搶紅包“搶出”46億元

張振華 匡雪 白樹(shù)文 唐賽 曲鵬

面對(duì)專(zhuān)案組民警，劉亮很是平靜，一副底氣十足的樣子，堅(jiān)稱(chēng)他們的平臺(tái)就是用來(lái)購(gòu)物的，平臺(tái)上的群就是用來(lái)交流購(gòu)物體驗(yàn)的，至于群友們?cè)谌豪镎f(shuō)什么，他也不知道。

同時(shí)，專(zhuān)案組還發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)的交易記錄和后臺(tái)數(shù)據(jù)均不翼而飛。案子到了這一步，辦案人員感覺(jué)有些棘手。

網(wǎng)絡(luò)參賭發(fā)現(xiàn)賺錢(qián)門(mén)道

多年來(lái)，劉亮一直靠打工賺錢(qián)養(yǎng)家，他人生的轉(zhuǎn)折發(fā)生在2017年上半年。當(dāng)時(shí)，劉亮在山東濰坊打工，偶然聽(tīng)一個(gè)工友說(shuō)，可以在一些社交App上發(fā)紅包參與賭博，渴望賺快錢(qián)的劉亮心動(dòng)了，他就按照工友的介紹，加入了一個(gè)微信發(fā)紅包的群，以發(fā)紅包猜尾數(shù)的形式參與賭博。玩了一個(gè)多月，劉亮通過(guò)賭博贏了3萬(wàn)余元。

不久，劉亮因?yàn)閰⑴c網(wǎng)絡(luò)賭博被江西某縣公安機(jī)關(guān)查獲，2018年11月被法院判處有期徒刑二年，緩期二年執(zhí)行。受到懲處后， 劉亮沒(méi)有就此收手，反而在社區(qū)矯正期間繼續(xù)偷偷從事網(wǎng)絡(luò)賭博的非法活動(dòng)。

2020年5月，劉亮找到了同村發(fā)小劉雷，和他商量在網(wǎng)上開(kāi)賭場(chǎng)的事。他對(duì)劉雷說(shuō)，自己以前接觸過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)紅包賭博的平臺(tái)，也認(rèn)識(shí)不少參與賭博的人，開(kāi)發(fā)這種平臺(tái)的人都賺了很多錢(qián)，他們倆可以合伙開(kāi)發(fā)一個(gè)這樣的App。

劉雷之前沒(méi)有干過(guò)這樣的事，擔(dān)心會(huì)被警方抓。劉亮說(shuō)，自己之前被抓是因?yàn)椴粚?zhuān)業(yè)，現(xiàn)在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，打算聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員加入。只要?jiǎng)⒗茁?tīng)話(huà)，放心大膽地干，兩人就能發(fā)財(cái)。劉雷見(jiàn)劉亮已經(jīng)有了詳細(xì)方案，后期的技術(shù)人員和股東也都找好了，禁不住誘惑就答應(yīng)下來(lái)。

劉亮說(shuō)因自己有犯罪前科，還在緩刑期間，已被銀行拉黑，注冊(cè)不了公司，就讓劉雷做公司法人代表，出資注冊(cè)公司。劉亮則負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)人員開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)賭博App，還負(fù)責(zé)拉莊家和賭客到平臺(tái)建群參賭，等盈利了，兩人平分利潤(rùn)。

因?yàn)閮蓚€(gè)人都不懂技術(shù)，劉亮就通過(guò)網(wǎng)絡(luò)找到外地技術(shù)人員開(kāi)發(fā)和維護(hù)軟件、租賃服務(wù)器等。2020年5月，劉亮又聯(lián)系周志剛、郭超、雷洪等人加盟，幾個(gè)人共同出資。他們?cè)谇鄭u市李滄區(qū)成立了一家網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司，所有股東按照出資比例分成，前后共投入100多萬(wàn)元用于賭博網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)。

建100多個(gè)搶紅包賭博群

2020年5月，該公司開(kāi)發(fā)的賭博平臺(tái)正式上線(xiàn)。

這個(gè)平臺(tái)有著非常嚴(yán)密和系統(tǒng)的組織分工，股東均有明確任務(wù)，有的管理賭博群，有的負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分紅，有的負(fù)責(zé)客服工作。作為整個(gè)線(xiàn)上賭場(chǎng)的幕后操盤(pán)手，劉亮以客服身份在賭博群中收集、匯總信息及處理投訴等事宜。

劉亮還聯(lián)系了專(zhuān)門(mén)的“拉手群”（專(zhuān)門(mén)騙人進(jìn)行非法活動(dòng)的社交群），負(fù)責(zé)給平臺(tái)引流，也就是吸引更多的人參與賭博。“拉手”們會(huì)在各大游戲平臺(tái)或者聊天軟件里發(fā)小廣告，宣稱(chēng)有一款可以搶紅包的軟件，既賺錢(qián)又好玩。

經(jīng)“拉手”們的招攬，參與到該平臺(tái)上賭博的人迅速增多，到了2020年10月，平臺(tái)每天都有上百個(gè)群聊群，后臺(tái)每天流水金額超過(guò)千萬(wàn)，參賭人員超過(guò)4萬(wàn)人。

注冊(cè)用戶(hù)在App上可免費(fèi)建群，自己做群主。平臺(tái)默認(rèn)每個(gè)群500人，如果想擴(kuò)群，就需要繳納費(fèi)用。參與賭博的人進(jìn)群后，先把錢(qián)充值到App平臺(tái)，在平臺(tái)里兌換成發(fā)紅包的錢(qián)或者給App付費(fèi)的錢(qián)。用戶(hù)在平臺(tái)贏錢(qián)后，繳納一定的手續(xù)費(fèi)，即可完成提現(xiàn)。

