鏟除緬東電詐究竟難在哪兒

云南財(cái)經(jīng)大學(xué)法政學(xué)院副院長簡琨益向記者解釋稱，緬東電詐難以根除，原因就在于動(dòng)蕩的政治社會(huì)局勢形成了“犯罪洼地”效應(yīng)?！爱?dāng)?shù)厣贁?shù)民族武裝勢力要與緬甸政府分庭抗禮，就必然需要源源不斷的資金支撐軍費(fèi)開支，只要這個(gè)需求存在，有組織犯罪就不會(huì)缺少‘保護(hù)傘’?！?/p>

緬東為什么還有電詐

" 自2023年3月起，中國警方與緬甸、泰國執(zhí)法部門已實(shí)施聯(lián)合打擊行動(dòng)，取得豐碩成果。經(jīng)三方共同努力、密切協(xié)作，2024年3月，妙瓦底地區(qū)800余名中國籍涉賭詐人員途經(jīng)泰國陸續(xù)被遣返回國。在演員王星事件之后，公安機(jī)關(guān)還循線挖出一個(gè)藏匿于妙瓦底，專門從事跨境人口販運(yùn)的犯罪集團(tuán)。

" 在聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)和反詐宣傳力度不斷強(qiáng)化下，為逃避打擊，泰緬邊境的資本和人員流動(dòng)也變得頻繁起來，手段也愈發(fā)隱蔽。記者向多個(gè)信源求證發(fā)現(xiàn)，在過去兩年中不斷有從緬北或者其他東南亞國家遷來的新的犯罪團(tuán)伙入駐在這條邊境線上，也不斷有緬東，特別是妙瓦底地區(qū)的犯罪集團(tuán)回遷至緬北萬海和當(dāng)陽等地或是阿聯(lián)酋迪拜的園區(qū)。從世界各地被騙至這條邊境線上的人絡(luò)繹不絕，最終“消失”在湄索。

" 越野探險(xiǎn)博主胡七刀曾于2023年7月至2024年3月在泰國發(fā)起民間特種救援隊(duì)，協(xié)助救援被運(yùn)送至電詐園區(qū)的中國人。在那段時(shí)間，他幾乎每隔三四天就去一次泰緬邊境。他對(duì)記者回憶稱，2023年9月，在三國聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)的威懾下，他時(shí)?？吹揭惠v輛大巴車從泰國湄索邊境關(guān)卡開出來，疑似從妙瓦底向其他地區(qū)大規(guī)模轉(zhuǎn)移。

" 多位園區(qū)被困者的家屬告訴記者，他們的被困親人曾反饋稱，當(dāng)?shù)仉娫p園區(qū)仍在不斷擴(kuò)建。據(jù)他們講，一些被困者甚至?xí)c園區(qū)簽訂合同，合同期未滿就想離開只有一種渠道，就是賠付園區(qū)為偷渡新人所花的所有差旅費(fèi)，贖金金額因園區(qū)而異。有時(shí)，園區(qū)還會(huì)拿錢后直接“拉黑”家屬。

" 那么，為何泰國成為了緬東電詐的“中轉(zhuǎn)站”呢？簡琨益認(rèn)為原因有三個(gè)：一是泰國是一個(gè)社會(huì)政治相對(duì)穩(wěn)定的國家，且旅游業(yè)發(fā)達(dá)，國際人口流動(dòng)較大，電詐組織將相對(duì)安全的泰國作為“中轉(zhuǎn)站”，為詐騙提供掩護(hù);二是地理原因，泰國湄索與妙瓦底僅一河之隔，跨國交通便利，且遠(yuǎn)離我國邊境，把園區(qū)轉(zhuǎn)移到妙瓦底大大提升了犯罪安全系數(shù);三是跨國犯罪組織的網(wǎng)格化聯(lián)動(dòng)使得犯罪組織在很多國家都有觸手，完全可以根據(jù)犯罪線路的需求形成配合。

