身陷欺詐和洗錢等調(diào)查危機(jī)

國(guó)際金融報(bào)

3月10日，“90后幣圈大佬”孫宇晨又沖上微博熱搜。這次是有人爆料稱，孫宇晨涉嫌欺詐、通過移民進(jìn)行洗錢被調(diào)查。

3月10日，美國(guó)科技媒體網(wǎng)站The Verge報(bào)道稱，據(jù)孫宇晨公司多位前員工爆料以及鏈上數(shù)據(jù)等證據(jù)顯示，孫宇晨在波場(chǎng)期間組織做市團(tuán)隊(duì)，涉嫌內(nèi)幕交易，躲避ICO（首次代幣發(fā)行）禁令;在BitTorrent公司期間曾制作近乎無(wú)審的KYC工具（一種實(shí)名認(rèn)證工具），以擴(kuò)大用戶交易參與度;在Poloniex（華爾街首批合規(guī)交易平臺(tái)）期間曾組織團(tuán)隊(duì)在交易平臺(tái)內(nèi)收集用戶在交易中丟失的小額資產(chǎn)據(jù)為己有，并涉嫌欺詐、通過移民進(jìn)行洗錢或逃避法律制裁。

The Verge稱，參與爆料的知情人士表示，目前美國(guó)國(guó)稅局和美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局已介入調(diào)查。

公開資料顯示，孫宇晨畢業(yè)于美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)，波場(chǎng)TRON創(chuàng)始人，移動(dòng)社交應(yīng)用“陪我”App創(chuàng)始人兼CEO，銳波創(chuàng)始人兼CEO。2014年，孫宇晨擔(dān)任Ripple Labs（舊金山數(shù)字支付公司）大中華區(qū)首席代表，其后創(chuàng)立成為區(qū)塊鏈項(xiàng)目“波場(chǎng)TRON”。他曾因以456萬(wàn)美元的高價(jià)拍下巴菲特午餐受到網(wǎng)友普遍關(guān)注，后其宣布因突發(fā)腎結(jié)石入院治療，取消與巴菲特的午餐會(huì)面。

對(duì)于被調(diào)查， 孫宇晨回應(yīng)稱The Verge的報(bào)道里有很多基本事實(shí)性錯(cuò)誤。“我是格林納達(dá)駐世界貿(mào)易組織特命全權(quán)大使，不在美國(guó)居住，不是美國(guó)人，沒有美國(guó)綠卡，所以不涉及任何美國(guó)稅務(wù)問題，不可能被所謂國(guó)稅局調(diào)查?！贝送?，孫宇晨表示自己沒有受到任何執(zhí)法機(jī)構(gòu)的問詢，且美國(guó)的執(zhí)法信息都是在執(zhí)法機(jī)構(gòu)公開的，不會(huì)委托The Verge進(jìn)行發(fā)表。他還表示，此次報(bào)道是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為造謠影響公司發(fā)布的。

隨后，孫宇晨在自己的推特賬號(hào)發(fā)文，對(duì)有關(guān)其涉嫌內(nèi)幕交易被美國(guó)國(guó)稅局和美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局調(diào)查的消息作出回應(yīng)稱，作為SAFU交易所（幣安交易所），Poloniex一直享有良好的聲譽(yù)。對(duì)于被指涉嫌內(nèi)幕交易一事，孫宇晨表示：“這是The Verge和記者的完全謊言，是對(duì)Poloniex運(yùn)營(yíng)的公然誹謗。”

孫宇晨在回應(yīng)中稱，自己一直努力與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，并投資于符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最先進(jìn)的KYC工具?！笆聦?shí)上，Poloniex并未在塞舌爾注冊(cè)。該交易所不在美國(guó)運(yùn)營(yíng)，也不為美國(guó)客戶服務(wù)?！蓖瑫r(shí)他提到，自己作為格林納達(dá)駐世界貿(mào)易組織特命全權(quán)大使，其努力在公共和行業(yè)領(lǐng)域的活動(dòng)中堅(jiān)持最高標(biāo)準(zhǔn)。孫宇晨表示，自己將保留對(duì)任何實(shí)體帶來的虛假信息采取法律補(bǔ)救措施的權(quán)利，并已聘請(qǐng)Harder LLP（哈德律師事務(wù)所）作為法律顧問。