群發(fā)垃圾短信牟取非法利益案

手機(jī)中的“騷擾攔截”功能明明已開(kāi)啟，可為什么還會(huì)經(jīng)常收到各種色情、賭博推廣短信？這些垃圾短信是怎么發(fā)出來(lái)的？近日，山東淄博警方打掉了多個(gè)專(zhuān)門(mén)通過(guò)“機(jī)房”群發(fā)垃圾短信牟取非法利益的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，劉某等29名犯罪嫌疑人群發(fā)3億余條賭博、色情網(wǎng)站推廣引流短信，非法獲利4000萬(wàn)余元。那么，犯罪嫌疑人該如何定罪？法院披露了相關(guān)細(xì)節(jié)。

轄區(qū)內(nèi)手機(jī)用戶都收到了賭博、色情短信

2021年底，山東淄博市公安局臨淄分局獲得一條重要線索：有人非法利用“機(jī)房”為賭博、色情網(wǎng)站群發(fā)引流推廣短信，轄區(qū)內(nèi)的手機(jī)用戶深受其擾。由于這類(lèi)案件極易衍生網(wǎng)絡(luò)賭博等高發(fā)犯罪，臨淄分局立即成立辦案組。辦案民警根據(jù)線索信息，確定了“機(jī)房”的具體位置。2022年8月8日，辦案民警在一小區(qū)內(nèi)將犯罪嫌疑人程某和張某抓獲。

通過(guò)訊問(wèn)，警方獲知程某和張某在團(tuán)隊(duì)中負(fù)責(zé)群發(fā)賭博、色情網(wǎng)站引流短信，并確定了該團(tuán)伙核心人物劉某的住址，對(duì)其實(shí)施抓捕。劉某到案后，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)檢舉揭發(fā)了跟其有“業(yè)務(wù)合作關(guān)系”的王某以及為其提供USDT幣（也稱泰達(dá)幣，與美元掛鉤的虛擬貨幣）兌換服務(wù)的齊某等人，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)將王某、齊某抓獲。

經(jīng)偵查查明，2021年4月，劉某與王某商議合作，為賭博、色情網(wǎng)站群發(fā)推廣引流短信。劉某招攬了自己的親戚、朋友入伙，購(gòu)入筆記本電腦、“貓池”設(shè)備（一種網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備），安排他人注冊(cè)多個(gè)通訊公司，從虛擬運(yùn)營(yíng)商處購(gòu)入大批量手機(jī)卡，并通過(guò)境外聊天軟件找人設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)碼軟件，利用租賃的服務(wù)器組建“機(jī)房”。王某負(fù)責(zé)找人通過(guò)QQ等社交軟件聯(lián)系涉及賭博、色情等違法犯罪平臺(tái)，尋找資源并整合成數(shù)據(jù)包，通過(guò)境外聊天軟件將數(shù)據(jù)包發(fā)送給“機(jī)房”。劉某在收到王某等人發(fā)送的數(shù)據(jù)包后，安排錢(qián)某等人通過(guò)“機(jī)房”向數(shù)據(jù)包內(nèi)的手機(jī)號(hào)碼群發(fā)賭博、色情網(wǎng)站的引流短信。短信發(fā)送完畢后，交易雙方通過(guò)齊某團(tuán)伙進(jìn)行USDT幣結(jié)算，他們之間的聯(lián)系均是通過(guò)境外聊天軟件。

為牟取更多非法利益，2022年7月，王某與于某合作，由王某提供數(shù)據(jù)包，于某提供“機(jī)房”群發(fā)推廣引流短信。之后，辦案民警順藤摸瓜查到了于某、趙某、宋某等人。

經(jīng)核算，自2021年7月至2022年8月，劉某、王某、趙某、于某、宋某等人為賭博、色情網(wǎng)站群發(fā)推廣引流短信共計(jì)3億余條，非法獲利4000萬(wàn)余元，以上錢(qián)款均被犯罪嫌疑人用于購(gòu)買(mǎi)豪車(chē)、償還借款及個(gè)人揮霍。

抓獲35名犯罪嫌疑人

經(jīng)查，該案涉及遼寧、江蘇等多省，且?guī)讉€(gè)犯罪團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密、分工明確，犯罪手段隱蔽。2022年6月至8月，檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)召開(kāi)多次聯(lián)席會(huì)議，就劉某、王某、趙某、于某、宋某、齊某等犯罪團(tuán)伙的組成人員、職責(zé)分工、作用大小、獲利情況、相互之間的合作與聯(lián)系進(jìn)行分析，對(duì)獲取的購(gòu)買(mǎi)手機(jī)卡的線索信息、短信發(fā)送記錄等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從而確定犯罪團(tuán)伙組成人員的框架。

截至2022年8月，公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)3次集中抓捕行動(dòng)，成功抓獲35名犯罪嫌疑人，追繳違法犯罪所得4000萬(wàn)余元，查扣“貓池”設(shè)備116臺(tái)、筆記本電腦46臺(tái)、手機(jī)卡近7萬(wàn)張，實(shí)現(xiàn)了對(duì)多個(gè)犯罪團(tuán)伙的全鏈條打擊。

對(duì)這35名犯罪嫌疑人應(yīng)該如何定罪處理？2022年10月初，公安機(jī)關(guān)與檢察機(jī)關(guān)再次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，經(jīng)過(guò)討論雙方達(dá)成共識(shí)：對(duì)于僅參與開(kāi)車(chē)、幫忙取送快遞以及對(duì)劉某等人從事何種犯罪活動(dòng)不知情的人員，因其缺乏“明知”的主觀故意，均不作為犯罪處理。其余人員按照在團(tuán)伙中從事的分工內(nèi)容、作用大小，認(rèn)定主從犯，一并移送審查起訴。

