大數(shù)據(jù)時(shí)代假幣犯罪治理難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)策略

謝全發(fā) 吳茗晨

在大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，即便假幣犯罪的頻率有所下降，我們?nèi)匀幻媾R著一個(gè)不容樂觀的局面。犯罪手法變得更為隱秘，這導(dǎo)致傳統(tǒng)的治理手段難以奏效，抗擊假幣犯罪的斗爭遇到了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。專家們指出，隨著制假技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，僅憑人眼辨別真假貨幣已經(jīng)變得非常困難。①Zhang,Q.;Yan,W.Q.Currency detection and recognition based on deep learning. In Proceedings of the 2018 15thIEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance(AVSS),Auckland,New Zealand,27-30 November 2018;pp.1-6.即使貨幣印制中采用了各種先進(jìn)的防偽技術(shù)，近年來假幣犯罪的問題仍然十分嚴(yán)重。②Upadhyaya,A.;Shokeen,V.;Srivastava,G.“Analysis of Counterfeit Currency Detection Techniques for Classification Model”. In Proceedings of the 2018 4th International Conference on Computing Communication and Automation (ICCCA),Noida,India,14-15 December 2018;pp.1-6.這在很大程度上是由于科技的進(jìn)步——比如高級(jí)彩色印刷、復(fù)印和掃描技術(shù)——意外地促進(jìn)了偽造技術(shù)的發(fā)展。③Alnowaini,G.;Alabsi,A.;Ali,H.“Yemeni Paper Currency Detection System”.In Proceedings of the 2019 First International Conference of Intelligent Computing and Engineering(ICOICE),Hadhramout,Yemen,15-16 December 2019;pp.1-7.鑒于假幣犯罪依然在社會(huì)中肆虐，我們需要法學(xué)研究者和實(shí)踐工作者攜手深入探討，尋找更有效的假幣犯罪治理策略。這要求我們不僅要及時(shí)更新我們的法學(xué)理論，而且還要改進(jìn)實(shí)際操作方法，以便在這個(gè)不斷進(jìn)步的技術(shù)世界中保持我們打擊犯罪的先發(fā)優(yōu)勢。

一、大數(shù)據(jù)時(shí)代假幣犯罪現(xiàn)狀

偽造貨幣被稱為世界上第二古老職業(yè)。①Alshayeji M H,Al-Rousan M,Hassoun D T.“Detection method for counterfeit currency based on bit-plane slicing technique”.Int.J.Multimed.Ubiquitous Eng,2015,10(11):225-242.隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，我們?cè)谥卫矸缸锓矫鎿碛辛烁鼮閺?qiáng)大的支持平臺(tái)。然而，假幣犯罪的現(xiàn)象依然屢見不鮮，并且涉及的金額龐大。這類犯罪展現(xiàn)出更多智能化的特征，不僅手法日趨高明，而且犯罪的地理范圍也在不斷擴(kuò)大。此外，隨著線上犯罪活動(dòng)的增加，情況變得更加嚴(yán)重。值得注意的是，現(xiàn)在假幣的面值有向小額化發(fā)展的趨勢，執(zhí)法部門面臨的挑戰(zhàn)也隨之增大，這要求我們采取更加嚴(yán)密和科學(xué)的方法來治理假幣犯罪，以確保能夠有效地遏制這一犯罪趨勢。

（一）小額化，發(fā)現(xiàn)難

在傳統(tǒng)假幣犯罪中，犯罪分子通常更傾向于偽造大面值的貨幣，如100 元和50 元。然而，近年來，由于公安機(jī)關(guān)、人民銀行對(duì)人民幣識(shí)別知識(shí)的宣傳引導(dǎo)，人們對(duì)這些大面值假幣的防范意識(shí)明顯提高。相反，小額面值假幣的存在常常被人們忽視。因此，犯罪分子開始轉(zhuǎn)向偽造20 元、10 元、5 元甚至1元的小面值假幣。由于這些小面值的錢幣在日常生活中被頻繁使用，人們對(duì)小面值假幣的警惕性相對(duì)較低，這導(dǎo)致人們?nèi)菀自诓唤?jīng)意間收到假幣。收到小面值假幣后，人們通常會(huì)認(rèn)為這是小事，這就給小面值假幣的流通提供了生存空間。例如，2018 年12 月29 日，益陽安化縣警方成功破獲一起購買小額面值假幣的案件，繳獲超過3 萬元的假人民幣。②本文中的案例，多為筆者在課題調(diào)研中得知，下文中類似案例來源，恕不另作說明。再如2019 年12 月8 日，武漢市公安局東新分局成功破獲一起制造和販賣小面值假幣的案件。犯罪分子選擇制造和販賣20 元和10 元面值的假幣，以避免過多關(guān)注，并利用人們對(duì)小面額假幣的低警覺性，更容易在市場中流通。

（二）信息化，傳播快

2018年9月，重慶市公安局渝中區(qū)分局成功破獲了一起網(wǎng)絡(luò)制售假幣案件，抓獲了17名犯罪嫌疑人。這個(gè)犯罪團(tuán)伙通過網(wǎng)上購買假幣膠板和特殊紙張，并利用打印技術(shù)制造假幣，然后通過網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行銷售。這種網(wǎng)絡(luò)制售假幣的模式充分利用了互聯(lián)網(wǎng)的便利性和匿名性，給打擊假幣犯罪帶來了新的挑戰(zhàn)。公安機(jī)關(guān)成功摧毀了這個(gè)犯罪團(tuán)伙，為維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序作出了積極貢獻(xiàn)。此案也提醒人們?cè)诰W(wǎng)上交易中要保持警惕，注意潛藏的風(fēng)險(xiǎn)。又如，2018年9月，湖北省黃石警方破獲了一起制售假幣案件。三名犯罪嫌疑人通過QQ遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)制作假幣的相關(guān)技術(shù)，并獲得制作假幣的原材料，從而在一個(gè)月內(nèi)制作了近5萬元的假幣。這說明制作假幣技術(shù)通過網(wǎng)絡(luò)傳播，傳播速度加快，范圍擴(kuò)大，這也是假幣犯罪難以根治的原因之一。

