假冒央國企，何以渾水摸魚

王巧捧

最近，打假央國企的行動，頗為熱鬧。

一邊是國資委批量公布“假央企”名單；一邊是大型央企排隊打假“子公司”。

截至4月26日，國務(wù)院國資委連續(xù)三年來，共三批次累計曝光假央國企超1000家。

眾多“被冒名”的央企，中信集團、國家電投等，也直接發(fā)布聲明，揭露冒名自己的假子公司及相關(guān)騙局。

多種假冒形態(tài)，何以得逞？

4月，一個公司給自己新增了6家新股東，結(jié)果其中5家出面否認。

這家國恒基業(yè)控股集團有限公司4月4日發(fā)布融資動態(tài)稱，公司獲4家央企、2家國字頭基金投資，并于同日進行工商變更，將這6家新增為股東。這一消息卻很快被所謂“新股東”否認，其中國家電力投資集團有限公司、國家能源投資集團有限責(zé)任公司等5家出面聲明，對方假冒自己的子公司，實際與己無關(guān)。

假冒央國企現(xiàn)象，有幾種形態(tài)。從央企的聲明可見，比較典型的形態(tài)之一，是通過偽造文書、公章、簽字等相關(guān)材料，騙取工商登記，將某國有企業(yè)注冊為股東。

據(jù)西南地區(qū)一市級市場監(jiān)管局工作人員介紹，為了平衡效率與各方權(quán)利保護的需求，2014年以來，我國對公司登記實行形式審查，申請人對材料的真實性負責(zé)，登記機關(guān)僅對申請材料是否具備形式要件進行審查，而對于申請材料的真實性、合法性不作審查。這樣一旦偽造資料要素和形式上沒有漏洞，則會完成登記。

2021年9月，安徽原合肥皖化基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司，偽造公章、營業(yè)執(zhí)照副本，并提交虛假的股東決議、股東任命書、公司章程、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書等材料，登記為中國化學(xué)工程股份有限公司全資子公司，被合肥市市場監(jiān)管局撤銷登記，并移交公安機關(guān)。

相比偽造材料冒名登記的方式，找國企進行“掛靠”從而成為假央國企的方式，隱蔽性較強。這種形式因其操作難度更高，手續(xù)更復(fù)雜，往往由中介機構(gòu)居間牽線完成。

記者從一名聲稱能提供掛靠央國企服務(wù)的中介人員處了解到，他一般推薦央國企下屬四級以下子公司進行掛靠，價位根據(jù)目標公司和掛靠級別不同，從幾十萬元到幾百萬元不等。中介協(xié)助雙方簽訂股權(quán)代持等協(xié)議，而國企不參與運營、決策，實際經(jīng)營仍由掛靠方全權(quán)運行。雙方協(xié)議通常會進行一些約束性規(guī)定，諸如不進行違法經(jīng)營、不得損害國企利益等。

一名工商注冊代辦公司工作人員對記者表示，這種通過中介居間進行的掛靠，中介的實際渠道客戶無從得知，最后簽的協(xié)議，到底是與誰簽訂的說不清楚，有被欺騙的可能。這名工作人員提到，根據(jù)過往案例看，這種掛靠一旦事發(fā)，往往其掛靠的央國企都會聲明表示，其為假冒子公司。

還有的假央國企，直接冒用或嵌用央企或國企字號，進行工商注冊，并在宣傳中誤導(dǎo)客戶，引起認知混淆。

今年4月，湖南長沙市岳麓區(qū)人民法院審理了一起案件。央企中國國新控股有限責(zé)任公司起訴中湘旺投資集團，后者將“中國國新湘旺科創(chuàng)基金”用作其基金服務(wù)名稱，在官方網(wǎng)站上大肆宣稱其為“國有企業(yè)投資”“中央企業(yè)”。

最終法院認為，中湘旺投資集團侵犯了中國國新公司的注冊商標專用權(quán)，擾亂了金融市場秩序、危害了金融交易安全，對被告方做出賠償60萬元的處罰決定。

冒牌企業(yè)影響惡劣，誰買單？

350億元的項目，招標方竟是一個假央企？

6月21日，一份甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項目EPC總承包招標公告，在中國招標投標公共服務(wù)平臺發(fā)布，項目總金額350億元，占地面積10萬畝。文件顯示，招標主體為中廣通科技（酒泉）有限公司（以下簡稱“中廣通酒泉”）。

根據(jù)天眼查股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，中廣通酒泉是國家電力投資集團有限公司（以下簡稱“國家電投”）的全資控股子公司，屬于其六級子公司。

但在招標僅幾天后，6月29日，國家電投發(fā)布公告，稱中廣通酒泉并非其下屬公司，項目與其無關(guān)。次日，甘肅酒泉市肅州區(qū)政府發(fā)布聲明，終止該項目。

這一事件，因投資金額高，影響范圍大，不僅給國家電投、當(dāng)?shù)卣斐杀粍樱€波及投資市場。有分析認為，這似乎是國家電投在光伏制氫上發(fā)力，會加快制氫產(chǎn)業(yè)進程，從而一度引發(fā)氫能源市場異動。

目前這一假冒央國企進行350億元項目招標的動機尚不明確。但這類行為，影響正牌央國企聲譽、擾亂市場秩序，浪費社會資源。而假冒央國企更嚴重的危害在于，有些人借此行騙、非法斂財。

