網(wǎng)絡傳銷犯罪生態(tài)圈的形成及治理

張秀林

（福建警察學院，福建 福州 350007）

互聯(lián)網(wǎng)開放共享的特性打破了傳統(tǒng)傳銷囿于熟人圈介紹的限制，使市場得到了無限的延伸與擴展，網(wǎng)絡傳銷犯罪自此呈跨區(qū)域、跨時空病毒式傳播，波及的省市與人數(shù)陡增。如F 省偵辦的“普頓PTFX”外匯交易平臺網(wǎng)絡傳銷案，涉及全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），37 層次220 余萬會員，涉案資金1000 余億元①數(shù)據(jù)來源于F 省辦案部門的統(tǒng)計。。但同時這也促使傳銷轉(zhuǎn)型升級，擺脫傳統(tǒng)單兵作戰(zhàn)的模式，形成理念策劃、模型設計、網(wǎng)站制作、運營維護、存儲服務、網(wǎng)絡推廣、職業(yè)刪帖、資金流轉(zhuǎn)等多方生態(tài)位成員協(xié)同作用、共同生存發(fā)展的鏈圈式虛擬生態(tài)系統(tǒng)。

一、網(wǎng)絡傳銷生態(tài)圈：內(nèi)部+外部

生態(tài)圈概念源于生態(tài)學，指特定區(qū)域內(nèi)的有機體與其生存環(huán)境構(gòu)成的共同體，由相互關(guān)聯(lián)的利益相關(guān)者組成的相互作用的生態(tài)系統(tǒng)，后逐漸被推廣運用到互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)等各領(lǐng)域。傳銷自20世紀80 年代傳入我國，已有三四十年歷史，歷經(jīng)市場數(shù)十載“沉浮”，網(wǎng)絡傳銷內(nèi)部及外部涉及的各相關(guān)環(huán)節(jié)逐漸成熟，網(wǎng)絡傳銷生態(tài)圈（見圖1）形成。

圖1 網(wǎng)絡傳銷生態(tài)圈

（一）傳銷內(nèi)部生態(tài)圈

傳銷內(nèi)部生態(tài)圈主要指與傳銷組織各方面相關(guān)的因素與條件的形成，包括傳銷的模式、職業(yè)傳銷群體、傳銷的地域分布等。這個生態(tài)圈具有以下特征。一是“名”的泛化與本質(zhì)“永恒”。盡管傳銷隨社會發(fā)展變換“外衣”，形式不斷豐富、多樣、復雜，如冠金融投資理財、虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、私募股權(quán)、社交電商、零擼等名目，但交入門費、拉人頭、層級獲利這三個方面的傳銷套路本質(zhì)是不變的。二是年輕職業(yè)傳銷群體涌現(xiàn)。職業(yè)傳銷群體是指參與一個或多個早期傳銷平臺并主動發(fā)展下線，獲取一定利益后退出平臺，并再次尋找新的、處于早期的傳銷平臺的群體。根據(jù)《騰訊2017 年度傳銷態(tài)勢感知白皮書》（以下簡稱《白皮書》）“職業(yè)傳銷團伙聚集”數(shù)據(jù)統(tǒng)計：傳銷平臺參與人員中參與兩個及以上傳銷組織的人數(shù)占比約為25%，參與三個及以上傳銷組織的人數(shù)占比約為10%，參與四個及以上傳銷組織的人數(shù)占比約為5%，34 歲以下青年占大多數(shù)，男性居多，職業(yè)傳銷團伙呈年輕化趨勢。三是形成一定地域分布。根據(jù)《白皮書》，傳銷參與者主要集中在廣東、山東、河南、江蘇、湖南、浙江等省，城市以深圳、北京、杭州最多，傳銷公司實體注冊地主要集中東部沿海地區(qū)，北京、上海、廣州居前三，這反映出互聯(lián)網(wǎng)程度越高的城市，網(wǎng)絡傳銷影響越廣泛①數(shù)據(jù)來源于《騰訊2017 年度傳銷態(tài)勢感知白皮書》。。

（二）傳銷外部生態(tài)圈

傳銷外部生態(tài)圈是指傳銷組織打破傳統(tǒng)傳銷邊界，為達效能最大化，與互聯(lián)網(wǎng)平臺、服務器存儲、資金通道等密切關(guān)聯(lián)領(lǐng)域形成共享共生、整體合力的多維網(wǎng)絡體系。從傳銷策劃、平臺制作、宣傳推廣、運營維護到傳銷資金交易、漂白，除了依靠傳銷組織自身的力量，還需借助其他領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)與專業(yè)人員以維系傳銷生態(tài)系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)與發(fā)展，這一系列的人員與組織構(gòu)成了網(wǎng)絡傳銷犯罪的外部生態(tài)圈。

