意大利財警打擊假幣保護(hù)歐元

編譯/孫博

意大利新冠肺炎疫情防控取得了進(jìn)展，但并沒有阻止犯罪集團(tuán)偽造歐元的腳步。雖然2020年在世界范圍內(nèi)和意大利境內(nèi)流通的偽造貨幣數(shù)量創(chuàng)歷史新低，但是新造假幣的數(shù)量卻達(dá)到了2006年以來的最高峰。2020年，意大利銀行共識別出了65229張假幣，其中大部分是由意大利經(jīng)濟(jì)和財政警察（以下簡稱“財警”）查獲的，其中20歐元面額的假幣數(shù)量最多（占總數(shù)的39%），其次是50歐元面額（占總數(shù)的37%）以及100歐元面額（占總數(shù)的18%）。

打擊偽造貨幣是財警重要職能之一，財警的調(diào)查工作對于加強(qiáng)對歐元的保護(hù)有著戰(zhàn)略作用。2016年第177號法令對進(jìn)一步落實相關(guān)職能進(jìn)行了規(guī)定，確立打擊偽造貨幣職能的合法化，從而加強(qiáng)了財警的該職能。隨后，內(nèi)政部長于2017年8月15日發(fā)布了關(guān)于財警專業(yè)部門重組和派駐地方機(jī)構(gòu)合理化等相應(yīng)指令。意大利刑事警察進(jìn)行了大量的調(diào)查工作，以查清假幣供應(yīng)鏈，找到假幣和假幣的生產(chǎn)和分銷中心，清除犯罪組織的累積利潤，并打擊在稅收和洗錢方面的非法行為。

財警內(nèi)部設(shè)有專門負(fù)責(zé)打擊假幣和其他違法支付手段的反假幣小組，該小組為打擊犯罪行為采取了嚴(yán)格的警戒措施，并與歐盟委員會經(jīng)濟(jì)和金融事務(wù)總司下屬的歐元保護(hù)和現(xiàn)金處（l’Euro protection and euro cash）（財警的一名官員作為專家參加該組織）、歐洲警察署（Europol）和其他歐洲調(diào)查機(jī)構(gòu)開展了積極的交流。

敏銳的調(diào)查能力使得財警的反假幣小組對在意大利乃至歐洲境內(nèi)打擊假幣都有重要的指導(dǎo)作用。財警與國際上的許多機(jī)構(gòu)都保持著合作關(guān)系，分享在其他國家領(lǐng)土上繳獲的與假幣有關(guān)的偽造技術(shù)，并應(yīng)用于在意大利本土的假幣調(diào)查工作。

工作中的意大利財警

財警查驗歐元真?zhèn)?/p>

財警繳獲的面值50歐元假幣

財警工作網(wǎng)與國內(nèi)外相關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)同合作不僅用于保護(hù)歐元，而且還用于保護(hù)其他支付手段、打擊克隆信用卡和借記卡等違法行為，打擊日益增長的非法使用虛擬貨幣現(xiàn)象。近年來，意大利警方搗毀了不少制作假歐元紙幣的窩點，主要集中在坎帕尼亞大區(qū)。犯罪分子專門偽造最新版“歐羅巴”系列的紙幣（面額包括5、20、50、100和200歐元）。歐洲央行稱，他們的造假技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了極高的水平，普通的驗鈔設(shè)備無法識別出這些假幣。警方發(fā)現(xiàn)這些即將投入市場的假幣仿真度極高，可以輕易騙過普通公民。此外，警方還繳獲了犯罪分子使用的絲網(wǎng)印刷機(jī)、接觸式復(fù)印件和用于復(fù)制全息圖的電鑄等精密的專業(yè)設(shè)備，以及鋁板和印刷膠片等制假原材料。同時，涉案的犯罪嫌疑人也在偽造窩點被當(dāng)場抓獲。

