電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)象與偵查對(duì)策

秦 帥，鐘 政，漆晨航

（1.中國(guó)人民公安大學(xué) 偵查學(xué)院，北京 100038；2.北京市人民檢察院，北京 100040）

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪并非刑法所規(guī)定的罪名，而是對(duì)借助通訊網(wǎng)絡(luò)工具和技術(shù)遠(yuǎn)程實(shí)施的一類詐騙犯罪行為的統(tǒng)稱。自20世紀(jì)90年代末以來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪先后經(jīng)歷了產(chǎn)生萌芽、蔓延傳播、技術(shù)迭代等不同的階段。近年來(lái)，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)支撐和幫助服務(wù)的產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)愈發(fā)凸顯，也為該項(xiàng)犯罪治理工作造成諸多困難。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已經(jīng)由最初的少見(jiàn)新型犯罪演變成為如今的常見(jiàn)多發(fā)產(chǎn)業(yè)化犯罪類型，給生產(chǎn)、生活秩序和人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)嚴(yán)重危害。

“兩高一部”先后多次就電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的法治治理問(wèn)題印發(fā)指導(dǎo)意見(jiàn)和辦案指引。例如，2016年12月，“兩高一部”印發(fā)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（法發(fā)〔2016〕32號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）；2018年11月，最高人民檢察院印發(fā)《檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件指引》（高檢發(fā)偵監(jiān)字〔2018〕12號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《指引》）；2021年6月，“兩高一部”印發(fā)《意見(jiàn)（二）》（法發(fā)〔2021〕22號(hào)），除此之外更有2021年10月發(fā)布的《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法（草案）》。上述法律、規(guī)則等文件文本為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查工作提供了重要遵循，為此，公安機(jī)關(guān)偵查部門在打擊治理電信犯罪過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)有針對(duì)性地進(jìn)行理念調(diào)整和效能提升，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的能力。

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)象

（一）精細(xì)化的犯罪分工催生了與犯罪相關(guān)的產(chǎn)業(yè)

進(jìn)入21世紀(jì)，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)和線上金融業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，新的技術(shù)成果、通訊網(wǎng)絡(luò)工具和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)不斷被吸納到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已經(jīng)開(kāi)展了多輪次技術(shù)更新和騙術(shù)升級(jí)改造，犯罪分工也逐漸精細(xì)化。[1]由此催生了為詐騙犯罪提供幫助和支持的黑灰產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)群體或違反國(guó)家法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，從事非法活動(dòng)，或利用制度漏洞，故意逃避法律追究，從信息傳播、技術(shù)支撐、資金流轉(zhuǎn)等方面為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供有形或無(wú)形的幫助，進(jìn)而形成了分工明確、彼此依賴、利益共享的產(chǎn)業(yè)鏈條。遍布于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)象，加速了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的蔓延泛濫，成為影響電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理的重要因素之一?？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著該類犯罪的常態(tài)化發(fā)展，寄生在其周圍的黑灰產(chǎn)業(yè)會(huì)愈發(fā)多樣復(fù)雜，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的產(chǎn)業(yè)化程度也會(huì)越來(lái)越深。

（二）分布于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪各個(gè)階段的產(chǎn)業(yè)化形態(tài)

1.以“信息支撐”為主要特點(diǎn)的上游產(chǎn)業(yè)。上游產(chǎn)業(yè)主要體現(xiàn)在詐騙犯罪準(zhǔn)備環(huán)節(jié)，以非法獲取公民個(gè)人信息、網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)信息、通訊信息、銀行賬戶信息、網(wǎng)購(gòu)信息、商業(yè)交易信息等私有信息為主體，通過(guò)特殊渠道將非法獲取的各類信息提供給詐騙團(tuán)伙。為詐騙團(tuán)伙提供用于詐騙的術(shù)語(yǔ)清單、語(yǔ)音包等資源。為詐騙團(tuán)伙提供詐騙信息的“引流”服務(wù)，使?jié)撛诘脑p騙受害人接收到相關(guān)信息。此外，上游產(chǎn)業(yè)中還包括收購(gòu)、開(kāi)辦、租售“兩卡”資源，攫取利益的行為。