（三）高發(fā)性，危害深

假幣犯罪歷來都是一個(gè)十分頑固的問題，具有高發(fā)性和反復(fù)性的特點(diǎn)。犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，犯罪成本和犯罪門檻降低，導(dǎo)致了近年來假幣犯罪屢禁不止。從國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2012 年至2021 年全國公安機(jī)關(guān)立案的偽造、變?cè)熵泿牛鍪?、購買、運(yùn)輸、持有、使用假幣刑事案件數(shù)分別為2194 起、768 起、899 起、992 起、1163 起、1467 起、1216 起、994 起、750 起、713 起。雖然從立案數(shù)來看，絕對(duì)數(shù)字有所下降，但實(shí)際情況是2021 年、2022 年，伴隨大數(shù)據(jù)偵查技術(shù)的應(yīng)用和推廣，即使經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門實(shí)戰(zhàn)能力得到顯著提升，假幣犯罪依然猖獗，且大案要案時(shí)有發(fā)生，涉案金額巨大，動(dòng)輒百萬、千萬乃至上億，乃至于普通家庭作坊型案件的涉案金額都可以達(dá)到百萬元人民幣以上，甚至個(gè)別案件繳獲假幣高達(dá)4.22 億元。全國經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門積極加強(qiáng)假幣犯罪的偵查打擊工作，堅(jiān)持“全產(chǎn)業(yè)鏈條斬?cái)?、全網(wǎng)絡(luò)生態(tài)摧毀”的原則，開展了打擊假幣犯罪的“風(fēng)云2023”集中統(tǒng)一行動(dòng)，共破獲60 余起重要案件，成功搗毀40 余個(gè)假幣印制窩點(diǎn)，先后破獲“11·15”“4·08”等特大偽造貨幣案，繳獲假人民幣2 億余元。

中國由于電子支付的普遍推廣，假幣犯罪發(fā)案數(shù)量還是略有下降，國外假幣犯罪近年來并沒有出現(xiàn)下降趨勢，如匈牙利的假幣犯罪案件數(shù)量較為平穩(wěn)，2013 年187 起，2014 年609 起，2015 年584起，2016 年497 起，2017 年540 起。①Sántha F.“Protection of Currency by the European and Domestic Criminal Law”,European Integration Studies,2018,14(1):18-29.可見大數(shù)據(jù)時(shí)代假幣犯罪依舊十分猖獗，是目前經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域亟需解決的一大難題。

（四）跨省域，管轄難

廣東、浙江、河南、安徽、云南、廣西、四川、湖南、福建和江西等共有十余個(gè)重點(diǎn)省區(qū)成為假幣犯罪的關(guān)注對(duì)象。這些重點(diǎn)省區(qū)的假幣案件發(fā)生數(shù)量和假幣繳獲數(shù)量占全國總量的90%。這表明假幣犯罪在這些地區(qū)相對(duì)集中，公安機(jī)關(guān)對(duì)這些地區(qū)的打擊行動(dòng)更加密集，對(duì)于維護(hù)貨幣市場的穩(wěn)定和打擊假幣犯罪有著重要意義。同時(shí)，還需要警惕其他地區(qū)可能出現(xiàn)的新的假幣制造和販賣活動(dòng)。②楊書文：《中國刑事法制建設(shè)叢書·假幣犯罪研究與例解》，中國人民公安大學(xué)出版社2012 年版，第51 頁。根據(jù)調(diào)研情況來看，假幣犯罪地區(qū)相對(duì)集中，犯罪分子家族化、團(tuán)伙化、集群化，公安機(jī)關(guān)搗毀犯罪團(tuán)伙案例不時(shí)見諸報(bào)端。近年來，雖然假幣犯罪的制作地重點(diǎn)化的格局已定，但是，隨著郵寄和快遞行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于已經(jīng)制作完成的假幣，其銷售和流通范圍大大擴(kuò)張，如有的犯罪嫌疑人采取線上銷售的方式，將假幣銷往全國十幾個(gè)省市。互聯(lián)網(wǎng)縮短了地區(qū)之間、人員之間的距離，信息、物資交流更加便捷，因而也擴(kuò)大了假幣犯罪的活動(dòng)空間，甚至境外與境內(nèi)相勾結(jié)，形成制售假幣產(chǎn)業(yè)鏈?？鐓^(qū)域、涉外型假幣犯罪頻發(fā)，加之犯罪鏈在延長，導(dǎo)致辦案人員搜查、取證等工作量加大、工作難度變高。

（五）隱蔽性，查獲難

在大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用為制作和分銷假幣的犯罪分子提供了前所未有的隱蔽手段。首先是制假窩點(diǎn)隱蔽，借助先進(jìn)的技術(shù)，如電腦排版和高清彩印設(shè)備，在隱秘的個(gè)人空間內(nèi)生產(chǎn)假幣。犯罪分子還運(yùn)用隔音、溫控設(shè)備，還有電子監(jiān)控系統(tǒng)，這些都大大提高了假幣生產(chǎn)的隱秘性和技術(shù)性。甚至犯罪分子還能通過網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程操作這些設(shè)備，形成了“人機(jī)分離”的局面，使得追蹤和固定證據(jù)變得極為困難。其次假幣流通的隱蔽性，線上交易和匿名方式的崛起，通過假冒合法商品的形式銷售假幣，以此規(guī)避追蹤。2015 年，德州市警方破獲了一起案件，犯罪嫌疑人通過QQ 群聯(lián)絡(luò)買家，在網(wǎng)絡(luò)商店以銷售游戲點(diǎn)卡的名義銷售假幣，在寄送快遞時(shí)刻意隱瞞詳細(xì)地址。在短短半年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了跨省市、上百次的非法假幣交易。警方不得不耗費(fèi)巨大的人力物力，甚至翻查了多個(gè)垃圾箱才找到線索，最終通過密集的地毯式排查才將嫌疑人抓獲。此外，隨著制假技術(shù)的日益精進(jìn)，假幣的仿真度也越來越高，給假幣的辨識(shí)和查繳帶來了難度。這一狀況不僅危害了金融安全，而且影響了社會(huì)秩序。盡管數(shù)字支付的興起在一定程度上抑制了傳統(tǒng)的假幣犯罪，但犯罪分子的目標(biāo)轉(zhuǎn)向了那些仍然依賴現(xiàn)金交易的弱勢群體，進(jìn)一步加劇了社會(huì)問題。因此，對(duì)于執(zhí)法部門而言，提升技術(shù)偵查能力，提高公眾的警惕性，成為應(yīng)對(duì)假幣犯罪的重要任務(wù)。

假幣犯罪的猖獗嚴(yán)重影響了人民的安全感和幸福感，阻礙了國民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，導(dǎo)致金融秩序混亂。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，支付寶、微信、京東白條、華為錢包等網(wǎng)絡(luò)支付方式的盛行在一定程度上遏制了傳統(tǒng)的假幣犯罪。于是，假幣犯罪分子把罪惡之手開始伸向老年人、偏遠(yuǎn)地區(qū)群眾和農(nóng)副產(chǎn)品零售者等仍然使用現(xiàn)實(shí)貨幣的群體。這些人往往處于社會(huì)經(jīng)濟(jì)底層，一旦收到假幣，對(duì)其正常生活造成巨大影響，給社會(huì)帶來更大危害。

二、大數(shù)據(jù)時(shí)代假幣犯罪治理難點(diǎn)及其原因剖析

在大數(shù)據(jù)時(shí)代，與傳統(tǒng)犯罪相比，假幣犯罪呈現(xiàn)出許多新特點(diǎn)。大數(shù)據(jù)時(shí)代的假幣犯罪采用更加智能化的手段，犯罪周期更短，犯罪空間更虛擬，犯罪證據(jù)更脆弱，同時(shí)群眾的參與度也相對(duì)較低。這些特點(diǎn)為假幣犯罪的治理帶來了許多新的挑戰(zhàn)。

