他把70多名同鄉(xiāng)弄到境外搞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

王極 徐晴子

“你怎么評(píng)價(jià)自己？”對(duì)于這一問(wèn)題，談某想了很久，最后給出了一個(gè)似乎有些“答非所問(wèn)”的回答：“我是一步一步走上這條錯(cuò)誤道路的，等想后悔的時(shí)候已經(jīng)晚了?！?/p>

近日，湖北省陽(yáng)新縣公安機(jī)關(guān)破獲一起涉老撾、菲律賓、馬來(lái)西亞等多地的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。涉案人員談某在2018年3月至2022年4月間，與手下人員先后招募了70余名同鄉(xiāng)赴老撾實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為境外電詐公司源源不斷“輸送血液”……四處躲藏的談某最終在湖北省公安縣某小區(qū)內(nèi)被抓獲，并被帶回陽(yáng)新進(jìn)行審查。

此次抓到談某其實(shí)是個(gè)“意外收獲”。不久前，在陜西省合陽(yáng)縣破獲的一起境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，幾名涉案人員（已另案處理）供述各自經(jīng)歷時(shí)，都不約而同提到了他。彼時(shí)，參與抓捕談某的民警還未意識(shí)到，這個(gè)看著斯斯文文的年輕人，竟然是境外電詐公司的一位“大人物”。

冷靜的“大人物”

2023年4月24日，四處躲藏的談某在湖北省公安縣某小區(qū)內(nèi)被抓獲。同日，陽(yáng)新縣公安局西門派出所民警將其帶回陽(yáng)新進(jìn)行審查。

在看守所內(nèi)初見(jiàn)談某時(shí)，他給人的第一印象是“冷靜”，冷靜地分析犯罪動(dòng)機(jī)、陳述犯罪事實(shí)，冷靜地與承辦檢察官探討哪些是違法所得、哪些是正當(dāng)收入。在一些拿不準(zhǔn)是否會(huì)影響量刑結(jié)果的問(wèn)題上，他冷靜地保持沉默。

“你知道你可能面臨10年以上的刑期嗎？”

“是嗎？那比我想的輕多了，我以為怎么也得是個(gè)無(wú)期?！甭?tīng)到陽(yáng)新縣檢察院第二檢察部檢察官助理向可輝的問(wèn)題，談某依然冷靜。

對(duì)于此次被抓，談某并不感到意外。事實(shí)上，他已經(jīng)在腦海中“預(yù)演”過(guò)無(wú)數(shù)次這個(gè)場(chǎng)景。早在一年前回國(guó)時(shí)，他就聽(tīng)聞?dòng)型楸蛔ィ谑潜汩_(kāi)始四處打探消息，把同伴們被抓的時(shí)間、地點(diǎn)、所獲的刑罰等都詳細(xì)記在手機(jī)備忘錄中。他想著一旦有認(rèn)識(shí)的人被抓了，就可以第一時(shí)間了解警方動(dòng)向，甚至可以通過(guò)他人的刑罰，推斷出自己可能面臨的法律后果。

這樣一個(gè)年輕人，是怎么成為境外電詐公司中的“大人物”的？在進(jìn)一步交談中，談某這些年的人生拼圖被漸漸補(bǔ)全。

談某，湖北省陽(yáng)新縣人，1990年出生，初中學(xué)歷。用村里人的話說(shuō)，“從小就挺內(nèi)向的”。2018年，在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市輾轉(zhuǎn)打工的談某經(jīng)人介紹，到泰國(guó)曼谷的一間酒吧謀了份播放和調(diào)試音樂(lè)的工作?！懊刻煲酒甙藗€(gè)小時(shí)不能休息，工資本來(lái)就不高，酒吧還要抽成，到手的錢也就剛夠維持生活?！闭勀痴f(shuō)，長(zhǎng)期的酒吧工作讓他感到疲憊?？粗瓢蓙?lái)來(lái)往往高消費(fèi)的顧客，他產(chǎn)生了換工作的想法。

