貴州：“一排查一整治五行動” 重拳打擊突出經濟犯罪

按照貴州省公安廳黨委統(tǒng)一部署，貴州公安經偵部門扎實有序開展排查化解經濟金融風險、執(zhí)法司法專項整治、突出經濟犯罪打擊行動。為此，貴州公安經偵部門成立由分管廳領導為組長的工作領導小組，以“一排查一整治五行動”為切入點，全力推動“百日行動”縱深高效開展。

為切實將風險防范在前端，貴州公安經偵部門對經濟金融領域風險隱患開展大摸底、大排查，推動“處非”“打傳”部門牽頭提前化解經濟金融風險隱患。把穩(wěn)市場主體、穩(wěn)經濟增長擺在突出位置，組織省、市、縣三級公安機關領導班子成員掛點聯(lián)系750 個重點民營企業(yè)和154 個重大項目，切實為企業(yè)提供優(yōu)質法律服務。開展服務保障民營經濟高質量發(fā)展執(zhí)法司法專項整治行動，梳理排查涉民營企業(yè)案件100起，嚴格依法適用資金平臺凍結手段，做到精準凍結。嚴打企業(yè)反映強烈的合同詐騙、非法經營等破壞市場競爭秩序犯罪，破獲商貿領域經濟犯罪案件99起、挽回企業(yè)經濟損失2630萬余元。嚴打侵害弱勢群體利益犯罪，破獲相關犯罪案件88起、抓獲犯罪嫌疑人146名，為群眾挽回經濟損失350萬余元。嚴打騙取留抵退稅犯罪，查處騙取留抵退稅案件8起，挽回國家稅款損失2390余萬元。嚴打洗錢犯罪，破獲洗錢類犯罪案件3起，搗毀地下錢莊窩點6個，涉案金額176.58億元，發(fā)起全國重大集群戰(zhàn)役1起。嚴打假幣犯罪，發(fā)起“6·20”特大偽造貨幣案全國集群戰(zhàn)役。

貴州公安經偵部門堅持戰(zhàn)訓結合，舉辦全省經偵指揮員學習貫徹習近平法治思想培訓班，不斷提高經偵指揮員運用法治思維和專業(yè)手段打擊經濟犯罪、防范經濟風險、維護社會穩(wěn)定的能力水平。

貴陽：創(chuàng)新打防機制 緊盯涉眾型經濟犯罪

貴陽公安經偵部門切實提高政治站位，迅速將思想和行動統(tǒng)一到公安部、省公安廳和市局黨委部署要求上來，迅速反應、有力行動，充分評估本地經濟犯罪案件發(fā)案規(guī)律及特點，以“涉眾型經濟犯罪打擊主動仗”為抓手，創(chuàng)新打擊防范經濟犯罪機制，精準打擊各類經濟犯罪行為，尤其是對群眾反映強烈的突出經濟違法犯罪，重拳出擊、露頭就打，對大要案件，深挖徹查、攻堅克難，為經濟高質量發(fā)展保駕護航。

聚焦經偵主責主業(yè) 始終保持嚴打整治高壓態(tài)勢

全市經偵部門牢記“民心就是最大的政治”，以開展夏季治安打擊整治“百日行動”為載體，堅持以打開路、以打促防，采取雷霆手段，“零容忍”打擊經濟違法犯罪，破案率、打擊數(shù)明顯上升，自百日行動開展以來，全市經偵部門先后立突出經濟犯罪案件107起、破獲45起、抓獲犯罪嫌疑人97 名、涉案金額18.24億元、挽回經濟損失6372.7萬元、查封涉案房產9 套、省廳掛賬督辦重點案件1起、勸返境外經濟犯罪逃犯1 名、成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役1起。