2.以“通訊連接”為主要特點(diǎn)的中游產(chǎn)業(yè)。在全社會(huì)各領(lǐng)域?qū)νㄓ嵕W(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域展開(kāi)深度綜合治理的背景下，詐騙犯罪分子用來(lái)與受害群體建立通訊連接的方式愈發(fā)減少，為此，想方設(shè)法逃避監(jiān)管部門的約束，建立相對(duì)隱蔽、穩(wěn)定的通訊線路連接便成了詐騙犯罪的核心環(huán)節(jié)。為詐騙分子提供通訊線路、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、橋接設(shè)備、應(yīng)用程序等通訊連接渠道的黑灰產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn)出來(lái)。因此，隱蔽的窩點(diǎn)環(huán)境、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)傳輸、便捷的通訊工具、亂真的應(yīng)用程序都已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中游產(chǎn)業(yè)不可缺少的元素。

3.以“資金結(jié)算”為主要特點(diǎn)的下游產(chǎn)業(yè)。詐騙完成后，為了逃避偵查打擊，及時(shí)獲得贓款，通常需要通過(guò)非法渠道對(duì)涉案錢款進(jìn)行轉(zhuǎn)存、支付、結(jié)算、取現(xiàn)等處理，以“資金結(jié)算”為主要特點(diǎn)的黑灰產(chǎn)業(yè)便有了生存的土壤。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪下游，有專門的地下錢莊提供轉(zhuǎn)移洗白贓款服務(wù)，有專門的人員通過(guò)轉(zhuǎn)賬、支付等各類平臺(tái)轉(zhuǎn)移拆分贓款，有專門的企業(yè)非法經(jīng)營(yíng)資金類業(yè)務(wù)，甚至還有專門的背包客通過(guò)跨境取現(xiàn)送達(dá)的方式為詐騙團(tuán)伙提供資金流轉(zhuǎn)的幫助。

（三）基于電信詐騙犯罪支撐功能的犯罪產(chǎn)業(yè)化特征

1.組織形式公司化。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣，不同類型的黑灰產(chǎn)之間有精細(xì)的分工和嚴(yán)密的組織，相互依存又相對(duì)獨(dú)立，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的實(shí)施創(chuàng)造了極大的便利，降低了犯罪的門檻，增強(qiáng)了犯罪的隱蔽性。涉詐黑灰產(chǎn)從最初的個(gè)體從業(yè)向團(tuán)伙運(yùn)作轉(zhuǎn)變，以合法成立公司的形式掩蓋其違法犯罪行為，越來(lái)越呈現(xiàn)出公司化運(yùn)營(yíng)的趨勢(shì)。

2.線上交易普遍化。涉詐黑灰產(chǎn)已從線下搭識(shí)、線下洽商全面發(fā)展為線上搭識(shí)、線上接單、線上洽商、線上工作，通過(guò)傳統(tǒng)的線下偵查摸排手段追蹤打擊的難度增加。例如，在對(duì)公銀行賬戶的收銷類黑灰產(chǎn)中，存在大量的代開(kāi)戶和代銷戶企業(yè)。這類企業(yè)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)接受委托，收取雇傭者快遞寄來(lái)的相關(guān)材料，赴銀行代為進(jìn)行對(duì)公賬戶開(kāi)戶和銷戶。再如，在為犯罪分子提供GOIP和貓池等設(shè)備出租、出售及布設(shè)、維護(hù)服務(wù)的黑灰產(chǎn)中，從業(yè)人員往往也是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)獲取“客戶”的通訊網(wǎng)絡(luò)需求，再由線上聯(lián)絡(luò)的方式聯(lián)系接單方，進(jìn)而達(dá)成販賣設(shè)備或提供犯罪工具的非法目的。

