分類分層懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪

朱鵬錦 鄭寶琪

上海市普陀區(qū)人民檢察院（以下簡(jiǎn)稱“普陀區(qū)檢察院”）深入宣傳貫徹《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，深入?yún)⑴c“凈網(wǎng)”“斷卡”“斷流”“拔釘”專項(xiàng)行動(dòng)，聚焦質(zhì)效導(dǎo)向，提升效率精度，依托上海檢察機(jī)關(guān)智聯(lián)檢察研究中心長(zhǎng)風(fēng)基地建設(shè)，分類分層懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪，推動(dòng)上下游犯罪全鏈條打擊、境內(nèi)外犯罪一體化治理。

樹(shù)立系統(tǒng)思維，分類分層處理

一是區(qū)分電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條不同環(huán)節(jié)、不同類型行為性質(zhì)，準(zhǔn)確分類處理。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條長(zhǎng)、分工細(xì)、危害大，易滋生多種類型關(guān)聯(lián)犯罪，需要準(zhǔn)確清楚地界定行為性質(zhì)。如在肖某偷越國(guó)（邊）境詐騙案中，肖某與其他成員商定共同行動(dòng)偷渡出境，因缺乏偷渡渠道，經(jīng)黃某等人安排，徒步偷越國(guó)（邊）境至緬甸，加入犯罪集團(tuán)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；肖某與其他成員結(jié)伙偷越國(guó)（邊）境，而不是在組織、運(yùn)送者安排下“偶然同行”，對(duì)肖某以偷越國(guó)（邊）境罪、詐騙罪起訴并獲判。在倪某某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案中，普陀區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)倪某某直接使用手機(jī)為上游電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金，并在手機(jī)上查到上游人員的轉(zhuǎn)賬指令信息后，對(duì)其變更認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪起訴并獲判。在王某甲等人妨害信用卡管理案中，行為人明知上家租用銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍非法租用他人銀行卡170余張后向上家轉(zhuǎn)租賺取差價(jià)，依法認(rèn)定為法定刑較重的妨害信用卡管理罪。

二是分層處理首要分子、組織領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員、一般參與者等各層級(jí)犯罪分子，提出精準(zhǔn)適當(dāng)?shù)奶幚硪庖?jiàn)及量刑建議，做到罪責(zé)刑相適應(yīng)。在馬來(lái)西亞盧某某等人詐騙集團(tuán)案中，重點(diǎn)打擊首要分子及起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的主犯，從嚴(yán)適用自由刑，加強(qiáng)罰金、剝奪政治權(quán)利等附加刑力度，“老板”盧某某被判處有期徒刑11年，剝奪政治權(quán)利1年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元。對(duì)在具體騙取財(cái)物事實(shí)中起主要作用的骨干成員，依法認(rèn)定為共同犯罪主犯，從嚴(yán)提出量刑建議。對(duì)承擔(dān)組長(zhǎng)（組員管理）、代理（人員招募）、督查（懲罰監(jiān)督）、財(cái)務(wù)等職責(zé)，但是地位作用并不突出、未直接騙到財(cái)物的曾某某等人認(rèn)定為從犯，同時(shí)從嚴(yán)掌握從寬幅度，一般不予減輕處罰。游某某等人從事做飯等輔助性工作，且在詐騙窩點(diǎn)時(shí)間較短，依法不批準(zhǔn)逮捕。在緬甸妙瓦底某詐騙集團(tuán)案中，公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)逮捕的吳某某出境在逃，普陀區(qū)檢察院綜合梳理30余名同案罪犯的供述指證、辨認(rèn)，嚴(yán)格審查技術(shù)偵查證據(jù)，查明吳某某系組織、指揮詐騙集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理的“總監(jiān)”，對(duì)其批準(zhǔn)逮捕，由公安機(jī)關(guān)向國(guó)際刑警組織申請(qǐng)“紅色通緝令”；同時(shí)，對(duì)擔(dān)任組員、任職時(shí)間較短，具有自首、退出違法所得、自偵查階段認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)的青某等人，提出較長(zhǎng)考驗(yàn)期的緩刑量刑建議，獲得法院采納。

