甘肅：重拳打擊突出犯罪 大力整治突出問題

公安部部署開展夏季治安打擊整治“百日行動”以來，甘肅公安機關(guān)緊密結(jié)合當?shù)貙嶋H，突出重點、持續(xù)發(fā)力，重拳打擊突出違法犯罪，大力整治社會治安突出問題，攻堅化解各類安全隱患，織牢織密社會安全防控網(wǎng)，堅決維護社會穩(wěn)定，保障人民安寧。

經(jīng)偵部門強化數(shù)據(jù)實戰(zhàn) 向經(jīng)濟犯罪發(fā)起凌厲攻勢

甘肅公安經(jīng)偵部門強化打擊主業(yè)，聚焦防控風(fēng)險，推進數(shù)據(jù)實戰(zhàn)，深化執(zhí)法監(jiān)督，向各類經(jīng)濟犯罪發(fā)起凌厲攻勢，共立各類經(jīng)濟犯罪案件405起、破案358起、移送起訴468 人、挽回經(jīng)濟損失3.71億元，“百日行動”取得階段性成效。

經(jīng)偵總隊提高政治站位，召開動員部署視頻會議，連續(xù)下發(fā)4 個通知對“百日行動”進行推動部署，要求舉全警之力、全力以赴推進行動開展。

經(jīng)偵部門大力推進“隴劍”系列行動深入開展，護航經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。打擊金融犯罪“隴劍1號”行動戰(zhàn)果豐碩，受案78起、立案58起、挽損3.1億元；打擊涉稅犯罪“隴劍2 號”行動成效顯著，立案76起、破案64起、挽回稅款2133萬余元，協(xié)助稅務(wù)部門追繳稅款2677萬余元。酒泉、金昌、白銀、慶陽相繼破獲一批虛開和騙取留抵退稅案件。打擊涉企犯罪“隴劍3 號”行動亮點紛呈，立案233起、破案204起、挽損4000余萬元。蘭州破獲一起非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人7 名。酒泉破獲1起制售假藥案件，抓獲犯罪嫌疑人2 名。白銀破獲1起銷售有毒有害保健品案件，抓獲犯罪嫌疑人22名，涉案價值100余萬元。

依托甘肅省打擊和防范經(jīng)濟犯罪聯(lián)席會議機制，省公安廳與省地方金融監(jiān)督管理局、稅務(wù)局等部門簽訂合作備忘錄，共享專業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)，服務(wù)支撐“百日行動”。甘肅省公安廳經(jīng)偵聯(lián)勤中心實體化運行，通過跟班駐訓(xùn)、集中研判的方式，源源不斷向基層輸送“彈藥”。目前，已有一大批既懂偵查又懂信息化手段的復(fù)合型經(jīng)偵人才活躍在“百日行動”一線。

偵辦涉食藥環(huán)和知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域案件322起移送起訴271 人

甘肅省公安機關(guān)將“昆侖2022”“清源安民”等專項行動與夏季治安打擊整治“百日行動”緊密結(jié)合，對食藥環(huán)和知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域影響社會治安穩(wěn)定的突出犯罪活動重拳出擊、高壓震懾，全力防范應(yīng)對相關(guān)領(lǐng)域犯罪可能引發(fā)的風(fēng)險，切實維護社會治安大局穩(wěn)定和民生安全。行動以來，發(fā)起全省集群戰(zhàn)役2次，偵辦涉食藥環(huán)知案件322起，移送起訴271人，掛牌督辦刑事案件27起。

依法嚴厲打擊制售有害食品、制售假藥劣藥、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等相關(guān)犯罪活動，集中調(diào)配優(yōu)勢警力，突出“快、準、狠”要求，開展全鏈條打擊，堅決一查到底、快偵快破，確保依法嚴懲、有效震懾，努力讓全社會每個群體都感受到公平正義。

蘭州、定西、武威公安機關(guān)偵破4起通過物流寄遞渠道生產(chǎn)、銷售假冒偽劣卷煙案，抓獲犯罪嫌疑人20人，查獲假冒偽劣卷煙18萬支，涉案金額達6470余萬元。

金昌、白銀、隴南、甘南公安機關(guān)根據(jù)省廳通報線索，積極開展警企協(xié)作，相繼偵破多起生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品案，抓獲犯罪嫌疑人23名，打掉制假團伙4個，搗毀生產(chǎn)儲存窩點7處，現(xiàn)場查扣假冒中高檔白酒6261瓶，各類包材3480套，涉案價值850萬元。

