基于CiteSpace的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪研究熱點與趨勢可視化分析

◆史海崢

（中國人民公安大學(xué) 北京 100038）

1 引言

網(wǎng)絡(luò)傳銷是傳統(tǒng)傳銷在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的產(chǎn)物，相比傳統(tǒng)傳銷具有受眾廣、擴散快、隱蔽性強等多種特點[1]。網(wǎng)絡(luò)是一個更加開放的環(huán)境，隨著萬物互聯(lián)、全民上網(wǎng)的趨勢，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪隨之出現(xiàn)，陷于其中的網(wǎng)民遭受了重大的損失，在調(diào)查取證、追繳資金方面也給偵查人員帶來了很大的困難。與此同時，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪仍然猖獗，犯罪手段層出不窮，理論研究仍需與時俱進。本文運用文獻計量法，對中國知網(wǎng)中相關(guān)文獻進行整理，利用CiteSpace進行計量分析，生成可視化的數(shù)據(jù)圖譜，對學(xué)界各階段研究熱點進行分析，預(yù)測可能的研究趨勢，以期為網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪研究的發(fā)展提供相關(guān)參考。

2 研究方法與數(shù)據(jù)來源

2.1 研究方法

本文主要利用CiteSpace5.8.R3作為文獻計量的可視化工具，該軟件由美國德雷塞爾大學(xué)的陳超美博士開發(fā)，是一款應(yīng)用java語言的信息可視化軟件，用于對各類數(shù)據(jù)進行準確計量、聚類分析、科學(xué)繪圖等，以此展現(xiàn)某一領(lǐng)域的核心主題詞、發(fā)展趨勢等。在以CiteSpace為主要研究工具的基礎(chǔ)上，輔以Excel和CNKI的可視化分析功能，得到網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪有關(guān)文獻的計量結(jié)果。

2.2 數(shù)據(jù)來源

本文文獻來源于中國知網(wǎng)，為保證文章的全面性，在中國知網(wǎng)的高級檢索中，以“網(wǎng)絡(luò)傳銷”為主題詞進行檢索，時間不做限定，檢索當天的時間為2022年5月6日，并設(shè)定同義詞擴展，檢索出864篇文獻。為切合“網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪”的主題，對無關(guān)文獻、新聞報道等文章進行了人工排除，經(jīng)篩選后納入與主題相關(guān)的剩余文獻，最終得到的樣本文獻數(shù)量為300篇。

3 數(shù)據(jù)分析與討論

3.1 發(fā)文量分析

根據(jù)CNKI文獻可視化功能，如圖1所示，在不進行人工剔除的條件下，關(guān)于“網(wǎng)絡(luò)傳銷”這一主題的文獻起自于2002年，發(fā)文量為2篇。從1994年我國接入互聯(lián)網(wǎng)開始，2000年百度公司以及搜索引擎的創(chuàng)立，被稱為我國互聯(lián)網(wǎng)的第二次浪潮。網(wǎng)民在網(wǎng)絡(luò)上獲取信息的效率迅速提升，網(wǎng)絡(luò)傳銷進入公眾的視野，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪開始涌現(xiàn)。2002年—2007年這一階段發(fā)文量雖然較少，但數(shù)量逐年增加，至2007年達到頂峰，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪已逐漸引起學(xué)界的關(guān)注。2008年的發(fā)文量有所回落，在2009年2月28日通過了《中華人民共和國刑法修正案（七）》、正式實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪后，傳銷行為被引入了刑事犯罪領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)傳銷的研究也進入了新的發(fā)展階段，發(fā)文量逐漸增多，并在2011年達到一個頂峰增長點。2011年—2018年網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的研究處于平穩(wěn)發(fā)展階段，年均有穩(wěn)定數(shù)量的發(fā)文量。根據(jù)《2018年中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，我國從2011年起，電子商務(wù)、移動支付領(lǐng)域在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟中的占比可觀，國民在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境進行交易的占比增大，使得網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪人有了更廣闊的犯罪環(huán)境，新型犯罪模式層出不窮?？傮w來看，我國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的研究經(jīng)歷了學(xué)科誕生階段、學(xué)科大發(fā)展階段，目前處于逐步邁向?qū)W科成熟階段的狀態(tài)，相關(guān)理論仍需進一步完善。