（一）犯罪手段智能化

2015 年版人民幣引入了多種新技術(shù)，防偽措施更加多樣化，除了傳統(tǒng)的水印技術(shù)，還采用了開窗安全線和變光油墨等核心防偽技術(shù)。開窗安全線將安全線與含棉量高的印鈔紙交織在一起，形成開窗結(jié)構(gòu)，難以被仿制；而光變油墨具有金屬光澤，在自然光下呈現(xiàn)不同的顏色變化，無法被掃描儀或復(fù)印機(jī)復(fù)制，具備高防偽性。這些技術(shù)的應(yīng)用在一定程度上有效遏制了假幣犯罪。

然而，在大數(shù)據(jù)時(shí)代，盡管防偽技術(shù)不斷提升，犯罪分子的造假技術(shù)也在不斷進(jìn)步?，F(xiàn)如今，制造假幣的工藝和技術(shù)總能被學(xué)習(xí)和模仿。從傳統(tǒng)設(shè)備和人工印刷到現(xiàn)在的激光排照、電子分色制版、彩色復(fù)印和膠版印刷等高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，假幣顏色均勻、手感光滑、仿真度高。犯罪分子通過高度智能化的手段相對(duì)容易地制造假幣，犯罪成本降低，新人入門速度加快。同時(shí)，低門檻的假幣犯罪也導(dǎo)致假幣數(shù)量激增、犯罪證據(jù)難以查實(shí)等問題。這些難題相互交織，成為當(dāng)前假幣犯罪治理的難點(diǎn)。

（二）犯罪周期縮短化

根據(jù)歐洲刑警組織（Europol）指出，偽幣制造者已經(jīng)轉(zhuǎn)向數(shù)字制作方法，減少了對(duì)熟練學(xué)徒和昂貴印刷設(shè)備的需求，從而縮短了貨幣發(fā)行者的應(yīng)對(duì)時(shí)間。①Finlay R,Francis A.“A Brief History of Currency Counterfeiting”.Bulletin-September 2019。高度智能化的造假手段使得犯罪分子制作假幣的周期明顯縮短。與傳統(tǒng)的假幣犯罪相比，制作假幣的過程通常復(fù)雜且耗時(shí)較長。新型人民幣防偽技術(shù)從誕生到應(yīng)用，再到被犯罪分子學(xué)習(xí)模仿，會(huì)有一段時(shí)間的滯后，我們可以在一定程度上利用新型防偽技術(shù)來有效遏制假幣犯罪。然而，在大數(shù)據(jù)時(shí)代，新版人民幣發(fā)行不久后就能夠被成功仿制，犯罪分子的犯罪周期明顯縮短。僅依靠提高防偽技術(shù)來遏制假幣犯罪的效果遠(yuǎn)不如以前顯著，這是大數(shù)據(jù)時(shí)代假幣犯罪治理面臨的難題。例如，2015 年11 月12 日，新版第五套人民幣100 元紙幣發(fā)行，采用了先進(jìn)的防偽技術(shù)，極大提高了防偽性。然而，在2016 年3 月22 日中午，一名客戶在某銀行存款時(shí)，點(diǎn)鈔機(jī)突然報(bào)警，而報(bào)警的正是一張2015 年版的新版100 元人民幣。這個(gè)例子充分說明，即使采用了先進(jìn)的防偽技術(shù)，距新版人民幣發(fā)行僅四個(gè)月，犯罪分子就能夠迅速仿制出新版人民幣，導(dǎo)致假幣犯罪治理面臨巨大挑戰(zhàn)?？梢?，在大數(shù)據(jù)時(shí)代，假幣犯罪的犯罪周期明顯縮短。

（三）犯罪時(shí)空虛擬化

與普通的刑事案件不同，大數(shù)據(jù)時(shí)代的假幣犯罪不僅具有普通刑事案件的特點(diǎn)，還融合了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的許多新特點(diǎn)。假幣犯罪分子將互聯(lián)網(wǎng)作為開展犯罪活動(dòng)的場景，同時(shí)采用傳統(tǒng)的犯罪手段，這使得犯罪形態(tài)形成了“假幣犯罪+互聯(lián)網(wǎng)”的模式，犯罪行為的發(fā)生地也因此轉(zhuǎn)移到了虛擬空間，犯罪人員、犯罪時(shí)間以及犯罪空間都呈現(xiàn)出虛擬化的特征。②劉元：《大數(shù)據(jù)時(shí)代經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的變革之路》，《河北公安警察職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)》2020 年第4 期。

傳統(tǒng)的偵查活動(dòng)通常是在現(xiàn)實(shí)空間進(jìn)行的，主要通過勘驗(yàn)、檢查犯罪現(xiàn)場的痕跡和物證，以及調(diào)查目擊證人和受害人，以獲取案件偵破的線索，從而確立偵破方向。然而，在大數(shù)據(jù)時(shí)代，人們的日?；顒?dòng)軌跡常常被網(wǎng)絡(luò)電子數(shù)據(jù)記錄和覆蓋，形成了一個(gè)與現(xiàn)實(shí)空間相對(duì)應(yīng)或平行的虛擬數(shù)據(jù)空間。大數(shù)據(jù)偵查正是利用這個(gè)虛擬數(shù)據(jù)空間展開偵查活動(dòng)。具體而言，在被動(dòng)性偵查中，偵查人員會(huì)根據(jù)案件情況在虛擬空間中追尋相關(guān)電子數(shù)據(jù)，并通過數(shù)據(jù)挖掘和分析返回現(xiàn)實(shí)空間，抓捕犯罪嫌疑人并提取相關(guān)痕跡和物證。而在主動(dòng)性偵查中，犯罪案件或犯罪嫌疑人常常是匿名或尚未被發(fā)現(xiàn)和證實(shí)的，偵查人員通過梳理、碰撞和分析虛擬空間中的電子數(shù)據(jù)，能夠果斷地發(fā)現(xiàn)相關(guān)犯罪案件或犯罪嫌疑人的線索，并返回現(xiàn)實(shí)空間實(shí)施人員抓捕和提取痕跡和物證。③鄭群、周建達(dá)：《大數(shù)據(jù)偵查學(xué)若干問題研究》，《中國人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)》2018 年第4 期。

虛擬空間犯罪與物理空間犯罪有著明顯的不同之處。第一，打擊虛擬犯罪往往需要多個(gè)部門的協(xié)同配合，這導(dǎo)致了辦案成本的巨大上升。執(zhí)法機(jī)關(guān)的人力資源和經(jīng)費(fèi)都相對(duì)有限，無法在保證效率的同時(shí)長期消耗在打擊犯罪上，這使得打擊犯罪的難度更大。第二，虛擬空間犯罪活動(dòng)的證據(jù)鏈較長。例如，犯罪分子的聊天記錄、瀏覽記錄等電子數(shù)據(jù)龐大而復(fù)雜。如何在處理海量數(shù)據(jù)時(shí)有效提取有力證據(jù)，如何梳理各種線索，避免遺漏，就成為一大難題，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門在處理假幣犯罪案件，尤其是 證據(jù)固定時(shí)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。第三，虛擬空間犯罪的特點(diǎn)也導(dǎo)致辦案部門的管轄分工難以適應(yīng)辦案需要。不同部門在打擊犯罪時(shí)應(yīng)該如何克服各自為戰(zhàn)的問題，如何形成有效合力來治理假幣犯罪，這是一個(gè)緩慢但必須要解決的問題，給打擊犯罪帶來了極大的不便。因此，虛擬空間犯罪打擊相比物理空間犯罪難度明顯提高。