3.人員構(gòu)成復(fù)雜化。當(dāng)前，境內(nèi)外黑灰產(chǎn)團(tuán)伙、上下游團(tuán)伙之間的人員往來(lái)頻繁，為彼此利益相互借用、攬絡(luò)人員情況時(shí)有發(fā)生，涉案人員中還不乏一些具有較高文化和技能的專業(yè)技術(shù)人員，這些人員利用“專長(zhǎng)”為需求方提供定制的犯罪產(chǎn)品，常游走于多個(gè)犯罪團(tuán)伙之間謀取非法利益，在黑灰產(chǎn)業(yè)日漸復(fù)雜的背景下，相關(guān)從業(yè)人員也日趨復(fù)雜。例如，在詐騙軟件開(kāi)發(fā)類的黑灰產(chǎn)中，大量具備一定IT知識(shí)的人員，利用其熟悉軟件開(kāi)發(fā)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，開(kāi)發(fā)各類無(wú)正規(guī)授權(quán)的詐騙App，交由詐騙團(tuán)伙使用，典型作案手法是以非法的“投資理財(cái)平臺(tái)”“股票交易平臺(tái)”等形式，人為操縱交易數(shù)據(jù)，斂取錢財(cái)。

4.涉詐技術(shù)集成化。近年來(lái)，涉詐黑灰產(chǎn)提供的服務(wù)、產(chǎn)品、工具的技術(shù)集成度不斷提高，“打包”類產(chǎn)品與服務(wù)不斷升級(jí)，與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的整合程度進(jìn)一步加深，犯罪團(tuán)伙抗偵查打擊的能力進(jìn)一步加強(qiáng)。如“GOIP+SIM bank”的巧妙組合，實(shí)現(xiàn)了GOIP設(shè)備與SIM卡的分離，即使犯罪的某一個(gè)環(huán)節(jié)被公安機(jī)關(guān)打掉，犯罪活動(dòng)的通訊線路也不會(huì)中斷，大量詐騙信息依舊可以通過(guò)GOIP和貓池等設(shè)備發(fā)出，這種技術(shù)集成化的黑灰產(chǎn)進(jìn)一步助長(zhǎng)了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的囂張氣焰。

二、偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的基本理念

所謂理念是思考等意識(shí)活動(dòng)的結(jié)果，是指導(dǎo)實(shí)踐活動(dòng)的原則與導(dǎo)向，同時(shí)實(shí)踐樣態(tài)的轉(zhuǎn)變也對(duì)理念產(chǎn)生改造作用，正如學(xué)者所述：“理念就它們與各種行為和事物相結(jié)合以及它們彼此相互結(jié)合而言，又呈現(xiàn)為多，并且決定了具體事物和行為的本性。”[2]而偵查理念則是宏觀偵查機(jī)制和個(gè)案犯罪偵查的引導(dǎo)，通常具有穩(wěn)定性，但是科技發(fā)展與犯罪樣態(tài)變遷會(huì)迫使偵查有關(guān)法律制度和偵查方法做出變動(dòng)，進(jìn)而影響偵查理念。[3]在當(dāng)前時(shí)代，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)，迫使偵查機(jī)關(guān)改變其工作方式以應(yīng)對(duì)電詐犯罪獨(dú)特的犯罪特點(diǎn)與情勢(shì)，工作方式的轉(zhuǎn)變彰顯偵查理念的嬗變。具體而言，指導(dǎo)電詐犯罪案件偵辦的具體偵查理念主要包括全鏈條打擊、信息化偵查、打防一體與偵查法治等。

