“紅房子”里上演的“愛(ài)情”故事

常兆 張瀾

“電詐團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，各層級(jí)成員分工明確，又互不接觸、互不認(rèn)識(shí)，我們雖然抓到了犯罪嫌疑人，但遲遲查找不到被害人王女士之外的其他被害人?！鞭k案民警說(shuō)。

由于犯罪嫌疑人作案手段隱蔽，且具有一定的反偵查能力，在邀請(qǐng)檢察官依法介入后，根據(jù)王女士的報(bào)案及各種線索，公安機(jī)關(guān)順藤摸瓜，終于落實(shí)了57名被害人的信息。

網(wǎng)戀對(duì)象帶她賺點(diǎn)錢

2020年1月，江蘇省淮安市公安局洪澤分局接到王女士報(bào)案，稱其在網(wǎng)絡(luò)交友過(guò)程中被人引誘到網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)投App平臺(tái)上投資賺錢，后來(lái)發(fā)現(xiàn)自己被騙了。

王女士說(shuō)，她從事餐飲行業(yè)，因想學(xué)習(xí)做川菜，于2019年12月中旬，通過(guò)某軟件添加了一個(gè)發(fā)布了很多川菜照片的男子為好友，此人自稱叫江流程。經(jīng)多次聊天，雙方確定網(wǎng)戀關(guān)系。12月下旬，江流程多次電話聯(lián)系王女士，稱帶其搞點(diǎn)副業(yè)掙點(diǎn)小錢，均被王女士拒絕。2020年1月中旬，江流程以幫忙為由，讓王女士手機(jī)登錄某創(chuàng)投App賬號(hào)，進(jìn)入“房間”幫他押注。押注結(jié)束，王女士發(fā)現(xiàn)江流程獲利1000多元。

受眼前小利驅(qū)使，王女士遂按之前操作方式，向江流程指定的賬號(hào)投注第一筆資金5000元后旋即獲利700多元，并成功提現(xiàn)。嘗到甜頭的王女士又投注第二筆資金2萬(wàn)元，成功提現(xiàn)賺取2900元。兩次成功提現(xiàn)，使得王女士對(duì)江流程深信不疑，遂先后投注第三筆資金共計(jì)10萬(wàn)元。正當(dāng)王女士最后一次投注，憧憬再次獲利時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)。一段時(shí)間后，江流程將自己拉黑，王女士幡然醒悟上當(dāng)受騙，于是立即報(bào)警。

偵查人員追查王女士資金流水去向時(shí)發(fā)現(xiàn)，王女士被騙的10萬(wàn)元里有5萬(wàn)元于2020年1月26日經(jīng)過(guò)四級(jí)銀行卡的流轉(zhuǎn)，進(jìn)入吉林省長(zhǎng)春市張林奇持有的5張銀行卡后，被張林奇在ATM機(jī)上取走。

2020年3月20日，辦案民警在長(zhǎng)春將涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的張林奇抓獲，從其家中查獲50余張銀行卡、160余張存款憑條。次日，張林奇同案犯寧致遠(yuǎn)、于使然歸案。

辦案民警對(duì)查獲的存款憑條進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)張林奇伙同寧致遠(yuǎn)、于使然，接收他人轉(zhuǎn)移的資金（其中包含王女士被騙的資金）后取現(xiàn)，再以無(wú)卡存款的方式存入陳大路、李有福等人的銀行賬戶。結(jié)合調(diào)取的活動(dòng)軌跡等證據(jù)，辦案民警發(fā)現(xiàn)陳大路、李有福等人有詐騙犯罪嫌疑。

2021年6月，辦案民警在云南省瀾滄拉祜族自治縣將犯罪嫌疑人陳大路、李有福等20余人抓獲歸案。至2023年初，其余犯罪嫌疑人陸續(xù)到案。陳大路、李有福等人對(duì)其伙同他人實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

經(jīng)查明，陳大路和李有福都是蔣一亮介紹參加詐騙犯罪的。2019年3月至2021年5月，犯罪嫌疑人蔣一亮以“高薪待遇”為誘餌，招募貴州省桐梓縣陳大路、李有福等人至菲律賓克拉克加入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)。隨后，回國(guó)后的蔣一亮經(jīng)菲律賓克拉克詐騙窩點(diǎn)成員“阿呆”利誘，再次直接或者間接招募百余人偷渡到緬甸勐波的2個(gè)詐騙窩點(diǎn)從事詐騙。