傳銷外部生態(tài)圈主要由五類人員構(gòu)成：平臺服務商、服務器存儲商、平臺推廣商、職業(yè)刪帖人員、資金通道商。一是平臺服務商。網(wǎng)絡傳銷犯罪利用互聯(lián)網(wǎng)的方式大致分為兩類，一類是依賴于已有APP 或平臺如微信進行，一類則是依托自身開發(fā)的平臺。這里所說的平臺服務商指后一種情況，傳銷組織將自身設計理念傳達網(wǎng)絡公司，網(wǎng)絡公司依據(jù)該理念進行傳銷模型、返利分紅模式、網(wǎng)站的制作及平臺的運營維護。二是服務器存儲商。網(wǎng)絡傳銷犯罪涉及人員眾多，層級、資金復雜，產(chǎn)生大量會員注冊信息、層級關(guān)系、資金交易、返利情況等數(shù)據(jù)，大量的數(shù)據(jù)存儲需求要求配備大容量的存儲服務器以確保平臺的運轉(zhuǎn)。三是平臺推廣商。傳銷犯罪通過“拉人頭”及高額回報引誘成員參加，需要大量的宣傳推廣。以前主要通過傳銷成員進行宣傳推廣，但這種限于熟人圈的宣傳推廣是有限的。平臺推廣商的滋生解決了傳銷推廣的難題，網(wǎng)絡推廣人員也應運而生。四是職業(yè)刪帖人員。與平臺推廣商相伴而生的是職業(yè)刪帖人員，傳銷平臺在運營過程中一旦出現(xiàn)負面消息，則有專門的刪帖人員刪除此類負面消息以粉飾太平。五是資金通道商。傳銷犯罪中必然涉及會員入門費的繳納、靜態(tài)收益及動態(tài)收益、資金的漂白等。為躲避公安機關(guān)的偵查，傳銷組織需借助第三方支付、第四方支付、跑分平臺、地下錢莊等資金通道完成資金的流轉(zhuǎn)。這五類人員以傳銷組織的需求為核心，他們根據(jù)各自的專業(yè)技能在各環(huán)節(jié)發(fā)揮不同的作用，在傳銷的過程中相互協(xié)作，由此構(gòu)成傳銷外部鏈圈式生態(tài)系統(tǒng)。

二、網(wǎng)絡傳銷的主流模式與特征變化

傳統(tǒng)傳銷以銷售實物為依托進行拉人頭，并組成層級關(guān)系。伴隨著網(wǎng)絡傳銷生態(tài)圈的形成，網(wǎng)絡傳銷已脫離了傳統(tǒng)“銷”的概念，轉(zhuǎn)而抓住投資、社會服務等新興事物，借助“名”的泛化，橫向跨界進行制度模式的創(chuàng)新，衍生出多種新型網(wǎng)絡傳銷模式，傳銷特征也悄然發(fā)生變化。

（一）網(wǎng)絡傳銷主流模式

1.金融類傳銷

金融類傳銷往往打著創(chuàng)新的幌子，如私募股權(quán)、投資入股、投資理財、游戲理財、境外資金盤、眾籌、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等，向他人推銷所謂的股權(quán)、理財產(chǎn)品、游戲幣、炒賣外匯等，實際上并無真實項目支撐，實質(zhì)就是利用“拆東墻補西墻”的龐氏騙局疊加“拉人頭”團隊計酬的手法進行傳銷。上文提到的“普頓PTFX”外匯交易平臺網(wǎng)絡傳銷案，即打著提供外匯交易服務的幌子，通過在全國各地設立“領(lǐng)圣”系教育科技公司進行開班授課、宣傳，收取會員費，設立分級獎勵和等級會員傭金的團隊計酬模式，引誘發(fā)展下線會員。

2.社交電商類傳銷

社交電商是指基于人際關(guān)系網(wǎng)絡，利用互聯(lián)網(wǎng)社交工具，從事商品或服務銷售的經(jīng)營行為[1]。隨著我國網(wǎng)民數(shù)量的暴增①據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心（CNNIC）發(fā)布的第49 次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》數(shù)據(jù)顯示，截至2021 年12 月，我國網(wǎng)民規(guī)模達到10.32 億，較2020 年12 年增長4296 萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率為73.0%。，社交電商憑借多流量入口、精準匹配等特點，營銷成本大大降低，商品價格下降，逐漸成為近年來熱門的購物方式之一②根據(jù)《2021 中國社交電商行業(yè)發(fā)展報告》：根據(jù)品牌商家線上成交格局系數(shù)分析，傳統(tǒng)電商總體成交為65.63%，權(quán)重較大，社交電商成交占比34.37%，增長迅速。。社交電商主要包括四種模式：拼團模式、分銷模式、SAAS 工具模式、社區(qū)模式。分銷模式由于其層級不清、良莠不齊，導致頻陷傳銷風波，浙江“云集”、廣州“花生日記”相繼因違反《禁止傳銷條例》被處以罰款，浙江永康“云集品”涉嫌組織領(lǐng)導傳銷犯罪。不法分子抓住社交電商缺乏具體法律法規(guī)規(guī)范這一時機，打著“共享經(jīng)濟”“新銷售”“微商”“消費返利”的幌子，利用社交電商的外衣進行傳銷。

