“公司”規(guī)定：對(duì)一個(gè)人最多騙2900元

文｜方圓記者 張振華 通訊員 牛凌云 王麗莉 李夢(mèng)嘉 昝騁

插畫：張維

“窩點(diǎn)的居住環(huán)境十分惡劣，10多個(gè)人甚至幾十個(gè)人住在狹小的居民樓里。有些窩點(diǎn)的團(tuán)伙成員甚至就是睡大通鋪，或者擠睡在客廳，或者睡在走廊的水泥地上，連個(gè)床墊都沒有，就是在地面上鋪著被褥睡。他們每天吃的也都是些炒蘿卜或燉白菜，配著大米飯。”7月11日，接受采訪時(shí)，河南省唐河縣公安局反詐大隊(duì)負(fù)責(zé)人常賽向《方圓》記者講起4月28日民警進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抓捕時(shí)看到的情景。

在這樣擁擠、雜亂的窩點(diǎn)，墻壁上居然還貼著大幅的勵(lì)志標(biāo)語(yǔ)：“別低頭，皇冠會(huì)掉！”

常賽告訴《方圓》記者，這次抓捕行動(dòng)的緣由，來(lái)自一場(chǎng)告吹的“‘愛情鳥’之戀”。

“愛情鳥”飛走了，還帶走他的1400元錢

2022年初的一天，唐河縣青年曲浩閑來(lái)無(wú)聊，通過一款社交軟件添加了一個(gè)名叫“愛情鳥”的女子。兩人隨后又加了微信好友。

“愛情鳥”告訴曲浩，自己在河南省鄭州市某公司上班，一個(gè)人挺孤獨(dú)的，認(rèn)識(shí)了曲浩后，自己感覺整個(gè)天空都亮了。曲浩很快對(duì)這名女子陷入濃濃的愛戀中。

“注意身體，記得吃早飯。”“天氣漸冷，記得多穿衣。”“早點(diǎn)休息，記得要想我?！弊越Y(jié)識(shí)之后，“愛情鳥”每天都對(duì)曲浩噓寒問暖，表達(dá)思念與牽掛之意。

撲面而來(lái)的關(guān)心，就像初春暖和的春風(fēng)一樣醉人，驅(qū)散了曲浩內(nèi)心的孤獨(dú)和生活的乏味。盡管沒有見過面，但曲浩還是很受用這份網(wǎng)上飛來(lái)的“愛情”，覺得生活變得美好起來(lái)了。

“我想去看你，可是我這個(gè)月工資還沒有發(fā)，沒有路費(fèi)了。”一次聊天時(shí)，“愛情鳥”主動(dòng)提出想到唐河見曲浩。曲浩聞聽此言，馬上給其轉(zhuǎn)賬800元，然后滿心歡喜地等著對(duì)方的到來(lái)。可是幾天之后，到了約定見面的日子，“愛情鳥”自稱身體不適，隨后又說突發(fā)疾病。

原本說好的見面，就這樣泡湯了。為了安撫心上人，曲浩又給其轉(zhuǎn)賬120元。

2022年2月14日，曲浩為了表達(dá)自己的愛意，一早起來(lái)就給“愛情鳥”發(fā)了520元的紅包。這次，曲浩主動(dòng)提出，要去鄭州看望她?？墒牵钋埔馔獾氖?，面對(duì)這份熱情，“愛情鳥”卻有些躲躲閃閃，一直找各種理由推辭，盡管兩人在網(wǎng)上聊得火熱，對(duì)方似乎也很在乎他，可就是不肯和他見面。

曲浩和“愛情鳥”的交往就這樣通過網(wǎng)絡(luò)維持著。

4月中旬，曲浩多次聯(lián)系“愛情鳥”，希望再次約到線下見面，突然發(fā)現(xiàn)對(duì)方手機(jī)已經(jīng)停機(jī)，各種聯(lián)系方式均被對(duì)方拉黑。他愛戀了幾個(gè)月的心上人就這樣消失了。

從此，他的“愛情鳥”飛走了，還帶著他發(fā)給對(duì)方的1400多元錢。

4月21日，躺在宿舍的床上，翻看昔日里和“愛情鳥”甜蜜的聊天記錄，盤點(diǎn)兩人結(jié)識(shí)以來(lái)點(diǎn)滴的細(xì)節(jié)，曲浩突然明白了，自己是遇到婚戀詐騙了。于是，他立即到唐河縣公安局報(bào)警。