白銀市公安機關(guān)偵辦的生產(chǎn)、銷售假藥案，打掉一條針對農(nóng)村老年人制售假藥的犯罪鏈條，涉及全國31 個省市，抓獲犯罪嫌疑人5人，搗毀制假窩點2 個、團伙2 個、生產(chǎn)線2條，查扣假藥1.9萬袋，半成品假藥8000袋，凍結(jié)非法所得40余萬元，涉案總價值1200余萬元。

酒泉市公安機關(guān)成功偵破1起特大銷售假冒注冊商標的商品案，抓獲犯罪嫌疑人12人，搗毀犯罪團伙1個，打掉銷售、倉儲窩點5個，繳獲假冒知名品牌化妝品248 箱、28 個品牌97 個種類19531 件假冒商品，扣押假冒商標標簽若干，涉案價值2400余萬元。

網(wǎng)安部門重拳嚴打網(wǎng)絡(luò)犯罪 嚴肅整治網(wǎng)絡(luò)亂象

自夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，甘肅省公安機關(guān)網(wǎng)安部門重拳嚴打網(wǎng)絡(luò)犯罪，嚴肅整治網(wǎng)絡(luò)亂象，全力保衛(wèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全。截至8月16日，累計立案偵辦各類涉網(wǎng)違法犯罪案件434起，抓獲犯罪嫌疑人719 名；開展互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)督檢查168次，處罰問題單位60 家；巡查處置槍爆刀、黃賭毒等違法有害信息7000余條；發(fā)布辟謠信息22條，警示網(wǎng)民41人，以突出戰(zhàn)果助推“百日行動”走深入實。

以招聘為“幌子”盜用應(yīng)聘人員個人信息

為認真履行保護數(shù)據(jù)安全和公民個人信息安全的職責(zé)使命，甘肅省公安機關(guān)網(wǎng)安部門保持對相關(guān)違法犯罪活動“零容忍”的高壓嚴打態(tài)勢，共偵辦侵犯公民個人信息案件12起，黑客攻擊類案件1起。

合水縣公安局網(wǎng)安大隊根據(jù)省公安廳網(wǎng)安總隊下發(fā)線索，打掉一個以招聘兼職員工為“幌子”，非法盜用應(yīng)聘人員身份信息和手機號，批量注冊網(wǎng)絡(luò)虛擬賬號并進行販賣的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人15名，查扣非法注冊營業(yè)執(zhí)照80余張。

好友誘騙受害人支付機票尾款

為積極保障民生福祉，斬斷非法網(wǎng)絡(luò)利益鏈條，甘肅省公安機關(guān)網(wǎng)安部門共偵辦網(wǎng)絡(luò)詐騙類案件297起，網(wǎng)絡(luò)賭博案件8起，非法經(jīng)營案件3起。

張掖市公安局甘州分局網(wǎng)安大隊成功打掉一個冒充受害人好友，以人在境外銀行卡無法使用或額度受限為由，誘騙受害人幫助支付機票尾款的網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，在廣東、湖北等地抓獲犯罪嫌疑人7名，該案實現(xiàn)了對詐騙團伙、取現(xiàn)團伙、販號團伙的全鏈條打擊。

團伙幫境外詐騙人員轉(zhuǎn)移資金“洗錢”

為深入整治網(wǎng)絡(luò)亂象，持續(xù)深化網(wǎng)絡(luò)空間治理，甘肅省公安機關(guān)網(wǎng)安部門共偵辦幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案件102起。

甘谷縣公安局網(wǎng)安大隊通過對已有線索的深挖擴線，在海南成功打掉一個幫助境外詐騙團伙轉(zhuǎn)移涉案資金的“洗錢”團伙，抓獲含銀行開戶、資金取現(xiàn)、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等多個主要環(huán)節(jié)的核心骨干人員32名，查扣涉案資金2000余萬元。

蘭州“百日行動”攻勢凌厲 取得階段性成果

蘭州公安機關(guān)堅決扛起維護社會安定、保障人民安寧的使命任務(wù)，并在疫情防控期間堅持兩手抓、兩促進、兩不誤，推動“百日行動”取得了明顯階段性成效，全市社會治安形勢穩(wěn)中向好。

