“一案雙查”斬斷隱藏的洗錢鏈條

許然

近日，國家監(jiān)察委員會辦公廳、最高人民檢察院辦公廳、公安部辦公廳聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協(xié)作配合的意見》（以下簡稱《意見》），明確監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)、公安機關(guān)在辦理貪污賄賂犯罪案件中要加強反洗錢協(xié)作配合。

長期以來，貪污賄賂與洗錢活動相互交織滲透。隨著當下洗錢犯罪手法的愈發(fā)隱蔽，犯罪團伙組織也變得更加復(fù)雜化。本次《意見》的出臺，為各地在打擊此類犯罪的過程中進一步明確了方向和內(nèi)容，將有力維護國家安全、社會安全和群眾利益。

從協(xié)作機制來看，《意見》強調(diào)要加強協(xié)作配合機制建設(shè)，建立多部門參與、職責(zé)清晰、配合有力、運轉(zhuǎn)高效的打擊治理貪污賄賂犯罪領(lǐng)域洗錢犯罪協(xié)作機制，貫徹貪污賄賂犯罪與洗錢罪“一案雙查”機制，同步審查貪污賄賂犯罪所得及收益的去向和轉(zhuǎn)移過程。

關(guān)于“一案雙查”機制，此前一些地方已在試水探索。去年12月，最高人民檢察院曾公布一件涉腐洗錢典型案例。2020年，黑龍江省伊春市監(jiān)委在對國家監(jiān)委指定管轄的中國石油廣東石化分公司商務(wù)部主任馬某軍嚴重違紀違法案調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，馬某軍在利用職務(wù)便利收受賄賂過程中，多次安排其弟馬某益與行賄人接觸，由馬某益代收部分行賄款，馬某益還多次使用本人銀行賬戶接收馬某軍轉(zhuǎn)入的受賄所得用于投資經(jīng)營，存在洗錢嫌疑。

對此，黑龍江省伊春市監(jiān)委成立專案組立即開展“一案雙查”，啟動反洗錢聯(lián)合響應(yīng)機制，與人民銀行、公安機關(guān)、檢察院等部門召開聯(lián)席會議，依規(guī)依法對馬某益銀行賬戶、股票賬戶、理財賬戶進行梳理分析，最終確定其行為涉嫌洗錢罪。

從地方的試水不難看出，健全“一案雙查”機制對打擊貪污賄賂犯罪中洗錢違法犯罪的必要性和有效性。只有打破條塊分割，在監(jiān)控、調(diào)查、取證等各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)“一盤棋”治理，才能進一步織密打擊治理洗錢犯罪的網(wǎng)絡(luò)，堵塞貪污腐敗漏洞。

在“一案雙查”機制中，就各機關(guān)如何開展工作，本次《意見》已經(jīng)明確，監(jiān)察機關(guān)查明涉案財物的權(quán)屬、來源、去向、收益等情況；公安機關(guān)摧毀源頭性犯罪組織和職業(yè)化犯罪團伙，阻斷非法資金流轉(zhuǎn)通道；檢察機關(guān)加強對洗錢刑事案件立案、偵查和審判活動的監(jiān)督。

在此基礎(chǔ)上，進一步強化協(xié)同作戰(zhàn)機制。例如，監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)在查辦案件中發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪的，檢察機關(guān)可以按照有關(guān)規(guī)定提前介入，就證據(jù)收集、事實認定、案件定性、法律適用等提出意見。對于重大、疑難、復(fù)雜、敏感案件，三部門可聯(lián)合掛牌督辦。

當前，打擊治理洗錢違法犯罪形勢依然嚴峻。隨著《意見》的出臺，貪污賄賂洗錢相關(guān)案件將進一步實現(xiàn)高效辦理、流轉(zhuǎn)。而各地只有在實踐中加強落實，常抓不懈，才能有力斬斷隱藏的洗錢鏈條。