三是依法運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度、刑事強(qiáng)制措施等分化瓦解詐騙集團(tuán)共同犯罪成員之間“攻守同盟”。在馬來(lái)西亞盧某某等人詐騙集團(tuán)案件中，李某三人辯解僅擔(dān)任組員等普通崗位或是參加時(shí)間較短；經(jīng)充分釋明法律政策，其同組多名組員明確指證、辨認(rèn)出李某等人分別為組長(zhǎng)、代理等骨干成員，有力補(bǔ)強(qiáng)犯罪證明體系。在王某、陳某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案中，對(duì)拒不如實(shí)供述本人犯罪行為、僅指證同案“卡農(nóng)”的“卡商”王某依法批準(zhǔn)逮捕；對(duì)如實(shí)供述幫助支付結(jié)算事實(shí)、指證王某某串聯(lián)介紹的“卡農(nóng)”劉某，認(rèn)定其社會(huì)危險(xiǎn)性較小，予以相對(duì)不捕。

普陀區(qū)檢察院與社區(qū)結(jié)對(duì)共建，開(kāi)展反詐宣傳

檢察官辦案中

提升案件質(zhì)效，做強(qiáng)法律監(jiān)督

一是立足建構(gòu)檢察引導(dǎo)偵查“大控方”格局，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證標(biāo)準(zhǔn)化。針對(duì)詐騙集團(tuán)成員眾多、分批到案的特點(diǎn)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)各犯罪嫌疑人所涉證據(jù)收集、移送標(biāo)準(zhǔn)化。在電詐案件中加強(qiáng)公檢協(xié)作配合，強(qiáng)化對(duì)相關(guān)涉網(wǎng)案件提前介入，圍繞詐騙手法、資金流向、詐騙集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)等，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證標(biāo)準(zhǔn)化。重點(diǎn)收集犯罪嫌疑人地位層級(jí)、工作內(nèi)容、在職時(shí)間、違法所得、前科劣跡等方面證據(jù)，組織犯罪嫌疑人相互辨認(rèn)、全面調(diào)取出入境記錄、督促退贓退賠。

二是依法能動(dòng)履職，深化偵查監(jiān)督。完善偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，依托個(gè)案辦理與公檢信息共享平臺(tái)，注重審查發(fā)現(xiàn)上下游關(guān)聯(lián)犯罪線索，加大追捕追訴、偵查監(jiān)督力度。在馬來(lái)西亞盧某某等人詐騙集團(tuán)案中，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)逐人進(jìn)行訊問(wèn)、辨認(rèn)，普陀區(qū)檢察院在比對(duì)核實(shí)全案指證、辨認(rèn)基礎(chǔ)上，追訴19名遺漏的同案人員。在緬甸妙瓦底某詐騙集團(tuán)案中，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定犯罪嫌疑人青某系上網(wǎng)追逃后抓獲到案；普陀區(qū)檢察院訊問(wèn)青某發(fā)現(xiàn)，其入境回國(guó)后曾主動(dòng)前往居住地向公安機(jī)關(guān)說(shuō)明詐騙事實(shí)，檢察官經(jīng)核實(shí)調(diào)取到相應(yīng)訊問(wèn)筆錄、告知書等證據(jù)材料，依法認(rèn)定青某成立自首，并向公安機(jī)關(guān)制發(fā)監(jiān)督文書。

三是加強(qiáng)出庭公訴，做實(shí)追贓挽損。積極通過(guò)庭前會(huì)議等方式，加強(qiáng)控辯審?fù)デ皽贤?，明確庭審質(zhì)辯重點(diǎn)。檢察官“吃透”證據(jù)認(rèn)定與法律適用，預(yù)測(cè)梳理庭審焦點(diǎn)并進(jìn)行充分準(zhǔn)備，在庭審中精準(zhǔn)、有力地指控證明犯罪。在馬來(lái)西亞盧某某等人詐騙集團(tuán)案中，針對(duì)辯護(hù)人當(dāng)庭就被告人鐘某某入境時(shí)間提出的異議，檢察官當(dāng)庭出示出入境記錄、指出證據(jù)審查疏誤，獲得法院采納。做實(shí)追贓挽損，將退贓退賠情況作為犯罪嫌疑人是否接受處罰的重要考量因素，避免“口頭認(rèn)罰”。同時(shí)將追贓挽損工作向前端偵查、后端審判傳導(dǎo)延伸，最大限度挽回被害人財(cái)產(chǎn)損失，在近3年網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中督促實(shí)現(xiàn)追贓挽損200余萬(wàn)元。

