助紂為虐的網(wǎng)絡(luò)電話服務(wù)商

夏雨

為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供電話線路的人須承擔(dān)刑事責(zé)任嗎？2021年10月29日，江蘇省徐州市銅山區(qū)人民法院判決一起特殊的詐騙案，三名被告人為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供通信傳輸服務(wù)，被以詐騙罪判處刑罰。

江蘇某高校教授顧宏生家的固定電話接到一個(gè)錄音電話，對(duì)方稱顧家用電異常，如果需要人工服務(wù)可按“9”。轉(zhuǎn)到人工臺(tái)后，對(duì)方在電話里自稱“國(guó)家電網(wǎng)客服中心”，在核實(shí)顧宏生的姓名和住址后，表示有人冒用其身份在南京市鼓樓區(qū)安裝了一個(gè)電表。

接著，對(duì)方稱將電話轉(zhuǎn)接到南京市公安局，由一個(gè)自稱許斌的“警官”接聽(tīng)。顧宏生表示，國(guó)家電網(wǎng)說(shuō)其身份信息被冒用。許斌則讓顧坦白交代犯罪行為，說(shuō)其涉嫌販毒。隨后，對(duì)方將電話交給一個(gè)自稱陳陽(yáng)的“警官”，陳陽(yáng)表示，顧宏生已經(jīng)被立案！

當(dāng)日19時(shí)，陳陽(yáng)打電話讓顧宏生上網(wǎng)查看逮捕證。顧宏生按網(wǎng)址登錄后果然看到了逮捕證，上面有他的照片和身份號(hào)碼。第二天，顧宏生主動(dòng)打電話與對(duì)方聯(lián)系。對(duì)方提出，考慮到其教授的身份，可以讓其申請(qǐng)“資金審查”，即把銀行賬戶中的錢(qián)上繳國(guó)庫(kù)。

一個(gè)自稱王云的“科長(zhǎng)”與陳陽(yáng)輪番上陣，演技可謂精湛——既讓顧宏生相信自己確實(shí)已經(jīng)涉嫌犯罪，又不至于夸張到穿幫。

王云要求顧宏生，要么當(dāng)日11時(shí)前趕到北京，把所有銀行賬戶材料交給執(zhí)法機(jī)關(guān);要么去南京市公安機(jī)關(guān)接受處理。當(dāng)時(shí)顧宏生要在11時(shí)前趕到北京已不可能，只有去南京市公安局這一條路。王云掛斷電話后不久，正當(dāng)顧宏生準(zhǔn)備前往南京市公安局時(shí)，陳陽(yáng)又打來(lái)電話，說(shuō)如果他去公安局，就會(huì)被逮捕。王云則在一旁說(shuō)，要想避免被逮捕，就得馬上將全部銀行賬戶交給他們，由他們將賬戶里的錢(qián)“代為上繳國(guó)庫(kù)”，且對(duì)外要絕對(duì)保密。

經(jīng)兩人這么一折騰，顧宏生對(duì)他們的話深信不疑，選擇直接匯款這個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的應(yīng)對(duì)之策。于是，被蒙在鼓里的顧宏生陸續(xù)向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬，當(dāng)天共分5次向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶轉(zhuǎn)賬58.23萬(wàn)余元。

幾天后的一大早，對(duì)方又打電話要求顧宏生繳納取保候?qū)彵ＷC金50萬(wàn)元。顧宏生遂在3天內(nèi)將借來(lái)的50萬(wàn)元轉(zhuǎn)到對(duì)方提供的銀行賬戶。后來(lái)王云說(shuō)，上級(jí)要求再繳納保證金94.47萬(wàn)元，并要求顧宏生辦理網(wǎng)上銀行、銀聯(lián)卡和密碼器。顧宏生到工商銀行辦了一張新卡，并在兩天內(nèi)將從朋友、同事處借來(lái)的81萬(wàn)元通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)給王云。由于顧宏生轉(zhuǎn)的錢(qián)不夠，王云遂提出，剩下的保證金由他先墊付。

