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    涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)處置難點(diǎn)與思考

    2022-05-30 10:48:04董東曉

    董東曉

    摘 要:涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)數(shù)量龐大、種類龐雜、權(quán)屬關(guān)系復(fù)雜,其處置過(guò)程中存在“黑財(cái)”與合法財(cái)產(chǎn)難區(qū)分、流轉(zhuǎn)情況難理清、涉案人員合法權(quán)益難保護(hù)等難點(diǎn)。實(shí)踐中,檢察機(jī)關(guān)通過(guò)精準(zhǔn)區(qū)分“黑財(cái)”和合法財(cái)產(chǎn)、借助專業(yè)力量理清財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)情況、強(qiáng)化對(duì)涉案人員合法權(quán)益保護(hù)等措施,對(duì)涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)規(guī)范高效處置進(jìn)行有效探索。辦理涉黑案件時(shí),檢察機(jī)關(guān)要高度重視涉案財(cái)產(chǎn)處置,堅(jiān)持打擊黑惡犯罪與保護(hù)合法權(quán)益并重,充分發(fā)揮檢察一體化機(jī)制優(yōu)勢(shì),提升溝通協(xié)作質(zhì)效,加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行檢察監(jiān)督和洗錢犯罪線索發(fā)現(xiàn),并強(qiáng)化案例提煉總結(jié)與指導(dǎo)作用發(fā)揮。

    關(guān)鍵詞:涉黑案件 涉案財(cái)產(chǎn)處置 介入偵查 洗錢罪

    涉案財(cái)產(chǎn)處置是“打財(cái)斷血”的重要手段,也是涉黑案件辦理難點(diǎn)之一。涉案財(cái)產(chǎn)處置不當(dāng),不僅無(wú)法摧毀黑惡勢(shì)力犯罪經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),還容易侵犯涉案人員合法權(quán)益。《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》(以下簡(jiǎn)稱《反有組織犯罪法》)的出臺(tái),為涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)處置提供了法律依據(jù)和制度支撐。本文擬結(jié)合《反有組織犯罪法》內(nèi)容及相關(guān)案例梳理涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)處置難點(diǎn)、實(shí)踐情況,并提出處置建議,以更好實(shí)現(xiàn)“打財(cái)斷血”,提升涉黑案件辦理質(zhì)效。

    [案例一]葛某等涉黑案。2000年至2019年,葛某通過(guò)暴力、威脅把持基層政權(quán),糾集上百名社會(huì)閑散人員通過(guò)聚眾斗毆控制村內(nèi)砂地經(jīng)營(yíng)權(quán);私接國(guó)家自來(lái)水管網(wǎng)長(zhǎng)期盜竊自來(lái)水價(jià)值達(dá)700余萬(wàn)元,同時(shí)收取用水方高價(jià)水費(fèi),牟取非法利益。所獲資產(chǎn)除用于自己揮霍和籠絡(luò)組織成員外,大量轉(zhuǎn)移至前妻席某等人名下。案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣押、查封組織資產(chǎn)以及成員個(gè)人保險(xiǎn)、車輛等財(cái)產(chǎn)5.5億多元。其中,葛某及其現(xiàn)任妻子王某和子女名下房產(chǎn)等價(jià)值2.678億元;前妻席某和子女名下資金、房產(chǎn)等價(jià)值8830萬(wàn)元。葛某因組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪被判處有期徒刑24年,剝奪政治權(quán)利4年,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。[1]

    [案例二]熊某等涉黑案。2009年至2016年,熊某任某村支部書(shū)記期間,把持基層政權(quán),壟斷周邊工程。2014年,某公司為低價(jià)取得該村150余畝土地使用權(quán),多次向其行賄,曾某以提供銀行賬戶、幫助轉(zhuǎn)賬等方式,幫助熊某轉(zhuǎn)移受賄款共計(jì)3700萬(wàn)元。2014年1月,曾某利用公司賬戶接收行賄款500萬(wàn)元,后轉(zhuǎn)賬至其侄女曾某琴賬戶,再拆分至熊某妻子等人賬戶。同年2月,該公司在熊某幫助下獨(dú)家參與競(jìng)拍并以起拍價(jià)獲得土地使用權(quán)。同年4月至12月,在熊某利用其實(shí)際控制的公司賬戶接收該公司以工程款名義分4次轉(zhuǎn)入的行賄款3200萬(wàn)元后,曾某受熊某指使,通過(guò)銀行柜臺(tái)取現(xiàn)或利用其個(gè)人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬等方式,將上述3200萬(wàn)元轉(zhuǎn)移給熊某及其妻子等人。2016年,熊某因另案被立案?jìng)刹?,曾某?dān)心其幫助接收、轉(zhuǎn)移受賄款的事實(shí)暴露,以簽訂虛假土方平整合同為名將受賄款偽裝為項(xiàng)目工程款。熊某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪被判處有期徒刑23年,剝奪政治權(quán)利2年,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。[2]

