內(nèi)蒙公安成功破獲一起特大侵犯公民個人信息案

2022 年8月，內(nèi)蒙古奈曼旗公安局成功破獲一起侵犯公民個人信息案，成功阻斷一條詐騙分子向廣大群眾傳遞虛假信息的重要渠道。偵辦期間，奈曼旗公安局先后部署實施10余項抓捕行動方案，創(chuàng)新多種偵查技戰(zhàn)法，組建7 個作戰(zhàn)單元，出動警力100余人次，行程5萬余公里，歷時210天，全力克服新冠疫情影響，輾轉(zhuǎn)遼寧、廣西、廣東、四川、河北、河南、安徽、江西等20 個省、自治區(qū)、直轄市，成功將50 名犯罪嫌疑人抓獲歸案。發(fā)起了2022 年內(nèi)蒙古自治區(qū)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪第二起、全國第十六起，涉及26 個省、自治區(qū)、直轄市，180余名犯罪嫌疑人的全國集群戰(zhàn)役。

網(wǎng)購詐騙案牽出重要線索

2021 年12月，奈曼旗公安局接到轄區(qū)學(xué)生王某報案，稱其購買二手手機被騙，在詢問基本情況、調(diào)查交易記錄的過程中，民警發(fā)現(xiàn)該學(xué)生個人微信賬號已出售給他人并獲取利益。敏銳的“職業(yè)嗅覺”讓民警立即察覺，這絕非一起普通的網(wǎng)購詐騙案，收售微信賬號的背后很有可能隱藏著巨大的利益鏈條。

經(jīng)過謹慎細致的初查后，民警發(fā)現(xiàn)奈曼轄區(qū)涉及收售微信賬號的規(guī)模較大，遂第一時間向局黨委匯報基本情況，局黨委高度重視并要求立即成立“1·10”專案組全力開展偵查工作。

抓捕主要涉案人員

專案組以“案”為先，從線索源頭入手，對出售微信賬號人員的支付結(jié)算工具交易記錄開展“地毯式”篩選篩查，逐一核實疑似涉案人員身份信息，同時開展社會面摸排走訪工作，充分利用各種信息資源和技術(shù)優(yōu)勢，將偵查主動權(quán)放在前沿，精查、細算、勤總結(jié)，逐步掌握大量收售微信賬號人員基本情況。

經(jīng)過民警2 個月耐心的經(jīng)營，細致梳理出一套“侵公人員犯罪結(jié)構(gòu)體系”，以清晰明了的關(guān)系脈絡(luò)為基礎(chǔ)，對角色人員、中心人員、重點人員實施“特別關(guān)照”。時至3月中旬，通遼地區(qū)以徐某為首侵犯公民個人信息的犯罪團伙逐步浮現(xiàn)在專案組眼前。針對反偵查能力和心理素質(zhì)較強的徐某，民警制定了詳細周密的審訊計劃，從多角度一次次沖擊徐某的心理防線，最終徐某如實交代犯罪事實。

據(jù)徐某供述，其在通遼地區(qū)收售微信賬號已有3年，以在校中學(xué)生和社會閑散人員為主培養(yǎng)了20余名收號中介，為其提供微信賬號的用戶更是高達上百人。此外，徐某還通過微博、微信、QQ 群等網(wǎng)絡(luò)平臺大量發(fā)布收號廣告，線上線下同步經(jīng)營，將原本利潤較小的個人違法行為逐步發(fā)展成為組織嚴密、分工明確的龐大犯罪團伙。截至被抓獲時，徐某通過收售微信賬號已獲取違法所得136萬余元，從中非法獲利4萬余元。鑒于案情重大，奈曼旗公安局刑事偵查大隊反詐中心立即向通遼市公安局掃黑支隊（反詐中心）進行匯報。通遼市公安局掃黑支隊（反詐中心）高度重視，將“1·10”專案納入“雷霆行動”聯(lián)合專案組，由通遼市公安局進行提級偵辦。