（四）犯罪證據(jù)脆弱化

在大數(shù)據(jù)時(shí)代，假幣犯罪常常以線上線下相結(jié)合的方式進(jìn)行，并且以電子數(shù)據(jù)作為主要證據(jù)。電子證據(jù)本身具有脆弱性，具體來說，電子證據(jù)的脆弱性主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面。①樊崇義、李思遠(yuǎn)：《論電子證據(jù)時(shí)代的到來》，《蘇州大學(xué)學(xué)報(bào)》2016 年第2 期。首先，由于電子信息的無形性和復(fù)雜性，稍有不慎就可能導(dǎo)致信息丟失或破壞，使電子證據(jù)的完整性受損，需要重新取證。雖然現(xiàn)代科技可以追蹤丟失的電子信息，但解決問題所需的人力、財(cái)力和物力也不容忽視。其次，電子信息容易被偽造和竄改，而且往往難以察覺。許多與網(wǎng)絡(luò)信息有關(guān)的刑事案件具有很強(qiáng)的隱蔽性，違法行為常常在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行，很少引起直接變化。這給及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)違法行為和鑒定電子證據(jù)的真實(shí)性帶來了困難。

此外，與傳統(tǒng)犯罪相比，假幣犯罪的實(shí)物證據(jù)較少，但交易時(shí)的轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等電子數(shù)據(jù)卻極其關(guān)鍵。然而，這些數(shù)據(jù)量龐大，僅依靠人工梳理工作量巨大。就好比擁有一座巨大的礦山，需要耗費(fèi)大量時(shí)間和資源來挖掘其中的價(jià)值，但只能徒手采挖。②胡錦鑫：《大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)金融犯罪偵查模式的優(yōu)化》，中國人民公安大學(xué)2019 年碩士學(xué)位論文。同時(shí)，處理大量電子數(shù)據(jù)所需的時(shí)間和工作量巨大，而電子數(shù)據(jù)本身具有一定的時(shí)效性。如果不能及時(shí)采集和保全證據(jù)，這些關(guān)鍵證據(jù)就會(huì)丟失，進(jìn)而導(dǎo)致犯罪證據(jù)的脆弱性增加，偵查和取證變得更加困難。

（五）公眾參與弱化

在當(dāng)今時(shí)代，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用能夠?yàn)榧賻欧缸飩刹樘峁└嗑€索和證據(jù)，加快犯罪偵破速度。然而，需要注意的是，公眾參與在大數(shù)據(jù)時(shí)代的偵查中面臨著弱化的問題。這不僅對(duì)偵查工作本身產(chǎn)生不利影響，還可能導(dǎo)致公眾對(duì)執(zhí)法機(jī)構(gòu)的不信任加深，從而影響社會(huì)的穩(wěn)定和安全。

首先，大數(shù)據(jù)時(shí)代假幣犯罪偵查中公眾參與的弱化主要體現(xiàn)在信息不對(duì)稱和意識(shí)不足兩個(gè)方面。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，執(zhí)法機(jī)構(gòu)擁有大量數(shù)據(jù)資源，而公眾往往只能被動(dòng)地接受偵查結(jié)果，很難主動(dòng)參與偵查工作。這導(dǎo)致了信息不對(duì)稱，執(zhí)法機(jī)構(gòu)掌握著更多信息，而公眾無法獲取足夠信息來對(duì)犯罪行為進(jìn)行評(píng)判。此外，公眾對(duì)大數(shù)據(jù)的理解和運(yùn)用也存在不足，缺乏對(duì)大數(shù)據(jù)背后原理的了解，容易受到不實(shí)信息的誤導(dǎo)，從而影響對(duì)犯罪偵查的正確理解和評(píng)判。

其次，公眾參與的弱化對(duì)犯罪偵查工作產(chǎn)生了直接的負(fù)面影響。公眾作為社會(huì)的一部分，對(duì)犯罪行為有直接觀察和經(jīng)驗(yàn)，其參與可以為犯罪偵查提供重要線索和證據(jù)。然而，由于公眾參與弱化，一些人對(duì)假幣犯罪的社會(huì)危害認(rèn)識(shí)不足，缺乏鑒別真假貨幣的知識(shí)和能力，并認(rèn)為假幣犯罪離自身較遠(yuǎn)，對(duì)此持事不關(guān)己的漠視態(tài)度，缺乏自覺抵制、主動(dòng)舉報(bào)和協(xié)助打擊假幣犯罪的意識(shí)。在日?，F(xiàn)金交易中，個(gè)別人偶爾因疏忽大意收到假幣，并對(duì)此持不愿吃虧的心態(tài)，有些人甚至明知違法卻再次將假幣轉(zhuǎn)手，試圖將損失轉(zhuǎn)嫁給別人。這些有價(jià)值的信息往往無法及時(shí)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)獲取，不僅增加了偵查的時(shí)間和成本，還可能導(dǎo)致一些重要線索被忽視，影響犯罪的偵破效果。

另外，公眾的參與也可以增加社會(huì)的監(jiān)督力量，減少腐敗和濫用職權(quán)的可能性。但是，由于公眾參與的弱化，社會(huì)對(duì)執(zhí)法機(jī)構(gòu)的監(jiān)督作用也被削弱，容易導(dǎo)致執(zhí)法機(jī)構(gòu)濫用職權(quán)，損害社會(huì)的公正。

三、大數(shù)據(jù)時(shí)代假幣犯罪的治理對(duì)策

面對(duì)假幣犯罪出現(xiàn)的新業(yè)態(tài)，針對(duì)假幣犯罪治理的難點(diǎn)，探尋假幣治理應(yīng)對(duì)措施是法學(xué)理論和實(shí)務(wù)工作者的重要任務(wù)。我們認(rèn)為假幣犯罪治理是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要各方面齊心協(xié)力，充分發(fā)揮各種社會(huì)力量，形成系統(tǒng)治理、綜合治理、全過程治理新局面。我們可以從五個(gè)方面強(qiáng)化假幣犯罪治理：

（一）提高貨幣防偽技術(shù)

假幣數(shù)量的增多及仿真性增強(qiáng)，主要是由于偽造錢幣的方法和技術(shù)不斷更新。假幣泛濫的結(jié)果導(dǎo)致貨幣價(jià)值下降。社會(huì)亟需提升貨幣防偽技術(shù)。然而，采用更先進(jìn)的防偽技術(shù)受到成本、可用性和效率的限制。多年來，偽鈔制造者和銀行之間一直在進(jìn)行技術(shù)競賽。①Upadhyaya A,Shokeen V,Srivastava G.“Analysis of counterfeit currency detection techniques for classification model”.2018 4th International Conference on Computing Communication and Automation(ICCCA).IEEE,2018:1-6.

