酒店里的傳銷騙局

徐正陽(yáng) 王擅文

檢察官辦案中

2020年下半年至2021年11月，姚光、嚴(yán)明等11人經(jīng)營(yíng)一家網(wǎng)絡(luò)科技公司，在全國(guó)范圍內(nèi)大肆招攬社會(huì)人員加入其開(kāi)發(fā)的“恩惠來(lái)”手機(jī)App，并以會(huì)員充值消費(fèi)、發(fā)展下線為手段獲取“提成”。隨后，多人報(bào)案稱，自己在使用這款“恩惠來(lái)”手機(jī)App后遭遇詐騙，公安機(jī)關(guān)立即立案?jìng)刹椤?/p>

據(jù)悉，該平臺(tái)無(wú)任何盈利點(diǎn)，屬傳銷詐騙平臺(tái)。公安機(jī)關(guān)將姚光等人抓捕歸案后，案件移送至上海市青浦區(qū)人民檢察院（以下簡(jiǎn)稱“青浦區(qū)檢察院”）。2022年9月15日，青浦區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)姚光等11人提起公訴。2023年6月16日，法院判處11名被告人有期徒刑5年6個(gè)月至1年8個(gè)月不等，并處罰金50萬(wàn)元至2萬(wàn)元不等。

酒店里的宣講會(huì)

2021年3月的一天，張阿姨如往常一樣買完菜。

“張姐這么早就去買菜了?！眲⒋髬屨齽傉沙鲩T，看到張阿姨便打招呼道，“你知不知道一個(gè)叫作‘恩惠來(lái)的軟件啊，我告訴你可以賺錢的哦?！睆埌⒁蹋呀?jīng)不是第一次聽(tīng)說(shuō)“恩惠來(lái)”這個(gè)名字了，但是還是不明白為什么可以用它賺錢。于是便問(wèn)：“我前幾天買菜的時(shí)候，聽(tīng)芳姐和老張也在說(shuō)，它咋賺錢了？”劉大媽一聽(tīng)，張阿姨有想試試的想法，便趁熱打鐵，“我跟你說(shuō)，這個(gè)軟件只要賣賣東西就可以賺差價(jià)了。我前幾天剛剛?cè)⒓恿怂麄兊男v會(huì)，我先把你拉進(jìn)微信群里面，都有教程的。對(duì)了，你要是注冊(cè)‘恩惠來(lái)了，別忘記填我的邀請(qǐng)碼?！?/p>

不久后，張阿姨也開(kāi)始使用并且推廣“恩惠來(lái)”軟件。

時(shí)間回到幾天前，在上海市某酒店的大會(huì)堂里，一場(chǎng)宣講會(huì)正在進(jìn)行，參會(huì)大約200人。上海恩惠科技有限集團(tuán)的法定代表人姚光、股東及經(jīng)營(yíng)人嚴(yán)明、教育總監(jiān)張鈞在會(huì)上大肆鼓吹一款名為“恩惠來(lái)”的手機(jī)軟件。隨后，同樣的宣講會(huì)又在浙江桐廬、江蘇徐州等地舉辦。

2021年12月，上海市青浦警方接到多名被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)立即立案?jìng)刹?。原?lái)，姚光等人借宣講會(huì)大肆宣傳“恩惠來(lái)”軟件并發(fā)展會(huì)員。實(shí)際上，“恩惠來(lái)”軟件是一款披著“專賣名義得利”外衣的傳銷軟件，其盈利方式是App線上消費(fèi)返利、賺取下線提成，目的是榨干被害人的錢包。2022年2月25日，警方于上海多地同時(shí)抓獲11名涉案嫌疑人。

隨后，案件移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴，檢察官在了解其犯罪始末后發(fā)現(xiàn)，這是一起被害人達(dá)數(shù)萬(wàn)人，涉案金額超4億元的重大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。其中較多被害人為中老年人，此次被騙的遭遇也掏空了他們的養(yǎng)老錢。

“低級(jí)會(huì)員”化身“創(chuàng)業(yè)大佬”