    一、涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)處置的難點(diǎn)

    (一)“黑財(cái)”與合法財(cái)產(chǎn)難區(qū)分

    案例一中,公安機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的5.5億多元涉案財(cái)產(chǎn)中,既有他人非法占用農(nóng)用地開(kāi)發(fā)后贈(zèng)送給葛某的小產(chǎn)權(quán)房和該組織通過(guò)盜竊、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、強(qiáng)迫交易、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)、職務(wù)侵占等手段獲得的“黑財(cái)”,又有葛某現(xiàn)任妻子王某作為公職人員所獲得的工資收入等合法財(cái)產(chǎn),“黑財(cái)”與合法財(cái)產(chǎn)交織,區(qū)分難度較大。實(shí)踐中,因犯罪存續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),涉案財(cái)產(chǎn)往往存在“黑財(cái)”與合法財(cái)產(chǎn)交織的情形,區(qū)分較為困難。

    (二)涉案財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)情況難理清

    為逃避監(jiān)管,犯罪分子會(huì)有意識(shí)地避免在金融、電信等機(jī)構(gòu)留下本人相關(guān)記錄,最常見(jiàn)的即使用特定關(guān)系人的身份證件辦理銀行卡、手機(jī)號(hào)、微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)等需要實(shí)名認(rèn)證的各種交易或通信工具,供其本人實(shí)際使用。如案例一中,葛某指使葛某虎、王某等特定關(guān)系人辦理5張銀行卡,供其長(zhǎng)期使用,幫助隱匿和轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。后經(jīng)審計(jì),葛某實(shí)際使用的葛某虎名下的銀行卡在2000年至2018年期間的銀行流水資金流入計(jì)5億余元,同期王某名下的銀行卡流水資金流入計(jì)1億余元,這為理清財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)情況帶來(lái)極大困難。

    (三)涉案人員合法權(quán)益難保護(hù)

    案例二中,曾某通過(guò)提供銀行賬戶、分散轉(zhuǎn)賬和銀行柜臺(tái)直接取現(xiàn)等方式為熊某接收、轉(zhuǎn)移巨額受賄款提供了幫助,但經(jīng)查證,其并未參加該黑社會(huì)性質(zhì)組織或參與該組織的其他違法犯罪活動(dòng)。對(duì)于這種單純參與實(shí)施部分犯罪,與黑社會(huì)性質(zhì)組織存在一定程度的關(guān)聯(lián),但是并未參加該黑社會(huì)性質(zhì)組織或參與實(shí)施該組織其他違法犯罪的涉案人員,如何在依法打擊犯罪的同時(shí),注重加強(qiáng)對(duì)其合法權(quán)益的保護(hù),對(duì)司法機(jī)關(guān)而言是一種考驗(yàn)。

    二、涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)處置的實(shí)踐

    實(shí)踐中,檢察機(jī)關(guān)介入偵查引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)情況全面取證,精準(zhǔn)區(qū)分“黑財(cái)”與合法財(cái)產(chǎn),借助專業(yè)力量理清財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)情況,針對(duì)不同情況采取相應(yīng)處置措施,切實(shí)保護(hù)涉案人員合法權(quán)益,加大對(duì)洗錢犯罪打擊力度,同步推進(jìn)涉案財(cái)產(chǎn)處置與案件辦理。