以“云集品”為例，該模式要求繳納一定的費用才能取得等級會員資格，每月累積消費一定金額后可每天得到商城分紅。如果想獲得更大的收益，則需再繳納一定的費用升級為付費店鋪。平臺設立了多種復雜的等級會員制度，根據(jù)店主消費、店鋪銷售額和發(fā)展下線店鋪數(shù)量等，作為計酬返利依據(jù)。

3.慈善扶貧類傳銷

慈善扶貧類傳銷通過偽造國家文件，佯裝具有國家、政府項目背景，打著“慈善互助”“精準扶貧”“西部大開發(fā)”“振興東北老工業(yè)基地”“光伏發(fā)電工程”“市政建設”等外衣進行虛假宣傳，以高額回報為誘餌實施網(wǎng)絡傳銷，“善心匯”“理想家園”等組織為這類傳銷的典型代表。以“善心匯”為例，會員要以一定的價格購買“善種子”才能獲得入會資格，繼而通過投資相互“布施”獲得靜態(tài)收益，再通過發(fā)展的下線“布施”取得動態(tài)收益。

4.零擼類傳銷

隨著我國對傳銷犯罪的打擊力度加大，犯罪分子為了更深地隱藏傳銷的外衣，不斷翻新傳銷的手段與花樣，以蒙騙更多人“不知不覺”參與其中，零擼模式就是一種新型傳銷模式。零擼模式是指依托互聯(lián)網(wǎng)不用投資即能獲得收益的一種“躺賺”模式，即所謂的“0 門檻、0 投資、0 風險”，但實際除了收取手續(xù)費、會員投資錢款并無實際經(jīng)營項目。近兩年，零擼模式盛行，以“秘樂短視頻”“福音短視頻”為代表，這類APP 往往打著“看視頻”“虛擬養(yǎng)殖”“跑步”等欺騙性極強的幌子，聲稱無須投資即可賺錢。這類模式能獲得更多收益的途徑主要有兩種：一是拉新人加入，拉入的新人越多手續(xù)費越低，還能獲得下線投資的分紅、賺取活躍度；二是直接投資購買更多的代幣，解鎖更高等級的任務。以“秘樂短視頻”為例，“秘樂短視頻”可以在手機應用商店直接下載，但是下載之后并不能直接注冊，必須使用其他用戶的邀請二維碼才能注冊[2]。推廣4 個人手續(xù)費就能從50%降到28%，還可根據(jù)有效推薦數(shù)及推廣力度，獲得手續(xù)費分紅。在用戶初嘗前期收益的甜頭后，便開啟左手洗腦用戶發(fā)展下線、右手鼓勵用戶投資的模式，通過“零擼”的外衣最終實現(xiàn)裂變——依靠用戶不斷發(fā)展的下線，收取實名認證費、手續(xù)費、投資錢款，最終卷錢跑路。

（二）網(wǎng)絡傳銷犯罪的特征變化

1.傳銷平臺存續(xù)時間短，換盤頻繁，跑路快

網(wǎng)絡發(fā)展以及移動終端的普及使得網(wǎng)絡傳銷的違法成本驟然降低，費用較之線下傳銷大大減少[3]。加之網(wǎng)絡傳銷犯罪模式的內(nèi)核本質(zhì)不變，即入門費疊加“拉人頭”的層級獲利，復制性極強，只需換個“牌子”，職業(yè)傳銷群體再套用之前的傳銷模式與宣傳方法，則又是一個新的傳銷盤，無非“新瓶裝舊酒”。隨著公安機關(guān)對傳銷的監(jiān)測預警、打擊及反傳銷宣傳力度的加大，傳銷犯罪的“生存空間”受到擠壓，傳銷犯罪分子力圖通過頻繁換盤、縮短經(jīng)營時間來逃避公安機關(guān)的打擊，傳銷經(jīng)營時間由“年”縮短為以“月”計算，并且通常為短短的數(shù)月。通過調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)，不僅Z 市的傳銷組織者、領(lǐng)導者多為再犯或曾因傳銷受過行政處罰，在H 省其他地市的較多傳銷領(lǐng)導組織者也都曾有過傳銷經(jīng)歷，主要犯罪嫌疑人在一個傳銷組織被打擊之后改頭換面繼續(xù)實施傳銷犯罪的例子不占少數(shù)[4]。加快傳銷盤迭代速度、縮短經(jīng)營時間、頻繁變換傳銷名目、傳銷資金總額變小、在累積一定資金后提前跑路成為網(wǎng)絡傳銷的一個新特征。

2.資金歸集、收益發(fā)放方式多元隱蔽

資金歸集、收益發(fā)放方式多元隱蔽，流轉(zhuǎn)速度快、追蹤難。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，資金的交易結(jié)算已不局限于銀行的轉(zhuǎn)賬，交易方式“百花齊放”。傳銷犯罪分子為了躲避偵查追蹤，利用資金交易結(jié)算方式的多樣化，在資金的歸集、收益的發(fā)放、非法資金的漂白上采取更為多元隱蔽的方式。網(wǎng)絡傳銷組織成員之間多使用網(wǎng)銀、第三方支付等方式進行轉(zhuǎn)賬，使資金能迅速在傳銷組織之間流轉(zhuǎn)[5]。在資金的歸集上，經(jīng)常變更收款賬戶使資金流向混亂；會員間相互轉(zhuǎn)賬收款避免出現(xiàn)資金池，難以判斷其層級關(guān)系；利用虛擬貨幣收取會員費使沒有資金交易記錄可查。在發(fā)放收益上，傳銷組織采用第三方支付、第四方支付、地下錢莊等方式支付會員返獎收益，避免核心賬戶被發(fā)現(xiàn)。隨著我國反洗錢力度的加大，為更為隱蔽地洗白傳銷贓款，傳銷組織利用第四方支付、跑分平臺、地下錢莊、購買虛擬幣等方式將非法資金轉(zhuǎn)移到境外，實現(xiàn)非法資金的漂白。