圖1 2002-2021年網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)文數(shù)量時間分布

3.2 關(guān)鍵詞共現(xiàn)分析

關(guān)鍵詞包含了作者的學(xué)術(shù)思想和觀點，反復(fù)出現(xiàn)的關(guān)鍵詞可以反映該領(lǐng)域的研究熱點[2]。CiteSpace可以對文獻中的關(guān)鍵詞進行統(tǒng)計，繪制成直觀的可視化圖譜，圖譜由圓形節(jié)點和分支組成，節(jié)點越大、分支越多，則證明關(guān)鍵詞的中心性越強，該關(guān)鍵詞具有研究熱點的代表性就越強。利用CiteSpace對CNKI中所收集的300篇文獻的關(guān)鍵詞進行分析，起止時間選擇為2001年1月至2021年12月，節(jié)點類型選擇為關(guān)鍵詞，最終對滿足條件的295篇文獻進行計量分析，結(jié)果如圖1所示。由圖可知，網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪、傳銷、偵查對策、《禁止傳銷條例》等關(guān)鍵詞在共現(xiàn)圖譜中范圍廣、與其他關(guān)鍵詞關(guān)系密切。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪由于調(diào)查取證等方面的難度[3]，使得公安機關(guān)在犯罪偵查時面臨很大的阻礙，偵查對策是重要的研究熱點，需要隨著犯罪方式手段的變化而更新?！督箓麂N條例》是我國管理傳銷行為的法律體系中的一環(huán)，雖不涉及犯罪問題，但是網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪涉及范圍廣、人員多，《禁止傳銷條例》是不能繞開的重要文件。圖1是熱點關(guān)鍵詞的具體數(shù)據(jù)，頻次代表在文獻中的出現(xiàn)數(shù)量，中心性表示了此關(guān)鍵詞與其他關(guān)鍵詞聯(lián)系的密切程度，首次出現(xiàn)年份對研究熱點的歷史時期把握提供了幫助。

圖2 關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖譜

表1 關(guān)鍵詞詞頻表

3.3 關(guān)鍵詞聚類分析

LLR、LSI和MI是CiteSpace中聚類分析的三種算法，用于對指定項目進行聚類，便于分析各模塊的基本特征[4]。選擇LLR算法，并使用K聚類即關(guān)鍵詞聚類，呈現(xiàn)出如圖3所示的10個聚類的聚類圖譜。聚類圖譜的要求是其Q值（模塊值）須大于0.3，S值（平均輪廓值）須大于0.5，呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)才是真實有效的。根據(jù)圖3所示，該圖譜的Q值為0.718，S值為0.9366，均符合要求，且效果是顯著的。對于10個聚類進行cluster explorer，即聚類探索，將結(jié)果導(dǎo)入Excel表格中，得到如表2所示的關(guān)鍵詞聚類分析表。

圖3 關(guān)鍵詞聚類圖譜

表2 關(guān)鍵詞聚類分析表

結(jié)合圖3和表2可以看出網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的關(guān)鍵詞聚類：

#0網(wǎng)絡(luò)傳銷，該聚類涉及的文獻量最多，且S值水平高，結(jié)果顯著。該聚類下的核心關(guān)鍵詞有傳銷、偵查難點、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪等。值得注意的是，該聚類文獻的初次發(fā)文是在2015年，可以說明網(wǎng)絡(luò)傳銷的研究熱潮是從2015年開始的，對于犯罪的偵查方法與偵查難點的探尋逐步成了該領(lǐng)域的研究趨勢。

#1傳銷活動，該聚類涉及文獻數(shù)量35篇，排名第二，說明在2012年學(xué)界對于傳銷活動的關(guān)注度較高，公安機關(guān)的處置和傳銷犯罪的新型演變開始得到了重視。

#2傳銷，該聚類涉及文獻數(shù)量為30篇，聚類效果可靠。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪作為傳銷詞源下的子分類，其研究熱點是離不開傳銷本身的。從核心關(guān)鍵詞來看，對于傳銷的熱點問題，是傳銷行為的特征、對策及綜合治理等犯罪學(xué)方向的重點研究內(nèi)容。