    (一)“黑財(cái)”與合法財(cái)產(chǎn)精準(zhǔn)區(qū)分

    《反有組織犯罪法》第46條明確了有組織犯罪組織涉案財(cái)產(chǎn)依法應(yīng)予追繳、沒(méi)收的范圍,為“黑財(cái)”與合法財(cái)產(chǎn)區(qū)分提供了法律依據(jù)。在涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)數(shù)量巨大,種類繁多,權(quán)屬混同嚴(yán)重的情況下,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按財(cái)產(chǎn)收入來(lái)源是否合法、財(cái)產(chǎn)用途是否合法等多個(gè)“是否合法”標(biāo)準(zhǔn),對(duì)“黑財(cái)”和合法財(cái)產(chǎn)精準(zhǔn)區(qū)分,為后續(xù)財(cái)產(chǎn)高效處置奠定基礎(chǔ)。同時(shí),要掌握刑事案件財(cái)產(chǎn)執(zhí)行要求,按照不同地位和作用的被告人財(cái)產(chǎn)、在逃人員涉案資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性涉案資產(chǎn)等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類處置,準(zhǔn)確認(rèn)定涉案財(cái)產(chǎn)權(quán)屬的關(guān)鍵證據(jù),防止“黑財(cái)”轉(zhuǎn)移隱匿。案例一辦理過(guò)程中,檢察機(jī)關(guān)同步介入偵查,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)成立3個(gè)專門的財(cái)產(chǎn)處置小組,針對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)的權(quán)屬、資金來(lái)源、資金去向和資金現(xiàn)狀等情況詳細(xì)取證,案件偵查與涉案財(cái)產(chǎn)處置同步推進(jìn)。同時(shí),加強(qiáng)與審判機(jī)關(guān)的溝通,偵查終結(jié)即同步完成涉案財(cái)產(chǎn)甄別、分類工作,將財(cái)產(chǎn)分為葛某名下財(cái)產(chǎn)、其現(xiàn)任妻子王某名下葛某的財(cái)產(chǎn)、其前妻席某名下葛某的財(cái)產(chǎn)等類別,以及其他組織成員和非組織成員的合法財(cái)產(chǎn)和違法所得等類別,制作詳細(xì)的涉案財(cái)產(chǎn)處置意見(jiàn),引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)將該部分涉案財(cái)產(chǎn)處置的相關(guān)卷宗單獨(dú)裝訂成冊(cè)。

    (二)借助專業(yè)力量理清財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)情況

    涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)涉及保險(xiǎn)、小產(chǎn)權(quán)房等違法建筑、債權(quán)債務(wù)等,甄別、處置需多種專業(yè)知識(shí),需刑事、民事檢察以及其他專業(yè)人員參與,必要時(shí),聘請(qǐng)拍賣、鑒定等行業(yè)人士參與處理具體事務(wù)。檢察機(jī)關(guān)可抽調(diào)刑事檢察、民事檢察等部門人員組成涉案財(cái)產(chǎn)處置工作組,刑事檢察官重點(diǎn)關(guān)注犯罪認(rèn)定,民事檢察官將財(cái)產(chǎn)權(quán)屬認(rèn)定、財(cái)產(chǎn)析分等作為重點(diǎn)。案例一中,葛某指使張某將非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)等違法犯罪賬目資料帶至其本村陵園內(nèi)全部燒毀,后經(jīng)某司法鑒定所依據(jù)葛某所實(shí)際使用的5張銀行卡流水進(jìn)行統(tǒng)計(jì),燒毀賬目的流水高達(dá)6億多元;在案合同顯示,葛某以村委會(huì)名義以入股形式將92.78畝土地交由某公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)小產(chǎn)權(quán)房,但經(jīng)自然資源和規(guī)劃部門鑒定,其實(shí)際占地面積應(yīng)為133.07畝,其中基本農(nóng)田為119.90畝,水域面積為13.17畝。因此,對(duì)因收入賬目等記賬憑證被銷毀而無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算的涉案財(cái)產(chǎn)以及非法占用農(nóng)用地等犯罪,應(yīng)當(dāng)充分借助專業(yè)力量,以權(quán)威機(jī)構(gòu)的鑒定意見(jiàn)作為辦案依據(jù),準(zhǔn)確認(rèn)定相關(guān)事實(shí)。