在全國范圍開展抓捕工作

案件提級后，通遼市公安局掃黑支隊（反詐中心）統(tǒng)籌部署，整合優(yōu)勢資源，市旗兩級公安機關(guān)全力進行案件攻堅。專案組根據(jù)徐某供述，結(jié)合交易流水明細研判分析，在全國10余個省、自治區(qū)、直轄市鎖定近20余名收售微信賬號嫌疑人，均與徐某形成了長期穩(wěn)定的“合作關(guān)系”。由于嫌疑人所在地較為分散，專案組決定改變技戰(zhàn)法，化整為零，將偵辦警力細分為7 個作戰(zhàn)單元，獨立作戰(zhàn)，將涉案地區(qū)劃分為7 大模塊，適時而動，在全國范圍開展抓捕工作。

在通遼市公安局掃黑支隊（反詐中心）的全力支持和優(yōu)勢資源支撐下，歷經(jīng)150余天，專案組民警多次克服高溫、暴雨及新冠疫情影響，成功抓獲牛某、劉某、袁某等30余名犯罪嫌疑人，進一步完善了“侵公人員犯罪結(jié)構(gòu)體系”，涉案人員關(guān)系也從初期“單人成點、縱向成線”逐步向“多點開花、互連成網(wǎng)”方向發(fā)展。

針對絕大多數(shù)犯罪嫌疑人存在互相交易，較難區(qū)分明顯的上下線層級這一難題，民警創(chuàng)新性建立“一人一庫”工作機制，從作案時間、作案手法、非法獲利等多方面入手，組建犯罪嫌疑人支付結(jié)算工具信息、交易流水明細、電子信息物證數(shù)據(jù)庫，并以此為依托，為龐大犯罪脈絡(luò)中的每一位成員精確定位，確保每一級上下線人員證據(jù)鏈條理得清、對得上、咬得緊。

發(fā)起集群戰(zhàn)役

截至2022 年7月末，“1·10”專案組已成功抓獲犯罪嫌疑人50名，查實涉案人員違法所得共計1000余萬元，非法交易公民個人微信賬號共計20000余條，取得階段性勝利。

專案組對已到案的50 名犯罪嫌疑人反復(fù)推敲，抽絲剝繭，將案件輻射影響范圍進一步擴大，發(fā)現(xiàn)在全國范圍內(nèi)仍有130余人與本案關(guān)聯(lián)密切，持續(xù)從事非法收售微信賬號活動，范圍涵蓋23 個省、自治區(qū)、直轄市。

在多次商議討論、規(guī)劃部署后，市旗兩級公安機關(guān)研究決定將“1·10”專案逐級上報至公安部，申請在全國范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役，一鼓作氣、持續(xù)發(fā)力，在全國范圍內(nèi)“點穴式”痛擊侵犯公民個人信息違法行為，對“微信賬號”這一神經(jīng)末梢實施靶向治療，充分發(fā)揮集群戰(zhàn)役的整體優(yōu)勢，實現(xiàn)“區(qū)域協(xié)同作戰(zhàn)效能最大化、打擊懲治犯罪戰(zhàn)果最大化、預(yù)防電詐關(guān)聯(lián)犯罪最大化”。

與此同時，專案組立即轉(zhuǎn)變工作方式方法，對抓獲歸案的每一名嫌疑人個人信息、筆錄材料、交易流水、層級關(guān)系進行系統(tǒng)性梳理總結(jié)，為發(fā)起全國集群戰(zhàn)役及后續(xù)抓捕取證等做好充分準備，確保支撐信息準確、及時、有效。

截至2022 年8月中旬，全國近30余家公安機關(guān)聞令而動，逐步與奈曼旗公安局建立溝通聯(lián)絡(luò)機制，實時溝通、雙向交流、群策群力、沖鋒在前，迅速對涉案人員展開全鏈條、多環(huán)節(jié)、深層次打擊懲治工作，并取得豐碩戰(zhàn)果。

奈曼旗公安局“1·10”專案的成功破獲，有力打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動，有效維護了轄區(qū)群眾的財產(chǎn)安全，對全區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有深刻的現(xiàn)實指導(dǎo)意義，為全市乃至全區(qū)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪積累了寶貴的實戰(zhàn)經(jīng)驗，提供了多樣的工作思路。