湖北：全警出擊 “百日行動”顯成效

夏季治安打擊整治“百日行動”中，湖北省公安機關(guān)瞄準最突出的犯罪活動、最集中的治安問題、最強烈的群眾期盼，以科技引領(lǐng)、智慧驅(qū)動，下好“一盤棋”，縱深推進打擊、防范、管控、治理等各項工作。全省各類刑事警情明顯下降，抓獲犯罪嫌疑人數(shù)、破獲案件數(shù)大幅上升。其中，電詐案件破案數(shù)同比上升40.78%。破獲養(yǎng)老詐騙案件226起，抓獲犯罪嫌疑人1160名，打掉犯罪團伙96個，追贓挽損7.7億元。此外，破獲食藥環(huán)領(lǐng)域案件292起，打掉團伙32個，搗毀窩點71 處。

“百日行動”中，湖北公安充分發(fā)揮一體化打擊優(yōu)勢，統(tǒng)籌“雷火-剝繭2022”“找堵防2022”等專項行動。湖北省公安廳組建7 個督導(dǎo)組包片常態(tài)督導(dǎo)，明責(zé)擔(dān)責(zé)問責(zé)一體捆綁，抓好行動質(zhì)效。

湖北公安機關(guān)堅持整體防控，結(jié)合“235”包聯(lián)機制、“下基層、察民情、解民憂、暖民心”等活動，開通廳（局）長信箱匯民意，列清單、明責(zé)任、推進度，認真化解風(fēng)險，筑牢穩(wěn)定基石，守牢安全底線。

“百日行動”帶來的顯著變化，受到社會各界關(guān)注和好評。廣大群眾主動支持配合，積極參與平安建設(shè)，形成共建共治共享的良好氛圍。

“百日行動”取得階段性成果

“收網(wǎng)！”7月26 日上午，鄖西縣公安局組織的30余名警力來到一家酒店，圍捕在此組織“洗錢”的15 名嫌疑人；次日，該局民警乘勝出擊，再次抓獲4 名嫌疑人。經(jīng)過兩次打擊，一個為境外詐騙團伙提供資金轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等服務(wù)的犯罪團伙徹底覆滅。經(jīng)查，該團伙流竄于十堰市城區(qū)、鄖西縣等地，以小額報酬或者掃碼贈送禮品的方式，收集公民個人身份信息、身份證、銀行卡。民警扣押作案用的銀行卡13 張、手機22 個、車輛2 輛。

“ 本以為是個輕松賺錢的好門路，沒想到……”7月28日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，一個由15 名20 歲左右的年輕人組成的“跑分”團伙被棗陽公安機關(guān)徹底摧毀。他們拉攏人員提供“洗錢”服務(wù)，涉案達2億元。

謀定而動，精確的情報是行動關(guān)鍵。面對“詐賭毒”犯罪在網(wǎng)上網(wǎng)下出現(xiàn)合流的新情況，湖北公安機關(guān)創(chuàng)新一體化打擊機制，組織各層級、各警種、各部門精兵強將擔(dān)當(dāng)“攻堅手”?！鞍偃招袆印遍_展以來，全省電詐案件破案數(shù)同比上升40.78%，特別是仙桃的反詐經(jīng)驗受到上級機關(guān)的充分肯定。

針對“詐賭毒”犯罪多鏈條、跨區(qū)域、隱秘性強等特點，湖北公安著力推進省市區(qū)（縣）三級力量整合、職能融合、資源聚合，組建跨層級、跨警種、跨部門的一體化作戰(zhàn)中心，落實“受勘立、研交辦督結(jié)、防治宣”等反詐“十一字”工作法，建立健全涉“詐賭毒”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈線索的“推送、查證、反饋、通報”機制，圍繞重點線索，抽絲剝繭、順藤摸瓜，延長打擊鏈條，擴大行動戰(zhàn)果。今年以來，全省連續(xù)四次開展“雷火-剝繭2022”集中會戰(zhàn)，286起目標案件中，已階段性收網(wǎng)230起。

