網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪治理對策

文/康強

網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪以往是聯(lián)系、供貨、付款等單個交易環(huán)節(jié)在網(wǎng)絡(luò)平臺開展，現(xiàn)轉(zhuǎn)變?yōu)椤奥?lián)系—供貨—付款”全鏈條轉(zhuǎn)移至虛擬網(wǎng)絡(luò)空間，呈現(xiàn)“暗網(wǎng)+虛擬貨幣+寄遞物流”的新型特征，給打擊毒品犯罪帶來更大挑戰(zhàn)。

本文從分析網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪入手，對治理的有效措施進行思索，作出推論，旨在全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪，凈化社會環(huán)境，圍繞綜合治理新態(tài)勢，積極參與社會管理創(chuàng)新。

完善打擊毒品犯罪情報信息系統(tǒng)

情報的收集與掌握是破獲毒品案件的根基，加強信息的廣泛收集是順利偵破案件的重要途徑。目前，我國的毒品犯罪情報系統(tǒng)仍有待加強，應(yīng)當(dāng)把涉毒情報信息置于偵查取證的主導(dǎo)地位。建議充分整合現(xiàn)有資源，開放反詐騙預(yù)警平臺供網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪偵查使用，有效利用金融、電信等多個部門的“一站式”服務(wù)，及時收集、固定證據(jù)，通過平臺的集群合作，發(fā)揮更大的力量，發(fā)揮打擊犯罪的優(yōu)勢，提升防控毒品犯罪的能力。要充分利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)助力預(yù)測性偵查。公安機關(guān)通過對多種渠道和平臺所獲取的海量數(shù)據(jù)的篩查和深挖，可以有效發(fā)現(xiàn)案件偵破線索以及其他相關(guān)證據(jù)。借助人工智能、大數(shù)據(jù)等信息化偵查手段的偵查模式，能夠正確且有效地篩選對象，鎖定目標(biāo)，是未來涉毒犯罪偵查取證的重要方向。只有自主收集、客觀分析、深入研判當(dāng)前形勢、技術(shù)水平、隊伍現(xiàn)狀相匹配的禁毒信息，建立健全系統(tǒng)化的分析研判機制，才能牢牢把握工作主動權(quán)，在現(xiàn)實辦案中更好地發(fā)揮“信息主導(dǎo)偵查工作”的作用。在偵查破案工作中除了傳統(tǒng)的“由人到案”“由案到人”的偵查模式外，必須開拓“信息到案到人”或者“信息到人到案”的偵查模式，全方位提高偵查工作的整體效果，將傳統(tǒng)的粗放型偵查模式轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代精確的打擊模式，對毒品犯罪分子重拳出擊。

建立跨地區(qū)、跨部門、跨警種的統(tǒng)一數(shù)據(jù)信息交流系統(tǒng)，充分借助情報渠道優(yōu)化查緝合作，高效獲取涉毒人員的最新動態(tài)，將網(wǎng)絡(luò)用戶信息、支付信息、物流信息等有效進行采集并歸入情報信息系統(tǒng)，以此作為緝毒工作基礎(chǔ)性資源，充分發(fā)揮毒品技防的重要作用，形成與物防、人防相結(jié)合的毒品防治體系，進一步提升防控毒品犯罪的能力。

建立涉毒隱語自動識別模型

對涉毒隱語的類別和發(fā)展趨勢進行研究，以語言學(xué)為基礎(chǔ)，利用人工智能構(gòu)建涉毒隱語的自動識別模型，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)涉毒活動，截停信息交流，破譯涉毒隱語的含義，深挖擴線，在打擊毒品犯罪、凈化網(wǎng)絡(luò)空間和評價毒品治理效果等方面具有很大的研究價值。