為償還賭債到菲律賓“發(fā)財(cái)”

“賭債太多了，沒(méi)辦法掙錢還債，所以我明知是詐騙，但還是做了……”蔣一亮說(shuō)。

2019年3月，蔣一亮因賭博欠債30多萬(wàn)，原本是到酒吧排遣郁悶，卻意外結(jié)識(shí)了“嫁入豪門”的楊女士。楊女士告訴蔣一亮，自己的男友任大意在柬埔寨暴富。為償還賭博欠下的巨款，蔣一亮遂請(qǐng)求任大意引薦他到境外發(fā)財(cái)。

經(jīng)任大意介紹，蔣一亮通過(guò)微信認(rèn)識(shí)了代號(hào)為“阿呆”的男子。一陣寒暄后，阿呆示意蔣一亮從國(guó)內(nèi)招募“業(yè)務(wù)員”同去菲律賓。招募的“業(yè)務(wù)員”由蔣一亮管理，每月他可以從管理費(fèi)中提成1萬(wàn)到2萬(wàn)元。面對(duì)高薪誘惑，蔣一亮心動(dòng)遂行動(dòng)，以同樣的話術(shù)引誘熟識(shí)的朋友6人，從澳門乘飛機(jī)一同飛往菲律賓克拉克，幾經(jīng)周轉(zhuǎn)，抵達(dá)某度假村詐騙窩點(diǎn)。

這是蔣一亮首次出境，一到達(dá)菲律賓詐騙窩點(diǎn)，主管、組長(zhǎng)就對(duì)其進(jìn)行騙術(shù)培訓(xùn)，讓他每天通過(guò)聊天軟件，重點(diǎn)尋找國(guó)內(nèi)30歲上下有經(jīng)濟(jì)實(shí)力且單身離異女性聊天。網(wǎng)聊一段時(shí)間，蔣一亮將自己包裝成“高富帥”，再根據(jù)窩點(diǎn)發(fā)給他的聊天模板繼續(xù)跟女性私聊，在對(duì)被害人噓寒問(wèn)暖、聊天談心，建立朋友或者戀愛(ài)關(guān)系騙取信任后，遂引誘被害人在窩點(diǎn)管理的后臺(tái)某理財(cái)App上投資，騙取被害人資金。

窩點(diǎn)通過(guò)后臺(tái)控制輸贏、漲跌或阻止提現(xiàn)等方式，將被害人錢款收入囊中。其實(shí)被害人看到的投資收益只是后臺(tái)人員改寫的一串?dāng)?shù)字罷了。

“主管每天盯任務(wù)、曬業(yè)績(jī)，沒(méi)有業(yè)績(jī)、業(yè)績(jī)不好或者沒(méi)有完成任務(wù)，就會(huì)挨罵……”蔣一亮說(shuō)。窩點(diǎn)組織框架健全，層級(jí)復(fù)雜，不同層級(jí)的人分工明確，內(nèi)部公關(guān)、財(cái)務(wù)、后勤等崗位各司其職。

窩點(diǎn)背后的“帶頭大哥”從未露面，日常運(yùn)營(yíng)由3個(gè)股東負(fù)責(zé)打理，股東下面是主管，主管12個(gè)小組，組長(zhǎng)手底下有10至30余名組員不等。各組員之間只喊代號(hào)，不準(zhǔn)打聽(tīng)真實(shí)姓名和籍貫住址。組員負(fù)責(zé)與被害人聊天，后臺(tái)專門負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，從事“客服”，及時(shí)回復(fù)被害人問(wèn)題，提供銀行卡給被害人投注充值。

蔣一亮說(shuō)，在窩點(diǎn)辦公區(qū)，墻上掛著一塊黑板。每個(gè)組員分發(fā)一部手機(jī)、一臺(tái)電腦，主管每天將詐騙的金額寫在黑板上，并通過(guò)財(cái)務(wù)將統(tǒng)計(jì)好的業(yè)績(jī)表發(fā)到組長(zhǎng)群內(nèi)，以此激勵(lì)其他組長(zhǎng)，各組長(zhǎng)再轉(zhuǎn)發(fā)到小組微信群里，讓組員“知己知彼”，營(yíng)造你追我趕、互相競(jìng)爭(zhēng)的氛圍。一旦有組員一單騙到10萬(wàn)元以上，小組就會(huì)放煙花，額外發(fā)1000元獎(jiǎng)金；騙20萬(wàn)元以上，組長(zhǎng)就會(huì)請(qǐng)客去KTV唱歌；騙50萬(wàn)以上，組織全組人員出去聚會(huì)。