10月26日，臨淄分局以劉某、王某、趙某、于某、宋某等23人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，齊某等6人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪將該案移送審查起訴。

區(qū)分情形，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)

辦案檢察官經(jīng)研究認(rèn)為，這29名犯罪嫌疑人分屬5個(gè)犯罪團(tuán)伙，分布于不同省市，確定管轄權(quán)的歸屬是首要問(wèn)題。臨淄區(qū)檢察院副檢察長(zhǎng)司書(shū)金對(duì)此進(jìn)行了詳細(xì)解答：“我們經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，臨淄區(qū)內(nèi)有多名手機(jī)用戶收到了來(lái)自劉某與趙某所建‘機(jī)房發(fā)送的賭博、色情網(wǎng)站推廣短信，臨淄系犯罪結(jié)果發(fā)生地，故本地的公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、法院對(duì)劉某團(tuán)伙與趙某團(tuán)伙的犯罪具有管轄權(quán)。雖然王某、于某、宋某等人的團(tuán)伙來(lái)自不同省市，但他們之間存在頻繁的數(shù)據(jù)包傳輸和利益輸送，系共同犯罪，且都是通過(guò)齊某團(tuán)伙兌換USDT幣，以上團(tuán)伙實(shí)施的犯罪行為存在關(guān)聯(lián)，并案處理更有利于查明全部案件的事實(shí)?！?/p>

之后，辦案檢察官將突破點(diǎn)放在了排查各個(gè)犯罪嫌疑人對(duì)同一問(wèn)題相互矛盾的供述上，并通過(guò)部分證據(jù)開(kāi)示，最終使犯罪嫌疑人們?nèi)鐚?shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

“本案共有5個(gè)犯罪團(tuán)伙，每個(gè)團(tuán)伙中都有一個(gè)負(fù)責(zé)拉攏人員、出資購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、組建‘機(jī)房、下達(dá)指令的組織者，其在共同犯罪中起到主要作用，系主犯。還有2至4個(gè)負(fù)責(zé)具體操作‘機(jī)房向外發(fā)布違法信息的人員，在共同犯罪中起到次要作用，系從犯。上述兩類(lèi)人員利用信息網(wǎng)絡(luò)為實(shí)施賭博、傳播淫穢物品等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪定罪處罰。”臨淄區(qū)檢察院第二檢察部主任左芳說(shuō)。

劉某、王某等人的行為構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。那么，為他們提供USDT幣兌換服務(wù)的齊某構(gòu)成何罪？

據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》規(guī)定，USDT幣作為虛擬貨幣，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，對(duì)于開(kāi)展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

為此，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，齊某明知中國(guó)境內(nèi)不允許USDT幣交易，無(wú)法通過(guò)正當(dāng)途徑獲得USDT幣，仍以明顯低于市場(chǎng)價(jià)購(gòu)入U(xiǎn)SDT幣，再以明顯高于市場(chǎng)價(jià)賣(mài)出的方式賺取兌換差價(jià)，且為躲避銀行監(jiān)管以現(xiàn)金方式頻繁與上游客戶交易。而且，齊某的兌換對(duì)象的相關(guān)犯罪事實(shí)均已查證屬實(shí)。根據(jù)最高法《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第8條規(guī)定，齊某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

針對(duì)性提出確定刑量刑的意見(jiàn)

“我們?cè)谔崆敖槿朐摪笗r(shí)，已經(jīng)對(duì)犯罪嫌疑人可能存在的立功、自首等情況進(jìn)行了記錄備案，并要求公安機(jī)關(guān)逐一查證核實(shí)，相關(guān)情況說(shuō)明也一并隨案移送。審查起訴階段，我們對(duì)上述材料一一核實(shí)，發(fā)現(xiàn)劉某的到案情況存疑，根據(jù)破案經(jīng)過(guò)、公安機(jī)關(guān)執(zhí)法記錄儀、到案情況說(shuō)明等證據(jù)證實(shí)，劉某系被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，而非其供述的投案自首?！鞭k案檢察官說(shuō)。

據(jù)悉，辦案檢察官根據(jù)每名犯罪嫌疑人在團(tuán)伙中的職責(zé)分工、主從屬性進(jìn)行了區(qū)分歸類(lèi)，對(duì)標(biāo)群發(fā)短信的條數(shù)、獲利數(shù)額進(jìn)行分層處理，有針對(duì)性地提出了量刑建議，并逐一向犯罪嫌疑人及其辯護(hù)人、值班律師作了分析說(shuō)明。

齊某雖然表示認(rèn)罪認(rèn)罰，但他認(rèn)為自己的行為未造成嚴(yán)重后果，檢察機(jī)關(guān)的量刑建議過(guò)重。在辦案檢察官詳細(xì)說(shuō)明量刑的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)后，律師也進(jìn)行了釋法說(shuō)理，最終打消了他的疑慮。在律師的見(jiàn)證下，包括齊某在內(nèi)的17名犯罪嫌疑人自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

2022年11月30日，檢察機(jī)關(guān)以劉某、王某、趙某、于某、宋某等人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪提起公訴。12月12日，一審法院經(jīng)審理后認(rèn)為，檢察機(jī)關(guān)的指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)，法院以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪分別判處劉某等人有期徒刑6個(gè)月至2年不等的刑罰，并處10萬(wàn)元至30萬(wàn)元不等的罰金。

2023年2月16日，檢察機(jī)關(guān)以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)齊某提起公訴。2月23日，一審法院經(jīng)審理后，采納檢察機(jī)關(guān)的指控意見(jiàn)和量刑建議，以齊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金10萬(wàn)元。

（《檢察日?qǐng)?bào)》）