（一）全鏈條打擊

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪存在較為明顯的產(chǎn)業(yè)化特點(diǎn)，詐騙行為的實(shí)施過(guò)程往往伴隨與之相關(guān)的各類產(chǎn)業(yè)支持過(guò)程，服務(wù)器架設(shè)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)租賃、窩點(diǎn)話術(shù)溝通、贓款取現(xiàn)洗錢等不同環(huán)節(jié)的犯罪活動(dòng)相互勾連，形成了完整的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條，各環(huán)節(jié)間雖存在利益關(guān)系但又彼此分離，使偵查活動(dòng)很難達(dá)到“窺一斑而知全豹”的效果。如果單獨(dú)就犯罪活動(dòng)的某一環(huán)節(jié)開(kāi)展“片段式”的偵查工作，往往陷入“隔靴搔癢”的犯罪治理困境，偵查效益大打折扣。

全鏈條打擊理念實(shí)現(xiàn)了由單一環(huán)節(jié)的偵查向各環(huán)節(jié)全鏈條的拓展偵查，旨在從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪全流程的角度出發(fā)，巡線追蹤、追本溯源，解構(gòu)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的不同環(huán)節(jié)，最終實(shí)現(xiàn)遏制犯罪蔓延的目標(biāo)。具體而言，全鏈條打擊理念是偵查人員在完整分析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪結(jié)構(gòu)與上下游犯罪活動(dòng)的基礎(chǔ)上，解構(gòu)不同犯罪階段的參與要素，從這些要素入手，實(shí)施收集證據(jù)、查明犯罪事實(shí)的活動(dòng)，以期徹底切斷該類犯罪的根源，達(dá)到司法工作效益與社會(huì)治理效益相統(tǒng)一的過(guò)程。開(kāi)展全鏈條打擊工作，既是偵查活動(dòng)完整性的應(yīng)有之義，又是提升偵查效益的需要，還是實(shí)現(xiàn)社會(huì)綜合治理的必要舉措。

（二）信息化偵查

信息化偵查是基于信息技術(shù)和情報(bào)資源，借助信息系統(tǒng)平臺(tái)對(duì)犯罪有關(guān)的線索、證據(jù)進(jìn)行的查詢、比對(duì)、校驗(yàn)、分析過(guò)程，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪情報(bào)信息的快速研判，大幅提升偵查工作效率的過(guò)程。雖然目前大數(shù)據(jù)偵查、智慧偵查等有關(guān)概念受到廣泛關(guān)注與熱議，但究其本質(zhì)仍然是信息時(shí)代的科技產(chǎn)物，涵蓋在信息化偵查的范疇之內(nèi)。信息技術(shù)的普遍應(yīng)用是信息化偵查較之于傳統(tǒng)偵查工作的鮮明特色，而技術(shù)依賴和“信息主導(dǎo)”已經(jīng)成為以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪核心特點(diǎn)，信息化偵查的理念恰好為查明同樣帶有技術(shù)性特點(diǎn)的新型犯罪提供了路徑，賦予了偵查機(jī)關(guān)打擊新型犯罪的能力。[4]

1.利用信息化的手段查清犯罪事實(shí)。查明案件事實(shí)、獲得相關(guān)證據(jù)是刑事偵查工作的核心任務(wù)。一方面，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)隨著時(shí)代發(fā)展而產(chǎn)生樣態(tài)變化，其犯罪信息化、網(wǎng)絡(luò)化程度較為深入，犯罪隱蔽性與效率都有所提升，犯罪趨勢(shì)的變化需要偵查人員以信息化手段應(yīng)對(duì)。另一方面，偵查機(jī)關(guān)需要借助信息化的手段查清詐騙犯罪的行為事實(shí)，并需要依照法律規(guī)定搜集能夠證明相互關(guān)聯(lián)犯罪的證據(jù)，上述過(guò)程均需要信息化手段的支撐。[5]

2.借助信息化的手段進(jìn)行偵查取證工作。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，無(wú)論是嫌疑人使用的手機(jī)、電腦、銀行卡、信號(hào)發(fā)射器、信息存儲(chǔ)介質(zhì)、信號(hào)轉(zhuǎn)換設(shè)備等物證，還是嫌疑人為實(shí)施詐騙行為而專門制作的木馬網(wǎng)站、詐騙用App、場(chǎng)景錄音等視聽(tīng)資料或電子數(shù)據(jù)證據(jù)，都需要通過(guò)信息化的手段開(kāi)展提取、固定、查證、檢驗(yàn)、鑒定等工作，在搜集、分析、存儲(chǔ)等各個(gè)取證環(huán)節(jié)，均應(yīng)該科學(xué)運(yùn)用信息化的分析與處理手段，保證證據(jù)材料的原始性和客觀性。