接到曲浩報(bào)案后，唐河縣公安局非常重視這條線索，辦案民警經(jīng)分析研判及串并案件，發(fā)現(xiàn)該案和浙江省溫州市公安機(jī)關(guān)偵辦的一起婚戀詐騙案件可能系同一團(tuán)伙作案。

由于涉案人員眾多，涉案金額巨大，經(jīng)公安部、河南省公安廳批準(zhǔn)，該案于4月22日由南陽(yáng)市唐河縣公安局立案?jìng)刹?，南?yáng)市宛城區(qū)公安分局、鄭州市公安局配合偵查，成立“4·21”專案組。

經(jīng)過深挖細(xì)查，專案組發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙窩點(diǎn)主要集中在河南省滎陽(yáng)市。經(jīng)過細(xì)致、緊密的工作，抓捕時(shí)機(jī)成熟了。

4月28日凌晨，警方啟動(dòng)統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。多地警方聯(lián)合、出動(dòng)500余名警力，沖進(jìn)各個(gè)窩點(diǎn)，迅速控制現(xiàn)場(chǎng)。

本次行動(dòng)共搗毀詐騙窩點(diǎn)35個(gè)，查獲作案手機(jī)307部，查扣凍結(jié)銀行卡267張。蔡云鑫等6名主要嫌疑人及270余名同伙落網(wǎng)。

從跟著別人干到自己?jiǎn)胃?/h2>

公安機(jī)關(guān)偵查確認(rèn)，“愛情鳥”所在的團(tuán)隊(duì)，就是以蔡云鑫為首的詐騙團(tuán)伙。

33歲的蔡云鑫，是貴州省安龍縣人，他不僅是這個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙的負(fù)責(zé)人，還是該團(tuán)伙背后整個(gè)犯罪集團(tuán)的“老大”。

案發(fā)后，蔡云鑫交代，2016年上半年，他認(rèn)識(shí)了一個(gè)朋友，此人把他帶到北京，說可以一起做事情。

到了北京，蔡云鑫發(fā)現(xiàn)原來(lái)他們要做的就是電信詐騙。他從此就進(jìn)入了一個(gè)詐騙團(tuán)伙做業(yè)務(wù)員。后來(lái)，蔡云鑫和他的那個(gè)朋友都做到主管級(jí)別，每人手下大約有20多個(gè)業(yè)務(wù)員。

由于北京警方對(duì)電信詐騙的打擊日益嚴(yán)厲，2017年，蔡云鑫他們先后從北京搬到鄭州，在鄭州和滎陽(yáng)租房子，開始自己?jiǎn)胃?。?dāng)時(shí)，他們從北京陸續(xù)帶過去30多個(gè)業(yè)務(wù)員。

從在北京跟著別人干到河南自己?jiǎn)胃?，蔡云鑫這伙人實(shí)施詐騙的套路是差不多的。

他們的業(yè)務(wù)員大多數(shù)為年輕男性，通過一些常見的社交軟件去找一些想談對(duì)象的人，有時(shí)他們也在一些婚戀交友網(wǎng)站和App上面找目標(biāo)對(duì)象。他們的目標(biāo)人群，不限男女，但以男性為主。跟對(duì)方加上好友后，如果目標(biāo)對(duì)象是男性，他們就用女性賬號(hào)跟對(duì)方聊；如果對(duì)方是女性，他們就用男性賬號(hào)去跟她聊，引誘對(duì)方談戀愛。博取對(duì)方好感后，他們就以過生日、自己或者家人生病、去找對(duì)方需要路費(fèi)等借口向?qū)Ψ揭X。對(duì)方轉(zhuǎn)賬到一定金額后，他們就將對(duì)方拉黑。對(duì)于那些沒多少詐騙可能的，他們就會(huì)很快把對(duì)方拉黑。

他們也會(huì)主動(dòng)約對(duì)方見面，有的人前來(lái)見面，他們便要求對(duì)方交納會(huì)費(fèi)后加入詐騙團(tuán)伙；不愿意見面的，他們就不斷編造各種借口詐騙對(duì)方的錢財(cái)，騙得差不多了再“拉黑”。