" 胡七刀也告訴記者，緬甸邊陲地區(qū)，無論是與中國還是與泰國接壤的領(lǐng)土，都在民間武裝勢力的把控之中，通行困難。所以，即便是從中緬邊境的緬北陸路往返泰緬邊境的緬東，也需要在泰國中轉(zhuǎn)。

能否依靠技術(shù)手段切斷電詐分子通信網(wǎng)絡(luò)

" 近年來，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪，中國警方采取了“斷網(wǎng)”“斷卡”等措施，同時(shí)不斷強(qiáng)化對(duì)網(wǎng)上各類電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的站點(diǎn)進(jìn)行查處，有力打擊了支撐電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的鏈條。電詐犯罪集團(tuán)獲取電話卡、銀行卡等犯罪物料的難度也不斷加大。泰國也曾對(duì)妙瓦底采取過“斷電”等行動(dòng)。但中國國際問題研究院亞太研究所助理研究員鮑志鵬對(duì)記者解釋，為了逃避打擊，妙瓦底不少電詐園區(qū)已配備了小型燃油發(fā)電機(jī)，甚至使用了“星鏈”設(shè)備，這無疑增加了通過“斷電”“斷網(wǎng)”實(shí)施打擊的難度。

" 目前在國內(nèi)，手機(jī)卡的注冊都需要實(shí)名登記，但市面上也存在大量不記名或虛假記名的手機(jī)卡。有些情況下，是在運(yùn)營商實(shí)名開卡的用戶自己將電話卡進(jìn)行販賣;還有一些情況下，犯罪分子會(huì)用竊取的實(shí)名信息注冊電話卡。上游號(hào)商通過非法途徑收集這些未實(shí)名及虛假實(shí)名電話號(hào)，再轉(zhuǎn)手賣給詐騙集團(tuán)。

" 央視《今日說法》欄目2023年8月的節(jié)目曝光了一起相關(guān)案件。公安機(jī)關(guān)抓獲了與詐騙集團(tuán)勾結(jié)的23名運(yùn)營商“內(nèi)鬼”，警方在從犯罪嫌疑人手上查獲的電腦中恢復(fù)的手機(jī)號(hào)碼數(shù)量就高達(dá)8000多萬個(gè)。這些運(yùn)營商“內(nèi)鬼”利用偽造的號(hào)碼池業(yè)務(wù)合同規(guī)避了公司內(nèi)部的審查流程，先私自在運(yùn)營商機(jī)房內(nèi)設(shè)立了服務(wù)器，并非法滲透進(jìn)運(yùn)營商短信服務(wù)系統(tǒng)，再把接口提供給下游微信賬號(hào)注冊服務(wù)商。他們進(jìn)一步操控運(yùn)營商號(hào)碼池，篩選出空號(hào)資源，大規(guī)模接收和發(fā)送短信驗(yàn)證碼。這起案件揭開了電信詐騙團(tuán)伙背后一條涉及非法交易詐騙所用賬號(hào)的隱蔽且復(fù)雜的灰色產(chǎn)業(yè)鏈。

電詐集團(tuán)可以被定義為“恐怖組織”嗎？

" 近日，有刑法學(xué)專家和自媒體博主在網(wǎng)絡(luò)上呼吁，為將緬東電詐徹底鏟除，應(yīng)將電詐組織定義為“恐怖組織”以進(jìn)一步尋求合作，共同加大力度清剿違法犯罪行為。簡琨益認(rèn)為，根據(jù)我國《反恐怖主義法》第三條規(guī)定，恐怖組織的定性應(yīng)當(dāng)有“政治、意識(shí)形態(tài)等目的”，而涉電詐組織是以獲取經(jīng)濟(jì)利益為目的，本質(zhì)上不屬于恐怖組織，而是跨國有組織犯罪，也稱“跨國黑惡勢力組織”。