銀行正在采用自動(dòng)紙幣分揀和鑒別設(shè)備來檢測紙幣的質(zhì)量和特征。聚合物基質(zhì)的紙幣因其防偽性能而受到歡迎，因此開發(fā)專門的自動(dòng)聚合物紙幣鑒定設(shè)備至關(guān)重要。近年來，發(fā)光防偽技術(shù)取得了巨大進(jìn)展，通過激發(fā)光、發(fā)光壽命、熱刺激、化學(xué)試劑、機(jī)械刺激和旋轉(zhuǎn)速度等調(diào)控因素，采用多種發(fā)光防偽策略來防止偽造現(xiàn)象。然而，發(fā)光防偽策略仍面臨一些問題和挑戰(zhàn)。首先，簡單的發(fā)光防偽技術(shù)已無法滿足防偽需求，需要探索更多的多級(jí)發(fā)光防偽策略。其次，高成本及復(fù)雜的制備過程、低收率、穩(wěn)定性差和發(fā)光效率低等問題，限制了材料的大規(guī)模生產(chǎn)和長期使用。此外，一些防偽調(diào)控因素在實(shí)驗(yàn)室中使用較多，但在日常生活中并不常見。因此，我們需要開發(fā)新型發(fā)光防偽材料，降低制備成本，簡化合成方法，并提高發(fā)光性能和穩(wěn)定性。特別是需要開發(fā)能通過簡單因素調(diào)節(jié)發(fā)光特性的防偽材料，展現(xiàn)多種發(fā)光效果并具有肉眼可見的長效余暉，開發(fā)出新一代高效、便捷的高級(jí)防偽技術(shù)。②Yu X,Zhang H,Yu J.“Luminescence anti-counterfeiting:from elementary to advanced”.Aggregate,2021,2(1):20-34.

隨著紙幣安全特性的提升，偽造者的技術(shù)和資源也在不斷提高。他們只需制作足夠數(shù)量的安全組件，便能快速、隱秘地通過檢查。這樣看來，電子貨幣取代紙幣似乎是一種不錯(cuò)的選擇。然而，電子貨幣作為新興交易媒介，面臨著定義和管理上的困難。盡管電子貨幣帶來了交易的便利，但相較于紙幣，人們更青睞其完全的匿名性和更受控制的支付方式等優(yōu)勢。③Chambers J,Yan W,Garhwal A,et al.“Currency security and forensics:a survey”.Multimedia Tools and Applications,2015,74(11):4013-4043.

顯然，僅依靠防偽技術(shù)的進(jìn)步是無法完全遏制假幣犯罪的蔓延。然而，我們不能因此而放棄，因?yàn)閺母旧现v，提高貨幣的防偽技術(shù)仍然是遏制假幣犯罪最直接、最有效的方法。隨著防偽技術(shù)的進(jìn)步，犯罪分子偽造貨幣的成本和難度將會(huì)增加。尤其是通過進(jìn)一步提高貨幣的仿真度辨別，我們可以更容易地識(shí)別出假幣，從而在一定程度上遏制假幣犯罪。傳統(tǒng)人民幣除了共同的防偽特征如水印、雕刻凹版印刷等，其個(gè)別特征主要通過冠字號(hào)等方式體現(xiàn)，但這些特征相對(duì)來說容易被仿制。然而，在大數(shù)據(jù)時(shí)代，科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步同樣可以推動(dòng)防偽技術(shù)的提升。更快速的數(shù)據(jù)識(shí)別、分析和處理系統(tǒng)使得貨幣可以加入更多的個(gè)別特征識(shí)別機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)貨幣的防偽性。這意味著貨幣可以具備更復(fù)雜、更難以偽造的特征，從而使假幣更易被發(fā)現(xiàn)和識(shí)別。

（二）構(gòu)建假幣犯罪數(shù)據(jù)庫

1.融合各種數(shù)據(jù)庫。公安機(jī)關(guān)單方面打擊假幣犯罪存在信息來源和解決案件方法的局限性，因此需要多方力量相互合作，共同打擊犯罪。一個(gè)可行的方式是建立公安和銀行的聯(lián)合數(shù)據(jù)庫，因?yàn)榇驌艏賻欧缸锉厝恍枰矙C(jī)關(guān)與銀行密切合作。銀行擁有龐大且不斷更新的信息量，為了及時(shí)獲取信息，公安機(jī)關(guān)應(yīng)與銀行建立聯(lián)合數(shù)據(jù)庫。④劉晶晶：《經(jīng)偵大數(shù)據(jù)應(yīng)用機(jī)制探究》，《中國人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)》2020 年第6 期。此外，聯(lián)合數(shù)據(jù)庫也可考慮中外合作，僅依賴國內(nèi)資源是不夠的。大數(shù)據(jù)時(shí)代的假幣犯罪形式多樣，處理難度各異，因此我們需要借鑒國外經(jīng)驗(yàn)。然而，過去與國外的合作常常是零散和片面的。因此，中外聯(lián)合數(shù)據(jù)庫能夠彌補(bǔ)這些缺陷，提供全面合作的平臺(tái)，促進(jìn)我國與國外在打擊假幣犯罪方面共享信息資源和分享治理經(jīng)驗(yàn)。借助聯(lián)合數(shù)據(jù)庫，我們可以更好地整合跨部門和國際合作的資源，加強(qiáng)信息共享與協(xié)作，共同應(yīng)對(duì)假幣犯罪挑戰(zhàn)，最大限度地減少假幣在市場上的流通，維護(hù)金融秩序和公眾利益。

2.構(gòu)建反假幣犯罪數(shù)據(jù)庫。為了更好地應(yīng)對(duì)假幣犯罪挑戰(zhàn)，我們可以對(duì)各地區(qū)、各基層機(jī)關(guān)的假幣犯罪案例進(jìn)行匯總，并實(shí)時(shí)更新案例數(shù)據(jù)。有學(xué)者曾試圖建立貨幣數(shù)據(jù)庫作為研究素材，①Ankit Sarkar,Robin Verma,Gaurav Gupta.“Detecting Counterfeit Currency and Identifying Its Source”.9th International Conference on Digital Forensics(DF),Jan 2013,Orlando,FL,United States.pp.367-384。而我國公安部反假幣實(shí)驗(yàn)室為反假幣犯罪數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建提供了堅(jiān)實(shí)的組織基礎(chǔ)。這樣的數(shù)據(jù)庫將對(duì)收集的案例進(jìn)行分類，并精選其中的經(jīng)典案例，以探討成功的經(jīng)驗(yàn)或總結(jié)失敗的教訓(xùn)。此外，數(shù)據(jù)庫還可以開發(fā)多種功能，以滿足不同辦案單位內(nèi)部和外部人員的需求，例如類似案例查詢、案例經(jīng)驗(yàn)分享、疑難案例討論分析等。通過這些功能，偵查和辦案人員將獲得寶貴的經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)。此外，為了幫助辦案人員更好地學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，數(shù)據(jù)庫還可以開發(fā)線上教學(xué)功能，為處理假幣犯罪案件的相關(guān)人員提供更多辦案思路和疑難問題解決方案。這樣的數(shù)據(jù)庫將成為一個(gè)實(shí)用的工具，為打擊假幣犯罪提供更全面、有效的支持和指導(dǎo)。