    (三)有效保護(hù)涉案人員合法權(quán)益

    根據(jù)《反有組織犯罪法》第41條第1款,查封、扣押、凍結(jié)、處置涉案財(cái)物,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法定條件和程序進(jìn)行,依法保護(hù)公民和組織的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益,嚴(yán)格區(qū)分違法所得與合法財(cái)產(chǎn)、本人財(cái)產(chǎn)與其家屬的財(cái)產(chǎn),減少對(duì)企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的不利影響。不得查封、扣押、凍結(jié)與案件無(wú)關(guān)的財(cái)物。經(jīng)查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的財(cái)物,應(yīng)當(dāng)在3日以內(nèi)解除查封、扣押、凍結(jié),予以退還。對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。在辦案中,應(yīng)準(zhǔn)確甄別“黑財(cái)”,研判混同涉案財(cái)產(chǎn)的析分措施;對(duì)于確實(shí)無(wú)法析分的財(cái)產(chǎn),要依法及時(shí)采取拍賣等措施,降低因辦案所導(dǎo)致的涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)值減損。對(duì)于確屬與黑社會(huì)性質(zhì)組織無(wú)關(guān)的案外人財(cái)產(chǎn),檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建議公安機(jī)關(guān)及時(shí)發(fā)還;對(duì)于權(quán)屬混同的被告人財(cái)產(chǎn),能夠明確析分出違法犯罪所得以及以違法犯罪所得購(gòu)買的財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)建議公安機(jī)關(guān)依法追繳、沒(méi)收;對(duì)于無(wú)法明確析分的,應(yīng)按照存疑有利于被告人原則,認(rèn)定為合法財(cái)產(chǎn)。根據(jù)具體情況,在保證訴訟活動(dòng)正常進(jìn)行的同時(shí),應(yīng)允許繼續(xù)合理使用涉案財(cái)產(chǎn)。對(duì)于經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時(shí)移交當(dāng)?shù)卣泄?,采取必要措施,減少辦案對(duì)企業(yè)正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的影響。案例一中,案發(fā)后,檢察機(jī)關(guān)及時(shí)向當(dāng)?shù)攸h委政府報(bào)告相關(guān)情況,建議將涉案的幼兒園、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)性場(chǎng)所及時(shí)移交當(dāng)?shù)卣泄?,保證在園幼兒的正常入托和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),盡可能減少案件辦理對(duì)當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚a(chǎn)生活的沖擊,切實(shí)保護(hù)涉案人員合法權(quán)益。

    三、涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)處置的建議

    辦理涉黑案件,檢察機(jī)關(guān)要高度重視涉案財(cái)產(chǎn)處置工作,堅(jiān)持打擊犯罪與保護(hù)合法權(quán)益并重,強(qiáng)化檢察一體化機(jī)制優(yōu)勢(shì)和溝通協(xié)作質(zhì)效,加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行檢察監(jiān)督,注重洗錢犯罪線索發(fā)現(xiàn),強(qiáng)化案例指導(dǎo),推動(dòng)涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)處置規(guī)范高效開(kāi)展。

    (一)高度重視涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)處置

    充分認(rèn)識(shí)涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)處置工作對(duì)常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭(zhēng)的重大意義,堅(jiān)決摒棄“重主刑輕附加刑,重自由刑輕財(cái)產(chǎn)刑”的錯(cuò)誤觀念。依法運(yùn)用主刑、自由刑打擊犯罪的同時(shí),也應(yīng)當(dāng)高度重視財(cái)產(chǎn)刑的規(guī)范高效適用對(duì)于該類犯罪的遏制與預(yù)防作用。將涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)處置工作做實(shí)做細(xì),有效監(jiān)督違法犯罪所得的查封、扣押、凍結(jié)、追繳、沒(méi)收以及財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行落實(shí)情況,徹底摧毀該類犯罪組織的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),防止死灰復(fù)燃。

    (二)打擊黑惡犯罪與保護(hù)合法權(quán)益并重

    檢察官客觀公正義務(wù)的基本要求和具體內(nèi)容可概括為客觀取證義務(wù)、中立審查責(zé)任、公正判決追求、定罪救濟(jì)責(zé)任、訴訟關(guān)照義務(wù)、程序維護(hù)使命。[3]檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持懲罰犯罪與保護(hù)合法權(quán)益并重,打擊犯罪的同時(shí),充分保障犯罪嫌疑人等相關(guān)人員合法權(quán)益。有關(guān)違法犯罪事實(shí)查證屬實(shí)后,對(duì)有證據(jù)證明權(quán)屬明確且無(wú)爭(zhēng)議的被害人、善意第三人或其他人員合法財(cái)產(chǎn)及其孳息,返還不損害其他利害關(guān)系人的利益,且不影響正常辦案的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯?、拍照或錄像后,依法及時(shí)返還。

    (三)強(qiáng)化檢察一體化機(jī)制優(yōu)勢(shì)并提升溝通協(xié)作質(zhì)效

    檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮檢察一體化機(jī)制優(yōu)勢(shì),“四大檢察”協(xié)同發(fā)力,對(duì)涉及多重法律關(guān)系的涉黑案件,及時(shí)建立多部門共同參與的聯(lián)合辦案組,完善線索移交機(jī)制,形成上下一體、多部門高效協(xié)同的工作局面。應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與行政機(jī)關(guān)溝通協(xié)作,積極參與社會(huì)治理,最大限度維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益,助推國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。涉案財(cái)產(chǎn)處置過(guò)程中,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)充分聽(tīng)取相關(guān)行業(yè)人士的專業(yè)建議,盡可能向人民法院提出財(cái)產(chǎn)刑確定刑量刑建議。