#3網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，該聚類涉及文獻數(shù)量為28篇。作為本文所關(guān)注的核心聚類，其也包含核心關(guān)鍵詞有團隊計酬、構(gòu)成要件、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和騙取財物等。2013年11月頒發(fā)了《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》，是對于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的司法解釋，其中包含了對團隊計酬等問題的處理方式。涉及構(gòu)成要件、幫信罪等關(guān)鍵詞，說明在2017年對于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的法律問題是研究的熱點。

#4偵查對策，該聚類涉及文獻25篇，聚類效果顯著。從其所包含的關(guān)鍵詞可以發(fā)現(xiàn)，對于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的特點與偵查，是學(xué)界所關(guān)注的重要問題。其他網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪的偵查對策，往往被學(xué)界用來借鑒和參考。

#5大數(shù)據(jù)，該聚類涉及文獻17篇，現(xiàn)代的偵查措施與大數(shù)據(jù)密不可分，大數(shù)據(jù)精準防控不可或缺[5]，在2018年學(xué)界紛紛將注意力集中到了大數(shù)據(jù)對于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的對策和治理方面的應(yīng)用上。在經(jīng)濟違法方面，現(xiàn)行的部分法律法規(guī)沒有起到實際的作用，在實戰(zhàn)方面不能將各部門有效串聯(lián)[6]，對偵查取證造成了不便。

#6《禁止傳銷條例》，該聚類涉及文獻14篇。如上文所提及，《禁止傳銷條例》是涉及傳銷行為的重要法律依據(jù)，對于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的研究往往離不開《禁止傳銷條例》中的相關(guān)規(guī)定。2018年新《反不正當競爭法》施行，市場混淆行為的查處力度加大，全面整治網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管是當時的主題，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪首當其沖，融入到查處與打擊的浪潮之中。

#7微商，該聚類涉及文獻13篇，S值為0.9。微商是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟中移動購物的一個縮影，易被網(wǎng)絡(luò)傳銷所利用[7]。結(jié)合聚類中所涉及的“互聯(lián)網(wǎng)+”、信息化發(fā)展的關(guān)鍵詞，可以看出，2016年開始，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪有了更廣闊的平臺，更多樣化的手段。利用微商進行傳銷更是犯罪分子熱門的手段之一，是學(xué)界關(guān)注的熱門領(lǐng)域。

#8網(wǎng)絡(luò)犯罪，該聚類涉及文獻11篇，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪屬于網(wǎng)絡(luò)犯罪的子類。在該聚類下，犯罪問題是核心要點，因此對于犯罪的預(yù)防、偵查取證、涉案資產(chǎn)處置等是各研究所重點關(guān)注的對象。

#9工商行政管理部門，該聚類涉及文獻10篇。工商行政管理部門是政府主管市場監(jiān)管和行政執(zhí)法的工作部門[8]，是2009年學(xué)界探討網(wǎng)絡(luò)傳銷行為時所圍繞的主要負責部門。

3.4 關(guān)鍵詞時區(qū)圖譜分析

在CiteSpace的關(guān)鍵時區(qū)圖譜中，橫坐標表示關(guān)鍵詞第一次出現(xiàn)的年份，縱坐標表示關(guān)鍵詞，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的關(guān)鍵詞時區(qū)圖譜如圖4所示。從整體范圍來看，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的研究熱點在時間上主要分為三個階段。