3.借助信息化的手段做出偵查決策。通過(guò)信息化手段的運(yùn)用，可以將傳統(tǒng)的人力密集型決策程式轉(zhuǎn)化為信息資源密集型決策程式，幫助辦案人員解決好設(shè)備追蹤、人員確定、關(guān)系梳理、資金流向、信息流轉(zhuǎn)等中心問(wèn)題，提升電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查決策的科學(xué)性、高效性。

（三）打防一體

傳統(tǒng)的偵查活動(dòng)和犯罪預(yù)防活動(dòng)有較為明顯的工作界限，偵查人員往往專注于對(duì)犯罪事實(shí)的查明，很少在案件偵辦階段直接關(guān)注犯罪預(yù)防工作。究其原因，主要是傳統(tǒng)的犯罪實(shí)施過(guò)程中嫌疑人與被害人往往直接接觸，在外界力量干預(yù)之前，犯罪過(guò)程一般就已結(jié)束，已無(wú)法改變其社會(huì)危害的結(jié)果，也不再具有開(kāi)展針對(duì)性預(yù)防工作的必要。然而，非接觸式電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在詐騙信息傳播、雙方信息溝通、贓款存取等環(huán)節(jié)均表現(xiàn)了一定的時(shí)間延宕性，這為外部力量介入提供了可能。偵查人員在打擊犯罪行為的同時(shí)，可以同有關(guān)部門積極采取技術(shù)反制措施，盡可能終止犯罪過(guò)程，將其停留在犯罪實(shí)施的前半程甚至犯罪預(yù)備階段，進(jìn)而減少財(cái)產(chǎn)損失。

1.開(kāi)展詐騙信息攔截，阻斷傳播渠道。通過(guò)技術(shù)反制工作，分析、研判詐騙電話、詐騙信息，及時(shí)攔截詐騙信息，封堵用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的非法網(wǎng)絡(luò)域名、詐騙，打壓詐騙信息傳播的空間。

2.開(kāi)展資金攔截，減少群眾損失。公安機(jī)關(guān)和金融部門建立相應(yīng)工作機(jī)制，在詐騙行為發(fā)生后，短時(shí)間內(nèi)止付涉案款項(xiàng)，凍結(jié)涉案賬戶，堵塞資金流轉(zhuǎn)渠道，全力減少人民群眾經(jīng)濟(jì)損失。

3.預(yù)警詐騙行為，勸阻被騙群眾。通過(guò)在銀行柜臺(tái)、自動(dòng)存取機(jī)、網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)、第三方支付平臺(tái)、移動(dòng)終端App等平臺(tái)建立異常交易監(jiān)測(cè)體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、阻斷現(xiàn)行詐騙行為，健全預(yù)警提醒、勸阻機(jī)制。

4.懲治上下游犯罪，鏟除犯罪土壤。通過(guò)對(duì)買賣公民個(gè)人信息、電話卡及銀行卡非法販賣、詐騙網(wǎng)站App開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò)空間非法租賃、網(wǎng)絡(luò)洗錢等黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪專項(xiàng)打擊，堵塞治理漏洞、鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪土壤。

（四）偵查法治

新型犯罪的法治化治理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。一方面，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪為代表的新型犯罪形態(tài)和作案手法不斷翻新，面對(duì)線索查證、電子證據(jù)提取、嫌疑人責(zé)任確定、關(guān)聯(lián)犯罪偵查等諸多新難題，立法和司法工作均表現(xiàn)了一定的滯后性，各部門可依靠的法制武器有限。另一方面，在全面推進(jìn)“以審判為中心”的訴訟制度改革背景下，對(duì)偵查取證、采取偵查措施等偵查基礎(chǔ)工作提出了更高的要求，公安機(jī)關(guān)偵查部門應(yīng)該以全新的視角審示偵查法治工作，妥善處理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查面臨的法律新問(wèn)題。