3.應(yīng)用假幣犯罪系數(shù)。該系數(shù)基于數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，應(yīng)用類似機(jī)器學(xué)習(xí)的大數(shù)據(jù)技術(shù)，生成假幣犯罪特征的數(shù)據(jù)項(xiàng)，并分析已掌握的假幣犯罪人員的相關(guān)數(shù)據(jù)。從多個(gè)維度刻畫犯罪人員的特征模型，每個(gè)維度都包含大量細(xì)節(jié)特征。在此基礎(chǔ)上建立假幣犯罪人員標(biāo)簽體系和假幣犯罪系數(shù)綜合計(jì)算模型，可以計(jì)算千萬級(jí)目標(biāo)群體的假幣犯罪概率，為打擊假幣犯罪提供精確指導(dǎo)。據(jù)了解，這種大數(shù)據(jù)偵查方式已初步應(yīng)用于涉恐犯罪治理。某市公安局根據(jù)涉恐系數(shù)計(jì)算結(jié)果，對(duì)23 人進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查和進(jìn)一步管控措施，這有利于加強(qiáng)對(duì)潛在嫌疑人的監(jiān)控和應(yīng)對(duì)措施，最終核查出管控對(duì)象7 人，取得了較好的預(yù)警效果。②王楠、韓鵬霄：《公安大數(shù)據(jù)應(yīng)用研究》，《警察技術(shù)》2016 年第5 期。這種基于大數(shù)據(jù)的偵查方式可以為打擊假幣犯罪提供更準(zhǔn)確的方向和策略。

（三）開發(fā)假幣檢測預(yù)警系統(tǒng)

識(shí)別和檢測偽造貨幣是一個(gè)持續(xù)的問題，人們一直在尋求最佳解決方案。國外假幣自動(dòng)識(shí)別技術(shù)不斷創(chuàng)新，為我們進(jìn)行假幣犯罪識(shí)別和預(yù)測提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。自動(dòng)識(shí)別是任何防偽貨幣檢測方法的先決條件。各國科研人員已開發(fā)出許多假幣檢測技術(shù)，包括紫外線光檢測③Kapare,D.V.;Lokhande,S.;Kale,S.“Automatic Cash Deposite Machine With Currency Detection Using Fluorescent And UV Light”,Int.J.Comput.Eng.Res.2013,3,309-311.、圖像處理④Alekhya,D.;Prabha,G.D.S.;Rao,G.V.D.“Fake currency detection using image processing and other standard methods”.Int.J.Res.Comput.Commun.Technol.2014,3,128-131.⑤Agasti,T.;Burand,G.;Wade,P.;Chitra,P.“Fake currency detection using image processing”.In Proceedings of the IOP Conference Series:Materials Science and Engineering,Birmingham,UK,13-15 October 2017;p.052047.⑥Bhatia,A.;Kedia,V.;Shroff,A.;Kumar,M.;Shah,B.K.“Fake Currency Detection with Machine Learning Algorithm and Image Processing”.In Proceedings of the 2021 5th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems(ICICCS),Madurai,India,6-8 May 2021;pp.755-760.、深度學(xué)習(xí)⑦Vedaldi,A.;Lenc,K.“Matconvnet:Convolutional neural networks for matlab”.In Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Multimedia,Brisbane,Australia,26-30 October 2015;pp.689-692.⑧Girgis,S.;Amer,E.;Gadallah,M.“Deep learning algorithms for detecting fake news in online text”.In Proceedings of the 2018 13th International Conference on Computer Engineering and Systems(ICCES),Cairo,Egypt,18-19 December 2018;pp.93-97.、位面切片⑨Alshayeji,M.H.;Al-Rousan,M.;Hassoun,D.T.“Detection method for counterfeit currency based on bit-plane slicing technique”.Int.J.Multimed.Ubiquitous Eng.2015,10,225-242.和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)⑩Gogoi,M.;Ali,S.E.;Mukherjee,S.“Automatic Indian currency denomination recognition system based on artificial neural network”.In Proceedings of the 2015 2nd International Conference on Signal Processing and Integrated Networks(SPIN),Noida,India,19-20 February 2015;pp.553-558.?；诒忍仄矫媲衅夹g(shù)的特征提取方法被提出，通過準(zhǔn)確提取紙幣圖像的邊緣信息，有效區(qū)分真?zhèn)渭垘拧ｉ_發(fā)的紙幣真?zhèn)螜z測系統(tǒng)具有可靠性和實(shí)用性，能夠滿足真實(shí)場景需求。如印度開發(fā)的反假幣認(rèn)證系統(tǒng)取得了一定成效。?Prasanthi,B.Sai,and D.Rajesh Setty.“Indian paper currency authentication system—A quick authentication system”.International Journal of Scientific and Engineering Research,Vol 6,Issue 9,pp.1249-1256,2015.然而，大多數(shù)假幣檢測技術(shù)仍停留在實(shí)驗(yàn)室階段，因?yàn)樗鼈冃枰獜?fù)雜的預(yù)處理。技術(shù)開發(fā)和實(shí)施主要屬于圖像處理、模式識(shí)別和機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域。通過多次運(yùn)行模擬結(jié)果，一些模型和檢測技術(shù)可以獲得更好的排列組合結(jié)果?？梢允褂没貧w分析、線性判別分析等統(tǒng)計(jì)技術(shù)來開發(fā)模型，以預(yù)測新數(shù)據(jù)的真?zhèn)胃怕省?/p>

在大數(shù)據(jù)時(shí)代，犯罪分子在線上交流和線下交易的問題普遍存在，給打擊假幣犯罪帶來了一定的難度。然而，犯罪分子的線上活動(dòng)可以通過大數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測。利用大數(shù)據(jù)平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和研判，建立關(guān)鍵詞檢索預(yù)警系統(tǒng)，通過對(duì)海量數(shù)據(jù)的篩選，發(fā)現(xiàn)假幣犯罪線上交易的相關(guān)信息，并及時(shí)發(fā)出預(yù)警。通過及早發(fā)現(xiàn)和及時(shí)處理，我們可以將犯罪對(duì)社會(huì)的危害降到最低。在假幣識(shí)別系統(tǒng)中，可以開放互聯(lián)網(wǎng)終端查詢窗口，一旦輸入貨幣數(shù)據(jù)，即自動(dòng)與現(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，判斷貨幣的真?zhèn)?，并迅速反饋?zhàn)R別結(jié)果。一旦發(fā)現(xiàn)假幣，系統(tǒng)將立即觸發(fā)報(bào)警機(jī)制，將信息反饋給公安機(jī)關(guān)。通過利用大數(shù)據(jù)平臺(tái)，我們能夠更高效地開展假幣犯罪治理工作。只有通過整合群眾力量和加強(qiáng)預(yù)防教育，我們才能更好地預(yù)防和打擊假幣犯罪，保護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)秩序。