幾天后，一個(gè)自稱陳進(jìn)的人打電話說(shuō)，王云因?yàn)閴|付保證金被關(guān)進(jìn)了看守所，要求顧宏生繳納238萬(wàn)元保證金，后來(lái)又改口說(shuō)可先繳納四分之三，即178.5萬(wàn)元。顧宏生只得再次籌錢(qián)，在10天里陸續(xù)按照提示向陳進(jìn)轉(zhuǎn)賬178.5萬(wàn)元。陳進(jìn)又說(shuō)，國(guó)家金融監(jiān)管部門(mén)要顧宏生繳納海外保證金100萬(wàn)元。顧宏生遂向陳進(jìn)轉(zhuǎn)了100萬(wàn)元。

警惕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 （圖/視覺(jué)中國(guó)）

后來(lái)，陳進(jìn)稱已經(jīng)將材料提交。不久，有人打電話來(lái)“審問(wèn)”顧宏生，并提出讓其再繳納73萬(wàn)元。顧宏生遂借來(lái)73萬(wàn)元，并在兩天內(nèi)將錢(qián)轉(zhuǎn)出。接著，對(duì)方要求顧宏生補(bǔ)交之前欠的四分之一的保證金59.5萬(wàn)元。已經(jīng)被蒙了心智的顧宏生繼續(xù)籌錢(qián)，并將錢(qián)轉(zhuǎn)出。

3天后，對(duì)方又打來(lái)電話，稱金融監(jiān)管部門(mén)要求顧宏生繳納房產(chǎn)保證金300萬(wàn)元，后又改口說(shuō)只須繳90萬(wàn)元。顧宏生籌來(lái)90萬(wàn)元并轉(zhuǎn)款。對(duì)方打來(lái)電話，說(shuō)法院讓其繳納房產(chǎn)清查保證金的一半，即30萬(wàn)元。顧宏生在3天內(nèi)將籌來(lái)的30萬(wàn)元轉(zhuǎn)出。

就這樣，在前后約一個(gè)半月時(shí)間里，顧宏生因聽(tīng)信陳陽(yáng)、王云等人的謊言，陸續(xù)多次向?qū)Ψ街付ǖ你y行賬戶轉(zhuǎn)款，總共被騙720.23萬(wàn)元，其中662萬(wàn)元都是借來(lái)的。

相關(guān)證據(jù)顯示，虛構(gòu)上述多個(gè)身份實(shí)施電信詐騙的是網(wǎng)名叫“Eric”的境外犯罪分子，他經(jīng)一個(gè)叫劉鑫（另案處理）的人介紹，租用了從事網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)的劉兆、金昊等人提供的網(wǎng)絡(luò)電話線路。

2013年3月，劉兆開(kāi)始在四川成都做網(wǎng)絡(luò)電話生意，先是在某平臺(tái)上租用服務(wù)器，購(gòu)買(mǎi)大量號(hào)碼和卡，后來(lái)自己經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)電話線路。金昊也是做網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)的，從2013年起做語(yǔ)音群撥、回?fù)堋＝痍宦?lián)系劉兆，兩人建立合作關(guān)系。劉鑫向劉兆租用通話線路，根據(jù)通話時(shí)間按照0.12元/分鐘計(jì)費(fèi)，其通話量不大，都是群呼。

Eric為了實(shí)施電信詐騙，提出向劉鑫租用電話線路。劉鑫基于此前與劉兆建立的合作關(guān)系，遂加大交易量，從劉兆處租用電話線路，加價(jià)轉(zhuǎn)租給Eric，從中賺取利潤(rùn)。后來(lái)，劉兆聘請(qǐng)吳早勝（另案處理）負(fù)責(zé)管理和維護(hù)網(wǎng)絡(luò)電話，并與客戶聯(lián)系。

