“影子公司”背后的人、錢、事

管筱璞

二十屆中央紀(jì)委二次全會強(qiáng)調(diào)，堅決查處新型腐敗和隱性腐敗。隨著反腐敗斗爭走向深水區(qū)，“影子公司”“影子股東”及政商“旋轉(zhuǎn)門”等新型腐敗、隱性腐敗花樣翻新，并呈現(xiàn)出權(quán)力變現(xiàn)期權(quán)化、風(fēng)腐交織一體化等特點(diǎn)。腐敗蔓延勢頭雖然得到有力遏制，但是鏟除腐敗滋生土壤任務(wù)依然艱巨。

近年來，各地紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)緊盯權(quán)力集中、資金密集、資源富集的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)深化對“影子公司”“影子股東”等新型腐敗和隱性腐敗的查處力度，深挖細(xì)查，精準(zhǔn)施治，不斷壓縮權(quán)力設(shè)租尋租的空間、斬斷利益交換的鏈條。

從表面上看，浙江省建德市下涯鎮(zhèn)原黨委委員、副鎮(zhèn)長江遠(yuǎn)新與杭州全商國際貨運(yùn)代理有限公司、杭州全洋進(jìn)出口有限公司毫無關(guān)系?？蓪?shí)際上，這兩家公司均是江遠(yuǎn)新安排表弟舒紅清成立的“影子公司”，以便自己隱身幕后、實(shí)現(xiàn)權(quán)力變現(xiàn)。

雙方合作主要圍繞“招商引資、企業(yè)驗資”展開。江遠(yuǎn)新負(fù)責(zé)聯(lián)系招商企業(yè)主，舒紅清則通過小貸公司借來低利貸款供企業(yè)主驗資，從中收取高額驗資費(fèi)。

在舒紅清看來：“江遠(yuǎn)新給我介紹生意，其實(shí)是通過我來謀取他自己的利益，我就是跑跑腿，負(fù)責(zé)整個操作，因為他不方便出面?！?/p>

“可能我自己也有點(diǎn)貪心，想通過江遠(yuǎn)新的關(guān)系認(rèn)識一些商務(wù)局干部，享受政府的一些補(bǔ)助。后來我確實(shí)也賺到了錢，他提出要我送點(diǎn)錢給他，我就滿足了他的要求。”舒紅清說，從2016年開始，通過代辦驗資業(yè)務(wù)獲利25萬元，送給江遠(yuǎn)新12.2萬元。

“江遠(yuǎn)新所謂‘按照市場規(guī)則做點(diǎn)小生意’，其實(shí)是肆無忌憚利用自身職權(quán)給予各種‘量身定制’的業(yè)務(wù)關(guān)照。”建德市紀(jì)委監(jiān)委第二紀(jì)檢監(jiān)察室主任唐輝的分析一針見血。

2016年3月，舒紅清獲得下涯鎮(zhèn)招商引資獎及特別貢獻(xiàn)獎獎金共計11萬元，他隨即從中拿出5萬元送給了江遠(yuǎn)新。此外，經(jīng)江遠(yuǎn)新推薦，舒紅清獲得了2016年下涯鎮(zhèn)3000萬美元自營出口任務(wù)。單是這一項業(yè)務(wù)，舒紅清就獲利人民幣130余萬元，此后分三次送給江遠(yuǎn)新60萬元。

“問題發(fā)現(xiàn)難，口供突破難，證據(jù)固定難。”提起浙江省江山市人大常委會原委員徐劍平案，江山市紀(jì)委監(jiān)委第三紀(jì)檢監(jiān)察室主任、審查調(diào)查組組長夏月泉記憶猶新。

2014年至2020年，時任江山市糧食局黨委書記、局長的徐劍平為化解家族債務(wù)危機(jī)，動起了歪腦筋。作為“點(diǎn)將招商”項目領(lǐng)辦人，他利用審核、監(jiān)管招商引資主體的職務(wù)便利，隱瞞相關(guān)事實(shí)，誤導(dǎo)江山市政府同意引入其家族成員經(jīng)營的江西全城電商公司，并由該公司成立的江山全城電商公司投資建設(shè)江山電商創(chuàng)業(yè)基地項目，騙取各項優(yōu)惠政策補(bǔ)助款822.84萬元。

在電商創(chuàng)業(yè)基地建成前后，徐劍平還違規(guī)預(yù)售項目房產(chǎn)，并召集股東對大部分項目房產(chǎn)進(jìn)行分割，通過出售、以房抵債等方式套現(xiàn)，償還了家族成員的3000余萬元債務(wù)。

家族成員在前端經(jīng)營，自己隱身幕后實(shí)際掌控，這種“家庭式經(jīng)營”的無痕操作手段極為隱蔽，不經(jīng)過一番抽絲剝繭，很難發(fā)現(xiàn)實(shí)質(zhì)問題?！俺鹾酥?，我們從項目資金入手，經(jīng)由數(shù)據(jù)分析并結(jié)合實(shí)地走訪，終于讓江山全城電商公司現(xiàn)出了‘影子公司’原形。”夏月泉說。

專案組通過嚴(yán)格審查相關(guān)工商登記資料，發(fā)現(xiàn)江西全城電商公司的注冊資金1000萬元來源于短期高利貸，指向了該公司本身無資金實(shí)力的事實(shí)。進(jìn)而查明投入江山電商創(chuàng)業(yè)基地項目的實(shí)際資金并非來自江西全城電商公司，而是由徐劍平及其家族成員通過各種方式籌集。