一次閑聊中，有位熟客問(wèn)談某愿不愿意去老撾工作，稱有家經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的“共贏公司”正在招募業(yè)務(wù)員，主要工作是負(fù)責(zé)“引流”，即在各大社交平臺(tái)上尋覓合適的對(duì)象，誘導(dǎo)他們?cè)谠摼W(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)投錢。工作內(nèi)容不僅比在酒吧播放和調(diào)試音樂(lè)輕松，工資還高，談某聽(tīng)完很是心動(dòng)。他抱著試試看的想法，回鄉(xiāng)約上自己的五六個(gè)好友，一同登上了去往老撾的飛機(jī)。

剛一進(jìn)公司，便有專人負(fù)責(zé)給他們進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)。談某十分擅長(zhǎng)根據(jù)不同的目標(biāo)選用最適合的話術(shù)，工作表現(xiàn)在一群人中非常出挑。不到半年，公司調(diào)整激勵(lì)機(jī)制，稱誰(shuí)能拉來(lái)更多的人，就能獲得更豐厚的提成。談某一下就想起了自己那些“好說(shuō)話”的老鄉(xiāng)，便開(kāi)始鼓動(dòng)老家的親戚、朋友一起過(guò)去掙錢。不久后，10余人便在談某的安排下前往老撾。

從這時(shí)起，談某正式成為公司的陽(yáng)新籍“總代理”，負(fù)責(zé)招攬、管理公司所有陽(yáng)新籍人員。相比于業(yè)務(wù)員，他可以另外收取其他同鄉(xiāng)“業(yè)績(jī)”的30%作為提成。也是從這個(gè)時(shí)候開(kāi)始，談某離開(kāi)了“一線”工作。

據(jù)向可輝介紹，“共贏公司”的架構(gòu)總體呈金字塔式分布：老板—總代理（提成30%）—二級(jí)代理（提成10%～15%）—主管（提成10%）—組長(zhǎng)（提成5%）—業(yè)務(wù)員（提成5%～10%）?！袄习迨窒聲?huì)有多個(gè)總代理，總代理手下又會(huì)有多個(gè)二級(jí)代理，以此類推。代理一般是按地區(qū)劃分，主管則是負(fù)責(zé)管理一個(gè)辦公室的人員，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)培訓(xùn)新人業(yè)務(wù)員，幫助指導(dǎo)業(yè)務(wù)員具體操作?！?/p>

2019年5月，“共贏公司”被當(dāng)?shù)匚溲b力量包圍后解散。談某在該公司任職的近一年間，共計(jì)獲利人民幣100余萬(wàn)元。

境外電詐公司的“人才培養(yǎng)模式”

“在（共贏）公司，首先要學(xué)會(huì)的就是‘自我洗腦?！闭勀痴f(shuō)，很多新人在一開(kāi)始騙人后會(huì)產(chǎn)生愧疚感，公司便安排專人對(duì)他們進(jìn)行“心理疏導(dǎo)”，談某也會(huì)推心置腹地開(kāi)解他們，給他們灌輸“這種事情都是你情我愿的”“他們被騙是自己的選擇”“就算不被公司騙也會(huì)被別人騙”等想法。

“怎么才能從一個(gè)電詐新人成為‘老手呢？”當(dāng)被問(wèn)到這個(gè)“專業(yè)對(duì)口”的問(wèn)題時(shí)，原本情緒緊繃著的談某話多了起來(lái)。據(jù)他所說(shuō)，“引流”中“交友”是最重要的環(huán)節(jié)，能否取得被害人信任是“優(yōu)秀業(yè)務(wù)員”的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。為了貼合大多數(shù)人的社交習(xí)慣，公司將上班時(shí)間定為中午12點(diǎn)到晚上10點(diǎn)?！斑@個(gè)時(shí)間段更好找目標(biāo)，在晚上，人也更容易被情感左右。”談某解釋得頭頭是道。

緊接著，談某還介紹起電詐公司的“人才培養(yǎng)模式”。業(yè)務(wù)員進(jìn)公司時(shí)的培訓(xùn)內(nèi)容包括熟悉各大熱門社交軟件的玩法、尋找目標(biāo)并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分析、包裝自己的賬號(hào)等。公司還用許多“成功案例”給新人進(jìn)行話術(shù)學(xué)習(xí)，也會(huì)教他們?nèi)绾螒?yīng)對(duì)突發(fā)情況。