Eric成為劉鑫的新客戶后，劉鑫的電話線路使用量猛增。劉兆遂聯(lián)系合作伙伴金昊，金昊報(bào)價(jià)0.11元/分鐘，劉兆轉(zhuǎn)租給劉鑫時(shí)將價(jià)格提高到0.14元/分鐘。為了確保有利潤(rùn)，劉鑫在劉兆報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上繼續(xù)加價(jià)，以0.18元/分鐘的價(jià)格轉(zhuǎn)租給Eric。

吳早勝事后證實(shí)稱，Eric的電話線路使用量不斷增加，劉兆、劉鑫等人的獲利也隨之增多。

劉兆知道將電話線路用于詐騙是違法的，所以特別關(guān)注劉鑫租用電話線路的使用情況。劉兆發(fā)現(xiàn)，劉鑫撥出的號(hào)碼都是大批量的，而且屬于特定號(hào)段，通話接通率只有10%～30%，還有很多是空號(hào)。劉兆事后坦承，當(dāng)時(shí)發(fā)覺(jué)劉鑫使用電話線路不正常，懷疑可能是用于撥打詐騙電話。他為此事專門(mén)打電話問(wèn)過(guò)劉鑫，但劉鑫不承認(rèn)。

后來(lái)，金昊和吳早勝也發(fā)覺(jué)劉鑫的電話線路使用不正常，懷疑可能是用來(lái)實(shí)施詐騙。劉兆權(quán)衡后，通過(guò)平臺(tái)將打往一些地區(qū)的電話阻斷了。

盡管如此，幾個(gè)月下來(lái)，劉兆等人還是獲取了高額收益。截至被公安機(jī)關(guān)查獲時(shí)，劉鑫使用網(wǎng)絡(luò)電話產(chǎn)生的費(fèi)用累計(jì)有五六十萬(wàn)元。劉鑫稱，其將劉兆提供的電話線路轉(zhuǎn)租給Eric后，共獲得差額利潤(rùn)20余萬(wàn)元。

顧宏生發(fā)覺(jué)自己被騙后報(bào)警。徐州市銅山區(qū)公安局立案?jìng)刹?，金昊、劉兆因提供電話線路涉嫌犯罪，被抓獲歸案。

金昊、劉兆是否具有犯罪故意？能否與實(shí)際實(shí)施詐騙的人員成立共同犯罪？法院經(jīng)審理認(rèn)為，《刑法》第十四條規(guī)定：明知自己的行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生，因而構(gòu)成犯罪的，是故意犯罪。本案中，金昊與劉兆等人合作，設(shè)立具有群撥、群呼功能的通信傳輸線路，并將線路租給他人使用。其間，金昊、劉兆等人根據(jù)通話時(shí)長(zhǎng)，接通率，群撥、群呼同一號(hào)段等方面的異常，判斷他人正在利用其提供的通信傳輸線路實(shí)施電信詐騙活動(dòng)，并關(guān)閉了一些地區(qū)的號(hào)段。結(jié)合金昊、劉兆的行為，可以認(rèn)定其二人在明知提供的通信傳輸線路被他人用于實(shí)施電信詐騙的情況下，為牟取非法利益繼續(xù)提供服務(wù)，放任了危害結(jié)果的發(fā)生，其主觀上具有刑法意義上的間接犯罪故意。

法院認(rèn)為，金昊、劉兆明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，致使被害人被他人騙取數(shù)額特別巨大的款項(xiàng)，其行為均構(gòu)成詐騙罪。

2021年10月29日，徐州市銅山區(qū)人民法院判決：金昊、劉兆因犯詐騙罪，均判處有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。

電信詐騙主要是通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)和短信方式，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，呈現(xiàn)出高度團(tuán)伙化、專業(yè)化的特征，已形成產(chǎn)業(yè)鏈條。本案提醒人們：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供各種技術(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的均構(gòu)成犯罪。

（文中除金昊、劉兆、劉鑫、吳早勝外，其余人名均為化名）

編輯：姚志剛 winter-yao@163.com