全面亮劍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件立案下降41%、損失下降22%，破案上升44%、緊急止付上升14%、凍結(jié)涉案資金上升25%、返還受害人資金上升39%、預(yù)警勸阻總量上升50%，取得“兩降五升”的良好成績。深入打擊整治養(yǎng)老詐騙犯罪，對深圳某公司涉嫌非法吸收公眾存款案集中收網(wǎng)，抓獲主要犯罪嫌疑人7名，被省、市打擊整治養(yǎng)老詐騙專項辦公室列入掛牌督辦案件。

經(jīng)偵部門重拳打擊經(jīng)濟犯罪 挽回損失7458萬余元

蘭州公安經(jīng)偵部門統(tǒng)籌“清險護航”專項行動，針對各類突出經(jīng)濟犯罪采取雷霆手段、發(fā)起凌厲攻勢，確保打擊整治工作取得實效。截至9月7日，全市經(jīng)偵部門共受案80起，立案72起，移送起訴73人，挽回經(jīng)濟損失7458.24萬元。

金融犯罪突出打擊

全市公安經(jīng)偵部門以“隴劍1 號”行動為契機，共受理涉貸案件2起，挽回經(jīng)濟損失2807.55萬元。市公安局經(jīng)偵支隊偵辦的蘭州某公司涉嫌系列特大騙取貸款案涉及貸款21筆，承兌匯票2筆，涉及金額7.79億元，查扣房產(chǎn)7處，價值4500萬。7月15日，西固公安分局經(jīng)偵大隊破獲涉及全國多個省市的系列汽車貸款詐騙案，打掉一個針對汽車金融貸款公司實施貸款詐騙的犯罪團伙，抓獲嫌疑人6名，查實涉案車輛15臺，涉案金額500余萬元。

涉稅犯罪重拳打擊

“隴劍2 號”行動中，全市公安經(jīng)偵部門共受理涉稅案件23起，抓獲嫌疑人96人，挽回稅收損失2117.1萬元。

7月27日，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊破獲詹某某涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案。經(jīng)調(diào)查，詹某某以他人名義分別注冊并實際控制兩家公司，在無實際貨物交易的情況下，簽訂虛假合同，虛開增值稅專用發(fā)票共計708份，價稅合計7829.67萬元。

城關(guān)公安分局經(jīng)偵大隊破獲“3·30”特大虛開增值稅專用發(fā)票專案。經(jīng)調(diào)查，甘肅某醫(yī)療科技有限責(zé)任公司在無實際業(yè)務(wù)的情況下，向各類藥企虛開增值稅專用發(fā)票3億多元，造成國家稅收損失900余萬元。偵查員先后前往山西、四川、重慶、江蘇、黑龍江等地抓獲犯罪嫌疑人9名，凍結(jié)涉案資金1867.45萬余元，查封房產(chǎn)9套，車位2 個。

領(lǐng)域犯罪嚴打商貿(mào)

“隴劍3 號”行動中，全市公安經(jīng)偵部門共受理涉企案件35起，抓獲犯罪嫌疑人46人，挽回經(jīng)濟損失2533.59萬元。

7月27日，蘭州新區(qū)公安局經(jīng)偵大隊破獲王某非法經(jīng)營案，王某及前妻宗某某利用POS 機終端為不特定人員套現(xiàn)從中牟利，金額達388.51萬元。

經(jīng)濟犯罪嚴打涉眾

“百日行動”期間，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊破獲深圳某公司甘肅分公司涉嫌非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人7名，查封房產(chǎn)19247.35 平方米、查封涉案商鋪179.97 平方米；凍結(jié)涉案贓款700萬元、追繳違法所得104萬元。7月19日，7 名嫌疑人被逮捕。

典型案例

蘭州警方搗毀黑灰產(chǎn)窩點

今年3月，蘭州公安局七里河分局發(fā)現(xiàn)以公司運作、專為電詐集團“產(chǎn)號、養(yǎng)號、販號”的黑灰犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，隨即抽調(diào)刑偵等部門精干警力組成專家組開展偵查。4月，專案組經(jīng)過大量走訪調(diào)查，查明該案屬幫信團伙作案，涉及全國多地，遂將情況上報至市局、省廳網(wǎng)安部門，該案也被省公安廳掛牌督辦。在省廳、市局相關(guān)部門大力支持下，辦案民警精心排查，摸清了該案團伙作案基本情況。