職務(wù)晉升主要還是看“業(yè)績(jī)”

來(lái)鄭州后，經(jīng)過幾年的發(fā)展，這個(gè)詐騙集團(tuán)新聚集了不少業(yè)務(wù)員，規(guī)模擴(kuò)大不少，集團(tuán)下面主要有4個(gè)比較大的犯罪團(tuán)伙：蔡云鑫、王飛丹、王前運(yùn)、伍龍飛團(tuán)伙。

這個(gè)犯罪集團(tuán)分工明確、組織嚴(yán)密、窩點(diǎn)眾多，他們以“公司”模式進(jìn)行運(yùn)作，但沒有真的注冊(cè)公司。集團(tuán)并沒有嚴(yán)格的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各團(tuán)隊(duì)在其團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，各干各的、各騙各的，不過大家是采用一樣的“業(yè)務(wù)模式”。

蔡云鑫在犯罪集團(tuán)中被稱呼“經(jīng)理”，經(jīng)理下設(shè)大主任，大主任管理各窩點(diǎn)的主任，一個(gè)主任管理一個(gè)窩點(diǎn)，每個(gè)窩點(diǎn)有幾名小主任和10多名業(yè)務(wù)員。

蔡云鑫承認(rèn)，他們對(duì)外宣傳時(shí)也曾用公司名稱，但那是用來(lái)忽悠業(yè)務(wù)員的。他是整個(gè)組織的最高領(lǐng)導(dǎo)人，屬于“經(jīng)理”級(jí)別，“經(jīng)理”除了他，還有王飛丹、王前運(yùn)、伍龍飛等人。這4個(gè)團(tuán)伙，蔡云鑫團(tuán)伙的人數(shù)最多、“盈利”最好，而蔡云鑫本人頭腦靈活、資格最老，因此是公認(rèn)的整個(gè)集團(tuán)的“老大”。

“我們的職務(wù)晉升主要還是看業(yè)績(jī)的。”蔡云鑫說。

通常，做成6到10單，再騙進(jìn)來(lái)2名業(yè)務(wù)員，就能成為一個(gè)窩點(diǎn)里的小主任，做成16單就能成為主任，管理一個(gè)窩點(diǎn)。做20到30單就能成為大主任，做成40到65單就能成為經(jīng)理。主任及以上級(jí)別一般都不再親自搞詐騙，而是靠自己下線的業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)來(lái)積累自己的業(yè)績(jī)。

“現(xiàn)實(shí)中，我們也沒有嚴(yán)格按照這個(gè)規(guī)矩執(zhí)行，也會(huì)看關(guān)系和某個(gè)人的可靠程度。但是大部分情況下，主要還是看基礎(chǔ)業(yè)績(jī)的，也不能太假了，要不然不能服眾啊。”蔡云鑫很有“績(jī)效”意識(shí)。

詐騙集團(tuán)對(duì)各團(tuán)伙窩點(diǎn)人員統(tǒng)一管理、集中吃住，每個(gè)窩點(diǎn)人數(shù)限制在10余人。

“我們實(shí)行軍事化管理，吃住都在宿舍內(nèi)，內(nèi)部分工非常明確，主任負(fù)責(zé)買菜，做飯、打掃衛(wèi)生、洗衣服都是業(yè)務(wù)員輪流做。生活起居有規(guī)律，早上7點(diǎn)起床，晚10點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)熄燈睡覺?！辈淘砌螌?duì)這套“管理措施”似乎頗為驕傲。

為了不引人注意，他們一般是租用民房作為詐騙窩點(diǎn)，位置一般都是選擇不近路邊的比較隱蔽的地點(diǎn)，盡量找那些周圍的環(huán)境、人員也不太復(fù)雜的，以避免被人懷疑。普通民居，通常也只能住下10多名業(yè)務(wù)員。

“一套房子我們一般就住十一二個(gè)人左右，如果住得人太多，進(jìn)進(jìn)出出的，容易引起鄰居的注意，也容易擾民，會(huì)引起警察注意?！辈淘砌握f。