三、網(wǎng)絡傳銷犯罪生態(tài)圈的治理難點

（一）案件線索發(fā)現(xiàn)難

新型網(wǎng)絡傳銷歷經(jīng)傳統(tǒng)傳銷、第一代網(wǎng)絡傳銷的發(fā)展，依托互聯(lián)網(wǎng)的普及，名目變化繁多、方式更為隱蔽多樣，案件線索發(fā)現(xiàn)更加困難。一是網(wǎng)絡傳銷的網(wǎng)絡特性及反偵查能力提高。網(wǎng)絡傳銷減少了傳統(tǒng)傳銷的聚集，傳銷組織隱藏于幕后遙控操縱，不易為人所察覺、舉報。隨著反偵查能力的提高，傳銷組織為了使傳銷平臺看起來更為規(guī)范，往往將其包裝為資質(zhì)齊全的空殼公司，并邀請“成功人士”開設講座，將自身打造為實力雄厚具有跨國背景或其他背景的企業(yè)，將傳銷實質(zhì)隱藏于合法外衣之后。同時，傳銷組織經(jīng)常更換社群，運用新的術(shù)語，資金走賬通過不合規(guī)的方式。二是傳銷受害人金融與法律素養(yǎng)有待提高。傳銷組織故意設計復雜的利益分配方法以混淆與新型金融理財?shù)慕缦蓿箓麂N手法更加難以識別。此外，傳銷因資金鏈斷裂而爆雷有一定的“潛伏期”，傳銷受害人陷入高額收益的漩渦不愿相信是傳銷騙局，抱有僥幸的心理或希望通過發(fā)展下線來收回本金、賺取收益，不愿舉報。三是監(jiān)測預警與監(jiān)管存在不足。網(wǎng)絡傳銷通過網(wǎng)絡平臺或APP 下載就能參與，參與方式簡單、參與人員眾多，監(jiān)管難度大。盡管我國加強了對網(wǎng)絡傳銷犯罪的監(jiān)測預警，也加大了打擊力度，但信息孤島、信息壁壘、數(shù)據(jù)不及時不鮮活等問題導致監(jiān)測預警的滯后或不精準。這些因素都導致網(wǎng)絡傳銷線索發(fā)現(xiàn)困難。

（二）后臺數(shù)據(jù)獲取與固定難

新型網(wǎng)絡傳銷依托互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)絡傳銷人員信息、組織架構(gòu)、層級關(guān)系、資金交易關(guān)系、團隊獎、業(yè)績獎、靜態(tài)動態(tài)收益等都留存于后臺，這些數(shù)據(jù)成為定性與破案的關(guān)鍵證據(jù)。但傳銷組織為了躲避偵查，常采用租賃境外服務器或進行加密處理的方式，當聽到風吹草動，則關(guān)閉服務器或刪除相關(guān)數(shù)據(jù)，如有人試圖破解加密數(shù)據(jù)，則自動進行格式化，偵查人員難以獲取后臺數(shù)據(jù)。再者，這類案件通常行政機關(guān)先行介入，公安機關(guān)一般中途偵查介入，有可能出現(xiàn)案件的部分關(guān)鍵電子數(shù)據(jù)滅失、電子數(shù)據(jù)收集不完整性或行政部門移交的電子數(shù)據(jù)不符合電子數(shù)據(jù)收集程序規(guī)范要求等情況[6]。另外，傳銷組織后臺數(shù)據(jù)庫中涉及網(wǎng)絡傳銷證據(jù)的資金交易、系統(tǒng)日志、賬戶信息等，因受計算機內(nèi)部存儲和程序設定的限制，也會出現(xiàn)數(shù)據(jù)保存時間有限的取證困境[7]。