" 不過，簡琨益告訴記者：“從治理策略上講，這些武裝力量即便有政治目的也是針對(duì)緬甸政府，如果緬甸能夠完善本國反恐法治，將利用犯罪獲取經(jīng)濟(jì)利益以實(shí)現(xiàn)政治目的的武裝力量認(rèn)定為恐怖組織，那么，通過聯(lián)合反恐手段治理涉電詐犯罪不是沒有可能性?！?/p>

" 據(jù)鮑志鵬介紹，當(dāng)前中國與緬甸、泰國等域內(nèi)國家聯(lián)合打擊跨國電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)主要通過警務(wù)聯(lián)合執(zhí)法進(jìn)行，我國警方負(fù)責(zé)前期偵查和搜集相關(guān)證據(jù)，當(dāng)?shù)鼐阶ゲ峨娫p人員并將中國籍涉詐犯罪嫌疑人移交我方，再由我國警方負(fù)責(zé)后續(xù)審訊，最后移交司法機(jī)關(guān)起訴和審判。

未來我們還能做些什么

" 有公安部和云南省與緬北接壤城市瑞麗邊檢站的知情人士向記者透露，根據(jù)他們對(duì)“失蹤立案”人員的軌跡和通信記錄查詢，他們中大部分人都是受了“海外高薪”“東南亞發(fā)大財(cái)”“會(huì)打字即可”等虛假招聘廣告的誘惑，抱著來東南亞尋找工作機(jī)會(huì)的目的，最終被拐騙、買賣進(jìn)入園區(qū)。其中，不乏大量人員在出發(fā)前其實(shí)就知道自己要從事的是“黑灰產(chǎn)業(yè)”，比如“背貨走私”，但他們的家屬卻并不知情。胡七刀也告訴記者，曾經(jīng)有求助者非常著急地說親人被騙進(jìn)了園區(qū)，但通過救援隊(duì)從各方了解到的信息，這位“被困人員”實(shí)際是電詐園區(qū)內(nèi)的一名主管。

“從公安部門跟蹤的一些信息和行蹤記錄來看，這部分人中甚至有一些剛被‘解救’出來不久，又自愿前往另一個(gè)電詐園區(qū)，或留在東南亞繼續(xù)做一些不法勾當(dāng)。”上述公安部知情人士透露。

" 云南瑞麗邊檢站的知情人士告訴記者，中緬邊境在疫情之后幾乎所有可能的通道都布放了鐵絲網(wǎng)等物理隔絕，邊境移民管理局遇到可疑對(duì)象也會(huì)嚴(yán)肅勸返，一旦靠近邊境就有大量醒目的反詐宣傳和密集的檢查站，這意味著“一個(gè)人很難在毫不知情的情況下偷渡出境”。但由于中緬邊境地區(qū)有大量相連的村落、山路和水路，犯罪團(tuán)伙不斷開辟出非常隱蔽的路線以逃避打擊。

“這件事情如果不徹底根除，我們哪怕24小時(shí)不間斷地救援都是徒勞的?！焙叩墩Z氣越發(fā)沉重地說，雖然他已將近一年沒有做過救援，但他在社交媒體平臺(tái)上仍每天都會(huì)收到五六條求助私信。胡七刀說現(xiàn)在已經(jīng)不再回復(fù)了，他不想給那些翹首以盼的親屬飄渺的希望。

" 簡琨益認(rèn)為，未來我國反電詐體系可以建立線上、線下兩個(gè)包圍圈——線上以數(shù)字智能為中心，輔助民眾進(jìn)行電詐判斷，用人民信息網(wǎng)絡(luò)包圍電詐信息;線下以反跨國有組織犯罪為中心，形成區(qū)域國家間合作，將犯罪園區(qū)包圍在各國合作打擊網(wǎng)絡(luò)中。電信詐騙一旦喪失線上、線下兩個(gè)流動(dòng)性，就會(huì)自然萎縮。

（摘自《環(huán)球時(shí)報(bào)》胡雨薇、徐嘉彤）