每個(gè)目標(biāo)最多只能騙2900元

犯罪集團(tuán)為了控制成員、管理嚴(yán)格，也為了逃避公安機(jī)關(guān)的追查，特別制定了嚴(yán)格的內(nèi)部“紀(jì)律”。

比如不騙河南當(dāng)?shù)厝?。因?yàn)樗麄兊母C點(diǎn)設(shè)在河南滎陽(yáng)等地，如果騙了當(dāng)?shù)厝?，被害人一旦?bào)警，他們很容易被查獲。

“這是一開始的規(guī)定，但事實(shí)上，沒人遵守這個(gè)規(guī)定，不僅也有騙河南人，最后騙習(xí)慣了，連親友、父母、男（女）朋友都騙?！辈淘砌谓淮f。

另外，主任等管理層定期對(duì)業(yè)務(wù)員的手機(jī)上的收款情況進(jìn)行檢查，防止業(yè)務(wù)員對(duì)騙取的錢款私下截留，不上交。如果業(yè)務(wù)員或者主任瞞報(bào)業(yè)績(jī)，私吞詐騙來(lái)的錢，就會(huì)被開除。

主任以上人員均使用化名，便于逃避偵查。成員之間不準(zhǔn)有借貸關(guān)系，不準(zhǔn)談?wù)撋舷戮€，不談?wù)撚H戚關(guān)系，如果發(fā)現(xiàn)有人違反了，就口頭警告，如果有人再犯，就直接開除了。

還規(guī)定，對(duì)同一個(gè)詐騙對(duì)象，詐騙最高金額為2900元。不允許騙更多的錢，夠了這個(gè)數(shù)目就必須拉黑。為何要作這樣的規(guī)定呢？因?yàn)檫@幫詐騙分子也知道，3000元是詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)線。他們認(rèn)為，設(shè)定2900元的“紀(jì)律紅線”有利于逃避追責(zé)。

“被騙不足3000元的話，被騙的人可能會(huì)覺得錢也不多，可能就不會(huì)去報(bào)警了。風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn)?！辈淘砌握f。

“團(tuán)伙”的業(yè)務(wù)員有男有女，每個(gè)窩點(diǎn)會(huì)配2到3名女性，男人住一間，女人住一間，男業(yè)務(wù)員冒充女性詐騙男網(wǎng)友時(shí)，如果需要與對(duì)方視頻或者語(yǔ)音的話，就讓女業(yè)務(wù)員配合。但成員之間禁止談戀愛，禁止亂搞男女關(guān)系。除此之外，規(guī)定業(yè)務(wù)員單獨(dú)外出要請(qǐng)假，每次外出不能超過2到3人，每次不超過10分鐘。

業(yè)務(wù)員騙來(lái)的錢，夠2900元，就算一單。業(yè)務(wù)員將這筆錢提現(xiàn)，交給主任，主任再交給大主任，大主任再交給經(jīng)理。他們的分贓按一定比例進(jìn)行，以2900元一單計(jì)算，業(yè)務(wù)員分得367元，主任分得385元，大主任分得441元，經(jīng)理分得490元。剩下的錢交給經(jīng)理層面的人處理。

“別低頭，皇冠會(huì)掉！”

各詐騙團(tuán)隊(duì)時(shí)不時(shí)還會(huì)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作經(jīng)驗(yàn)分享會(huì)、崗位交流等活動(dòng)。

集團(tuán)層面也經(jīng)常組織主任等管理層給業(yè)務(wù)員上課。上課的內(nèi)容，一方面是“業(yè)務(wù)”內(nèi)容，教他們?nèi)绾胃p騙目標(biāo)聊天，如何詐騙目標(biāo)對(duì)象的錢財(cái)，不斷對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行“教育”，讓他們死心塌地地跟著團(tuán)隊(duì)干。另一方面，是教他們?nèi)绾畏磦刹?。比如，業(yè)務(wù)員加入的時(shí)候必須每個(gè)人辦理一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照交給主任，萬(wàn)一被查到，就說自己是過來(lái)做生意的。