“百日行動”開展后，宜昌公安機關(guān)打掉一個組織多地人員參與、涉賭資金流水達10億元的涉賭犯罪團伙及多個犯罪鏈條，涉賭網(wǎng)站、幕后組織者及代理、“跑分”人員全部落網(wǎng)；陽新縣公安局辦案民警長途跋涉，赴8 省13 市對13 個窩點實施集中打擊，抓獲72 名涉嫌跨境賭博犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金8700余萬元。

打擊制假售假犯罪 維護市場經(jīng)營秩序

十堰市公安局東岳分局循線追蹤，快速破獲一起侵犯知識產(chǎn)權(quán)案件，抓獲2 名涉嫌生產(chǎn)、銷售假冒注冊商標商品的犯罪嫌疑人，扣押假冒品牌汽車銘牌、證件、包裝7萬余個。

“今年以來，湖北各級公安機關(guān)結(jié)合夏季治安打擊整治‘百日行動’‘昆侖2022’專項行動，深入開展嚴打制假售假重點攻堅工作，對危害市場經(jīng)營秩序的違法犯罪始終保持‘零容忍’，摧毀一批犯罪窩點，打掉一批犯罪鏈條，有力維護了市場經(jīng)營秩序?！焙笔」矎d有關(guān)負責(zé)人介紹，全省公安機關(guān)聚焦假油、假配件、假煙等制假售假案件，整合資源、聚合力量，堅持源頭末端一起查、上線下線一起打。

行動中，湖北省各級公安機關(guān)主動與市場監(jiān)管等部門建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，對重點線索集中力量攻堅，多維度實施精準打擊。

一個犯罪團伙在省外購入假冒偽劣卷煙到湖北省內(nèi)銷售。8月11日，在湖北省公安廳指揮協(xié)調(diào)下，荊州、洪湖兩級公安機關(guān)民警頂高溫、冒酷暑輾轉(zhuǎn)多地，抓獲犯罪嫌疑人6名，查扣假冒偽劣卷煙3000余條，一個跨越多地、制售假冒偽劣產(chǎn)品的團伙覆滅。

黃岡市公安局聯(lián)合市煙草專賣局成立執(zhí)法工作室，安排24 名民警進駐辦公，構(gòu)建起市縣兩級全覆蓋的協(xié)作機制。今年6月，黃岡市公安局與煙草稽查部門協(xié)同破獲一起涉嫌非法經(jīng)營案，抓獲犯罪嫌疑人9名，搗毀制售假煙窩點6 個。

廣水警方接到群眾舉報稱，有油販子通過送油上門等方式售賣成品油，貪圖便宜的司機加油后車輛“趴窩”。民警循線追蹤，經(jīng)過兩個多月偵查摸排，將4 名犯罪嫌疑人抓獲，查扣成品汽油33 噸及油罐車、加油車各1 輛。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某等人先后聯(lián)系劉某從外省非法購進成品油數(shù)量達1000余噸，涉案價值800余萬元。

藥品安全關(guān)乎人民群眾生命健康。湖北省各級公安機關(guān)堅持打源頭、端窩點、摧網(wǎng)絡(luò)、斷鏈條、查流向，加大對藥品犯罪的打擊力度。8月2日，監(jiān)利警方與當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門聯(lián)動破獲一起生產(chǎn)、銷售假藥案，抓獲犯罪嫌疑人2名，扣押假藥3360 盒。

截至9月19日，今年湖北省公安機關(guān)共立案偵辦食品藥品犯罪案件409起，搗毀制售假煙、假酒、偽劣藥品的窩點240 個。

武漢公安機關(guān)全鏈條打擊突出違法犯罪

針對群眾反映強烈的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、食品藥品領(lǐng)域犯罪、毒品犯罪等重點案件，武漢公安實行掛牌督辦，統(tǒng)籌力量資源，全力破案攻堅。

“百日行動”開展以來，武漢市公安局食品藥品犯罪偵查部門以“零容忍”態(tài)度，全環(huán)節(jié)、全要素、全鏈條嚴打制售有毒有害食品、制售假藥劣藥等違法犯罪活動。警方共破獲此類案件53起，摧毀犯罪團伙32個，搗毀窩點104 處。