由于涉毒隱語可以從多角度進行分類，可對其進行多維 度的精準標(biāo)簽化。例如隱語具有較強的地域性特點、使用人群類別等特點，根據(jù)不同的造詞法、指代對象分為不同的種類，可對涉毒隱語打上地域標(biāo)簽、使用場景標(biāo)簽、造詞法標(biāo)簽、年齡范圍標(biāo)簽等等。建立標(biāo)簽化的涉毒隱語智能數(shù)據(jù)庫，通過實時更新與共享，及時掌握涉毒隱語的變化趨勢。根據(jù)及時更新的語料使用情況記錄各個時期語料變化的軌跡，總結(jié)涉毒隱語的發(fā)展規(guī)律，對于可能出現(xiàn)的新涉毒隱語進行預(yù)測。破譯涉毒隱語具有厘清涉案人員在案件中的身份地位、還原涉案人員作用和案件過程的功能，將隱形問題顯性化，且不同案件中重復(fù)出現(xiàn)的相同隱語也很可能是串并案件的重要線索。在此基礎(chǔ)上，建立檢測毒品交易的 AI 模型，對涉毒隱語進行分析，分辨出社交信息中隱藏的毒品交易活動，使其成為網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪防控的重要推手。建議通過自動識別模型尋找互聯(lián)網(wǎng)各個平臺中的涉毒隱語，再建立相應(yīng)的涉毒敏感詞匯監(jiān)管機制，有效阻止涉毒隱語的顯現(xiàn)，限制涉毒有害信息的瀏覽與傳播，達到網(wǎng)絡(luò)空間凈化的目的。

同時，可以將涉毒隱語作為毒情監(jiān)測的指標(biāo)，以此豐富毒情監(jiān)測體系。長期以來，禁毒部門對毒品違法犯罪態(tài)勢的分析研判模式基本依賴于毒品犯罪破案數(shù)、吸毒人員查獲數(shù)等禁毒執(zhí)法機關(guān)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，但對于活躍在網(wǎng)絡(luò)中的隱性涉毒活動暫時沒有一套完整的監(jiān)測方法。將涉毒隱語作為毒情監(jiān)測的一項要素指標(biāo)，不僅可以動態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)涉毒活動情況，還可以通過與網(wǎng)安部門的合作定位涉毒活動發(fā)生區(qū)域，掌握不同地區(qū)的涉毒人員情況和毒品違法犯罪態(tài)勢，進而準確把握毒品違法犯罪活動的發(fā)案規(guī)律、整體趨勢與動態(tài)特征，構(gòu)建更為全面、客觀的毒情監(jiān)測評估體系，為毒品問題治理決策提供科學(xué)依據(jù)。

多維度探索反毒路徑

要加緊完善電子數(shù)據(jù)及電子取證相關(guān)法律法規(guī)，進一步明確規(guī)范取證流程規(guī)則和證據(jù)合法性要求，為網(wǎng)絡(luò)涉毒案件的取證、偵破、定罪量刑提供有力的法律依據(jù)。實現(xiàn)電子證據(jù)從收集到出示整個過程中規(guī)范化，保障電子證據(jù)的證明力、增強其法律效力，合理合法地打擊網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪，使虛擬網(wǎng)絡(luò)世界健康發(fā)展。加強與科研部門合作，用科技助力偵查技術(shù)水平的提升。司法機關(guān)通過加強與科技公司、高校等合作，以人工智能運用、大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，共同研發(fā)運用相關(guān)技術(shù)偵查軟件，提高偵查能力。保障網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的安全穩(wěn)定、成功偵破網(wǎng)絡(luò)涉毒案件，需要借助強大的技術(shù)支撐，將電子證據(jù)完整留存。要定期對初步收集證據(jù)的毒品情報系統(tǒng)進行系統(tǒng)維護，嚴格設(shè)置準入權(quán)限并進行資質(zhì)審查，確保數(shù)據(jù)信息的安全性而不被攻擊。投入項目資金采集專業(yè)設(shè)備，確保電子數(shù)據(jù)傳輸和存儲過程的安全性和完整性。