1.依法開(kāi)展偵查工作。2016年以來(lái)，“兩高一部”先后發(fā)布的規(guī)范性文件，在規(guī)范偵查行為、明確取證標(biāo)準(zhǔn)、理順?biāo)痉ㄣ暯拥确矫姘l(fā)揮了重要的指導(dǎo)性作用，也為偵查活動(dòng)提供了制度保障。

2.依法確定辦案標(biāo)準(zhǔn)。電信詐騙網(wǎng)絡(luò)犯罪往往由多人或以犯罪組織的形式實(shí)施，犯罪職業(yè)化程度較高，反偵查意識(shí)強(qiáng)。對(duì)案件事實(shí)的查明、犯罪所得數(shù)額的認(rèn)定、嫌疑人的主觀意向和責(zé)任的認(rèn)定、罪名罪數(shù)的確定等工作難度大。為此，偵查部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)部門制定的司法規(guī)范文件，理清電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)，回答好案件中涉及的罪名、罪數(shù)、罪狀等疑難問(wèn)題。

3.依法規(guī)范偵查流程。偵查法治不僅僅要求偵查活動(dòng)要在刑事法律的框架內(nèi)進(jìn)行，還要求偵查機(jī)關(guān)開(kāi)展的偵查活動(dòng)自身也要遵循一定的程序和規(guī)范，一方面是為了保證刑事案件的追訴過(guò)程保持統(tǒng)一的工作標(biāo)準(zhǔn)，使偵查過(guò)程更趨規(guī)范，偵查結(jié)果更符合刑事訴訟的價(jià)值追求。另一方面是為了在處理新型犯罪問(wèn)題時(shí)，通過(guò)統(tǒng)一規(guī)范的形式，使同類案件、同類犯罪情節(jié)在相近的偵查處置程序下推進(jìn)，通過(guò)對(duì)偵查程序的約束，最大限度保證司法公正。

三、提高電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查效能的途徑

（一）完善案件集中研判制度

以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型犯罪活動(dòng)突破了地域的限制，犯罪行為和犯罪結(jié)果呈現(xiàn)了跨區(qū)域特征，接受受害人報(bào)警的基層公安機(jī)關(guān)僅掌握部分偵查資源和偵查線索，很難實(shí)現(xiàn)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪全案的偵查研判。采取傳統(tǒng)“管片”形式的偵查模式難以適應(yīng)跨區(qū)域甚至跨國(guó)境違法犯罪打擊與治理工作的需要。為了提升電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪的偵查研判工作的專業(yè)化水平，使基層公安機(jī)關(guān)突破辦案資源少、研判能力弱、偵查效果差的困境，需要完成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪信息研判由“基層主抓”到“較高級(jí)別部門集中研判”的重心遞進(jìn)。

1.以信息匯總強(qiáng)化上級(jí)公安領(lǐng)導(dǎo)職能。上級(jí)研判機(jī)關(guān)能較多地匯集有關(guān)案件的信息，站在放眼全局的高度和直接經(jīng)辦的深度參與該類犯罪活動(dòng)的偵查打擊工作，及時(shí)開(kāi)展全面專業(yè)的研判工作，實(shí)現(xiàn)案件信息集中管理、案件線索集中研判、案件材料統(tǒng)一移送起訴的工作效果。