3個(gè)月時(shí)間，蔣一亮沒(méi)有一點(diǎn)業(yè)績(jī)，但考慮到蔣一亮有招募人進(jìn)窩點(diǎn)的能力，主管決定發(fā)揮其“長(zhǎng)處”，對(duì)其“量才”使用，培訓(xùn)其做組長(zhǎng)，搞管理，這樣可以從國(guó)內(nèi)招募更多的人做詐騙業(yè)務(wù)員。蔣一亮擔(dān)任組長(zhǎng)后，又直接招募了30多人到菲律賓詐騙窩點(diǎn)，他自己管理組員12人，除了每月獲得窩點(diǎn)給予的底薪8000元外，還從他管理的小組詐騙的資金中拿提成。一時(shí)間，蔣一亮“樂(lè)不思蜀”。

后因女友催促，蔣一亮無(wú)奈放棄菲律賓“高薪崗位”回國(guó)。

2019年12月，蔣一亮懷揣著在菲律賓詐騙窩點(diǎn)賺到的“第一桶金”順利回國(guó)，償還了債務(wù)，一時(shí)風(fēng)光無(wú)限。正當(dāng)蔣一亮打算娶妻生子安穩(wěn)過(guò)日子時(shí)，“阿呆”的語(yǔ)音電話來(lái)了。

“阿呆”告訴蔣一亮，此次偷渡到緬甸，換個(gè)模式他們自己干，蔣一亮直接負(fù)責(zé)管理整個(gè)詐騙窩點(diǎn)，做主管，直接拿窩點(diǎn)詐騙的提成?！耙槐救f(wàn)利”的境外發(fā)財(cái)經(jīng)歷，讓蔣一亮按捺不住內(nèi)心的貪欲。面對(duì)阿呆描繪的藍(lán)圖，蔣一亮見(jiàn)財(cái)心動(dòng)，遂于2020年3月招募8人從云南昆明偷渡出境，到達(dá)緬甸勐波的兩個(gè)詐騙窩點(diǎn)，代號(hào)叫“五朵金花”“紅房子”。“五朵金花”“紅房子”就是專門用于詐騙的5幢白色樓房和2幢紅色樓房的代稱。

該窩點(diǎn)組長(zhǎng)大部分是蔣一亮從國(guó)內(nèi)招募過(guò)去的熟人，組員又是蔣一亮或者組長(zhǎng)招募過(guò)去的人。

理財(cái)軟件的誘惑

打打字、看看電腦、聊聊天、月薪過(guò)萬(wàn)、來(lái)回報(bào)銷機(jī)票……同所有被害人一樣，被蔣一亮直接或者間接招募到境外從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的小組成員，均是被金錢利誘。他們夢(mèng)想著一夜暴富，憧憬著天上掉下餡餅，最終迫于無(wú)奈，由“被騙者”變成了“騙人者”。

“不敢逃跑，被逮到要被打到半死。如果把手機(jī)帶到上班的地方拍照，會(huì)被拖出去打或者坐水牢，只能被動(dòng)留在那里繼續(xù)從事詐騙，其實(shí)內(nèi)心從來(lái)沒(méi)有想過(guò)從事這份職業(yè)，去的時(shí)候也是被高薪待遇迷惑，從而喪失了理智，走上犯罪道路?！狈缸锵右扇颂莆喝徽f(shuō)。

初中畢業(yè)的唐魏然不滿進(jìn)廠打工現(xiàn)狀，經(jīng)蔣一亮哄騙，遂跟著“蛇頭”，翻山越嶺，偷渡進(jìn)入緬甸勐波詐騙樓房——“五朵金花”。該樓房由編號(hào)“1至5”5幢房子組成，每幢房子均被詐騙窩點(diǎn)用來(lái)從事詐騙。6層架構(gòu)的樓房里，宿舍、辦公區(qū)、食堂分門別類設(shè)置。唐魏然被編入3號(hào)房子k組，3天騙術(shù)培訓(xùn)結(jié)束，主管發(fā)給其一部手機(jī)。