浙江省江山市紀(jì)檢監(jiān)察干部走訪當(dāng)?shù)仄髽I(yè)摸排問題線索。祝毅/攝

“這是一起非典型貪污案件，進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)是關(guān)鍵?！毕脑氯榻B，專案組一方面通過深入開展思想政治工作，促使徐劍平如實(shí)供述當(dāng)初成立江山全城電商公司的真實(shí)目的并非經(jīng)營電商，而是開發(fā)、銷售房地產(chǎn)謀利；另一方面，加強(qiáng)對客觀性證據(jù)的收集，通過調(diào)查取證，確定招商引資企業(yè)的實(shí)力、意圖，項目土地的整體用途、功能均與投資協(xié)議背道而馳。2022年1月4日，徐劍平因犯貪污罪、受賄罪，被判處有期徒刑10年10個月，并處罰金80萬元。

“貪腐手段再隱蔽，總會留下痕跡?！苯K省連云港市紀(jì)委監(jiān)委第一審查調(diào)查室副主任熊軍波分析，這類隱性腐敗主要有四種類型：

一是親友掛名、充當(dāng)靠山，黨員干部對企業(yè)業(yè)務(wù)給予“特殊關(guān)照”和“定點(diǎn)推送”，其親屬、朋友以與企業(yè)合作為幌子入干股或擔(dān)任高管，通過掛名領(lǐng)取薪酬或分紅等形式獲取高額利益；

二是他人代持、幕后操控，黨員干部以他人名義代持股份，由他人充當(dāng)自己的“白手套”，以合法、合理手段為掩飾，自己成為“影子股東”；

三是假借投資、攫取利益，黨員干部象征性投入少量資金，利用職權(quán)給予企業(yè)支持，通過分紅、利息、理財?shù)让x獲取高額回報；

四是“一家兩制”、政商合體，在家族中從政和經(jīng)商相結(jié)合，從政的利用公權(quán)力為經(jīng)商的提供幫助，經(jīng)商的也給予從政的經(jīng)濟(jì)支持，形成官商勾結(jié)的利益鏈條。

“辦理此類案件時，一方面，要從業(yè)務(wù)合同切入，聚焦公司合同項目是否實(shí)質(zhì)性開展，分析是否存在虛構(gòu)業(yè)務(wù)合同的情形；另一方面，要著手篩查相關(guān)人員銀行賬戶資金的走向，同時與業(yè)務(wù)合同相比對，追蹤資金的來龍去脈，勾勒出利益輸送的鏈條。”前不久，在上海市虹口區(qū)紀(jì)委監(jiān)委“影子公司”辦案模擬演示會上，虹口區(qū)紀(jì)委監(jiān)委第二監(jiān)督檢查室副主任徐穎提醒大家，談話突破過程中，要揪住“業(yè)務(wù)是否實(shí)際履行”挖根探底，不能被調(diào)查對象牽著鼻子走。

為提高辦案能力和質(zhì)效，虹口區(qū)紀(jì)委監(jiān)委梳理近幾年查辦的“影子公司”案例，分析查處難點(diǎn)，形成線索處置、外調(diào)、內(nèi)審、談話攻堅等方面工作經(jīng)驗，通過“三查三揭露”，破迷霧捉暗影。

所謂“三查三揭露”，即通過查公司的注冊地、經(jīng)營地、經(jīng)營范圍和長期定向合作關(guān)系，找到業(yè)務(wù)異常點(diǎn)、定向關(guān)照鏈，揭露利益輸送鏈條的起點(diǎn)和終點(diǎn)；通過查人員關(guān)系網(wǎng)及出入境、旅游等同時空記錄查幕后股東，抽絲剝繭揭露特定關(guān)系人；通過查銀行流水、大宗消費(fèi)、證券賬戶等查賬戶交易、資產(chǎn)異常，鎖定和揭露權(quán)力變現(xiàn)的證據(jù)及其鏈條，讓“影子公司”和幕后的腐敗之手無所遁形。

“該案能夠快速突破，多虧了大數(shù)據(jù)分析為精準(zhǔn)鎖定證據(jù)節(jié)省了時間?！闭劶敖K省邳州市檔案館原四級調(diào)研員楊傳頌案，邳州市紀(jì)委監(jiān)委有關(guān)負(fù)責(zé)人說。

楊傳頌?zāi)S親屬設(shè)立“影子公司”承攬業(yè)務(wù)，從中獲利。案件初核前期，專案組根據(jù)戶籍信息、話單密切聯(lián)系人、管理服務(wù)對象等信息，圍繞楊傳頌構(gòu)建了以“直系親屬為第一層、密切近親屬為第二層、管理服務(wù)對象和密切聯(lián)系人為第三層”的社會關(guān)系網(wǎng)，利用異常數(shù)據(jù)算法模型，逐層篩查相關(guān)人員的財產(chǎn)、資金和經(jīng)濟(jì)往來異常情況，疑點(diǎn)隨之暴露。

楊傳頌的親屬名下有兩家公司，主要從事安全檢查、工程建設(shè)等業(yè)務(wù)，他們年齡均在60歲以上，不具備以上行業(yè)的從業(yè)和管理能力。公司設(shè)立時，正是楊傳頌任邳州市原安監(jiān)局、原農(nóng)資局局長期間。

經(jīng)查，2016年，楊傳頌任原安監(jiān)局局長期間，安排“影子公司”虛假承接某單位安全檢查業(yè)務(wù)，騙取20萬元公款；另安排第三方公司完成安全檢查，由安監(jiān)局支付檢查費(fèi)20萬元；同時，收受該第三方公司好處費(fèi)3萬元。2018年下半年，其任原農(nóng)資局局長期間，如法炮制，再度獲利30余萬元。既貪污公款又收受賄賂，兩頭“收款”。2022年8月，楊傳頌被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴。

（摘自七一網(wǎng) 七一客戶端/《中國青年報》）