網上銷售假煙團伙覆滅記

在專案組的不懈努力下，一個組織嚴密、分工明確、手段狡猾，集購、運、儲、銷為一體的網上銷售假煙團伙徹底覆滅，犯罪分子悉數(shù)獲刑領罰。

女店主兜售“名煙”

2023年6月的一天，安徽省泗縣煙草專賣局在轄區(qū)某鎮(zhèn)例行檢查時，在一個快遞點發(fā)現(xiàn)可疑包裹，經檢查發(fā)現(xiàn)里面裝滿了“中華”“皖煙”等假名牌香煙。煙草專賣局工作人員判斷，這個包裹可能是網上銷售假煙團伙寄遞的。2023年8月初，此案移交到泗縣公安局經濟犯罪偵查大隊。

經偵大隊迅速向上級匯報了情況。泗縣公安局當即指示成立專案組，具體事宜由經偵大隊承辦。專案組由經偵大隊副大隊長任組長，聯(lián)合縣公安局網安大隊、技偵大隊、刑警大隊等業(yè)務部門，分工明確，從蛛絲馬跡中尋找銷售假煙的犯罪嫌疑人?！熬蛷倪@個鄭某某入手，一定能找到本案的突破口。”專案組初步研判案情后作出決定。

鄭某某，女，50歲，離異，在當?shù)氐泥l(xiāng)鎮(zhèn)經營飯店。2023年，她又開了一家日用百貨店。專案組經多方調查，結合周邊群眾反映的情況，發(fā)現(xiàn)鄭某某在推銷香煙方面行為異?！l頻在微信朋友圈發(fā)布信息，低價兜售“中華”等名牌香煙。有消費者反映，從鄭某某手里購買的香煙“明顯是假貨”。于是，專案組把鄭某某列為本案的主要嫌疑人。

專案組線上線下同步研判，偵查取證同步開展。他們一方面赴多地開展偵破工作，由點及面、層層推進，厘清上下線關系，摸清假煙銷售網絡；另一方面從案涉資金流向入手，對海量數(shù)據(jù)信息進行分析研判，沿犯罪利益鏈向上游溯源，鎖定重點人員及其活動范圍。

辦案民警敏銳地察覺到，在這個假煙銷售網絡中，鄭某某只是冰山一角，她的背后肯定隱藏著一個龐大的假煙銷售團伙。隨著案件調查的一步步深入，一個假煙銷售網絡浮出水面。

抓主犯異常艱難

嫌犯鄭某某到案后交代，她在一個微信群中結識了專門做線上香煙生意的男子孫某某。此人已婚，有兩個孩子。他好賭，常輸錢，于是便在廣東省廣州市租了一間倉庫，通過各種渠道倒買倒賣假煙，以此牟取暴利。

孫某某的上線是誰？下線有多少人？這些都是未知數(shù)。專案組警員立即與網安、技偵等部門聯(lián)系，讓他們從網絡入手，搜索孫某某的相關信息。經查，孫某某在2017年至2023年的6年時間里倒賣了大量香煙，售價明顯低于正常的市場價。

如何抓捕嫌疑人孫某某呢？專案組雙管齊下：一是查明嫌疑人戶籍所在地；二是查明其曾經的居住地及經?；顒拥膱鏊Ｍㄟ^研判相關信息，專案組認為孫某某很可能正在戶籍地。2023年8月，專案組民警前往孫某某戶籍所在地——廣東省汕頭市潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)。偵查員經多方調查得知，孫某某此前的確在老家逗留了一段時間，但專案組晚到了一步，孫某某在前一天離開了。

抓捕行動撲空，辦案人員心有不甘。對此，專案組迅速調整思路，重新部署警力。種種跡象表明，孫某某極有可能去了他的常居地——廣州市白云區(qū)。專案組警員冒著近40攝氏度的高溫，頂著烈日馬不停蹄趕到廣州市白云區(qū)孫某某租住的小區(qū)。該小區(qū)的樓房構造復雜，不利于蹲守。孫某某住在三樓。專案組在三樓和一樓安排民警蹲守，在對面樓的四樓安排民警觀察動靜，一旦發(fā)現(xiàn)有可疑人員進出，便立即相互告知，采取行動。部署在四樓的警員發(fā)現(xiàn)，因被建筑物遮擋，如果孫某某家有人開門進出，他們只能觀察到其腿部，看不到上半身。

客觀環(huán)境給偵查和抓捕工作造成了一定的困難。專案組了解到，嫌疑人孫某某夜生活豐富，交際廣泛，很可能與同伙在一起。也就是說，在此蹲守是抓捕孫某某及其同伙的好機會。因此，專案組決定堅持蹲守，力爭在這里取得突破。