多措并舉開展“掃樓清街”專項行動 全力防范化解經濟金融風險

堅持“預防”在先的工作理念，聯(lián)合金融、市場監(jiān)管等部門常態(tài)化開展“掃樓清街”專項行動，全面排查涉及經濟領域的P2P 金融交易平臺和投資、咨詢、理財類公司，準確掌握各類金融公司的基本信息、運營規(guī)模、業(yè)務開展情況，同步開展風險評估、預警提示、重點約談、矛盾糾紛化解等工作，對風險苗頭做到早排查、早整治、早預防、早化解，倒逼“投機取巧”企業(yè)依規(guī)經營。同時依法嚴厲打擊、密切防范各類涉企違法犯罪，積極幫助企業(yè)挽回經濟損失，有力保障企業(yè)合法權益。

警力下沉 增強街面見警率

根據市公安局夏季治安打擊整治“百日行動”的統(tǒng)一部署，以及機關警力夜間街面巡邏的工作安排，經偵支隊全體民警深入貴陽市人員流量最大的花果園社區(qū)開展街面巡邏勤務，突出“亮警燈、見警察”，進一步加大巡邏力度，切實增強街面見警率，不斷增強人民群眾的安全感和滿意度。

強化宣傳防范 助力百日攻堅

積極樹立“經偵宣傳也是戰(zhàn)斗力”理念，廣泛開展各類線上、線下宣傳活動，進一步鞏固經偵宣傳陣地，有效提升轄區(qū)企業(yè)、群眾對各類經濟犯罪的風險防范意識，全面營造打擊震懾違法犯罪的強大聲勢。

以開展夏季治安打擊整治“百日行動”為載體，緊密結合“入村寨進社區(qū)走企業(yè)訪群眾”大走訪活動，用實際行動聽民聲、解民憂、紓民困、暖民心，切實解決群眾“急難愁盼”問題。

典型案例

破獲信用卡詐騙案

貴陽市某商業(yè)銀行報案稱：2015 年12月，鄧某、吳某向該銀行申請辦理了一張信用卡，截至2022 年7月出現(xiàn)了多次逾期不還的情況且金額較大，銀行多次催收及公告后二人拒不償還，其行為已構成惡意透支，涉嫌信用卡詐騙。接到報案后，觀山湖分局經偵大隊立即開展相關調查，經過緊密工作，僅用9 小時成功落地嫌疑人，嫌疑人對其惡意透支信用卡逾期未歸還，多次躲避銀行催收，拒不承擔還款義務的犯罪事實供認不諱。最后嫌疑人鄧某、吳某主動退賠涉案款26萬元。

破獲合同詐騙案 持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境

觀山湖分局經偵大隊受理一起涉名酒類銷售的合同詐騙案，通過對該案證據進行認真梳理，固定了嫌疑人崔某、王某的犯罪行為。經偵大隊主動作為，堅持“破案是逗號，追贓是句號”的辦案理念，通過嚴查資金走向，加大對涉案資金的追繳力度，2022 年8月，犯罪嫌疑人崔某退回贓款300萬元。

遵義經偵四大舉措 助推“百日行動”走深走實

遵義市公安機關經偵部門始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，認真貫徹落實各級會議精神及領導指示批示精神，把堅決打贏“百日行動”作為檢驗經偵部門核心戰(zhàn)斗力的關鍵戰(zhàn)役，依法嚴厲打擊各類突出經濟犯罪活動、嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法、深入開展經濟犯罪防范宣傳、全力維護社會穩(wěn)定，助推夏季治安打擊整治“百日行動”走深走實，為經濟社會高質量發(fā)展作出了應有貢獻。

依法嚴打突出經濟犯罪 全力維護社會經濟秩序

“百日行動”開展以來，遵義經偵部門高度重視，市縣共同發(fā)力，在全市范圍內扎實開展洗錢、非法經營、非法集資、傳銷、合同詐騙、職務侵占、挪用資金、虛開增值稅發(fā)票以及養(yǎng)老詐騙等突出經濟犯罪打擊工作。截至8月26日，遵義市經偵部門共立經濟案件98起，破68起，抓獲犯罪嫌疑人198人，打掉涉案團伙3個，涉案金額1.8億余元，挽損金額533萬余元。成功偵辦了陳某等人涉嫌虛開發(fā)票騙取留底退稅案、紅花崗仁懷習水等地虛假訴訟系列案件等大要案件。