（三）定性難

構(gòu)成傳銷犯罪需同時滿足三個條件：入門費、“拉人頭”、層級達到三層且人數(shù)為三十人以上。為了規(guī)避傳銷犯罪的構(gòu)成要件，傳銷組織采取不收取入門費、控制層級發(fā)展等方式巧妙規(guī)避傳銷定性。在“拉人頭”賺取分紅、活躍度上，有些零擼APP 的注冊并不需要繳交會員費，通過“拉人頭”、組團獲取的分紅獎勵也只是平臺的積分獎勵（積分的交易與置換通過一個專門的數(shù)字貨幣網(wǎng)站進行，該數(shù)字貨幣只能在這一個網(wǎng)站上交易，這個網(wǎng)站也只交易該數(shù)字貨幣）而不是加密數(shù)字貨幣，并不具有流通性，這就導致很難將其界定為“通過拉人頭作為計酬或返利依據(jù)”的行為。再者，在層級與發(fā)展人數(shù)的控制上，有意將層級扁平化，控制層級在三層、人數(shù)在三十人以下或利用虛假身份申請多個賬號，多個賬號同時發(fā)展下線。微信傳銷組織者往往能夠通過群聊、朋友圈以及公眾號等各種日新月異的途徑發(fā)展下線和獲取資金，其行為也早已不單純表現(xiàn)為傳統(tǒng)的“收取入門費”和“拉人頭”[8]。不收取入門費、層級未達到三層且人數(shù)沒有三十人使司法執(zhí)法機關(guān)在性質(zhì)上難以界定。

（四）風險易傳導

社會的復雜程度越來越高，且具有明顯的非線性漲落特點和涌現(xiàn)性特征，不同類型風險、不同地區(qū)風險相互關(guān)聯(lián)，甚至彼此誘發(fā)、相互疊加[9]。風險型經(jīng)濟犯罪正是基于這種社會背景環(huán)境提出的。傳銷犯罪作為風險型經(jīng)濟犯罪類型之一，涉網(wǎng)涉眾、涉案金額高、易造成系統(tǒng)性的金融風險，有引起受害人員抱團“上訪”“鬧訪”等大規(guī)模群體性涉穩(wěn)事件發(fā)生的可能，蝴蝶效應顯著。如“善心匯”案件，部分受害人員被煽動，集體進京進行非法聚集；再如“錢寶案”，很多受害者圍堵偵查機關(guān)要求釋放犯罪嫌疑人，要求拿回投資款項，影響社會和諧穩(wěn)定。

（五）追贓挽損難

傳銷組織設立公司、建立平臺的目的在于進行網(wǎng)絡傳銷，公司設立之初的目的是不合法的，這也意味著其已為非法資金的轉(zhuǎn)移做好了準備。如前文所述，傳銷組織利用不同的資金通道進行方式多樣的資金歸集與贓款轉(zhuǎn)移，如利用虛假賬戶或借用親友賬戶購買理財產(chǎn)品、虛擬貨幣、不動產(chǎn)，通過第四方支付、跑分平臺、地下錢莊等方式將資金分散轉(zhuǎn)移到境外。網(wǎng)絡資金交易的即時性與便利性，給公安機關(guān)追贓挽損造成極大的困難。

四、網(wǎng)絡傳銷犯罪生態(tài)圈的治理——鏈圈式打擊

經(jīng)過30 多年的迭代發(fā)展，網(wǎng)絡傳銷內(nèi)外部生態(tài)已然形成，對傳銷的治理應以打擊防范為核心，對網(wǎng)絡運營維護商、服務器管理商、職業(yè)刪帖人員、資金通道商為一體的鏈圈進行打擊，徹底消解傳銷滋生的土壤。

（一）對傳銷組織的打擊與治理

1.數(shù)據(jù)賦能，防控前置：建立網(wǎng)絡傳銷風險監(jiān)測預警平臺

傳銷犯罪為涉眾型、風險型經(jīng)濟犯罪，當傳銷平臺出現(xiàn)資金鏈斷裂時，贓款往往已經(jīng)被犯罪分子轉(zhuǎn)移，追贓挽損極其困難，易引發(fā)涉穩(wěn)風險。因此，應改變傳統(tǒng)的案發(fā)后偵查補救模式，利用網(wǎng)絡傳銷大量數(shù)據(jù)留存于網(wǎng)絡空間的特性建立統(tǒng)一的網(wǎng)絡傳銷風險監(jiān)測預警平臺，實行常態(tài)化的實時監(jiān)測，對這類案件的治理做到主動作為、提早發(fā)現(xiàn)，充分發(fā)揮情報主導犯罪防控的作用。

建立網(wǎng)絡傳銷風險監(jiān)測預警平臺的目的是在對各類重點涉?zhèn)髌脚_監(jiān)測的基礎上劃定風險等級，根據(jù)風險等級的大小采取差異化的防范措施。因此，監(jiān)測指標的設定及指標權(quán)重計算方法至關(guān)重要。

（1）網(wǎng)絡傳銷風險監(jiān)測預警平臺的指標應根據(jù)網(wǎng)絡傳銷的特征進行設置，可考慮以下因素：一是人員及規(guī)模，如有傳銷前科、與涉?zhèn)魅藛T同行同住通聯(lián)、從傳銷高危地區(qū)來、人員規(guī)模迅速壯大、存在層級發(fā)展、投訴量大等；二是資金特征，返利額度高且頻繁、資金交易有一定周期性、有明顯的資金歸集特征、有核心賬戶或過度賬戶、大額進小額出、資金即進即出、公司無正常經(jīng)營資金、存在資金池等；三是敏感字眼及特殊數(shù)字，如“邀請代理商合作”“推薦獎”“業(yè)績獎”“直推”“虛擬幣”“區(qū)塊鏈”“原始股”“69800”“1040”“2900”“43500”等敏感字眼。傳銷組織為了隱藏及躲避公安機關(guān)的偵查，不斷變換名稱代號、暗語，因此，具體指標的設置應隨著傳銷特征的不斷變化而實時更新，以確保監(jiān)測指標的準確性。