涉及服務(wù)保障民生，守護(hù)人民財(cái)產(chǎn)權(quán)益，承辦檢察官喬青、吳皓岳連日加班加點(diǎn)，對(duì)數(shù)千頁(yè)的案卷資料逐一審閱，并對(duì)姚光等人分別提審訊問(wèn)。

起初，姚光等人拒不認(rèn)罪，堅(jiān)稱自己是正規(guī)運(yùn)營(yíng)，但該平臺(tái)實(shí)際并無(wú)盈利點(diǎn)，清晰的流水賬目是錚錚鐵證。經(jīng)嚴(yán)厲教育，主犯姚光這名年近60的中年女性，終于說(shuō)出了她從一個(gè)煤礦業(yè)員工“翻身”成為這家龐大傳銷公司法人代表、負(fù)責(zé)人的“傳奇”經(jīng)歷。

姚光出生于1965年，高中畢業(yè)后進(jìn)入一家煤炭公司工作，之后經(jīng)商，輾轉(zhuǎn)來(lái)滬。其間，夢(mèng)想“賺大錢”的她成為了幾個(gè)返利App的會(huì)員。據(jù)交代，這些返利App的運(yùn)營(yíng)模式就是發(fā)展會(huì)員、購(gòu)物返利等，里面的會(huì)員有等級(jí)，上級(jí)可以對(duì)下級(jí)拿提成。雖然她在這兩個(gè)平臺(tái)當(dāng)了很久的會(huì)員，但是還是較“低級(jí)”的成員，無(wú)法享受較大比例的分成。

一段時(shí)間后，她開(kāi)始不滿足這種“緩慢”的賺錢方式。姚光自以為很了解App的運(yùn)作模式，便萌生了自己開(kāi)發(fā)一個(gè)類似平臺(tái)盈利的想法，于是找來(lái)朋友王林與嚴(yán)明，一起注冊(cè)成立了上海恩惠科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恩惠科技公司”）。

實(shí)際上，恩惠科技公司由姚光和嚴(yán)明兩人負(fù)責(zé)。姚光是公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，開(kāi)發(fā)“恩惠來(lái)”手機(jī)App并進(jìn)行宣傳；嚴(yán)明負(fù)責(zé)微信公眾號(hào)日常維護(hù)、發(fā)布產(chǎn)品介紹。其間，姚光聘用了李有才協(xié)助管理公司日常事務(wù)。隨后，姚光開(kāi)始招募公司員工。據(jù)交代，其中一名應(yīng)聘者名叫張鈞，以前參加過(guò)類似的傳銷平臺(tái)，在平臺(tái)被清查后“僥幸”未被處理。因此，姚光便聘請(qǐng)他為教育總監(jiān)，日常工作是經(jīng)營(yíng)管理、維護(hù)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、進(jìn)行App宣傳宣講等。

此外，姚光還成立了物流部、客服部等部門，并聘請(qǐng)具有軟件維護(hù)知識(shí)的洪鑫設(shè)置調(diào)整返利比例。教育部是公司培養(yǎng)新入職員工的部門，主要用來(lái)洗腦App用戶。石小是教育部負(fù)責(zé)人，手下有歐誠(chéng)與范可可兩人，這3人熟悉“恩惠來(lái)”手機(jī)App運(yùn)作方式，負(fù)責(zé)教會(huì)公司其他員工如何宣傳推廣此款A(yù)pp。

在審查起訴階段，檢察官將姚光犯罪團(tuán)伙職務(wù)、分工梳理繪圖，發(fā)現(xiàn)其結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、分工清晰，且最初的傳銷對(duì)象也是他們自己最親近的人。據(jù)了解，客服往往從親友開(kāi)始入手，告訴親友只要在平臺(tái)商場(chǎng)專賣區(qū)寄賣商品，就可以獲得優(yōu)惠券，之后用優(yōu)惠券寄賣后，平臺(tái)則會(huì)返利一定金額。

