36億美元的比特幣失竊

黃莎

與傳統(tǒng)的金融交易不同，比特幣交易是公開的且這些錢也是可以被追蹤的，每次交易都會留下數(shù)字痕跡。事實上，盡管使用了各種各樣的方法，利希滕斯坦夫婦從來沒有找到一個方法來兌現(xiàn)他們的數(shù)字口袋里價值數(shù)十億美元的戰(zhàn)利品

2月8日，美國司法部宣布查獲2016年一家加密貨幣交易所遭到黑客攻擊時被盜的大量比特幣，34歲的伊利亞·利希滕斯坦和31歲的希瑟·摩根在紐約曼哈頓被捕，這對夫婦被控合謀洗錢以及合謀詐騙，如果罪名成立，兩人將面臨最高25年的監(jiān)禁。

此次查獲的比特幣超過9.4萬枚，按照查獲時交易價格計算，價值約36億美元，約合229億元人民幣，這是美國司法部有史以來涉案金額最高的一次追繳行動。

2月14日的聽證會上，法官拒絕了利希滕斯坦的保釋申請，但同意摩根戴上電子腳銬回到家中，她的保釋金是300萬美元。

2016年8月，位于中國香港的虛擬貨幣交易所Bitfinex遭到黑客攻擊，黑客通過發(fā)起2000多起未經(jīng)授權的比特幣交易，將119，754枚比特幣轉入了利希滕斯坦控制的電子錢包里。當日，比特幣立即暴跌25%，這成為僅次于日本“Mr Gox交易所被盜案”之后的史上第二大比特幣盜竊案。按照當時的交易價格，這些被盜比特幣價值約為7000萬美元。不過由于比特幣價格2016年以來已經(jīng)大幅飆升，目前被盜比特幣總價值約為45億美元。

五年間，夫婦倆洗白了約2.5萬個比特幣，而剩余被盜資金，包括超過9.4萬枚比特幣，仍在用于接收和存儲黑客攻擊的非法收益的錢包中。美國司法部經(jīng)法院授權搜查相關賬戶后，追回了剩余的比特幣。

利希滕斯坦他們洗白的手段包括：利用虛假身份開設在線賬戶;用自動交易程序短時間內(nèi)多次轉移比特幣來掩人耳目;把比特幣存入各種各樣的虛擬貨幣交易所和暗網(wǎng)市場后再取出，破壞資金流向來混淆交易歷史的蹤跡;把比特幣兌換成其他匿名性更強的加密貨幣例如AEC等，這種做法被稱為“鏈跳”;使用美國的商業(yè)賬戶使其銀行活動合法化。他們創(chuàng)立的企業(yè)包括風投基金Demandpath、加密貨幣錢包Endpass，營銷公司SalesFolk等，都被兩人用來合理化銀行資金流動。

其中，他們將比特幣轉移到了一個暗網(wǎng)里的網(wǎng)絡市場AlphaBay，這個市場于2017年被警方關閉。在暗網(wǎng)，可以使用數(shù)字貨幣購買任何想要的東西，沒有人關心資金來源，看起來對于利希滕斯坦夫婦而言是個理想的途徑，但是他們想要洗白的金額似乎太大以至于無法通過購買產(chǎn)品來兌現(xiàn)。

利希滕斯坦夫婦二人在社交媒體上自稱是科技和加密貨幣行業(yè)的資深投資者。利希滕斯坦的領英里稱自己對區(qū)塊鏈技術、自動化、大數(shù)據(jù)感興趣。他曾與他人共同創(chuàng)辦MixRank，一家有風投支持的銷售和營銷公司，并獲得了美國知名投資人馬克·庫班的融資。但在2016年，他突然離開了MixRank。

而摩根公開的身份是一個記者和業(yè)余說唱歌手。2016年，Bitfinex黑客事件發(fā)生前的幾個月，摩根成了商業(yè)雜志《Inc.》的自由撰稿人，該雜志描述她“從一開始的睡在沙發(fā)上，到后來白手起家創(chuàng)建了一家名為SalesFolk的、營收規(guī)模為七位數(shù)的企業(yè)”。第二年，她還成為福布斯網(wǎng)站上的“福布斯女性”板塊的撰稿人。去年，她為《福布斯》寫的個人傳記中將自己描述為“一位國際經(jīng)濟學家、連續(xù)創(chuàng)業(yè)家和投資者”，以及“說服領域、社會工程和博弈論方面的專家”。直到2021年9月的例行半年度回顧，《福布斯》取消了摩根的撰稿人身份。