業(yè)務(wù)員進(jìn)入實(shí)際操作階段后，每人會(huì)領(lǐng)到一臺(tái)電腦、一部手機(jī)和一張電話卡，隨后按要求注冊(cè)好各社交平臺(tái)的賬號(hào)。接著，他們會(huì)在個(gè)人簡(jiǎn)介上將自己打造成銀行高管、理財(cái)師、工程設(shè)計(jì)師等成功人士，再在社交平臺(tái)上尋找簡(jiǎn)介中帶有“空虛”“寂寞”等字眼、在日常發(fā)布中喜歡炫富的男性或女性。打招呼后，如果發(fā)現(xiàn)對(duì)方有交友意向，便逐步培養(yǎng)感情獲取對(duì)方的信任。最后，業(yè)務(wù)員會(huì)“不經(jīng)意”告訴對(duì)方自己有賺錢的渠道并展示自己在賭博平臺(tái)的余額，一步步引導(dǎo)對(duì)方下注。

談某坦言，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)后臺(tái)的賠率和余額是可以更改的。這就能保證被害人一開(kāi)始每局都是贏錢的狀態(tài)，還可以提現(xiàn)。但隨著不斷增加賭資，被害人贏的概率逐漸變小，最終連本金也拿不回來(lái)。

“我對(duì)他們很照顧的?！?/p>

“你知道網(wǎng)上對(duì)緬北電詐公司的討論嗎？”

“有聽(tīng)過(guò)一些。”

“你們那邊對(duì)業(yè)務(wù)員怎么樣，你遇到過(guò)嚴(yán)重的人身傷害嗎？”

“我不了解（緬北）那邊的情況，我們這邊倒是沒(méi)有。就是每天會(huì)有‘任務(wù)嘛，沒(méi)完成的話不許下班，還有俯臥撐、仰臥起坐之類的（體罰）?！?/p>

聊到境外的生活時(shí)，談某的話匣子逐漸被打開(kāi)。他說(shuō)，他們公司的氛圍比較寬松，加上身邊大多是同鄉(xiāng)，彼此之間都很熟悉。就算是公司規(guī)定的體罰，大家也都開(kāi)玩笑地完成。“我對(duì)他們很照顧的。”談某強(qiáng)調(diào)。

“公司規(guī)定了業(yè)務(wù)員一般不能出園區(qū)，可我手底下都是熟人，所以有時(shí)間我就會(huì)帶他們出去放松一下，也能打消一些他們回國(guó)的念頭?！闭勀辰忉?，如果帶來(lái)的人沒(méi)干夠約定的時(shí)間（通常為一年），他作為代理需要承擔(dān)責(zé)任。國(guó)際間往返的交通費(fèi)、住宿費(fèi)，到公司之后的伙食費(fèi)、宿舍費(fèi)……走之前這些錢都要補(bǔ)上?！暗侥沁叺亩疾桓辉＃质鞘烊?，我能墊付的都?jí)|付了?？煽傔@樣也不是辦法，我就經(jīng)常跟他們聊天，希望他們都能踏踏實(shí)實(shí)地留在那里干活兒?！?/p>

被問(wèn)及為什么一直從老家招人，談某說(shuō)，雖然他掙到了錢，但內(nèi)心依然覺(jué)得很空虛。同時(shí)，老家的人更容易信任他，還會(huì)讓他有“帶大家致富”的成就感。

當(dāng)問(wèn)到談某有沒(méi)有想過(guò)干違法犯罪的事要怎么跟家里人交代時(shí)，起初他一直沉默不語(yǔ)。但隨著談話接近尾聲，談某突然說(shuō)了這樣一句話：“我是個(gè)沒(méi)有童年的人，就想著通過(guò)干這個(gè)能讓我的孩子生活得好一點(diǎn)?！币环穯?wèn)下，談某才有些“擰巴”地講起過(guò)往。