歐盟理事會通過的第1338/2001號條例，規(guī)定了保護(hù)歐元不被偽造的必要措施。在意大利政府印刷局 (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 設(shè)立了硬幣國家分析中心 (Coin National Analysis Center)，在意大利銀行設(shè)立了紙幣國家分析中心 (National Analysis Center)，與其他歐元系統(tǒng)銀行和歐洲中央銀行合作打擊紙幣偽造行為。為了保護(hù)歐元，意大利成立了隸屬于經(jīng)濟(jì)和財政部財政司的反支付手段欺詐辦公室（UCAMP），該辦公室由財警行使打擊犯罪的職能。反支付手段欺詐辦公室是收集和交換數(shù)據(jù)的國家主管部門，通過分析假幣類型，可以識別出偽造紙幣和偽造硬幣，并對假幣進(jìn)行系統(tǒng)分析，以評估其對經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的影響。意大利內(nèi)政部設(shè)有國家反假幣中央辦公室。作為國際警察合作處的一部分，該辦公室負(fù)責(zé)收集所有反假幣相關(guān)信息，以進(jìn)一步加強(qiáng)對違法造假現(xiàn)象的預(yù)防和打擊。

為了更好地了解財警反假幣工作的運作模式，我們采訪了準(zhǔn)尉安東尼奧·門納（Antonio Menna）和三級準(zhǔn)尉安吉洛·斯卡切拉（Angelo Scarcella）。

準(zhǔn)尉安東尼奧·門納

三級準(zhǔn)尉安吉洛·斯卡切拉

門納先生，請問一般來說偽造貨幣的調(diào)查工作是如何開展的呢？

在例行檢查過程中如果查獲了假幣，那么司法警察會立刻開展對偽造貨幣的調(diào)查。首先要把那些將假幣投入市場進(jìn)行流通的犯罪分子繩之以法，其次要查明并拆除用于非法生產(chǎn)假幣的秘密印刷廠，從而維護(hù)正規(guī)造幣廠的利益。通常情況下，犯罪分子在通信、印刷及交付假幣方面都非常謹(jǐn)慎，所以調(diào)查過程也是極其復(fù)雜和細(xì)致的。

斯卡切拉先生，請問對偽造貨幣的犯罪分子有什么懲治措施？

在意大利的法律體系中，《刑法典》第453至458號條款明確規(guī)定了保護(hù)歐元、打擊假幣的法令。保護(hù)公民的合法權(quán)益就是保護(hù)公民對法律的信任，非法交易手段不僅會破壞合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益，也會動搖公民對法律的信任。上述條款提到的抽象危險犯罪，不僅侵犯了國家和授權(quán)發(fā)行貨幣的公共機(jī)構(gòu)的利益，也侵犯了因使用和消費假幣而受到損害的個人的利益。更具體地說，任何偽造、非法使用或向意大利境內(nèi)引進(jìn)假幣的犯罪分子，都將被處以3至12年不等的監(jiān)禁和516至3098歐元不等的罰款（《刑法典》第453條）。

門納先生，如果我們懷疑手中有一張假幣，應(yīng)該怎么辦？

法律上規(guī)定，懷疑自己持有假幣的公民應(yīng)承擔(dān)不繼續(xù)使用或轉(zhuǎn)讓給他人的法律義務(wù)，否則將觸犯《刑法典》第457條的規(guī)定。個人應(yīng)及時上繳銀行、郵局或意大利中央銀行（Banca d’Italia）的分支機(jī)構(gòu)，將可疑的假幣交給柜臺工作人員，工作人員提供一份收據(jù)給提供可疑貨幣的公民，收據(jù)上要寫明該公民的所有個人資料和可疑貨幣的序列號。在任何情況下工作人員都不應(yīng)自行查驗貨幣的真?zhèn)?。銀行要將可疑貨幣轉(zhuǎn)交給位于羅馬的意大利中央銀行下屬的紙幣國家分析中心（CNA），該中心將最終確定貨幣的真?zhèn)?。?jīng)檢測，如果貨幣是真的，該公民將得到等價值的補(bǔ)償；而如果是假幣，那么CNA將直接銷毀該假幣。