2.以體制調(diào)整發(fā)揮各級(jí)偵查機(jī)關(guān)效能。對(duì)“條塊結(jié)合，以塊為主”的公安工作體制做出適當(dāng)調(diào)整，借助較高級(jí)別公安部門集中研判的工作形式，增強(qiáng)“條”的資源匯集優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮“塊”的基層治理作用。具體而言，本級(jí)偵查部門需要及時(shí)將獲得的案件信息集中上報(bào)，由上級(jí)研判部門集中開(kāi)展研判和偵查指揮工作。同時(shí)，本級(jí)偵查部門還需與其他部門形成工作合力，發(fā)揮其他部門在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪治理中的職能作用。

（二）促進(jìn)案件分級(jí)分類管轄

在國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議部署下，全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪研判（查控）中心、全國(guó)及地方各級(jí)反詐中心等專門機(jī)構(gòu)相繼建立，這些機(jī)構(gòu)融合了多方力量，具有獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì)和工作效能，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集中研判工作中發(fā)揮了出色的作用。[6]在案件管轄問(wèn)題上，各級(jí)刑偵部門又和各反詐專門機(jī)構(gòu)形成了集中統(tǒng)一的工作整體，使偵查打擊工作更具效率。與此同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)看到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪表現(xiàn)的地域特點(diǎn)、詐騙手法特點(diǎn)、受害群體分布特點(diǎn)等特殊性，在案件辦理中堅(jiān)持分級(jí)分類管轄的原則。

1.對(duì)境內(nèi)案件的偵辦工作。一般應(yīng)當(dāng)由省級(jí)刑偵部門負(fù)責(zé)組織偵辦，可以根據(jù)案件性質(zhì)、社會(huì)危害性特點(diǎn)，由專人專案的形式具體負(fù)責(zé)偵查工作。

2.對(duì)境外案件和境內(nèi)重大、疑難、復(fù)雜的案件偵查工作。上述案件或涉及到國(guó)際警務(wù)執(zhí)法合作的事項(xiàng)，或在全國(guó)范圍內(nèi)造成了重大影響，社會(huì)危害性明顯，偵辦難度大，一般由公安部刑偵局統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織偵辦較為妥當(dāng)。

3.對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪重點(diǎn)整治地區(qū)的案件偵查工作。具有地緣關(guān)系特點(diǎn)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪屢打不絕，諸如河北豐寧冒充黑社會(huì)詐騙、湖南雙峰PS照片詐騙、江西余干重金求子詐騙、湖北孝昌虛假貸款詐騙等，都曾表現(xiàn)了“地域＋手法”的地緣性詐騙犯罪特點(diǎn)，為此，動(dòng)態(tài)性地確定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪重點(diǎn)整治地區(qū)，集中優(yōu)勢(shì)資源，分別開(kāi)展重點(diǎn)地區(qū)類案?jìng)刹橐约疤囟ㄔp騙環(huán)節(jié)的集中研判工作，有助于增強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)詐騙犯罪活動(dòng)的打擊效果。[7]

（三）明確案件閉環(huán)管理的責(zé)權(quán)關(guān)系

電信詐騙案件由各級(jí)刑偵部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)偵辦，網(wǎng)安、技術(shù)、科信、法制等部門負(fù)責(zé)提供信息支撐、技術(shù)支撐和法律支撐，指揮中心、派出所通常負(fù)責(zé)接處警工作，這樣便形成了刑偵部門主導(dǎo)，其他警種、部門配合偵查的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查模式。①參見(jiàn)《公安機(jī)關(guān)偵辦電信詐騙案件工作機(jī)制（試行）》（公傳發(fā)〔2016〕130號(hào)），2016年3月14日印發(fā)。當(dāng)前，在各級(jí)刑偵部門履行辦案主體責(zé)任時(shí)，公安部電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵辦平臺(tái)發(fā)揮了重要的技術(shù)支撐作用，案件信息的錄入、流轉(zhuǎn)、管理、研判、推送、落地等環(huán)節(jié)在偵辦平臺(tái)中呈現(xiàn)了完整的閉環(huán)，各部門權(quán)責(zé)分配情況、集中研判情況、案件辦理情況均可以在偵辦平臺(tái)中顯現(xiàn)。實(shí)際上，在上述案件閉環(huán)流轉(zhuǎn)與偵辦過(guò)程中，按照工作內(nèi)容特點(diǎn)可對(duì)參與偵查的部門進(jìn)行分類，即按照發(fā)案地、研判地、窩點(diǎn)地的劃分標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步明確所有辦案主體的職責(zé)。