與此同時，武漢公安機關(guān)開展以嚴厲整治涉案“兩卡”為重點的專項攻堅，組織多批次統(tǒng)一行動和集中收網(wǎng)，共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件426起，凍結(jié)涉案資金1.85億元。針對嚴重侵害老年人權(quán)益的養(yǎng)老詐騙，武漢公安堅持綜合治理、部門聯(lián)動、風(fēng)險化解、宣傳防范一體推進。行動開展以來，全市共偵破養(yǎng)老詐騙案件263起，摧毀養(yǎng)老詐騙團伙86個，為群眾追贓挽損過億元。

開展為期10 天的“斷卡-凈土”行動 打掉電詐團伙41 個

8月8 日至18日，武漢警方在全市范圍內(nèi)組織開展為期10 天的“斷卡-凈土”行動，集中火力、深挖線索，在全市涉詐線索集中區(qū)域開展集群會戰(zhàn)，對明確身份的犯罪嫌疑人開展集中抓捕，對重點區(qū)域電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)黑灰產(chǎn)犯罪鏈條進行一次全面起底和清理。行動期間，全市共打掉電詐團伙41個，收繳涉案電子設(shè)備52 臺、銀行卡及手機卡2500余張，累計涉案金額達5000余萬元。

全鏈條打擊 系統(tǒng)化收網(wǎng)

在本次集中行動中，市、區(qū)公安機關(guān)緊密圍繞打防管控各項措施，強力推進破案攻堅、專項打擊、集群攻堅，全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其上下游關(guān)聯(lián)犯罪，組織開展涉詐“兩卡”人員集中收網(wǎng)行動。

新洲區(qū)公安分局根據(jù)前期打掉的一個跑分團伙，深挖出一條涉境外詐騙集團“跑分洗錢”的團伙。民警通過深度挖掘線索發(fā)現(xiàn)，該團伙共分為底層“卡農(nóng)”、中層“卡商”、高層“跑分團伙成員”、頂層“李某某”、終層“境外詐騙集團”，該團伙通過建立非法網(wǎng)絡(luò)群，將操作手、看守、卡頭、境外詐騙團伙成員等人拉入群中，選擇銀行附近作為作案地點，待跑分人員將資金轉(zhuǎn)入卡農(nóng)銀行卡后，卡商立即到銀行ATM 機或者柜臺取現(xiàn)，作案完成后洗錢團伙通過網(wǎng)絡(luò)群結(jié)算當(dāng)天跑分的涉案資金，報酬日結(jié)后，立即解散群聊，以避人耳目。

8月3日，專案組對該團伙骨干成員開展第一次集中收網(wǎng)，新洲警方組織60余名警力，分為4個抓捕小組，行動當(dāng)天共抓獲11 名團伙成員，其中4 名團伙骨干成員全部落網(wǎng)，現(xiàn)場扣押作案手機50余部、銀行卡100余張，初步核查涉案資金達1000萬余元，通過進一步深挖，共挖出“卡農(nóng)”100余人。截至8月22日，共抓獲犯罪嫌疑人51人，其中13 人被刑事拘留。

線索中抽絲 案件里剝繭

削存量、控增量、防變量，一直是武漢警方針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉“兩卡”犯罪的圍繞重點。在日常工作中，市區(qū)兩級反詐中心和派出所“一室兩隊”堅持情報引領(lǐng)，針對涉詐線索每日梳理、每日研判、每日統(tǒng)計。本次行動中，警方共下發(fā)涉銀行卡、電話卡違法犯罪線索847條，組織精兵嚴厲打擊卡頭、卡販，全力擠壓犯罪空間。

黃陂警方接到一名青年報警，他受人蒙騙實施了轉(zhuǎn)賬取款。黃陂區(qū)公安分局根據(jù)這條涉案“兩卡”線索深挖發(fā)現(xiàn)，有人專門招募青年“卡農(nóng)”，為詐騙團伙實施洗錢跑分，經(jīng)深入調(diào)查，該團伙成員身份一一明確了。

8月10 日清晨6時，當(dāng)團伙成員還在睡夢中時，警方兵分10路，只聽一聲令下，迅速在黃陂、江岸等地收網(wǎng)，一舉抓獲該團伙12 名成員。經(jīng)查，該團伙以施某某為首，糾集人員李某某、魏某某等骨干成員，招募“卡農(nóng)”為詐騙實施網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬洗錢操作，過賬資金500余萬元。