斯卡切拉先生，可以給我們介紹一下鑒別貨幣真?zhèn)蔚姆椒▎幔?/h2>

財警展示繳獲的面值20歐元假幣

雖然犯罪分子無法完美地復(fù)刻國家印刷紙幣的每一個元素，但從最近查獲的假幣可以看出，如今制假技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了很高的水平，對于普通人來說有很強(qiáng)的迷惑性。鑒別紙幣真?zhèn)巫詈唵蔚姆椒ㄊ恰把塾^法、手摸法、傾斜法”。具體來說，就是可以用手在紙幣正面的左右邊緣、主圖和數(shù)字的部位摸出凸凹不平的感覺。此外，通過逆光觀察水印，我們可以看見與紙幣圖案一致的歐羅巴（希臘神話中的人物）肖像和體現(xiàn)紙幣面值的數(shù)字水印。最后，我們將紙幣傾斜一定角度，就可以看到銀色的全息影像，同時還可以看到歐羅巴的肖像、紙幣金額、主圖像和歐元符號。另外，用于制作左下角翠綠數(shù)字的光變油墨，可以產(chǎn)生垂直移動的光線效果，這是一項讓犯罪分子難以仿制的技術(shù)。

2歐元紀(jì)念幣

抗擊新冠肺炎在硬幣上留下了不可磨滅的痕跡。在這一年中，意大利央行共鑄造了300萬枚2歐元硬幣，以感謝那些一直與疫情作斗爭的醫(yī)生和護(hù)士們，他們冒著生命危險拯救他人的生命。在紀(jì)念硬幣上，刻有一名男子和一名女子身穿白大褂戴著口罩的圖案，左邊為紅十字標(biāo)志，右邊鑲嵌著一顆愛心，最上方用意大利語寫著“謝謝”(GRAZIE)。自意大利暴發(fā)新冠肺炎疫情以來，已有在抗疫一線工作的360名醫(yī)生和近90名護(hù)士不幸染疫殉職，確診感染的醫(yī)護(hù)人員占感染總?cè)藬?shù)的10%。一張張網(wǎng)絡(luò)上流傳的照片成為人性光輝的寫照，也是醫(yī)護(hù)人員為抗疫犧牲奉獻(xiàn)的象征。比如克雷莫納醫(yī)院的護(hù)士埃萊娜·帕利亞里尼（Elena Pagliarini），她在工作了一夜之后，疲憊不堪地戴著口罩和手套在電腦鍵盤上睡著了。雖然她不幸染疾，但是她康復(fù)后又立刻回到了工作崗位。再比如護(hù)士阿萊西亞·博納里（Alessia Bonari），這是一位在米蘭工作的格羅塞托人，她將防護(hù)眼鏡和口罩留在臉上的痕跡和瘀傷拍成照片發(fā)布在照片墻（Instagram）上，呼吁大家重視疫情,盡量不要出門。

1999年，在使用歐元的歐盟國家中實行了統(tǒng)一貨幣政策，三年后歐元成為歐元區(qū)的合法貨幣。歐盟27個成員國中的19個加入了歐盟經(jīng)濟(jì)和貨幣聯(lián)盟(Economic and Monetary Union of the European Union)，超過3.38億公民使用歐元。該聯(lián)盟于1999年隨著奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙和西班牙的加入而成立。隨后，希臘于2001年加入，斯洛文尼亞于2007年加入，塞浦路斯和馬耳他于2008年加入，斯洛伐克于2009年加入，愛沙尼亞于2011年加入，拉脫維亞于2014年加入，立陶宛于2015年加入。歐盟國家中丹麥沒有加入歐元區(qū)。2003年瑞典就是否加入歐元區(qū)舉行全民公投，最終多數(shù)人反對，因此瑞典也不使用歐元。

多年來，歐洲中央銀行采取了許多技術(shù)措施，以保護(hù)歐元，防止硬幣和紙幣的偽造。特別是在2013年5月至2019年5月期間，被稱為“歐羅巴”的新系列紙幣（5歐元、10歐元、20歐元、50歐元、100歐元和200歐元）在整個歐元區(qū)開始流通?！?/p>

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