（2）指標的設置是監(jiān)測的基礎與前提，將各類指標通過權(quán)重的計算量化為具體的風險指數(shù)從而實現(xiàn)積分預警是監(jiān)測平臺的最終目的。積分的賦值規(guī)則應根據(jù)各指標對判定為傳銷的輕重程度而設置，可根據(jù)積分疊加總和的高低設置不同的風險等級，最終依據(jù)風險等級的高低采取差異化的處置措施：如對風險等級高的，可及時推送預警，通過分析研判確定是否進行落地打擊；風險等級低的，可進行適時的勸誡。同時，可借鑒電信詐騙的反制平臺模式，根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，提醒會員該平臺可能涉嫌傳銷或無法訪問該網(wǎng)址。

監(jiān)測預警平臺的建立與運行，離不開大量的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)，但當前存在的信息壁壘、數(shù)據(jù)孤島等現(xiàn)象，影響著監(jiān)測平臺的預警精度。雖然運用大數(shù)據(jù)技術(shù)建成了網(wǎng)絡傳銷風險監(jiān)測預警平臺，但在實踐中，監(jiān)測平臺之間處于分散化、隔離化的狀態(tài)，容易出現(xiàn)重疊或盲點[10]。因此，應盡快打破各自為戰(zhàn)的局面，打通各省、各行業(yè)的各類數(shù)據(jù)通道，加強數(shù)據(jù)庫的建設，真正實現(xiàn)大數(shù)據(jù)共享與數(shù)據(jù)賦能，提高對傳銷犯罪的監(jiān)測預警能力，提升傳銷防控與打擊工作的精準度，避免出現(xiàn)追贓挽損難、涉穩(wěn)事件多的被動局面。

2.情報導偵，主動出擊：掌握關(guān)鍵電子證據(jù)

網(wǎng)絡傳銷特有的迷惑性使一般公眾較難識別，再加之這類犯罪的資金鏈斷裂往往需要一段時間，因此案件線索較難發(fā)現(xiàn)。風險預警監(jiān)測平臺的建立，改變了傳統(tǒng)案發(fā)后偵查的被動模式，為情報導偵、主動發(fā)現(xiàn)線索奠定了基礎。對網(wǎng)絡傳銷犯罪的偵查與打擊，除了主動發(fā)現(xiàn)線索，掌握這類案件的組織架構(gòu)、行為模式、資金流向三方面的證據(jù)也至關(guān)重要。網(wǎng)絡傳銷主要依托互聯(lián)網(wǎng)進行，即意味著必然在網(wǎng)絡空間留有數(shù)據(jù)痕跡，因此，傳銷平臺后臺數(shù)據(jù)能夠真實反映傳銷網(wǎng)絡的運作模式。

在收集電子證據(jù)時需要注意以下事項。一是對已經(jīng)案發(fā)的傳銷案件，要及時扣押計算機、服務器等硬件，提取和勘驗會員信息、銀行卡信息、返獎情況、資金總額等相關(guān)數(shù)據(jù)信息。借助傳銷研判模型，分析其組織架構(gòu)、人員規(guī)模、各層級人數(shù)、上下級關(guān)系及發(fā)展的下線人數(shù)、資金流向、獲利情況，掌握傳銷組織核心人物與核心賬戶。通過研判模型生成組織架構(gòu)、行為模式、資金流轉(zhuǎn)的可視化圖譜。對于服務器在境外的，可嘗試通過遠程勘探的方式獲取服務器上的數(shù)據(jù)。二是對已監(jiān)測到的未案發(fā)的高風險涉?zhèn)髌脚_，在時機成熟的條件下可通過技術(shù)滲透的方式，記錄和保存?zhèn)麂N組織的會員信息、層級關(guān)系、資金流轉(zhuǎn)等數(shù)據(jù)，為日后的證據(jù)保存做準備。在以審判為中心的背景下，偵查人員應依據(jù)《公安機關(guān)辦理刑事案件電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則》對電子證據(jù)進行規(guī)范地提取、恢復與固定，確保這些電子證據(jù)能夠轉(zhuǎn)化為庭審證據(jù)。

3.立法與司法層面的防控對策

（1）擴大傳銷犯罪追責對象范圍——針對職業(yè)傳銷群體

職業(yè)傳銷群體為傳銷犯罪的擴大起到了推波助瀾的作用。但綜觀我國法律規(guī)范，針對這類群體的行政及刑事處罰卻僅體現(xiàn)在《禁止傳銷條例》第二十四條①第二十四條規(guī)定：有本條例第七條規(guī)定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處10 萬元以上50 萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。。該條僅規(guī)定了“沒收違法所得，處10萬元以上50 萬元以下的罰款”，但隨著網(wǎng)絡交易的即時性，傳銷職業(yè)群體可通過多種方式將非法所得分散轉(zhuǎn)出或洗白，相較于10 萬～50 萬元的罰款，進行傳銷能獲取的利益顯然更多，罰沒成本小。因此，對于職業(yè)傳銷群體，應在保持刑法謙抑性的基礎上適當加大對其的處罰力度。