按照窩點(diǎn)“放長(zhǎng)線釣大魚”的詐騙思路，拿到手機(jī)后的唐魏然，開(kāi)始“養(yǎng)號(hào)”，在視頻平臺(tái)、朋友圈、QQ空間或者頭像上，定期發(fā)布、更新一些男性成功人士旅游、購(gòu)物的網(wǎng)絡(luò)圖片，將自己偽裝成有錢人?！梆B(yǎng)號(hào)”一段時(shí)間，唐魏然開(kāi)始尋找國(guó)內(nèi)26歲到35歲有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的女性，添加好友，聊天培養(yǎng)“感情”。

“每天要加3個(gè)大齡離婚或未婚女性聊天，跟她們聊感情談人生，用情感騙取對(duì)方信任?！碧莆喝唤榻B。待對(duì)方與唐魏然成為“交心朋友”或者確定網(wǎng)戀關(guān)系后，唐魏然就會(huì)跟她們談生財(cái)之道、賺錢法門，引誘對(duì)方下載某理財(cái)軟件，再合成一些投注或買漲買跌獲利提現(xiàn)的圖片傳給被害人，獲取被害人信任。

“投資+賭博”的套路

為了打消被害人顧慮，唐魏然將自己的賬號(hào)交給被害人，讓被害人下載投資軟件幫其操作提現(xiàn)。被害人幾番操作，熟悉流程后，唐魏然再引誘被害人少量投資，嘗試著賺點(diǎn)“外快”。之前幫忙操作獲利，被害人“眼見(jiàn)為實(shí)”，按捺不住開(kāi)始投注。唐魏然見(jiàn)“魚兒”上鉤，立即引誘其聯(lián)系后臺(tái)的“客服”，“客服”會(huì)把銀行卡發(fā)給被害人，被害人信以為真往卡里充錢。

待被害人充錢完畢，唐魏然再通過(guò)后臺(tái)操作，將10%的利潤(rùn)加本金一起返現(xiàn)給被害人，讓被害人順利地獲利提現(xiàn)。隨后，唐魏然再一次引誘被害人多投資一些，一旦被害人充值金額在1萬(wàn)元以上，后臺(tái)就會(huì)將對(duì)方的錢卡住不給提現(xiàn)，并以“賬號(hào)錯(cuò)誤、系統(tǒng)維護(hù)、提現(xiàn)有額度需繼續(xù)充值才能解封提現(xiàn)”之類的理由，誘導(dǎo)被害人繼續(xù)充值返現(xiàn)。

直到被害人無(wú)錢可投，后臺(tái)以各種理由拖住被害人不讓其提現(xiàn)，唐魏然再繼續(xù)引誘被害人登錄由后臺(tái)控制的賭博網(wǎng)站某理財(cái) App進(jìn)行賭博。

唐魏然誘導(dǎo)被害人進(jìn)入網(wǎng)站賭博界面，通過(guò)投錢買大買小定輸贏。這時(shí)唐魏然故技重演，先讓被害人代其投注獲利提現(xiàn)，再一步步引誘被害人自己投注買大小。而事實(shí)上，賭博網(wǎng)站由窩點(diǎn)后臺(tái)控制，被害人最終會(huì)輸?shù)靡粺o(wú)所有。

“因?yàn)榕聦?duì)方錢沒(méi)了會(huì)有過(guò)激行為，或者怕對(duì)方知道自己被詐騙報(bào)警，所以暫時(shí)不刪除被害人，而是繼續(xù)與被害人保持聯(lián)系，隨著對(duì)方不再投資或沒(méi)錢投資了，聊天就會(huì)逐漸減少，直到不理對(duì)方、拉黑或刪除?！碧莆喝徽f(shuō)。這種詐騙套路模式，把對(duì)方錢騙了，不會(huì)讓對(duì)方懷疑是被騙的，對(duì)方誤以為是在賭博網(wǎng)站輸了錢，自作自受，一般不會(huì)去報(bào)案。

從10萬(wàn)元到840余萬(wàn)元的突破

案件偵辦過(guò)程中，偵查機(jī)關(guān)在查找被害人和取證過(guò)程中遇到了難題。因該案系涉案人員眾多的境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，受制于疫情、境外執(zhí)法環(huán)境等因素，隱蔽性強(qiáng)、流動(dòng)性廣、偵查難度大。

