系后，頭幾筆生意信用都很好，貨款很痛快地就按時(shí)付了。直到我國出口企業(yè)對其放松警惕之后再行騙術(shù)，往往讓我國出口企業(yè)措手不及，難以應(yīng)對。還有的國外騙子擺出一副大買家的樣子，派專人到中國監(jiān)督發(fā)貨，可一旦貨物到了進(jìn)口國港口，騙子嘴臉就馬上暴露出來了。

當(dāng)心“地雷”?摸清底細(xì)

對于上面所發(fā)生的情況，商務(wù)部梅新育博士認(rèn)為，一般來講，信用證的付款方式比較保險(xiǎn)，可是手續(xù)費(fèi)較高。我國很多企業(yè)出口的產(chǎn)品沒有核心技術(shù)，競爭力不強(qiáng)，一些企業(yè)為了盡可能地保住自己的價(jià)格優(yōu)勢，并獲得更多的利潤，常常選擇費(fèi)用較低的付款方式。而這種付款方式也意味著高風(fēng)險(xiǎn)，一旦遭遇貿(mào)易詐騙，就啥也沒有了。

此外，信用調(diào)查市場不健全是我國企業(yè)頻繁被騙的另一個(gè)主要原因。國內(nèi)的信用調(diào)查公司的收費(fèi)相當(dāng)高，大多數(shù)企業(yè)對信用調(diào)查重視程度不夠，很少有人在和國外進(jìn)口商簽單之前，去找信用調(diào)查公司摸清對方的底細(xì)。這就形成了一個(gè)惡性循環(huán)：信用調(diào)查公司因?yàn)樯馍偎圆攀召M(fèi)高，而收費(fèi)高了生意更少，費(fèi)用不得不再往上漲。

梅新育博士提醒國內(nèi)企業(yè)，在和國外進(jìn)口商第一次打交道時(shí)，最好對其有一個(gè)詳細(xì)的了解。騙子公司大多都是在合同條款上搞鬼，一定要慎重選擇付款方式，對待任何客戶，都不要輕易接受風(fēng)險(xiǎn)高的付款方式。即使是信用證付款，也不能輕易接受附加軟條款，因?yàn)檫@里面很可能埋有“地雷”，要擦亮眼睛。