日本《無限連鎖會防止法》（日本稱傳銷組織為無限連鎖會）設立了無限連鎖會開設罪、無限連鎖經(jīng)營罪、無限連鎖勸誘罪（包括職業(yè)勸誘他人加入無限連鎖會罪和單純勸誘他人加入無限連鎖罪）[11]。可借鑒日本對傳銷的規(guī)定，對職業(yè)傳銷群體根據(jù)其參與傳銷的平臺數(shù)量、各傳銷平臺累計“拉人頭”數(shù)量、非法所得金額等各方面綜合情況進行刑事處罰。對達不到刑事處罰與行政處罰的群體，可將其納入征信黑名單，并列為傳銷監(jiān)測預警平臺的重點監(jiān)測人員。

（2）加大組織、領(lǐng)導傳銷犯罪的刑事處罰力度

傳銷犯罪所涉及的人員數(shù)量、金額大小，所造成的經(jīng)濟危害、社會危害不亞于集資詐騙犯罪，但相較兩者刑罰輕重，顯然集資詐騙犯罪刑罰重于傳銷犯罪，前者最高刑可至無期徒刑，后者最高刑為5 年以上有期徒刑。因此，建議提高傳銷犯罪的最高法定刑，與集資詐騙犯罪最高可至無期徒刑一致，以確保罪刑相一致，達到懲懾犯罪分子的作用。

（3）對“三層三十人”“入門費”的司法認定

隨著反偵查意識的增強，傳銷分子對金字塔層級進行包裝，轉(zhuǎn)變?yōu)楸馄交瘜蛹?，故意使每個層級少于三層三十人②可參見太平洋直購網(wǎng)案例。，從而規(guī)避傳銷犯罪的立案追訴標準。為應對這一變化，及考慮到傳銷犯罪屬于財產(chǎn)型詐騙犯罪，建議立法者將傳銷犯罪分子所涉的非法所得金額數(shù)量列為立案追訴的標準之一，同時將三層三十人修改為三十人以上。

隨著網(wǎng)絡傳銷的演變，入門費也逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榈皖~多次，或利用投資費用等來掩蓋入門費，甚至零入門費。因此，在入門費的判斷上應遵循所繳納的費用（包括后期所謂的投資費用）是否是取得加入資格的對價，以及這些費用是否用于正常的經(jīng)營活動，還是用于支付上線的返利。綜合公司的運作情況、營利方式等來進行判斷，而不是單純機械地套用“入門費”，以防犯罪分子利用無入門費、層級及人數(shù)達不到刑法規(guī)定而逃避刑法的制裁。

4.提高公眾防范意識

公安機關(guān)對傳銷風險的預警研判及對傳銷犯罪的嚴厲打擊，固然能夠起到震懾犯罪分子、減少該類犯罪的作用，但打擊傳銷犯罪的形勢依然不容樂觀。消解傳銷犯罪，應兩頭操刀，一是公安機關(guān)的嚴厲打擊斬斷其后路，二是提高公眾對傳銷犯罪的防范意識斬斷其發(fā)展壯大之路，只有“兩手都抓”才能消解傳銷犯罪滋生的土壤。提高公眾的防范意識可從宣傳內(nèi)容、宣傳對象、宣傳手法等方面入手。

宣傳內(nèi)容主要包括三個方面：一是傳銷的常見形式與特征、慣用伎倆與手段、宣傳方式與常用詞匯、傳銷識別方法、典型與重大傳銷案例、已曝光的傳銷平臺；二是傳銷的目的與危害，傳銷的目的在于騙取資金而不是創(chuàng)造財富，輕信傳銷則可能造成財產(chǎn)損失；三是引導公眾樹立正確的理財觀念，切忌持一夜暴富的心態(tài)，宣傳普及基本的理財知識。

宣傳的對象可分為兩類：一類是潛在的被害人?，F(xiàn)代網(wǎng)絡傳銷針對不同的人群類別開發(fā)設計不同的傳銷類型，因此應將潛在的被害人群具體細分為中青年、老年人、在校大學生、家庭主婦等，根據(jù)不同傳銷類型針對的主要人群，分門別類地進行傳銷知識的宣傳普及。另一類是涉?zhèn)魅巳海槍@類人群應進行“反洗腦”式的反傳銷宣傳教育，在涉?zhèn)魅藛T較集中的地區(qū)重點開展這類宣傳教育，通過傳銷人員現(xiàn)身說法，講述傳銷的套路與存在的危害，通過真實的案例使涉?zhèn)魅藛T覺醒。

在宣傳引導的手法上，可通過電視、網(wǎng)絡媒體、自媒體、公眾號、案例手冊、反傳銷宣傳單、反傳銷講座、理財講座、被害人員現(xiàn)身說法等線上線下結(jié)合的方式，提高公眾防范意識與識別能力，樹立正確的理財觀念與理財方法。