“我們幾個(gè)經(jīng)理處得不錯(cuò)，平時(shí)都是在一起共同研究如何提升‘業(yè)績(jī)’，互相幫助。有經(jīng)驗(yàn)就會(huì)分享，還給業(yè)績(jī)差的團(tuán)隊(duì)和人員培訓(xùn)、輔導(dǎo)?！辈淘砌握f，“我們也經(jīng)常搞一些團(tuán)建聚會(huì)，但是不會(huì)跨級(jí)別碰面，以免某個(gè)層級(jí)被公安機(jī)關(guān)查獲之后牽扯出其他人員?！?/p>

詐騙集團(tuán)還設(shè)計(jì)了一些獎(jiǎng)勵(lì)措施。業(yè)績(jī)好的話，主任會(huì)給小團(tuán)隊(duì)改善伙食，或者帶他們出去唱歌、吃飯，這些花銷都可以找自己團(tuán)隊(duì)的經(jīng)理報(bào)銷。業(yè)績(jī)差的話，經(jīng)理就會(huì)讓主任總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找找問題出在哪里，不斷改進(jìn)“業(yè)務(wù)”。

經(jīng)理和主任們時(shí)常給新來(lái)的業(yè)務(wù)員“洗腦”，告訴新來(lái)的人，他們這是在創(chuàng)業(yè)。大家只要一起努力干、多做業(yè)績(jī)，最終就能躺著賺錢，如果做到總經(jīng)理級(jí)別，每年都能拿到290萬(wàn)。做到經(jīng)理，就可以獎(jiǎng)勵(lì)國(guó)內(nèi)旅游；做到總經(jīng)理，就可以獎(jiǎng)勵(lì)海外旅游。有的窩點(diǎn)的墻上貼著類似“別低頭，皇冠會(huì)掉！”等各種勵(lì)志語(yǔ)。

事實(shí)上，老大蔡云鑫在這個(gè)集團(tuán)中也只是被稱呼“經(jīng)理”?！翱偨?jīng)理”之說，就是用來(lái)忽悠新業(yè)務(wù)員用的。為了安全起見，對(duì)公司不同層級(jí)之間，他們盡量采取“隔離”措施，新來(lái)的業(yè)務(wù)員一般接觸不到“經(jīng)理”級(jí)別，也就任由他們忽悠。

蔡云鑫說：“我一年也就掙100多萬(wàn)元吧，也不太穩(wěn)定。錢都被我花掉了，買了輛奔馳車，平時(shí)花天酒地，開銷比較大。”

蔡云鑫交代說，詐騙團(tuán)隊(duì)成員文化程度普遍不高，有些人就想著不做事就能多掙錢，掙大錢，經(jīng)不起誘惑，剛來(lái)的時(shí)候被“忽悠”，后來(lái)明知是詐騙，也有人還是一直跟著做。另外，主任不僅負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員的生活飲食起居，統(tǒng)一購(gòu)買發(fā)放生活必備用品，還會(huì)對(duì)成員噓寒問暖，關(guān)心他們的生活，讓他們感受到“家人的關(guān)心”，就是這種感情上的“溫暖關(guān)心”，讓某些團(tuán)伙成員心甘情愿將詐騙來(lái)的錢全部上交。

“現(xiàn)在騙人也不好騙了?！辈淘砌握f，“從2018年到2022年4月，每個(gè)業(yè)務(wù)員平均一個(gè)月就是做成一兩單的樣子。有些新來(lái)的業(yè)務(wù)員為了完成業(yè)績(jī)，甚至編個(gè)理由向父母、家里人騙錢?！?/p>

2022年6月5日，唐河縣檢察院對(duì)蔡云鑫等58名詐騙集團(tuán)首要分子、骨干成員作出批準(zhǔn)逮捕的決定。

詐騙集團(tuán)中也有不少大學(xué)生及未成年人是上當(dāng)受騙后進(jìn)入該集團(tuán)的，其中有一人是大三學(xué)生，還有兩個(gè)人在參加犯罪的時(shí)候不滿18周歲。這3個(gè)人因年紀(jì)小、對(duì)社會(huì)涉足不深犯下錯(cuò)誤，經(jīng)辦案人員多次釋法說理后，也認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，表示要改過自新，檢察機(jī)關(guān)貫徹落實(shí)少捕慎訴慎押刑事司法政策，對(duì)他們作出了不予批準(zhǔn)逮捕的決定。

8月3日，此案由唐河縣公安局移送至唐河縣檢察院審查起訴。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。（文中涉案人員均為化名）