陽(yáng)新，一個(gè)打工大縣。村子中的青壯年大多常年在外，留下家中孩子與老人，兒時(shí)的談某就是一個(gè)留守兒童。他說(shuō)，他沒(méi)有怨恨過(guò)父母在自己成長(zhǎng)過(guò)程中的缺席，但這讓他從小就隱隱意識(shí)到了錢的重要性。在妻子生下第一個(gè)孩子后，看著商場(chǎng)里那些琳瑯滿目的奶粉、尿不濕、玩具，他感到巨大的壓力。

“你怎么評(píng)價(jià)自己？”對(duì)于這一問(wèn)題，談某想了很久，最后給出了一個(gè)似乎有些“答非所問(wèn)”的回答：“我是一步一步走上這條錯(cuò)誤道路的，等想后悔的時(shí)候已經(jīng)晚了。”

“運(yùn)氣不好”的“小組長(zhǎng)”

在向可輝看來(lái)，跟著談某的這批犯罪嫌疑人普遍學(xué)歷低、年輕，大多無(wú)法承擔(dān)技術(shù)性工作，“能到酒吧工作、做電焊工已經(jīng)是這批人中工作比較穩(wěn)定的了”。

汪某是談某其中一個(gè)“手下”，出國(guó)前是一名電焊工，在廣東深圳打點(diǎn)零工?！案呻姾福üぷ鳎┦前刺旖Y(jié)錢，活兒多的時(shí)候還好，活兒少的時(shí)候就比較麻煩，房租不可能讓我按天結(jié)吧。一個(gè)人在外面孤零零的，心里頭也不好受?！蓖裟郴貞?，之前回老家的時(shí)候跟幾個(gè)朋友一起吃了頓飯，有的出手相當(dāng)闊綽，還問(wèn)他要不要一起去老撾。汪某想著，這樣一來(lái)不僅身邊都是熟人，又有錢賺，還能出國(guó)，便痛快答應(yīng)下來(lái)。

到了公司，汪某的“工作”開(kāi)展得并不順利。他溝通上不太活絡(luò)，照搬話術(shù)手冊(cè)上的內(nèi)容也沒(méi)騙到人。“我騙人不行，談某就安慰我，說(shuō)我是運(yùn)氣不好，后來(lái)還讓我當(dāng)小組長(zhǎng)了，可以指導(dǎo)別人工作。但業(yè)績(jī)好的業(yè)務(wù)員遇到問(wèn)題也不會(huì)讓我指導(dǎo)，怕我把他們的聊天對(duì)象聊跑了。后來(lái)我就主要負(fù)責(zé)教新來(lái)的人一些基本操作，照顧他們的生活起居?！蓖裟骋仓雷约旱膯?wèn)題所在，便專心做一些基礎(chǔ)工作拿底薪。他說(shuō)，那些業(yè)績(jī)好的業(yè)務(wù)員一天大概能聊二三百人，最終篩選出五六個(gè)人作為重點(diǎn)目標(biāo)深入交流，快的話大概一周多就能騙到錢。

真的會(huì)有人如此相信陌生人嗎？對(duì)此，汪某解釋道，業(yè)務(wù)員在最終引誘被害人往賭博平臺(tái)投錢之前，不僅對(duì)其甜言蜜語(yǔ)，還會(huì)在節(jié)假日送花、送禮物。如果碰見(jiàn)“大客戶”，那更是一個(gè)漫長(zhǎng)的交往過(guò)程，很難有人不心動(dòng)。

汪某說(shuō)，如果他們能碰到一個(gè)聊得來(lái)的對(duì)象，一般會(huì)一直騙下去，直到這個(gè)人無(wú)錢可騙或是不愿意再拿錢出來(lái)為止。

在被問(wèn)到騙人時(shí)會(huì)不會(huì)愧疚，汪某露出苦笑表示：“剛開(kāi)始我會(huì)特別愧疚，后來(lái)漸漸騙不到人就不覺(jué)得了。辦公室里誰(shuí)要是騙到了數(shù)額比較高的錢，主管會(huì)拿大喇叭在辦公室里‘報(bào)喜，我甚至?xí)奂t他們。”