（四）創(chuàng)新反假幣宣傳教育

大數(shù)據(jù)平臺(tái)為公安機(jī)關(guān)打擊假幣犯罪提供了極大的便利，并向群眾普及了假幣識(shí)別和自我保護(hù)的知識(shí)，以增強(qiáng)公眾反假意識(shí)和防范上當(dāng)受騙的能力。這也是公安機(jī)關(guān)采取的一種群眾路線，因?yàn)槊癖姷牧α渴冀K是打擊犯罪的重要支持。一方面，借助大數(shù)據(jù)平臺(tái)，我們可以建立群眾反應(yīng)系統(tǒng)，收集各類信息，并利用大數(shù)據(jù)分析和處理功能對(duì)這些信息進(jìn)行整合，以全面掌握涉案情況，實(shí)現(xiàn)對(duì)假幣犯罪的主動(dòng)精準(zhǔn)打擊。另一方面，我們應(yīng)通過大數(shù)據(jù)平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)群眾的反假教育，在線上傳授辨識(shí)假幣的基本知識(shí)，提供常見的假幣犯罪案例分析，以保障民眾的財(cái)產(chǎn)安全，并提升他們的自我保護(hù)意識(shí)和防假能力。

（五）開展大數(shù)據(jù)偵查

大數(shù)據(jù)作為目前公安工作的一個(gè)“風(fēng)向標(biāo)”，其理論意義不單單是對(duì)于偵查工作，對(duì)于整個(gè)社會(huì)各個(gè)行業(yè)都有不可忽略的作用。大數(shù)據(jù)偵查為利用大數(shù)據(jù)技術(shù)手段，從所獲得的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)、提取、分析和運(yùn)用目標(biāo)信息，從而獲取線索、查明案件事實(shí)并且對(duì)目標(biāo)犯罪種類的發(fā)展趨勢加以預(yù)測。①王燃：《大數(shù)據(jù)偵查》，清華大學(xué)出版社2017 年版，第54～57 頁。有學(xué)者認(rèn)為大數(shù)據(jù)偵查，主要是偵查空間的數(shù)據(jù)化、偵查技術(shù)的智能化和偵查思維的開放性。②鄭群、周建達(dá)：《大數(shù)據(jù)偵查學(xué)若干問題研究》，《中國人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)》2018 年第4 期。也有學(xué)者認(rèn)為在大數(shù)據(jù)時(shí)代，偵查的變化主要表現(xiàn)在四個(gè)方面：一是偵查思維的變化；二是偵查路徑的變化；三是偵查方式的變化；四是偵查內(nèi)容的變化。③李雙其：《大數(shù)據(jù)偵查實(shí)踐》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2019 年版，第4 頁但是增強(qiáng)大數(shù)據(jù)技術(shù)的運(yùn)用是偵查實(shí)務(wù)的迫切需要。當(dāng)代犯罪已經(jīng)向高智商化、高隱秘性、高科技化的趨勢發(fā)展，犯罪分子對(duì)于數(shù)據(jù)的利用甚至超過公安機(jī)關(guān)。面對(duì)這樣狡猾、強(qiáng)勁的對(duì)手，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門應(yīng)該著力于對(duì)大數(shù)據(jù)的使用、優(yōu)化，從硬件上擊敗對(duì)手，從思維上領(lǐng)先敵人。④方斌：《大數(shù)據(jù)時(shí)代偵查思維變革》，《中國人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)》2017 年第3 期。⑤程科：《經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的大數(shù)據(jù)思維研究》，《中國人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)》2018 年第4 期。⑥倪春樂、王泊勛：《大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的偵查思維創(chuàng)新與實(shí)踐邏輯》，《中國人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)》2023 年第2 期。大數(shù)據(jù)推動(dòng)偵查思維從因果性轉(zhuǎn)向相關(guān)性，從抽樣性轉(zhuǎn)向整體性，從回溯性轉(zhuǎn)向預(yù)測性，從分散獨(dú)立性轉(zhuǎn)向共享協(xié)作性。⑦王燃：《大數(shù)據(jù)時(shí)代偵查模式的變革及其法律問題研究》，《法制與社會(huì)發(fā)展》2018 年第5 期。就大數(shù)據(jù)在假幣犯罪偵查中的具體運(yùn)用來說，偵查人員必須掌握大數(shù)據(jù)偵查的三個(gè)基本方法⑧王彬：《犯罪偵查中的大數(shù)據(jù)方法研究》，《凈月學(xué)刊》2018 年第2 期。⑨劉元：《大數(shù)據(jù)時(shí)代經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的變革之路》《河北公安警察職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)》2020 年第4 期。：

1.數(shù)據(jù)搜索

與過去相比，大數(shù)據(jù)的突出優(yōu)勢就是海量的數(shù)據(jù)，但是這些數(shù)據(jù)信息具體價(jià)值需要利用搜索技術(shù)才能發(fā)揮出來。目前大數(shù)據(jù)偵查模式下常用的數(shù)據(jù)庫包括：公安機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)庫、檢察機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)庫、社會(huì)行業(yè)數(shù)據(jù)庫、政府?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)一開放平臺(tái)、專業(yè)的“數(shù)據(jù)超市”。①王燃：《大數(shù)據(jù)時(shí)代偵查模式的變革及其法律問題研究》，《法制與社會(huì)發(fā)展》2018 年第5 期。假幣犯罪偵查人員可以利用數(shù)據(jù)檢索技術(shù)，通過輸入關(guān)鍵詞或特定的搜索條件，在這些數(shù)據(jù)庫中快速地查找到與犯罪嫌疑人相關(guān)的信息。對(duì)于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門，假幣犯罪分子目的是獲取非法利益，而假幣犯罪嫌疑人通常以轉(zhuǎn)賬、匯款等方式將財(cái)產(chǎn)匯給其他人，尤其是其他犯罪分子。這就需要通過銀行的數(shù)據(jù)庫調(diào)取相關(guān)賬戶的數(shù)據(jù)，而僅僅靠公安機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)庫想破案是難如登天。在數(shù)據(jù)搜索過程中，最好選擇有唯一識(shí)別性的信息，如身份證號(hào)、車牌號(hào)、手機(jī)號(hào)、姓名等。為了應(yīng)對(duì)目前假幣犯罪現(xiàn)狀，通過建立專門數(shù)據(jù)庫和實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，可以顯著提高工作效率，大幅減輕假幣案件偵查人員的工作壓力。當(dāng)前假幣犯罪涉及各類人員和不同地區(qū)，無法僅依靠單方面的力量解決。因此，公安機(jī)關(guān)應(yīng)突破地域界限，打破目前孤立的狀況，實(shí)現(xiàn)各方的整體協(xié)作，及時(shí)分享情報(bào)線索，加強(qiáng)協(xié)作性質(zhì)的信息交流。同時(shí)，還需加強(qiáng)不同領(lǐng)域和行業(yè)的協(xié)調(diào)配合，通過大數(shù)據(jù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息共享，及時(shí)分享重要信息，建立打擊假幣犯罪協(xié)同作戰(zhàn)體系。