優(yōu)化審查方法，提高辦案效率

一是創(chuàng)新可視化表格審查方法。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉案人員多、犯罪行為多、內(nèi)部層級(jí)多，集團(tuán)化、跨境化、鏈條化已成為其突出特征。在馬來(lái)西亞盧某某等人詐騙集團(tuán)案中，普陀區(qū)檢察院制作犯罪嫌疑人涉案情況匯總表格，一覽式記錄各人身份職務(wù)、出入境時(shí)間、指認(rèn)辨認(rèn)他人及被指認(rèn)辨認(rèn)情況、前科劣跡、扣押情況等，相應(yīng)提出處理及量刑意見(jiàn)，令多人案件辦理清晰直觀，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)全案量刑均衡。

二是充分運(yùn)用遠(yuǎn)程技術(shù)，壓減辦案時(shí)長(zhǎng)。用足用好電子卷宗、案卷線上調(diào)閱、遠(yuǎn)程訊（詢）問(wèn)（訴訟權(quán)利義務(wù)告知、具結(jié)）等技術(shù)手段，緊湊訴訟程序，降低在途時(shí)間，在保證辦案質(zhì)量的前提下壓減辦案時(shí)長(zhǎng)。對(duì)于認(rèn)罪認(rèn)罰的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪等案件，緊抓辦案時(shí)長(zhǎng)等質(zhì)效指標(biāo)不放，做好簡(jiǎn)易、速裁程序適用，依法對(duì)適格案件能用盡用。在馬來(lái)西亞盧某某詐騙集團(tuán)案中，利用線上閱卷快速完成對(duì)16人全面化審查并提出繼續(xù)偵查意見(jiàn)，要求公安機(jī)關(guān)盡快補(bǔ)偵，壓減辦案時(shí)長(zhǎng)，提升案件質(zhì)效。

三是合理分案處理，強(qiáng)化全案指導(dǎo)。基于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪分類分層處理思維，將案件按照人員關(guān)系集中、認(rèn)罪情況類似原則合理拆分為多案分批處理，既能理順訴訟辦案節(jié)奏，讓檢察官辦案組合理“減負(fù)”，也符合依次查證、抓捕涉案犯罪嫌疑人的偵查規(guī)律，集中檢察官資源對(duì)案件“各個(gè)擊破”。同時(shí)加強(qiáng)全案指導(dǎo)，綜合審查全案證據(jù)體系，確保同案人員整體處理結(jié)果保持統(tǒng)一、均衡。

深化基地建設(shè)，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)法治

一是全力服務(wù)平安建設(shè)。貫徹落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法、最高檢關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代檢察機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)法治工作意見(jiàn)要求，積極參與普陀區(qū)防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作機(jī)制，服務(wù)平安普陀建設(shè)。深化全國(guó)首例數(shù)據(jù)合規(guī)典型案例成果轉(zhuǎn)化，助力保障數(shù)據(jù)安全。

二是加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)犯罪懲防研究。深入開(kāi)展“大走訪、大調(diào)研”，上海檢察機(jī)關(guān)智聯(lián)檢察研究中心長(zhǎng)風(fēng)基地深化研究協(xié)作，守護(hù)清朗網(wǎng)絡(luò)空間，助推普陀數(shù)字化轉(zhuǎn)型和城區(qū)治理現(xiàn)代化。著力培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察專業(yè)化人才，組織參加網(wǎng)絡(luò)犯罪懲防專題培訓(xùn)。

三是開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)法治宣傳。落實(shí)“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”責(zé)任制，依托融媒體宣傳陣地以案釋法，開(kāi)展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)法治安全等主題宣傳。

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