遠離賭博危害 當好守法公民

近年來，境外賭場和網絡賭博犯罪集團對我國公民招賭吸賭問題日益突出。此類犯罪導致境內資金大量外流，易衍生綁架、偷越國（邊）境、敲詐勒索、非法拘禁、詐騙等多種犯罪行為，滋生黑灰產業(yè)鏈，與之相關聯的“地下錢莊”跨境洗錢等犯罪行為還加大了我國的金融風險，嚴重影響了社會穩(wěn)定和經濟安全。同時，賭博也易使人滋生貪欲，助長不勞而獲等心理，敗壞社會風氣，損害國家形象。為充分發(fā)揮典型案例的警示、教育、指引作用，前不久，最高人民法院發(fā)布了跨境賭博及其關聯犯罪典型案例。下面，讓我們通過相關案例來了解有關賭博的危害，以及組織、參與賭博將觸犯哪些法律等知識。

案例一：從嚴懲處跨境賭博集團犯罪

1.基本案情

澳門某博彩公司股東、董事周某華（已另案判刑）在澳門等地賭場承包賭廳，2015年以來周某華在菲律賓等地先后開設多個網絡賭博平臺招賭。為牟取巨額利益，周某華招募他人擔任賭場代理，逐步形成以周某華為首，以被告人張某寧、鐘某新等股東級代理為骨干，成員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博集團。通過代理組織中國內地公民前往澳門賭博或參與跨境網絡賭博；在內地成立資產管理公司幫助換取賭博授信或籌碼并追討賭債；利用“地下錢莊”等第三方結算賭資；設立或通過內地技術服務公司提供技術支持。截至2021年11月，該跨境賭博集團共發(fā)展股東級代理480余人（中國國籍280余人），發(fā)展普通代理6萬余人（中國國籍3.8萬余人），發(fā)展境內參賭人員6萬余人。至案發(fā)，查明涉案跨境網絡賭博平臺非法贏取境內參賭人員賭資89億余元。

為替跨境賭博集團牟取非法利益，2018年9月至2020年4月，被告人張某寧在周某華的指使下虛構投資合作協(xié)議等，利用所控制的多個代持公司銀行賬號，多次進行資金跨境兌付，金額共計11.5億余元，非法獲利1700余萬元。

2.裁判結果

法院經審理后認為，被告人張某寧等受周某華指使在中國境內成立公司，接收跨境賭博集團的賭資、賭債并對其進行運營管理；被告人鐘某新等入股參加跨境賭博集團，組織、招攬境內公民赴境外賭博、參與跨境網絡賭博，上述被告人的行為均已構成開設賭場罪，且屬情節(jié)嚴重。張某寧還違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，其行為又構成非法經營罪，且屬情節(jié)特別嚴重。在跨境賭博犯罪集團中，張某寧、鐘某新等是骨干成員，在共同犯罪中系主犯；在非法經營共同犯罪中，張某寧系從犯，可依法減輕處罰。張某寧等歸案后主動坦白犯罪事實并認罪認罰，分別予以從輕或者減輕處罰。綜上，對被告人張某寧以開設賭場罪判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五十萬元，以非法經營罪判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣八十萬元；對被告人鐘某新以開設賭場罪判處有期徒刑六年九個月，并處罰金人民幣三百萬元；對其他被告人以開設賭場罪分別判處有期徒刑三年二個月至一年三個月，并處罰金人民幣三百萬元至五萬元不等。追繳、沒收各被告人供犯罪所用財物、賭資、違法所得及其收益、孳息。

3.典型意義

近年來，部分跨境賭博犯罪集團為牟取不法利益，招募境內人員擔任代理，組織、招攬我國公民出境賭博，開發(fā)賭博平臺及App招攬我國公民進行網絡賭博，并在境內成立資產管理公司接收管理賭資賭債、買賣外匯進行非法經營。此類跨境賭博集團一般實行公司化專業(yè)經營，內部層級明確，分工細致，招攬賭博人數眾多，與境內“地下錢莊”配合，致使境內巨額資金流出，社會危害極大。

本案參與人員眾多，涉案金額甚巨，社會影響惡劣。被告人張某寧還違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴重。法院對跨境賭博犯罪集團首要分子、骨干成員從嚴懲處，充分發(fā)揮了刑罰的震懾作用。同時，考慮張某寧到案后如實供述自己和共同作案人的犯罪事實，協(xié)助公安機關調查梳理大量證據材料，人民法院依法予以較大幅度的從寬處罰。