    (四)加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行檢察監(jiān)督

    目前,執(zhí)行人員存在“重民輕刑”思想,對(duì)刑事案件涉案財(cái)產(chǎn)執(zhí)行缺乏足夠關(guān)注。[4]檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行監(jiān)督作為監(jiān)督重點(diǎn),完善財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制,依托信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等手段,建立現(xiàn)代化刑事財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行檢察監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),完善對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)審前查控、提出涉案財(cái)產(chǎn)處置意見(jiàn)等全流程監(jiān)督機(jī)制,提高涉案財(cái)產(chǎn)處置檢察監(jiān)督工作質(zhì)效,同時(shí)加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)刑適用研究,助推治罪與治理協(xié)調(diào)發(fā)展。

    (五)注重涉黑案件洗錢犯罪線索發(fā)現(xiàn)

    黑惡犯罪分子利用案外特定關(guān)系人處理犯罪所得,逃避打擊,使得特定關(guān)系人構(gòu)成洗錢犯罪的情況,因特定關(guān)系人與該黑社會(huì)性質(zhì)組織的聯(lián)系松散,極易出現(xiàn)洗錢犯罪漏罪漏犯。涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)處置過(guò)程中,要注重提高發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索的意識(shí),加大對(duì)涉黑案件洗錢犯罪的打擊力度。如案例二中,公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪等6個(gè)罪名將熊某等18人移送起訴后,檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)在案查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)與該黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)規(guī)模嚴(yán)重不符,大量犯罪所得去向不明,隨即依法調(diào)取該組織所涉賬戶資金去向的相關(guān)證據(jù)材料,對(duì)本案所涉賬戶頻繁劃轉(zhuǎn)等情況進(jìn)行分析,查明曾某及其關(guān)聯(lián)賬戶與熊某等人及其關(guān)聯(lián)賬戶間有大額頻繁異常資金轉(zhuǎn)移,遂發(fā)出《補(bǔ)充移送起訴通知書(shū)》,后公安機(jī)關(guān)以曾某涉嫌洗錢罪補(bǔ)充移送起訴。

    (六)強(qiáng)化案例提煉總結(jié)與指導(dǎo)作用發(fā)揮

    應(yīng)及時(shí)總結(jié)提煉涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)處置方式、標(biāo)準(zhǔn)等,通過(guò)發(fā)布指導(dǎo)性案例或典型案例的方式,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、明晰執(zhí)法司法界限。如根據(jù)《反有組織犯罪法》第45條,被告人實(shí)施黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的定罪量刑事實(shí)已經(jīng)查清,有證據(jù)證明其在犯罪期間獲得的財(cái)產(chǎn)高度可能屬于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的違法所得及其孳息、收益,被告人不能說(shuō)明財(cái)產(chǎn)合法來(lái)源的,應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒(méi)收。對(duì)于“高度可能”的認(rèn)定,亟須在充分調(diào)研基礎(chǔ)上,提煉總結(jié)適用標(biāo)準(zhǔn),發(fā)布案例,推動(dòng)涉黑案件涉案財(cái)產(chǎn)處置規(guī)范開(kāi)展。

    *本文為2021年度最高人民檢察院檢察理論研究重點(diǎn)課題“檢察機(jī)關(guān)服務(wù)保障平安中國(guó)建設(shè)研究”(GJ2021B03)、陜西省人民檢察院2021年檢察理論研究經(jīng)費(fèi)資助課題“懲治與預(yù)防網(wǎng)絡(luò)犯罪疑難問(wèn)題研究”的階段性成果。

    **陜西省人民檢察院第八檢察部四級(jí)高級(jí)檢察官,陜西省檢察業(yè)務(wù)專家,西北政法大學(xué)博士研究生[ 710004 ]

    [1] 參見(jiàn)陜西省西安市中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū),(2020)陜01刑終540號(hào)。

    [2] 參見(jiàn)《最高人民檢察院 中國(guó)人民銀行懲治洗錢犯罪典型案例》,最高人民檢察院網(wǎng)https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202103/t20210319_513155.shtml#2,最后訪問(wèn)日期:2022年7月28日。

    [3] 參見(jiàn)龍宗智:《檢察官客觀公正義務(wù)的理?yè)?jù)與內(nèi)容》,《人民檢察》2020年第13期。

    [4] 參見(jiàn)陳戀:《刑事財(cái)產(chǎn)查控機(jī)制研究》,《時(shí)代法學(xué)》2022年第1期。

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