無(wú)論是涉案手機(jī)、銀行卡等作案工具的查獲，還是涉案電子數(shù)據(jù)的提取，公安機(jī)關(guān)均未取得突破性進(jìn)展，且蔣一亮等犯罪分子具有一定的反偵查能力，公安機(jī)關(guān)僅掌握被害人王女士被詐騙10萬(wàn)元信息線索。取證困難重重，公安機(jī)關(guān)查找不到被該詐騙窩點(diǎn)詐騙的其他被害人。

案件一時(shí)陷入僵局，淮安市洪澤區(qū)檢察院應(yīng)邀依法介入偵查。

“我們重點(diǎn)圍繞詐騙模式，從犯罪嫌疑人和被害人的角度出發(fā)，深入分析他們的心理和行為習(xí)慣，依據(jù)嫌疑人的交代查找到被害人，再由被騙資金轉(zhuǎn)入賬戶關(guān)聯(lián)到更多被害人，成功實(shí)現(xiàn)了被害人從1名到57名，涉案詐騙金額從10萬(wàn)元到840余萬(wàn)元的突破?！卑讣修k檢察官云鳳飛說(shuō)。

嫌疑人之所以能詐騙成功，是因嫌疑人培養(yǎng)了被害人對(duì)其較深的感情。嫌疑人對(duì)自己曾經(jīng)成功詐騙過(guò)的被害人姓名、地址、工作等有較為深刻的印象。按照這個(gè)思路，偵查機(jī)關(guān)圍繞“人員鏈條、資金鏈條、信息鏈條”3方面取證，對(duì)關(guān)聯(lián)線索串并分析，最終查找到57名被害人。

為盡快查辦案件，該院迅速成立辦案團(tuán)隊(duì)，加班加點(diǎn)梳理每名犯罪嫌疑人參與時(shí)間、詐騙數(shù)額和非法獲利情況。鑒于涉案人員均在江蘇省外，辦案團(tuán)隊(duì)先后兩次奔赴1700余公里外的貴州省桐梓縣，開(kāi)展異地訊問(wèn)復(fù)核和認(rèn)罪認(rèn)罰工作。

到達(dá)桐梓縣，辦案團(tuán)隊(duì)立即分為兩個(gè)辦案組，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)辦案區(qū)同步開(kāi)展工作。審查起訴階段的工作量很多，58本卷宗、147張光盤、16138字起訴書……辦案小組白天訊問(wèn)復(fù)核，夜晚通案整理，盡快完成了所有犯罪嫌疑人的主罪復(fù)核和認(rèn)罪認(rèn)罰，用時(shí)1個(gè)月完成該案的審查起訴。

“‘嚴(yán)其行，慈其心，力度與溫度兼而顧之，才是檢察工作的智慧和情懷?！痹气P飛說(shuō)，案件辦理過(guò)程中，檢察官落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，堅(jiān)持分層分類處理，充分釋放檢察溫度。對(duì)參與時(shí)間較短、非法獲利較少的初犯，檢察官依法進(jìn)行了從寬處理。對(duì)詐騙窩點(diǎn)的組織者、管理層及骨干分子，則從嚴(yán)從快處理，提出較重的量刑建議。

2021年12月、2022年6月，淮安市洪澤區(qū)檢察院先后對(duì)這起在菲律賓、緬甸組建3個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)、針對(duì)國(guó)內(nèi)居民實(shí)施跨境詐騙的70余名被告人提起公訴。

法院庭審過(guò)程，檢察官圍繞指控的犯罪事實(shí)，從被告人參與時(shí)間、地位、非法獲利等方面進(jìn)行舉證、質(zhì)證，并就辯護(hù)律師提出的被告人涉案金額、主從犯認(rèn)定等辯護(hù)意見(jiàn)，進(jìn)行了答辯。與此同時(shí)，為了最大程度挽回被害人損失，檢察官積極與被告人的辯護(hù)人溝通，將追贓挽損與認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度適用、量刑建議相結(jié)合，與法院共同努力，為被害人挽回?fù)p失138萬(wàn)余元。

2023年3月初，淮安市洪澤區(qū)法院依法以詐騙罪判處蔣一亮有期徒刑十四年，并處罰金61萬(wàn)元；判處其余70多名團(tuán)伙成員有期徒刑十一年至一年六個(gè)月不等的刑罰。其中部分被告人適用緩刑。（文中涉案人員均為化名）