探索對技術(shù)偵查措施所搜集證據(jù)的新型審查方式。一般來說，使用特殊偵查手段取得的證據(jù)材料是秘密手段，作為案件偵查階段的線索被使用，在各種刑事訴訟程序中不作為訴訟證據(jù)被公開。特殊偵查手段在偵破新型毒品犯罪案件中使用次數(shù)和頻率日益增多，導(dǎo)致技術(shù)偵查手段獲得的證據(jù)需要在訴訟階段使用，那么當(dāng)該類證據(jù)材料成為定罪量刑的重要甚至唯一依據(jù)時,須解決通過特殊偵查手段獲取的證據(jù)在刑事訴訟活動中的合法化等問題。在該類案件的庭審過程中，需要通過法官對技術(shù)偵查材料復(fù)聽的方式庭外核實，但這會導(dǎo)致庭審虛化、控辯雙方無法直接抗辯。目前，相關(guān)司法解釋已經(jīng)明確要求作為證據(jù)使用的技術(shù)偵查材料通過法庭調(diào)查查證，但是對于采取何種法庭調(diào)查形式，需要公檢法進一步協(xié)商，達成共識。比如，可以通過庭前會議形式開示證據(jù)，或者通過采用不暴露人員身份、不公開具體方法等保護措施進行庭審調(diào)查，甚至轉(zhuǎn)為不公開開庭審理方式調(diào)查核實技術(shù)偵查證據(jù)。

提升物流寄遞環(huán)節(jié)預(yù)防水平，切斷毒品寄遞流通渠道。郵政管理部門應(yīng)加快智慧監(jiān)管建設(shè)，建立全方位的物流寄遞業(yè)監(jiān)管機制，實現(xiàn)對物流寄遞企業(yè)營業(yè)網(wǎng)點數(shù)據(jù)中心、郵件處理中心、快件分揀中心等重點部位的動態(tài)監(jiān)督與管理。將同城急送、智能快遞柜等新業(yè)態(tài)納入監(jiān)管范圍，增強收寄柜在身份核驗、寄遞物案件方面的智能性和功能。全面推廣人臉識別寄收件，及時向寄遞人員普及新型毒品的發(fā)展趨勢及基本特征，不斷提高快遞員識毒辨毒的能力，健全寄遞從業(yè)人員對違法犯罪行為，尤其是對毒品犯罪行為舉報的獎勵和失職懲處機制，切斷毒品流通的寄遞渠道，形成全國寄遞安全一盤棋。

加強涉毒資產(chǎn)查處，斬斷毒品犯罪的資金“黑手”，創(chuàng)新完善堵源截流工作。加強互聯(lián)網(wǎng)金融對毒資的監(jiān)管工作，規(guī)范網(wǎng)上支付交易信息的監(jiān)測和收集工作。每一項網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的資金來往，都必須通過電子支付，毒品犯罪活動也是如此。要加強互聯(lián)網(wǎng)金融對毒資監(jiān)管工作，對網(wǎng)上支付交易信息的監(jiān)測和收集工作的有效規(guī)范。毒品犯罪本質(zhì)上屬于牟利性犯罪，要徹底查繳毒品犯罪贓款，斬斷毒品犯罪資金鏈、利益鏈。司法機關(guān)應(yīng)當(dāng)與金融機構(gòu)、第三方支付平臺等加強協(xié)作，形成合力，對毒品犯罪“打財斷血”。面對已經(jīng)有線索的案件繼續(xù)深究，明確毒資交易方式，對網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪案件中涉毒資產(chǎn)在銀行或網(wǎng)絡(luò)支付軟件中的流向規(guī)律和特點等進一步分析。尤其是交易方式、資金流向、交易金額、賬戶屬性、交易時間等等。同時向銀行傳遞最終的研究定論，建設(shè)銀行毒資檢測機制。設(shè)計開發(fā)對可疑網(wǎng)絡(luò)支付交易實時監(jiān)測系統(tǒng)并不斷完善，為執(zhí)法機關(guān)勘查線索提供指向標(biāo)。