5月至7月，專案組主動出擊、攻堅克難，分別在貴州、寧夏、山東、遼寧多地逐級追溯打擊，共抓獲犯罪嫌疑人5 人。8月底，警方搗毀黑灰產(chǎn)窩點1處，抓獲以劉某為首的團伙骨干成員6人，查獲涉案人員48人，查扣涉案手機100余部，電腦4臺，電話卡700余張，對公賬戶200余個。至此，該案涉及的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈被連根鏟除。隨后，專案組堅持“一案雙查”，對未履行網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)義務(wù)的2 家運營商代理店給予行政處罰。

民勤警方打掉一電信詐騙“跑分”窩點

民勤縣公安局刑警大隊成功打掉一個電信詐騙“跑分”窩點，抓獲犯罪嫌疑人9人，查扣筆記本電腦4臺，手機15部，銀行卡20余張，涉案資金達1000余萬元，有力打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的囂張氣焰，為“百日行動”再添戰(zhàn)果。

民勤縣農(nóng)業(yè)銀行工作人員發(fā)現(xiàn)有人冒充銀行工作人員，以發(fā)放大額無息扶貧信用貸款之名，集中收取農(nóng)戶銀行卡，進行大額來源不明資金轉(zhuǎn)賬，存在異常，可能涉嫌違法犯罪活動，隨即向民勤縣公安局舉報。接報后，民勤縣公安局立即抽調(diào)精干警力開展偵查工作。后經(jīng)周密布控，于8月16 日將犯罪嫌疑人譚某某等9 人成功抓獲。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人譚某某等9 人對違法犯罪事實供認不諱。

蘭州警方打掉一個網(wǎng)絡(luò)“套路貸”犯罪團伙

今年5月，蘭州市居民喜某、李某相繼報警稱，在一家網(wǎng)絡(luò)借貸公司貸款后，遭到電話騷擾、軟暴力催債。

談及借款經(jīng)歷，李某告訴民警：7 天一期的貸款，借3000 元到手成2000元，短短半個月的時間，借到的2000 元竟要還款5000元，年化利率高達2500%。

另一位受害人喜某因拖欠還款一周，利息越滾越多，對方時時電話催債，還威脅說要花錢買兇卸他胳膊。

研判案情

接到報案后，甘肅警方迅速成立省、市、區(qū)聯(lián)合專案組，蘭州市公安局安寧分局網(wǎng)安大隊受理并開展偵查工作。

經(jīng)過對放款、還款資金的全面梳理分析，并對全市范圍內(nèi)同類警情進行案件關(guān)聯(lián)，警方發(fā)現(xiàn)喜某和李某的“債主”系同一伙人，且蘭州市有多名套路貸受害者遭遇相似。

偵查發(fā)現(xiàn)，2021 年以來，該犯罪團伙放款賬戶的資金流水高達4000多萬元，借款人遍布全國各省市，受害人逾千人。這是一個以成立注冊公司為掩蓋，以親戚、老鄉(xiāng)為紐帶，大量購買公民個人信息用以非法經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)“套路貸”團伙。

該團伙以無抵押民間借貸為幌子，通過網(wǎng)絡(luò)非法高利放貸，收取“砍頭息”“展期費”，七天一期，制定陰陽合同，不斷壘高債務(wù)，迫使借款人不斷以貸養(yǎng)貸，以貸平賬，最后以電話、短信、微信語音辱罵、爆通訊錄、威脅上門催收、發(fā)律師函訴訟等軟暴力手段向借款人施壓進行催收，完全符合“套路貸”違法犯罪行為特征，有新業(yè)態(tài)領(lǐng)域涉惡犯罪之重大嫌疑。

斬斷鏈條

經(jīng)過縝密偵查，專案組充分掌握了該犯罪團伙的犯罪事實、犯罪證據(jù)及相關(guān)情況，收網(wǎng)條件基本成熟。

蘭州警方在重慶、湖南、福建警方的支持配合下，同步開展收網(wǎng)行動，抓獲以曾某、賴某某為首的犯罪嫌疑人21名，繳獲作案設(shè)備50余臺，現(xiàn)場查獲公民個人信息700余萬條，成功搗毀了一個套路貸犯罪團伙窩點。

行動斬斷了“公司注冊-放貸-催債-販賣公民個人信息”的犯罪鏈條。目前犯罪嫌疑人被依法采取刑事強制措施。