警銀聯(lián)動防 聯(lián)席機制強

手機短信提示匯款到賬，不問錢的來處，只管提現(xiàn)就能“躺賺”。民生銀行東湖支行的工作人員在眾多“客戶”中精準發(fā)現(xiàn)涉“兩卡”犯罪嫌疑人，通過警銀聯(lián)動，端掉了一個“洗錢”團伙。

8月5日，嫌疑人劉某來到銀行柜臺要求大額取現(xiàn)，經(jīng)查詢，工作人員發(fā)現(xiàn)他已連續(xù)在民生銀行南湖支行等4 個網(wǎng)點累計取現(xiàn)18.56萬元，存在較大涉詐風(fēng)險。

“您好，目前系統(tǒng)正在重啟，請耐心等候?！惫ぷ魅藛T一邊穩(wěn)住劉某，一邊聯(lián)系武昌警方。

梅苑派出所調(diào)派民警立即趕赴現(xiàn)場控制劉某并審查。劉某不得不交代自己在王某等人指使下，出借銀行卡為騙子取款的作案事實。

民警通過視頻追蹤，鎖定司機吳某。隨后順藤摸瓜，揪出了另外4 名團伙成員，不久其中三人分別在湖北荊州、河南鹿邑投案自首，一人被上網(wǎng)追逃。

經(jīng)查，當(dāng)天膽大的劉某一口氣出借在不同銀行所開的4 張卡，接收詐騙資金318410元，取出190400 元交予王某等人。當(dāng)日下午，他還想繼續(xù)“撈快錢”時被警方控制。

據(jù)悉，今年以來，武漢警方要求銀行加強對開卡、大額取現(xiàn)賬戶客戶身份識別，主動開展高風(fēng)險賬戶研判分析，確保第一時間發(fā)現(xiàn)、預(yù)警、干預(yù)、處置涉詐風(fēng)險和可疑信息，內(nèi)保部門組織警力專門給銀行網(wǎng)點展開相關(guān)培訓(xùn)，加強督導(dǎo)檢查。

今年7月，武漢市召開打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪市際聯(lián)席會議暨全市“斷卡”工作電視電話會議，部署以全面開展嚴厲整治涉“兩卡”為重點的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項行動。會議各成員單位各司其職、通力協(xié)作，大力開展破案打擊、重點整治、預(yù)防預(yù)警、行業(yè)治理等工作，強力打擊整治涉“兩卡”問題為重點的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

鄂州警方偵破虛開增值稅發(fā)票案 涉案6000余萬元

鄂州市公安局經(jīng)偵支隊根據(jù)相關(guān)線索，科學(xué)研判、精準發(fā)力，將鄂州某商品貿(mào)易公司作為工作重點，會同有關(guān)部門對其經(jīng)營狀況進行全面排查，期間發(fā)現(xiàn)該公司存在重大虛開增值稅專用發(fā)票嫌疑。

民警持續(xù)奮戰(zhàn)，經(jīng)過細致分析，一個涉及鄂州、黃石、武漢、江西等地的虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪團伙浮出水面，涉案人數(shù)眾多，涉案金額巨大。

7月25日，民警通過對該公司的相關(guān)財務(wù)業(yè)務(wù)、涉案人員進行再次研判，發(fā)現(xiàn)嫌疑人除在鄂州市活動外，還頻繁出現(xiàn)在黃石市、黃岡市、武漢市等地，勾畫出該團伙的組織架構(gòu)及人員分工，確認了主要犯罪嫌疑人為張某、吳某、孫某等人。

8月1日，民警在某出租屋將張某抓獲。8月2 日至4日，民警在多地陸續(xù)開展收網(wǎng)行動，先后抓獲犯罪嫌疑人11人，搗毀4 個虛開增值稅專用發(fā)票的窩點，現(xiàn)場扣押電腦2臺，手機12部，銀行卡20余張，銀行U 盾8個，增值稅專用發(fā)票500余份，公司營業(yè)執(zhí)照10余張，公司印章30余個。

警方初步查明，自2019 年起，嫌疑人張某等人利用空殼公司虛開增值稅發(fā)票，涉案數(shù)額6000余萬元，危害國家稅收征管秩序。目前，張某等12 人因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪，已被鄂州警方采取刑事強制措施。