圖4 關(guān)鍵詞時區(qū)圖譜

第一階段（2002年—2008年）為網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪研究的起始階段，網(wǎng)絡(luò)傳銷行為開始在互聯(lián)網(wǎng)興起。由圖可以看出，該階段新出現(xiàn)核心關(guān)鍵詞的時間跨度較大，關(guān)鍵詞數(shù)量較少，屬于學(xué)科的發(fā)展階段。此時學(xué)界對于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的研究主要在于對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的界定，更多的是在傳銷活動和傳銷犯罪的宏觀視域下對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪進行探討。第二階段（2009年—2015年）為網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪研究的快速發(fā)展階段。該階段核心關(guān)鍵詞節(jié)點較多，時間跨度小，關(guān)鍵詞之間聯(lián)系密切。首先，從公安機關(guān)作為切入點是此階段的研究熱點，主要圍繞偵查取證、偵查對策等方面，側(cè)重于對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵破與打擊。其次，自2009年《刑法修正案（七）》正式規(guī)定了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪在刑事領(lǐng)域的研究熱度逐漸提升，從犯罪學(xué)領(lǐng)域的犯罪特點、犯罪原因以及對策等方面的研究也逐步進入學(xué)界的視野。第三階段（2015年至今）是研究趨向成熟階段，較上一階段相比，該階段學(xué)科理論框架基本建立，理論依據(jù)逐漸完善，所面臨的是層出不窮的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。隨著第四代的移動信息系統(tǒng)（4G）的普及，網(wǎng)絡(luò)電商市場和移動支付市場不斷擴大，給網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪帶來了更多更新的生存空間，微商類、消費返利類、虛擬貨幣類[9]等新型網(wǎng)絡(luò)傳銷方式粉墨登場。大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”等都是與新型網(wǎng)絡(luò)環(huán)境聯(lián)系密切的研究熱點，給網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的調(diào)查取證、法律問題等以往的研究熱點提供了新的思路。

3.5 突現(xiàn)關(guān)鍵詞分析

CiteSpace的突現(xiàn)關(guān)鍵詞是指在一段時間內(nèi)頻次突然驟增的關(guān)鍵詞，能夠反映這個關(guān)鍵詞在一定起止時間內(nèi)文獻的關(guān)注程度和重要程度[10]，也反映了研究熱點的轉(zhuǎn)移以及研究趨勢的變化。其中Strength表示突現(xiàn)強度，Begin表示突現(xiàn)關(guān)鍵詞的起始年份，End表示突現(xiàn)關(guān)鍵詞的結(jié)束年份，藍色區(qū)域表示所選取的整個時間段，紅色區(qū)域表示關(guān)鍵詞突現(xiàn)明顯的時間段。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪突現(xiàn)關(guān)鍵詞圖譜如圖5所示。

由圖5可知，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪在2002年、2004年出現(xiàn)了變相傳銷、工商行政管理部門、傳銷活動等關(guān)鍵詞，這些關(guān)鍵詞在研究的初期突現(xiàn)時間跨度最大，持續(xù)最久。2001年國務(wù)院將首次將繼續(xù)傳銷和變相傳銷納入非法經(jīng)營罪論處，傳銷行為開始進入了刑事視域。2010年開始，突現(xiàn)強度和突現(xiàn)時間跨度顯著的關(guān)鍵詞有工商局、公安機關(guān)、電子商務(wù)、構(gòu)成要件等。2015年開始，隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的進一步升級，網(wǎng)絡(luò)犯罪、微商、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟、大數(shù)據(jù)等是新的研究趨勢，微商、大數(shù)據(jù)等關(guān)鍵詞有著很高的突現(xiàn)強度，說明在其時間跨度之內(nèi)，得到了學(xué)界很強的重視。另一方面，偵查難點和偵查困境分別在2018年和2019年開始突現(xiàn)，并且一直持續(xù)，這也反映出了網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵查在現(xiàn)階段仍有不足，是學(xué)界當前最重要的研究熱點。

圖5 突現(xiàn)關(guān)鍵詞圖譜

4 結(jié)語

通過CiteSpace對中國知網(wǎng)中網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪文獻進行可視化分析，可知對于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的研究在目前處于逐步邁向成熟階段，但仍有不足。根據(jù)可視化圖譜可知，本課題的研究熱點，前期主要集中于在宏觀上的傳銷行為中對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪進行把握，以及圍繞《禁止傳銷條例》相關(guān)規(guī)定做出的研究；中期集中于刑事領(lǐng)域、犯罪領(lǐng)域等，重點關(guān)注網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的犯罪偵查問題、法律問題；后期圍繞微商、大數(shù)據(jù)等關(guān)鍵詞，呈現(xiàn)形式新、變化快等特點。針對當前網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的研究趨勢，首先要繼續(xù)加速偵查領(lǐng)域的理論更新，加強大數(shù)據(jù)、信息化與偵查手段的結(jié)合。其次是要加強犯罪預(yù)防與治理方面的理論和實戰(zhàn)研究，堅持源頭治理、系統(tǒng)治理，不斷減少網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的發(fā)生。