案例二：從嚴懲處“以黑護賭”“以賭養(yǎng)黑”犯罪

1.基本案情

1995年至2018年，以被告人虞某榮等為組織者、領導者的黑社會性質組織，實施開設賭場、尋釁滋事、非法買賣槍支、組織他人偷越國（邊）境、故意傷害、非法拘禁等一系列違法犯罪行為170余起。其中，2012年8月至2017年12月，虞某榮先后組織數百名參賭人員從我國境內偷渡到老撾波喬省金三角經濟特區(qū)某賭場賭博，按參賭人員賭資流水提取“洗碼”傭金，或者以參賭人員在賭場內所輸金額按比例收取提成，后在賭場中承包賭廳，還網絡直播賭博活動，組織參賭人員實時線上觀看并遠程下注，賭資流水共計30億元以上，非法獲利5000萬元以上。為獲取非法利益，虞某榮還指使組織成員采取非法拘禁、上門發(fā)傳單、噴油漆、掛橫幅等違法犯罪手段對參賭人員非法催債討債，致使多名參賭人員傾家蕩產、外逃躲避。

2.裁判結果

法院經審理后認為，被告人虞某榮等人的行為已構成組織、領導黑社會性質組織罪。虞某榮作為黑社會性質組織的組織者、領導者，應對其組織、領導該組織所犯的全部罪行承擔刑事責任。對被告人虞某榮以組織、領導黑社會性質組織、開設賭場、組織他人偷越國（邊）境、敲詐勒索、非法拘禁等26個罪名數罪并罰，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。對其他65名被告人亦處以無期徒刑等相應刑罰。

3.典型意義

近年來，黑社會性質組織實施跨境賭博犯罪時有出現，往往“以黑護賭”“以賭養(yǎng)黑”。此類黑社會性質組織通過有組織地開設賭場等違法犯罪活動獲取非法經濟利益，組織大量人員出境賭博，以暴力、威脅或者其他手段對回國賭客催討賭債，為非作歹，欺壓、殘害群眾，在一定區(qū)域或者行業(yè)內形成非法控制或者重大影響。黑社會性質組織與賭博產業(yè)相勾連，嚴重威脅社會穩(wěn)定和人民群眾的生命財產安全。

被告人虞某榮等為組織者、領導者的黑社會性質組織長期在境外賭場承包賭廳，招攬境內人員出國賭博以及進行網絡賭博，以“洗碼”賺取傭金或抽頭等方式賺取巨額非法利益，僅查明的賭資流水就共計30億元以上，非法獲利高達5000萬元以上。法院對虞某榮等人的判決，有力打擊了涉賭黑社會性質犯罪集團的囂張氣焰，有力震懾了犯罪分子，實現政治效果、社會效果、法律效果的統(tǒng)一。

案例三：依法懲處利用網絡主播身份招賭犯罪

1.基本案情

被告人鄭某、劉某為牟取非法利益，為菲律賓某賭博網站擔任代理，由鄭某負責對接賭博網站“專員”以獲取鏈接及結算傭金，劉某利用其擔任某知名體育網絡直播平臺主播的身份向粉絲發(fā)送賭博鏈接，為賭博網站發(fā)展玩家、下線會員。2019年4月至2020年12月，鄭某、劉某通過上述方式招賭，共發(fā)展下線會員635名，收取賭博網站代理傭金145萬余元。

2.裁判結果

法院經審理后認為，被告人鄭某、劉某以營利為目的，為賭博網站擔任代理并發(fā)展下線會員，從中收取傭金，其行為均已構成開設賭場罪。二被告人長期擔任賭博網站代理，招攬參賭人數多，違法所得金額大，犯罪情節(jié)嚴重，且在共同犯罪中均系主犯。鄭某、劉某歸案后如實供述罪行，自愿認罪認罰，依法從輕處罰。綜上，以開設賭場罪分別判處被告人鄭某、劉某有期徒刑五年一個月，并處罰金人民幣八十萬元。

3.典型意義

當前，跨境賭博犯罪手段不斷翻新。隨著網絡直播的興起和快速發(fā)展，個別主播為了“引流吸粉”，借著“直播帶貨”的商機實施“直播帶賭”的非法活動，誘騙粉絲投注，參加網上賭博活動。

本案被告人鄭某、劉某借助劉某作為知名體育網絡主播的特殊身份，向大量粉絲群發(fā)送個人微信，再利用微信單向聯系粉絲并發(fā)送賭博鏈接，發(fā)展下線會員累計600余人參與賭博，從中獲取巨額傭金，社會危害大。網絡空間并非法外之地，更不能成為違法犯罪的溫床。法院依法懲處利用網絡主播身份招賭犯罪行為，警示網絡媒體從業(yè)者要秉持職業(yè)操守，守牢法律底線，共同營造積極向上、健康有序、和諧清朗的網絡空間。同時，也提醒廣大網友，網絡賭博“新招”頻出，套路重重，“十賭十騙”“十賭十輸”，應自覺抵制招賭誘惑，切勿以身試法，后悔莫及。