偵查人員輪班蹲守了五天五夜，每人每天僅睡不到4個小時，夜里還要忍受蚊蟲叮咬，其艱辛程度難以形容。

第六天傍晚，夕陽西下?！白⒁?，目標出現(xiàn)！”一名偵查員小聲提醒，并向同伴使眼色示意。正當嫌疑人走到電梯口準備按按鈕時，多名偵查員從不同方向朝他圍攏，把正要進入電梯的嫌犯孫某某團團圍住，成功實施抓捕。次日，孫某某被刑事拘留。2023年9月30日，泗縣人民檢察院依法對孫某某批準逮捕。

專案組民警對孫某某實施了突擊審訊。孫某某百般抵賴，拒不承認曾在網上販賣假煙。他還振振有詞地對審訊人員說：“我是虔誠的香客，常年在普陀山積德行善。我可沒犯過法！”

審訊人員沒有立刻反駁孫某某，而是好言提醒：“你有兩個女兒，年齡都還小。你如果繼續(xù)這樣對抗調查，對抗法律，對你的家庭沒有好處。”審訊人員仔細講解認罪認罰從寬政策，讓孫某某明白了獲得從輕處理才能早日與家人團聚的道理。最終，嫌犯孫某某的心理防線被攻破，表示愿意如實供述。

據(jù)孫某某交代：不久前他的下線因銷售假煙被公安機關抓獲。他擔心自己被卷進去，于是決定洗手不干。他認為，到佛教名山上香就能躲災難、保平安，于是經常去普陀山燒香拜佛。為了毀滅犯罪證據(jù)，他把用于作案的多部手機和多張手機卡全部銷毀。其下線客戶都被孫某某從社交媒體賬戶中刪除，與案件相關的QQ好友和微信好友都被他刪了個干凈。

專案組力排障礙

根據(jù)孫某某交代的相關信息，為了抓捕該團伙的其他犯罪嫌疑人，專案組采取“細心摸排、精心研判、小心經營”的策略，對案件資金、物流、人員等數(shù)據(jù)進行交叉比對，實現(xiàn)“多點碰撞”，以獲得更為準確的信息。

專案組發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙在微信平臺售賣假煙，采用網絡下單付款形式，通過快遞等物流渠道將假冒偽劣香煙寄送至下線客戶手中。此案涉及全國多地，案值較大。為了逃避警方的打擊，該團伙成員之間按照組織架構單線聯(lián)系，嫌疑人所使用的微信、支付寶賬號都未實名注冊。

2023年12月，專案組抓獲了本案的另一名重要嫌疑人徐某某。此人是湖北省天門市石家河鎮(zhèn)人，曾因犯危險駕駛罪于2020年12月被湖北省京山市人民法院判處拘役45日，緩刑2個月，并處罰金人民幣3000元。

徐某某長期在京山市活動。辦案人員根據(jù)掌握的線索在京山市摸排了兩天，沒有發(fā)現(xiàn)其本人及車輛。專案組一時陷入困境。之后偵查人員轉變思路，決定連夜從京山市驅車趕往天門市石家河鎮(zhèn)徐某某老家蹲守，在當?shù)嘏沙鏊呐浜舷聠萄b布控。2023年12月9日晚，徐某某開車回到住處，在下車的瞬間被警員迅速抓捕。緊接著，專案組趕往徐某某犯罪地京山市調查取證，獲取了確鑿的證據(jù)。犯罪嫌疑人徐某某在2024年1月被泗縣人民檢察院批準逮捕。

利用上述嫌疑人交代的信息，專案組掌握了大量證據(jù)。民警繼續(xù)緊盯這個犯罪網絡，先后輾轉湖南、江蘇、陜西、重慶等地深挖徹查、追根溯源、尋線追擊，陸續(xù)抓捕劉某某、符某某、王某某等多名犯罪嫌疑人。

至此，以孫某某為核心成員，橫跨上海、重慶、廣東、福建、甘肅、湖北等10多個省市的網上銷售假煙犯罪團伙被摧毀，購銷假煙非法利益鏈被斬斷。

2024年9月，安徽省泗縣人民法院依法判決：被告人孫某某犯非法經營罪，判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣10萬元；被告人徐某某犯非法經營罪，判處有期徒刑2年，并處罰金人民幣3萬元；被告人鄭某某犯非法經營罪，判處有期徒刑7個月，緩刑1年，并處罰金人民幣1萬元；該犯罪團伙的其他成員也均獲刑領罰；扣押在案的卷煙及手機予以沒收，依法處理。

宣判后，本案所有被告人均當庭表示認罪認罰，不上訴。

（作者單位系安徽省泗縣公安局政治處新聞傳媒中心）

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