深入推進執(zhí)法監(jiān)督整治 全力維護公平正義

遵義經偵部門堅持嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法，積極落實“執(zhí)法更嚴格、更精細、更有溫度”的要求，深入貫徹落實習近平總書記關于民營經濟的重要講話和重要指示精神，全面落實“六穩(wěn)”“六保”及服務保障民營經濟高質量發(fā)展相關工作要求，按照《公安機關服務保障常態(tài)化疫情防控和經濟社會發(fā)展包容審慎執(zhí)法指引》規(guī)定，以深化整治違規(guī)使用資金查控平臺凍結手段攻堅戰(zhàn)、服務保障民營經濟高質量發(fā)展執(zhí)法司法專項整治、信訪案件評查化解攻堅清零專項行動為契機，由市局經偵支隊對全市經偵部門辦案程序、證據收集、強制措施使用情況等方面強化監(jiān)督，最大限度減小執(zhí)法辦案對企業(yè)正常生產經營的影響，全力維護人民群眾合法權益。

一是通過執(zhí)法巡查、案件評查、信訪核查等方式，對全市公安機關使用資金查控平臺凍結所有案件進行檢查，并督導辦案部門對存在的問題進行全面整改；二是按照省政法委服務保障民營經濟高質量發(fā)展執(zhí)法司法專項整治重點案件評查相關要求，對全市公安機關被抽評的9起涉民營企業(yè)及經營者案件存在的問題全面整改；三是堅持“信訪工作是送上門的群眾工作”理念，牢記為民服務宗旨，深入了解群眾訴求，緊盯群眾呼聲，切實為群眾解決“急難愁盼”問題，共化解信訪案件10起。

積極開展宣傳防范 全力營造濃厚氛圍

一是按照公安部《全國公安機關夏夜治安巡查宣防集中統(tǒng)一行動工作方案》要求，全市經偵部門積極參加夏夜治安巡查宣防集中統(tǒng)一行動，深入街面巡邏、治安檢查、聯(lián)防聯(lián)控工作，為全市公安機關“百日行動”貢獻了應有力量。

二是全市經偵部門持續(xù)圍繞非法集資、傳銷、合同詐騙、職務侵占等群眾及企業(yè)容易被侵害的案件防范知識，通過微信公眾號等平臺、“入村寨進社區(qū)走企業(yè)訪群眾”大走訪等途徑，采取發(fā)放宣傳單、制作宣傳欄、LED 滾動播放、露天大屏播放、公交視頻投放、集中宣傳培訓等方式廣泛開展宣傳，切實提升人民群眾的防范意識，守護好群眾的錢袋子。

共計投入警力人400余次，走訪群眾500余戶，企業(yè)130余家，發(fā)放宣傳資料12000余份，張貼海報及宣傳橫幅等200余幅，開展集中宣傳及培訓60余次，發(fā)布各類宣傳作品50余件次，為深入推進“百日行動”營造了濃厚的氛圍，收到了良好的宣傳效果。

有效防范化解經濟金融風險 全力維護社會穩(wěn)定

遵義經偵部門緊緊圍繞黨的二十大安保維穩(wěn)主線，加強涉眾型經濟案件辦理、追贓挽損及對涉及群體、涉及人員的疏導解釋，有效避免了大規(guī)模群體性事件及個人極端暴力案事件的發(fā)生。同時，主動與金融、住建、市場監(jiān)管等行業(yè)主管監(jiān)管部門加強互聯(lián)互通，全面落實行刑銜接機制，對轄區(qū)經濟領域重點風險開展全面排查，有效防范經濟金融風險?！鞍偃招袆印遍_展以來，排查各類風險主體100余家，處置化解風險隱患9起，其中非法集資風險隱患5起，組織、領導傳銷風險隱患4起，有效將各類風險隱患消除在萌芽狀態(tài)。