1.明確發(fā)案地偵查工作職責(zé)。主要包括預(yù)警攔截、緊急處置、信息錄入、卷宗制作、文書上傳等工作。后期還應(yīng)根據(jù)需要向主辦單位提供相應(yīng)補(bǔ)充材料。

2.明確研判部門工作職責(zé)。包括對(duì)線上和線下辦案資源的匯集，對(duì)案件涉及的資金流、信息流、人員流全面開(kāi)展研判，確定詐騙窩點(diǎn)，為下一步偵查工作提供線索和方向等。

3.明確窩點(diǎn)地偵查工作職責(zé)。主要包括對(duì)案件信息、研判信息、指令信息的接收與落地工作。重點(diǎn)需要完成調(diào)查取證、集中抓捕、集中移送起訴等工作。

（四）強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)發(fā)案地區(qū)的綜合管控

電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪具有鮮明的地域性特征，發(fā)揮地方政府在打擊治理過(guò)程中的職責(zé)尤為重要。2015年召開(kāi)的國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議第一次會(huì)議便提出“要積極構(gòu)建黨委政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)席會(huì)議制度組織協(xié)調(diào)、有關(guān)部門齊抓共管、社會(huì)各方面積極參與的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪工作格局”。近年來(lái)，全國(guó)各級(jí)黨委政府總體布局、統(tǒng)籌共管，公安刑偵部門聯(lián)合多部門力量，建設(shè)違法犯罪研判查控中心、反詐中心等機(jī)構(gòu)，基本形成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系統(tǒng)治理與齊抓共管的工作格局。應(yīng)當(dāng)看到的是，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪重點(diǎn)整治地區(qū)的黑灰產(chǎn)業(yè)關(guān)系復(fù)雜，各種違法犯罪因素交織，犯罪的環(huán)境和土壤依然存在，為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)地區(qū)的犯罪行為，提高電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查效能，需要在實(shí)際工作落實(shí)好綜合管控措施。

2021年10月公布的《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法（草案）》第二十九條也明確規(guī)定，“對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)嚴(yán)重的特定地區(qū)，可以采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施”。但并未就所謂“相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施”的具體內(nèi)容，以及“嚴(yán)重的特定地區(qū)”的判斷標(biāo)準(zhǔn)作出細(xì)化規(guī)定。可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)電詐犯罪治理有關(guān)的立法與法律解釋中將逐步明確有關(guān)細(xì)則，真正落實(shí)對(duì)重點(diǎn)發(fā)案區(qū)域的綜合管控措施。[8]而本文的對(duì)于“風(fēng)險(xiǎn)防范措施”的建議如下：

1.對(duì)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域定期集中清查。進(jìn)一步強(qiáng)化管控措施，防止電信、金融等行業(yè)的黑灰產(chǎn)業(yè)滋生新的犯罪。

2.加強(qiáng)對(duì)前科人員的管控。建立電信詐騙違法犯罪人員信息庫(kù)，實(shí)行積分預(yù)警、動(dòng)態(tài)管控，遇有犯罪苗頭時(shí)，積極主動(dòng)干預(yù)。

3.加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪情報(bào)力量建設(shè)。通過(guò)在重點(diǎn)場(chǎng)所、領(lǐng)域建立情報(bào)力量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)嫌疑窩點(diǎn)和嫌疑人員。

總之，在重點(diǎn)整治地區(qū)，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持排查采集、偵查經(jīng)營(yíng)、聯(lián)管聯(lián)控等工作措施的有序銜接，挖掘既有犯罪事實(shí)，嚴(yán)防新發(fā)犯罪，進(jìn)一步增強(qiáng)公安機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打防管控能力。