案例四：對具有自首、立功情節(jié)的涉賭被告人依法從寬處罰

1.基本案情

被告人唐某芬于2018年3月代理境外某賭博網站的業(yè)務，同年4月轉移到菲律賓繼續(xù)實施代理行為，聘請被告人葉某養(yǎng)等多名人員擔任管理人員及客服人員，通過打電話、發(fā)微信、QQ聊天等手段招攬境內的參賭人員進行網絡賭博，并聘請技術人員負責“養(yǎng)微信”及提供技術支持。唐某芬獲利700萬余元并支付其他人員的報酬。2021年5月案發(fā)后，公安機關凍結涉案銀行賬戶27個，涉案資金共計141萬余元。唐某芬到案后，協(xié)助規(guī)勸5名同案被告人回國投案。

2.裁判結果

法院經審理后認為，被告人唐某芬等11人的行為構成開設賭場罪。對于公安機關凍結的27個涉案銀行賬戶及其資金，因上述賬戶主要用于接收、流轉賭資，且被告人不能說明合法來源，故依法認定上述賬戶內的凍結資金141萬余元為賭資，予以追繳。唐某芬到案后協(xié)助規(guī)勸5名同案被告人回國投案，有立功表現，依法減輕處罰；被告人葉某養(yǎng)等人案發(fā)后從國外主動回國投案，并如實供述罪行，系自首，依法分別從輕或減輕處罰。唐某芬等11人到案后能退清全部贓款并自愿認罪認罰，依法從輕處罰。綜上，對被告人唐某芬、葉某養(yǎng)等以開設賭場罪分別判處有期徒刑三年至一年不等，均適用緩刑，并處罰金人民幣三十萬元至一萬五千元不等。

3.典型意義

法院在堅持總體從嚴懲處跨境賭博犯罪的同時，也注重貫徹寬嚴相濟刑事政策，做到區(qū)別對待，寬以濟嚴，罰當其罪。對于具有自首、立功、從犯、退贓等法定、酌定從寬情節(jié)的犯罪分子充分兌現政策，鼓勵境外賭博犯罪分子把握機會，懸崖勒馬，主動回國投案，如實供述犯罪事實，爭取寬大處理。

本案中，被告人唐某芬到案后協(xié)助規(guī)勸5名同案被告人回國投案，有立功表現；被告人葉某養(yǎng)等人案發(fā)后從國外主動回國投案，并如實供述罪行，系自首。上述行為體現了被告人的認罪、悔罪態(tài)度，節(jié)約了司法資源。結合全案被告人退清全部贓款并自愿認罪認罰的情況，法院依法均予以從輕或者減輕處罰，并適用緩刑。

案例五：依法懲處掩飾、隱瞞跨境賭博犯罪所得犯罪

1.基本案情

胡某偉在柬埔寨從事網絡賭博等犯罪，并將犯罪所得及收益12億元在國內投資使用。2021年5月至2022年11月，被告人羅某明知胡某偉從事跨境賭博犯罪，仍聽從胡某偉安排，為其注冊成立公司以方便轉移、處理犯罪所得。羅某擔任法定代表人、總經理，負責該公司的實際管理與運營工作，通過購買資產、出借資金、轉賬匯款等方式，積極協(xié)助胡某偉掩飾、隱瞞跨境賭博的犯罪所得及收益。

2.裁判結果

法院經審理后認為，被告人羅某明知是犯罪所得及其產生的收益而予以使用，掩飾、隱瞞錢款性質，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情節(jié)嚴重，應依法懲處。鑒于羅某當庭認罪，有悔過表現，酌情從輕處罰。對被告人羅某以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪判處有期徒刑五年，并處罰金。

3.典型意義

隨著開設賭場等犯罪的多發(fā)，為賭博犯罪分子提供掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的犯罪行為也隨之增加。一些人員通過轉賬等方式為賭博犯罪提供幫助，犯罪手段隱蔽、形式多樣，妨礙了司法機關及時查處賭博犯罪。此類犯罪涉案金額往往較大，常通過線上或線下方式轉移犯罪所得及收益出境，還擾亂金融市場秩序，加劇金融風險。

本案被告人羅某明知胡某偉從事賭博犯罪活動，卻虛設公司，假借購買資產、出借資金等，為賭博犯罪轉移贓款，涉案金額高達12億元。法院認定被告人羅某犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪并依法判處刑罰，體現對賭博關聯犯罪全鏈條懲處的態(tài)度。

（北京 尤麗麗）