擴(kuò)群、提現(xiàn)等項(xiàng)目都要按照比例收費(fèi)，賭博平臺(tái)的收益自然豐厚。該平臺(tái)和第三方支付公司簽訂了合同，第三方支付公司按照充值總金額、提現(xiàn)金額等收取一定的手續(xù)費(fèi)。

每天流水超千萬(wàn)

瘋狂的賭博行為很快引起了警方的注意，2020年11月初，山東省青島市公安局對(duì)該案立案?jìng)刹椤?/p>

2020年11月，民警在青島市某酒店房間內(nèi)將劉亮抓獲，當(dāng)時(shí)房間內(nèi)還有一女子，該女子系當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)紅，劉亮為博其青睞，在其身上大肆揮霍非法所得。后來(lái)，辦案民警又將劉雷抓獲歸案。

該案是青島市李滄區(qū)破獲的第一起網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)設(shè)在當(dāng)?shù)氐陌讣?。因涉及面廣，案情復(fù)雜，該案被列為公安部督導(dǎo)案件。

由于案情復(fù)雜，公安機(jī)關(guān)立案后不久，檢察院即提前介入偵查工作。出乎偵查人員意料的是，落網(wǎng)后的劉亮、劉雷等人，沒(méi)有慌張，面對(duì)審訊人員，劉亮拒不交出后臺(tái)管理運(yùn)營(yíng)的賬號(hào)及密碼，還辯稱(chēng)他們建立的平臺(tái)群就是用來(lái)交流購(gòu)物經(jīng)驗(yàn)的。

專(zhuān)案組民警偵查發(fā)現(xiàn)，在抓捕過(guò)程中，該平臺(tái)后臺(tái)人員有所察覺(jué)，所有的平臺(tái)記錄均不翼而飛，該賭博軟件的兩大托管平臺(tái)也均稱(chēng)賭博軟件所有后臺(tái)數(shù)據(jù)都找不到了，這也是劉亮等人抗拒審訊的底氣所在。

檢察官和偵查人員全面梳理在案證據(jù)，研究辦案思路，多次召集公安治安、網(wǎng)警等部門(mén)研究案情，從確立偵查方向、固定證據(jù)、規(guī)范程序等方面引導(dǎo)偵查。

針對(duì)劉亮等人的辯詞，辦案檢察官明晰，對(duì)該App定性為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的關(guān)鍵是證據(jù)問(wèn)題，在這個(gè)事情上，不能依賴(lài)嫌疑人的口供。

辦案檢察官建議偵查機(jī)關(guān)從兩方面進(jìn)行證據(jù)補(bǔ)強(qiáng)，一是落實(shí)該平臺(tái)是否存在實(shí)際商品交易記錄，這需要提取和分析相關(guān)電子數(shù)據(jù)。二是落實(shí)是否有商品進(jìn)出庫(kù)記錄，進(jìn)一步證明平臺(tái)有無(wú)實(shí)際交易。

另外，由于賭博網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)均無(wú)法提取，但有第三方支付完整的交易記錄，辦案人員于是決定從間接證據(jù)入手，可以通過(guò)提取分析第三方支付平臺(tái)數(shù)據(jù)，形成完整證據(jù)鏈來(lái)證實(shí)賭博的犯罪事實(shí)。再有，督促偵查機(jī)關(guān)對(duì)此類(lèi)新型犯罪嚴(yán)格按照收集提取電子數(shù)據(jù)的規(guī)定辦理案件，確保辦案程序合法合規(guī)。

根據(jù)檢察官建議，公安機(jī)關(guān)對(duì)該App平臺(tái)進(jìn)行調(diào)查，查證該平臺(tái)既沒(méi)有相應(yīng)的實(shí)體倉(cāng)庫(kù)，也沒(méi)有商品進(jìn)出庫(kù)記錄，商城只是迷惑人的幌子;通過(guò)固定第三方支付平臺(tái)證人證言，提取電子數(shù)據(jù)7000余萬(wàn)條，明確了第三方支付平臺(tái)與賭博平臺(tái)間的資金關(guān)系，證實(shí)了賭博平臺(tái)資金的進(jìn)出情況。

在檢察官的建議下，偵查機(jī)關(guān)邀請(qǐng)有資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)該平臺(tái)后臺(tái)進(jìn)行審計(jì)，并出具專(zhuān)業(yè)審計(jì)報(bào)告。報(bào)告顯示，2020年5月至2020年12月，該平臺(tái)參賭人員共提現(xiàn)32萬(wàn)余筆，提現(xiàn)金額高達(dá)3.3億余元，平臺(tái)通過(guò)提現(xiàn)獲利近百萬(wàn)元。

經(jīng)辦案人員的不懈努力，該案件形成了完整的證據(jù)鏈條。面對(duì)證據(jù)，劉亮、劉雷無(wú)法抵賴(lài)，如實(shí)交代了在網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)。

檢察官告訴《方圓》記者，該網(wǎng)絡(luò)賭博案涉及賭客4萬(wàn)余人，流水金額超過(guò)46億元，僅警方查獲的賭資就超過(guò)2700余萬(wàn)元。

2021年3月中旬，該案移送青島市李滄區(qū)檢察院。6月17日，檢察機(jī)關(guān)針對(duì)本案提起公訴。12月，李滄區(qū)法院以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪分別判處劉亮、劉雷有期徒刑八年九個(gè)月、六年九個(gè)月，并各處罰金。宣判后，二人未上訴，判決生效。目前，其他涉案人員陸續(xù)也被提起公訴。（文中涉案人員均為化名）80DC7948-3050-48D3-8A6A-A9F28A56CF2E