2.數(shù)據(jù)碰撞

數(shù)據(jù)碰撞法是一種通過計(jì)算機(jī)軟件對(duì)兩個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)庫或數(shù)據(jù)集進(jìn)行比對(duì)，并分析其中的重疊和交叉數(shù)據(jù)的方法。這種方法可以幫助我們發(fā)現(xiàn)不同數(shù)據(jù)庫或各個(gè)數(shù)據(jù)集之間的相同數(shù)據(jù)，從而揭示可能存在的關(guān)聯(lián)或相關(guān)性。通過深度分析，可以進(jìn)一步挖掘數(shù)據(jù)中隱藏的模式、規(guī)律或者趨勢，為決策提供支持。數(shù)據(jù)碰撞法在信息整合、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)挖掘等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。在假幣犯罪偵查中，偵查人員進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞通?？梢圆扇∫韵聨讉€(gè)步驟：首先，確定查找的對(duì)象。數(shù)據(jù)碰撞對(duì)案件的偵破具有不可替代作用，可以提供某個(gè)具體問題有關(guān)線索，如犯罪嫌疑人身份信息、網(wǎng)絡(luò)社交賬號(hào)、生活軌跡或者犯罪團(tuán)伙的信息。其次，選擇合適的數(shù)據(jù)集。不同具體案件都會(huì)牽連到許多相關(guān)數(shù)據(jù)集，根據(jù)不同案情，假幣犯罪偵查人員，需要選擇即將開展碰撞的數(shù)據(jù)集。如根據(jù)某一個(gè)犯罪嫌疑人密切相關(guān)的賬戶，篩選出所有與該賬戶有資金往來的可疑賬戶。這對(duì)于迅速分析假幣犯罪中集團(tuán)各個(gè)成員的具體身份、地位、作用起著非常重要的作用。再次，開展數(shù)據(jù)集之間的碰撞。對(duì)兩個(gè)或兩個(gè)以上的數(shù)據(jù)集，進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞，找出交叉數(shù)據(jù)，它們就是可疑的數(shù)據(jù)。最后，研判詳細(xì)案情。根據(jù)篩選出的數(shù)據(jù)，假幣犯罪偵查人員對(duì)案件進(jìn)行分析研判。例如，篩選出的可疑賬戶的數(shù)據(jù)集與電話話單信息數(shù)據(jù)集碰撞之后，可以將具體的賬戶與具體人員一一對(duì)應(yīng)起來，從而顯現(xiàn)出假幣犯罪集團(tuán)成員之間的關(guān)系網(wǎng)。得到這些信息，我們就可以開展下一步偵查工作。

3.數(shù)據(jù)挖掘

數(shù)據(jù)挖掘的核心在于對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘和分析，以揭示事物和現(xiàn)象背后的潛在規(guī)律。②王彬：《犯罪偵查中的大數(shù)據(jù)方法研究》，《凈月學(xué)刊》2018 年第2 期。假幣犯罪偵查中的數(shù)據(jù)挖掘是指利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)和算法，從大量的相關(guān)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)隱藏的模式、關(guān)聯(lián)和規(guī)律，以幫助研究人員更好地理解假幣犯罪現(xiàn)象、預(yù)測趨勢和提供有效的偵查線索。在假幣犯罪偵查中，數(shù)據(jù)挖掘可以通過以下幾個(gè)方面的應(yīng)用：（1）假幣識(shí)別模型：通過分析大量真假幣的特征數(shù)據(jù)，建立機(jī)器學(xué)習(xí)模型，識(shí)別出可能的假幣。這些特征數(shù)據(jù)可以包括紙張質(zhì)地、圖案、水印等方面的信息。通過數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，可以從大量的特征數(shù)據(jù)中找到真假幣的關(guān)鍵特征，進(jìn)而提高假幣識(shí)別的準(zhǔn)確性。（2）假幣制造和傳播網(wǎng)絡(luò)分析：通過分析假幣制造和傳播過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)，挖掘出犯罪分子之間的關(guān)聯(lián)和行為模式。通過構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)模型，可以揭示出制造假幣的地點(diǎn)、人員之間的聯(lián)系，幫助警方追蹤犯罪鏈條，打擊假幣犯罪活動(dòng)。（3）假幣流通路徑分析：通過分析假幣在市場中的流通路徑，挖掘出可能的洗錢行為和假幣流通的規(guī)律。通過數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，可以找到大額假幣交易的模式，發(fā)現(xiàn)與之相關(guān)的個(gè)人或組織，從而為警方提供有效的偵查線索。（4）假幣犯罪趨勢預(yù)測：通過分析歷史的假幣犯罪數(shù)據(jù)，結(jié)合其他相關(guān)數(shù)據(jù)（如經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、社會(huì)數(shù)據(jù)等），利用時(shí)間序列分析、機(jī)器學(xué)習(xí)等方法，可以預(yù)測假幣犯罪的趨勢和可能的高發(fā)地區(qū)。這有助于警方加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的監(jiān)控和預(yù)防工作。

四、結(jié)語

盡管假幣犯罪治理在過去十年取得了重要進(jìn)展，但要根除假幣犯罪仍然是一個(gè)遙遠(yuǎn)的目標(biāo)。①Chambers J,Yan W,Garhwal A,et al.“Currency security and forensics:a survey”.Multimedia Tools and Applications,2015,74(11):4013-4043.為了有效應(yīng)對(duì)和打擊假幣犯罪，需要借助大數(shù)據(jù)平臺(tái)為偵查工作提供支持。通過大數(shù)據(jù)分析和研判，能夠及早發(fā)現(xiàn)線上交易的相關(guān)信息，并提前作出預(yù)警，最大程度地減少假幣犯罪對(duì)社會(huì)的危害。同時(shí)，借助大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行智能建模分析，可以提高假幣犯罪的預(yù)警能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)防控區(qū)域的精準(zhǔn)打擊。通過推動(dòng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)追蹤系統(tǒng)，構(gòu)建犯罪嫌疑人作案特點(diǎn)模型，可以更好地追蹤犯罪團(tuán)伙和窩點(diǎn)，為打擊違法犯罪提供有力支持。

與此同時(shí)，應(yīng)完善立法，明確相關(guān)法律法規(guī)的具體含義，加強(qiáng)刑事懲罰的有效性、相稱性和威懾力，這也是假幣犯罪不可或缺的一部分。只有充分發(fā)揮系統(tǒng)治理、協(xié)同治理和綜合治理的作用，才能真正根除假幣犯罪，更好地維護(hù)金融秩序，為社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供有力支持。