（二）對相關(guān)人員的打擊治理

網(wǎng)絡傳銷具有低成本性及易復制性，只要為其提供技術(shù)與各類服務的組織還在，則傳銷組織卷土重來的風險與概率就極高。要從源頭上消滅傳銷，應全面落實“一案雙查”機制，在打擊查處網(wǎng)絡傳銷犯罪的同時，深挖徹查，對涉案網(wǎng)絡服務提供者的法定網(wǎng)絡安全義務履行情況進行監(jiān)督檢查，堵塞行業(yè)漏洞，樹立全面打、打全面的理念，徹底瓦解傳銷生存與發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)，從源頭上根治傳銷頑疾。

1.刑法層面的治理——幫助行為正犯化

雙層空間背景下，網(wǎng)絡傳銷犯罪突破了地域和物理條件的限制，盡管犯罪參與人可能不在一個城市、一個國家，甚至互不認識，但即時又迅捷的聯(lián)絡仍不影響他們成為“各司其職”的犯罪團體。在網(wǎng)絡空間中，犯罪參與行為之間的事實從屬關(guān)聯(lián)逐漸弱化、分離，這給共同犯罪的認定也帶來了很大困難[12]。軟件研發(fā)與平臺運營維護商、服務器租賃與管理商、網(wǎng)絡推廣員與職業(yè)刪帖人員、資金通道商已經(jīng)形成與網(wǎng)絡傳銷組織協(xié)同發(fā)展、共享共生的支持與寄生關(guān)系，成為網(wǎng)絡傳銷生態(tài)體系中不可或缺的一部分。如果這類幫助行為得不到及時有效的規(guī)制與打擊，則無疑更加助長傳銷犯罪分子的氣焰，使網(wǎng)絡傳銷犯罪產(chǎn)業(yè)化的勢頭更為猖獗。因此，為了嚴密刑事法網(wǎng)、填補網(wǎng)絡共同犯罪中的刑罰處罰漏洞，《中華人民共和國刑法修正案（九）》于2015 年增設幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，填補了網(wǎng)絡技術(shù)等服務提供者與傳銷組織在沒有通謀不構(gòu)成共犯的漏洞，使幫助行為正犯化，讓這類間接幫助網(wǎng)絡傳銷犯罪、維持傳銷生態(tài)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)的行為能夠最終受到刑法的處罰，斬斷為網(wǎng)絡傳銷助力的臂膀，以更好地應對網(wǎng)絡空間犯罪法律適用上的難點。但是對于該罪中的“明知”，盡管2019 年最高人民法院、最高人民檢察院出臺了《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪等刑事案件適用法律若干問題的解釋》，對司法機關(guān)在認定“明知”上具有一定的指引作用，但仍然存在不夠具體、缺乏客觀標準等問題?？赏ㄟ^明確“明顯異?！薄邦l繁”等客觀標準或通過指導性案例使司法解釋更具操作性，以加大對這類犯罪的打擊力度。

2.建立司法協(xié)作機制

網(wǎng)絡犯罪的共生性、跨國性加快了國際合作的步伐。國際合作成為網(wǎng)絡犯罪治理的內(nèi)生要求，并由此催生出多種國際或區(qū)際間網(wǎng)絡犯罪協(xié)同治理機制[13]。網(wǎng)絡傳銷犯罪將服務存儲器架設于境外或?qū)⒎欠ㄙY金轉(zhuǎn)往境外以逃避公安機關(guān)的偵查已是司空見慣的做法，服務器中存儲的電子數(shù)據(jù)對這類案件的偵破與定性起著至關(guān)重要的作用。因此，各國應在尊重網(wǎng)絡主權(quán)、加強對話合作的基礎上加強司法協(xié)作，規(guī)范電子數(shù)據(jù)鑒定、保全、流轉(zhuǎn)、固定等標準化程序，探索標準統(tǒng)一、更為便捷的司法協(xié)作機制。

3.加強網(wǎng)絡與金融監(jiān)管

對網(wǎng)絡技術(shù)、網(wǎng)站運營維護、服務存儲、網(wǎng)絡推廣、資金交易等服務提供者的治理，除了公安機關(guān)的打擊，網(wǎng)絡監(jiān)管部門、金融監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會也應發(fā)揮群防群治的力量?！吨腥A人民共和國網(wǎng)絡安全法》規(guī)定了網(wǎng)絡服務提供者的相關(guān)責任與義務，但網(wǎng)絡傳銷的廣告仍遍布各大平臺，服務器存儲商仍大肆地為傳銷組織提供存儲服務。因此，網(wǎng)絡監(jiān)管部門應加強對網(wǎng)站平臺的管理，金融監(jiān)管部門對短期內(nèi)有大量交易且金額巨大的可疑賬戶要及時進行排查。同時，行業(yè)協(xié)會應落實網(wǎng)絡運營平臺的責任，對各類信息、廣告、資金交易等內(nèi)容加強甄別，屏蔽、刪除涉及傳銷的廣告，對傳銷廣告推廣者進行封號處理，對有安全隱患的轉(zhuǎn)賬交易進行風險提示。