經(jīng)濟學教授特拉維斯·利伯特接受《福布斯》采訪時表示：“摩根給人的感覺是一個圓滑的人，但從來不會引起懷疑?！?011年，他聘請了摩根擔任研究助理。

被逮捕時，利希滕斯坦夫婦已經(jīng)花掉了數(shù)百萬美元，但這僅占贓款的很小一部分。檢方說，兩人購買了黃金、數(shù)字資產(chǎn)NFT、500美元的沃爾瑪禮品卡等?！度A爾街日報》援引利希滕斯坦夫婦的一名友人稱，雖然兩人計劃在紐約購買一套200萬美元的公寓，但他們平時生活比較低調(diào)，比如，經(jīng)常用里程積分買機票，婚禮也辦得很簡單。

根據(jù)紐約客雜志介紹，交易所通常是在“熱錢包”中儲存數(shù)字貨幣，所謂“熱錢包”是指存放數(shù)字貨幣的賬戶與互聯(lián)網(wǎng)連接，這意味著犯罪分子可以通過冒充商業(yè)伙伴或者在交易所員工電腦上植入惡意軟件等方式，找到熱錢包鑰匙并偷走數(shù)字貨幣。相對應地，更安全更費力的存儲方式是“冷錢包”，不連接互聯(lián)網(wǎng)，開啟錢包的鑰匙被寫下來。區(qū)塊鏈分析公司Elliptic的首席科學家湯姆·羅賓遜曾向媒體解釋了這種犯罪的吸引力，“一旦資金從交易所轉移出去，你就無法逆轉這些交易?！?/p>

但此案中，正是利希滕斯坦使用了云存儲賬戶才導致這起陰謀的瓦解。在那里，政府解密了一個包含2000個虛擬貨幣地址列表的文件，以及相應的密鑰。美國司法部稱，幾乎所有這些地址都與Bitfinex被盜有關。目前，破獲利希滕斯坦賬戶的技術細節(jié)尚不清楚，但執(zhí)法人員透露，由于區(qū)塊鏈上的比特幣交易記錄是公開的且無法更改，這對調(diào)查過程幫助很大。

與傳統(tǒng)的金融交易不同，比特幣交易是公開的且這些錢也是可以被追蹤的，每次交易都會留下數(shù)字痕跡。事實上，盡管使用了各種各樣的方法，利希滕斯坦夫婦從來沒有找到一個方法來兌現(xiàn)他們的數(shù)字口袋里價值數(shù)十億美元的戰(zhàn)利品。

數(shù)字貨幣為盜賊創(chuàng)造了機會，也帶來了巨大的障礙。大多數(shù)交易所黑客所期望的終點是將被盜的數(shù)字貨幣轉換成法定貨幣，但實際上操作起來很困難，尤其在數(shù)額特別巨大的情況下。把10億美元比特幣交給一個交易所并希望對方用美元來交換，這很難不引起反洗錢機構的關注。

這對夫婦也曾將他們的比特幣通過暗網(wǎng)轉移到其他數(shù)字貨幣交易所，他們陷入了相同的困境：有一堆數(shù)字貨幣，但他們無法使用。他們試圖用假身份在一個交易所開設7個新賬戶，但交易所無法驗證這些賬戶，他們的資金被凍結了，這些賬戶持有超18.6萬美元的資產(chǎn)。

在被指控前，從社交媒體里還能窺見這對夫婦對加密貨幣的一些態(tài)度想法。摩根對比特幣的前景一直很消極，她在2014年的一篇博文中寫道：“很難預測比特幣的價值何時會跌至零……但它遲早會發(fā)生，因為它是一種脆弱的資產(chǎn)，不保留任何實際價值。”利希滕斯坦似乎對人們?nèi)绾伪Ｗo他們的加密貨幣感到擔憂，2021年11月他在一條推特中批評了一篇新聞文章“幾乎沒有提到如何保護你的密鑰”。但聯(lián)邦官員說，他是覺得自己的鑰匙不夠安全，無法抵御政府的搜查令。

美國司法部副部長麗莎·莫納科說：“這是美國執(zhí)法部門追繳的最大一筆加密貨幣，也是美國司法部有史以來涉案價值最高的一次金融追繳行動。我們給犯罪分子的信息很明確，那就是加密貨幣并不是犯罪分子的避風港，無論采取什么隱蔽形式，我們都有能力追回?！?/p>

2021年10月，美國司法部建立了“全國加密貨幣執(zhí)法隊”，由美國司法部助理部長肯尼斯·波利特領導。他也表示，聯(lián)邦執(zhí)法部門的此次行動再次表明，他們可以通過區(qū)塊鏈跟蹤資金，同時不會允許加密貨幣成為洗錢的安全港或美國金融系統(tǒng)中的不法區(qū)域，“我們將堅決打擊那些試圖利用虛擬貨幣從事非法活動的人或組織”。

哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦檢察官馬修·格雷夫斯稱，“加密貨幣及其虛擬貨幣交易所是美國金融體系不斷擴大的一部分，但通過復雜的洗錢計劃實施的數(shù)字貨幣盜竊行為可能會削弱人們對加密貨幣的信心”。他表示，他們和司法部已經(jīng)準備好應對這些威脅，使用21世紀的調(diào)查技術來追回被盜的資金，并追究肇事者的責任。

利希滕斯坦和摩根被控合謀洗錢與合謀詐騙，兩項罪名的最高刑期分別為20年監(jiān)禁和5年監(jiān)禁。曼哈頓法庭此前批準了兩人的保釋申請，要求將二者父母的房子作為擔保，并禁止二人進行加密貨幣交易，利希滕斯坦的保釋金為500萬美元，摩根則為300萬美元。

但最新消息顯示，利希滕斯坦的保釋被拒絕了，他被關押在華盛頓特區(qū)的監(jiān)獄里，同時為自己被指控的罪名進行辯護。摩根則被釋放到家中監(jiān)禁，并有電子腳銬監(jiān)控，嚴格限制她對虛擬貨幣賬戶的訪問。

在尋求保釋時，這對夫婦辯稱，他們在美國有親朋好友，沒有犯罪記錄，而且自從11月得知政府對他們進行調(diào)查以來，他們沒有試圖逃跑。他們的律師阿尼魯?shù)隆ぐ嗨_爾也說，他們已經(jīng)在一起七年，結婚三年了。利希滕斯坦6歲時從俄羅斯來到美國，他的家人為了逃避宗教迫害而移民到美國，他“沒有機會”回到俄羅斯。他倆的另一位律師也說，摩根在紐約的一家醫(yī)院冷凍了她的幾個胚胎，期待著建立一個家庭，“這對夫婦絕不會冒著失去生育能力的風險而逃離該國”。

但檢察官反駁說，這對夫婦有躲避偵查和在國外創(chuàng)造新生活的能力，美國和俄羅斯雙重國籍的利希滕斯坦擁有一本有效的俄羅斯護照，而且兩名被告都曾廣泛旅行并擁有國外的關系。法庭文件顯示，他們有大量資產(chǎn)，包括從Bitfinex交易所盜取的尚未追回的數(shù)億美元虛擬貨幣，以及在暗網(wǎng)上購買的許多虛假身份。這對夫婦還在俄羅斯和烏克蘭建立了金融賬戶，并且似乎在新冠疫情流行前就已經(jīng)為在這些國家生活制訂了應急計劃。

司法部計算機犯罪審判律師凱瑟琳·佩爾克稱，“政府并不懷疑他們父母的誠意，但幾億美元的加密貨幣可以買一棟新房子，可以讓他們的父母每人擁有一座私人島嶼”。而針對該夫婦的律師聲稱的他們儲存了胚胎，佩爾克回應說：“如果你在監(jiān)獄里待了25年，要想擁有和撫養(yǎng)孩子是非常困難的，這真的更促使他們逃亡?！?/p>

而且，在搜查這對夫婦在曼哈頓的公寓時，探員們發(fā)現(xiàn)那里有超過4萬美元的現(xiàn)金和大量外幣，50多個電子設備，包括一個一次性電話，許多設備都被部分或全部加密，或以其他方式受到密碼保護。在利希滕斯坦的辦公室里，還發(fā)現(xiàn)了兩本被挖空的書，書頁似乎被手工裁剪，以形成秘密的隔間，但隔間里原本是否放著東西、放著什么尚不得而知。

摩根在探員們搜查他們的公寓時，還耍了個心機。她稱想帶走他們的貓，獲得許可后，摩根利用蹲在床邊呼喚貓的機會，伸手抓住了放在床頭柜的手機，并反復按下鎖定按鈕，檢察官說這顯然是為了讓調(diào)查人員更難搜查手機中的內(nèi)容。

目前，兩人并未受到對Bitfinex實施黑客攻擊的指控，司法部的調(diào)查也正在進行中。

Bitfinex在一份書面聲明中說：“自司法部開始調(diào)查以來，我們一直在與司法部進行廣泛合作，并將繼續(xù)這樣做。”在2016年的黑客攻擊之后，Bitfinex創(chuàng)建了BFX代幣，并以每損失1美元就補償1個BFX的方式進行賠付。

根據(jù)《華盛頓郵報》，由于這些資金是根據(jù)法院命令扣押的，法官將最終決定如何分配收回的資金，但政府也尋求將資金歸還合法所有者。司法部官員稱，目前計劃為當時Bitfinex黑客事件的受害者建立法庭程序，以追回被盜的剩余比特幣。