國家電投今年1月17日發(fā)布過一份聲明，稱有公司冒用自己子企業(yè)名義對外詐騙。6月28日，國家糧食和物資儲備局科學(xué)研究院聲明，不法分子冒用中戎軍糧供應(yīng)服務(wù)中心名義投資注冊公司，在多地行騙。

近年來，關(guān)于假央國企的禍害，市場記憶深刻。

2022年11月30日，假國企中鐵中基供應(yīng)鏈集團及部分核心人員集資詐騙罪一審宣判，中鐵中基供應(yīng)鏈集團被判罰金一億元，部分核心人員被判處無期徒刑。

中鐵中基供應(yīng)鏈集團假冒國企“中鐵”的頭銜，非法募集資金，造成1400余名投資人實際經(jīng)濟損失38.22億余元。雖然中鐵中基供應(yīng)鏈集團及其主管被判罰，但1400余名投資者能否追回損失，能追回多少，據(jù)律師表示，這是一個未知數(shù)，“一般而言，投資者能拿回的資產(chǎn)比例在10%以下，有些甚至只有1%—2%?！?/p>

同類案例中，還有一個假冒央企制造的“石頭貸款”案例。

近日，中國裁判文書網(wǎng)公布，2017年，中國青旅實業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡稱“中青旅實業(yè)”）以4塊石頭貸款8億元，幾個月后，該公司總經(jīng)理跑路。4塊石頭經(jīng)鑒定，價值1120萬元。

涉事公司名字“碰瓷”央企中國青旅集團有限公司（以下簡稱“中青旅集團”），且在經(jīng)營活動中也曾宣傳其國資背景。中青旅集團控股的上市公司中青旅控股股份有限公司曾兩次披露公告，澄清與涉事中青旅實業(yè)不存在任何股權(quán)關(guān)系。

這些假國企，通常特征比較典型，顯示為股權(quán)層級多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，實控人頻繁變更，讓投資人難以分辨其宣傳的國企身份的真?zhèn)?。前述假國企中鐵中基供應(yīng)鏈集團，四個月內(nèi)就變過三次實控人。

更嚴重的是，一旦企業(yè)偽造了國企背景，還會繼續(xù)“生子生孫”，延伸出更多下級子公司，辨別難度進一步升級，危害性更大。天眼查顯示，上述中青旅實業(yè)共對外投資了42家企業(yè)；上述中鐵中基供應(yīng)鏈集團的股權(quán)結(jié)構(gòu)在2019年時已經(jīng)多達10級，旗下實際控股55家企業(yè)。

假冒央國企的違法行為，傷害央國企公信力，騙取投資人錢財，滋生社會群體事件。這也正是近年來不斷加大治理假央國企的行動背景。

打假難，別忽視內(nèi)部治理

冒名者獲益巨大而違法成本低，維權(quán)者受影響嚴重而維權(quán)困難，成為央國企被冒名問題難以根治的原因之一。

隨著國資委的公示，中央企業(yè)紛紛建立了舉報機制，各地方政府和有關(guān)部門也組織過打擊假冒國企的專項行動，在一些工商信息查詢平臺中，一些假央企已有顯著標識，部分已注銷或變更股東。但據(jù)統(tǒng)計，目前1000余家被公布的假冒央國企，仍有768家為存續(xù)、在業(yè)狀態(tài)。

業(yè)內(nèi)人士指出，“中字頭”“國字頭”身份之所以這么有吸引力，一部分原因是因為市場買賬。一名私營企業(yè)負責(zé)人對記者表示，在自己經(jīng)歷過的同場競爭中，無論是地方政府還是普通投資人，都比較傾向于更信任國企背景公司，而實際上對方在實力方面不一定就比其他公司更突出。

假央國企問題，除了外部原因，內(nèi)部原因也不能忽視。從不少曝光的調(diào)查情況看，有的環(huán)節(jié)指向央國企內(nèi)部管理問題。

據(jù)2021年《證券時報》調(diào)查報道，不同的中介代理方都會宣稱自己與國企領(lǐng)導(dǎo)有聯(lián)系，中介人員稱，居間費有部分最終會進相關(guān)方個人腰包。《南方周末》調(diào)查中也提到，中介介紹了三家央企的“掛靠”服務(wù)收費標準，但“只接受打款私人賬戶，無法開具發(fā)票”。

至于中介行為是否牽涉國企“內(nèi)鬼”，調(diào)查部門只要順藤摸瓜，調(diào)查起來并不難。同時，亦有公開信息可見，個別公職人員有曾在假冒國企中任職的經(jīng)歷。

今年3月，中青旅集團原黨委副書記、副總經(jīng)理傘翔宇被檢察機關(guān)提起公訴，從起訴內(nèi)容可見，傘翔宇還曾擔(dān)任假央企中青旅實業(yè)董事長。這也成為“石頭貸款案”受害人不斷向央企中青旅問詢的原因之一。

假央國企問題，歷史較長，成因復(fù)雜，還有待進一步加強系統(tǒng)分析、綜合施治，從根源上消除其產(chǎn)生的土壤，內(nèi)因與外因兼顧，治理與防范結(jié)合，才能營造良好的營商環(huán)境，規(guī)范經(jīng)濟健康運行。