“不但可以得到想要的商品，還能賺錢?！彪S著用戶的不斷增加，為了穩(wěn)固客戶，姚光開(kāi)始組織“用戶培訓(xùn)”，由公司前臺(tái)李歡帶領(lǐng)用戶參觀公司，展現(xiàn)實(shí)力，讓他們相信恩惠科技公司有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力返利，之后帶到教育部對(duì)其洗腦，讓他們積極發(fā)展下線。

崩塌的“雪山”

后來(lái)，新加入“恩惠來(lái)”的用戶目的開(kāi)始轉(zhuǎn)變?yōu)橘嵢》道?，初始用戶也不再需要?gòu)買家具或者生活用品。于是，一些客戶和商家商量只下單不發(fā)貨，商家再返還購(gòu)買者一部分購(gòu)物款。為了掩蓋虛假發(fā)貨的事實(shí)，姚光要求供貨商發(fā)一個(gè)空盒子給客戶，同時(shí)公司物流部王重恩“正常”導(dǎo)入物流信息。

“恩惠來(lái)”手機(jī)App的使用目的在不斷變質(zhì)，滾滾而來(lái)的錢財(cái)蒙蔽了姚光等人的雙眼，他們不斷提取公司賬戶資金為自己的消費(fèi)買單，甚至參與賭博等行為，心安理得花費(fèi)著從數(shù)萬(wàn)名會(huì)員身上非法獲取的錢款。好景不長(zhǎng)，因公司沒(méi)有實(shí)際盈利點(diǎn)，加之姚光、嚴(yán)明等人不斷挪用公司資金，不久后便出現(xiàn)資金問(wèn)題，“恩惠來(lái)”手機(jī)App也開(kāi)始停止返利。最終多名消費(fèi)者選擇報(bào)警。

因?yàn)樵p騙集團(tuán)頭目姚光暫住上海青浦，青浦區(qū)檢察院依法受理此案件。

據(jù)悉，“恩惠來(lái)”手機(jī)App傳播迅速，注冊(cè)人數(shù)達(dá)2萬(wàn)余人。青浦區(qū)檢察院受理案件后，不少被害人到檢察院詢問(wèn)案件進(jìn)程，負(fù)責(zé)此案的兩位檢察官深知群眾被騙后急切、焦慮的心理，展開(kāi)釋法說(shuō)理，勸說(shuō)李有才等人自愿退回部分贓款。在掌握充分證據(jù)后，檢察機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪起訴姚光、嚴(yán)明、張鈞等11人，并依法給出量刑建議。

此外，兩名承辦檢察官對(duì)涉嫌詐騙的人員財(cái)產(chǎn)情況進(jìn)行清查、監(jiān)督扣押，要求被告人退出違法所得。其中姚光退出違法所得70萬(wàn)元，張鈞退出違法所得6萬(wàn)余元，王重恩退出違法所得15萬(wàn)元，其余眾人均有不同數(shù)額的退償。

目前，追贓挽損工作仍在進(jìn)行中。檢察官秉承守護(hù)千家萬(wàn)戶錢袋子的信念，將持續(xù)清查該案其余涉案財(cái)產(chǎn)，保障退賠工作有序進(jìn)行。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪是指，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。據(jù)了解，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑，并處罰金。

在采訪中，辦案檢察官說(shuō)起傳銷的基本特征：一是變相收取入門費(fèi)，本案中“恩惠來(lái)”手機(jī)App要求注冊(cè)會(huì)員必須在商城內(nèi)產(chǎn)生一筆購(gòu)物消費(fèi)；二是設(shè)立階層，“恩惠來(lái)”手機(jī)App通過(guò)會(huì)員之間發(fā)展下線，形成上下級(jí)關(guān)系；三是拉人頭，恩惠科技有限公司是通過(guò)“恩惠來(lái)”拉人頭發(fā)展會(huì)員；四是牟利騙取錢財(cái)，在本案中姚光等人不僅收取寄賣商品的差價(jià)，還收取寄賣手續(xù)費(fèi)。檢察官提醒廣大人民群眾，明白“貪欲不可有，小利不可取”的道理，天上沒(méi)有白掉的餡餅，做人要腳踏實(shí)地，小心誤入傳銷騙局。

（文中人名均為化名）

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