說(shuō)起未來(lái)的打算，提到一手把自己帶大的爺爺奶奶時(shí)，談某數(shù)度哽咽。他說(shuō)，現(xiàn)在能做的只有好好悔過(guò)，不知道自己還能不能再見(jiàn)到他們。汪某也十分懊悔，反復(fù)說(shuō)著希望回到溫暖的家中。然而，他們都很清楚，自己得先為此前做過(guò)的錯(cuò)事付出代價(jià)。

一念之差，物是人非

辦案民警明垚更加清晰地認(rèn)識(shí)到這起案件辦理的不易。

由于談某涉嫌詐騙、組織他人偷越國(guó)（邊）境一案作案地點(diǎn)在境外、集團(tuán)內(nèi)部層級(jí)復(fù)雜、涉案人員眾多、隱蔽性高，為調(diào)查取證帶來(lái)極大困難，公安機(jī)關(guān)立案后無(wú)法快速厘清涉案人員犯罪事實(shí)。經(jīng)溝通協(xié)調(diào)，陽(yáng)新縣檢察院主動(dòng)派員介入，聯(lián)合西門派出所民警一同前往陜西合陽(yáng)調(diào)查取證。檢察人員針對(duì)談某參與境外詐騙集團(tuán)的時(shí)間、在境外詐騙集團(tuán)中的作用、詐騙的模式以及詐騙集團(tuán)的總?cè)藬?shù)等關(guān)鍵問(wèn)題，對(duì)關(guān)押在合陽(yáng)縣的犯罪嫌疑人進(jìn)行了重點(diǎn)訊問(wèn)。

“公安機(jī)關(guān)對(duì)已經(jīng)查明真實(shí)身份的回流人員組織展開(kāi)了集中抓捕，并對(duì)犯罪嫌疑人的資金交易情況進(jìn)行分析，對(duì)相關(guān)人員信息進(jìn)行核實(shí)比對(duì)，對(duì)已經(jīng)核實(shí)的涉詐App、網(wǎng)址、域名等信息在國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)進(jìn)行串并，全力核實(shí)被害人情況?！泵鲌惤榻B道。

與此同時(shí)，向可輝與西門派出所專案組持續(xù)開(kāi)展會(huì)商，梳理合陽(yáng)縣移送的涉案線索，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從涉案人員的出入境記錄著手。“辦案中，我們重點(diǎn)針對(duì)相關(guān)航班信息進(jìn)行分析研判，結(jié)合出境人員的社會(huì)關(guān)系及談某到案后的供述，進(jìn)一步鎖定參與境外詐騙的人數(shù)。公安機(jī)關(guān)對(duì)證據(jù)較為充分的嫌疑人開(kāi)展網(wǎng)上追逃，逐個(gè)擊破，確保做到全鏈條打擊。由于前期工作扎實(shí)有效，多數(shù)嫌疑人到案后主動(dòng)承認(rèn)了自己的犯罪事實(shí)?！毕蚩奢x補(bǔ)充。

經(jīng)查，2018年3月至2022年4月間，談某先后作為老撾金三角“共贏公司”、菲律賓馬尼拉某公司、馬來(lái)西亞吉隆坡“卓越公司”、老撾金三角“恒榮公司”的陽(yáng)新籍代理，以赴境外旅游或偷渡等方式，招募陽(yáng)新籍人員利用國(guó)內(nèi)外社交軟件引誘境內(nèi)居民在虛擬賭博平臺(tái)投資押注，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。在此期間，談某共非法獲利700余萬(wàn)元。

據(jù)悉，前期犯罪嫌疑人供述中提到的詐騙集團(tuán)人數(shù)僅有20余人。隨后，檢察機(jī)關(guān)經(jīng)逐步核實(shí)有70余人，現(xiàn)已到案62人，依法批準(zhǔn)逮捕41人，提起公訴18人，同時(shí)對(duì)藏匿在境外未歸的犯罪集團(tuán)4名骨干成員依法作出批準(zhǔn)逮捕決定。

目前，該案正在進(jìn)一步審理，串聯(lián)案件及涉案人員正同步辦理、追查之中。（來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)正義網(wǎng)微信公眾號(hào)）