標(biāo)本兼治 強(qiáng)化源頭治理 武漢打出一套電信詐騙防治組合拳

今年初，武漢市人大常委會(huì)決定將“聽取和審議市人民政府關(guān)于防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作情況的報(bào)告，并作出相關(guān)決議”納入今年的常委會(huì)工作要點(diǎn)和監(jiān)督工作計(jì)劃。

出臺(tái)決定打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

6月9日，武漢市十四屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議通過了《關(guān)于全面開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作的決定》（以下簡稱《決定》），自公布之日起施行。

6月15日，武漢市人大常委會(huì)組織新聞通氣會(huì)，對(duì)外公布《決定》。

《決定》共明確了6個(gè)方面20條措施，著力解決反詐組織推進(jìn)、部門協(xié)同、建設(shè)保障、考評(píng)體系等問題，通過立法監(jiān)督建立長效機(jī)制。

“《決定》最大的特點(diǎn)，是以條目化的方式詳細(xì)列出了各級(jí)人民政府及相關(guān)部門、單位參與打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作的職責(zé)，任務(wù)要求清晰直接、一目了然?！蔽錆h市人大監(jiān)察和司法委員會(huì)主任委員說。

每月公布發(fā)案排名

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)案多、影響廣、治理難，嚴(yán)重危害人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

《決定》明確，武漢市、區(qū)人民政府要將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作作為依法治國、平安建設(shè)的重要內(nèi)容，堅(jiān)持打防并舉、標(biāo)本兼治、治本為主，積極構(gòu)建黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主管、公安主打、行業(yè)主責(zé)、社會(huì)參與的工作格局。

《決定》要求，武漢市社會(huì)治安綜合治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)部門應(yīng)當(dāng)將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作納入平安建設(shè)考評(píng)范圍；市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室應(yīng)當(dāng)完善情況通報(bào)、“黃紅牌”警示、掛牌問責(zé)等機(jī)制，定期對(duì)全市打擊治理工作的推進(jìn)情況進(jìn)行排名通報(bào)。

新聞通氣會(huì)上，受武漢市人民政府委托，市公安局副局長介紹了市政府貫徹實(shí)施《決定》的工作安排情況，其中包括進(jìn)一步落實(shí)考核獎(jiǎng)懲的具體措施。

“每月將向社會(huì)公布發(fā)案排名前20名的街道，由街道所在區(qū)組織約談，每季度約談發(fā)案總量、增幅排名前5位的區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、主管責(zé)任、監(jiān)管責(zé)任，切實(shí)落實(shí)反詐各項(xiàng)措施?！泵窬f。

最大限度追贓挽損

以打開路，是打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

《決定》要求，武漢公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮“主打”職責(zé)，完善快速核查打擊處理機(jī)制，深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。

《決定》明確，圍繞“抓金主、鏟窩點(diǎn)、打平臺(tái)、斷資金”的要求，武漢公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)開展全鏈條打擊；依法及時(shí)凍結(jié)涉案問題賬戶，最大限度追贓挽損。

在加大打擊力度、最大限度追贓挽損路上，武漢公安機(jī)關(guān)已開展了具體行動(dòng)。

今年以來，武漢警方破獲電詐案件1528起，刑拘犯罪嫌疑人2289人，止付凍結(jié)被騙資金3.3億元，同比分別上升145.7%、225.1%、54.4%；特別是5月份，電詐警情、發(fā)案數(shù)、群眾損失數(shù)環(huán)比分別下降15.2%、18.5%、8.9%，全市電詐整體發(fā)案呈現(xiàn)初步下降態(tài)勢。

《決定》還要求，武漢公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)定期組織對(duì)涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)場所進(jìn)行清查，積極推進(jìn)國際執(zhí)法合作；會(huì)同金融、通信等行業(yè)主管部門，深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，依法打擊收購、販賣銀行卡、手機(jī)卡的犯罪團(tuán)伙及其犯罪網(wǎng)絡(luò)，依法懲治非法出租、出借、出售銀行卡、手機(jī)卡、對(duì)公賬戶以及侵犯公民個(gè)人信息等違法犯罪行為。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來，武漢公安機(jī)關(guān)先后將1291名涉“兩卡”違法人員納入“黑名單”管控，公開曝光懲戒382名涉“兩卡”違法犯罪人員。

提升群眾防詐意識(shí)

打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，必須堅(jiān)持標(biāo)本兼治，強(qiáng)化源頭治理。

《決定》要求，武漢各區(qū)應(yīng)當(dāng)落實(shí)屬地管理責(zé)任，充分發(fā)揮街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、社區(qū)（村）綜治中心及網(wǎng)格化服務(wù)管理平臺(tái)的作用，大力開展“無詐社區(qū)”創(chuàng)建。

武漢正在積極推廣江岸區(qū)百步亭文卉苑小區(qū)經(jīng)驗(yàn)，將反詐宣傳納入社區(qū)工作基本內(nèi)容，建立立足社區(qū)、覆蓋全社會(huì)的反詐宣傳體系，創(chuàng)建一批“無詐小區(qū)（村灣）”。武漢已創(chuàng)建無詐社區(qū)、村灣104個(gè)。

《決定》還要求，武漢宣傳部門應(yīng)加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的宣傳引導(dǎo)；司法行政部門應(yīng)將反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳納入全市第八個(gè)五年法治宣傳教育規(guī)劃；各區(qū)應(yīng)發(fā)動(dòng)黨員干部、網(wǎng)格員、志愿者等力量，廣泛開展反詐騙上門宣傳。

武漢市司法局有關(guān)負(fù)責(zé)人在新聞通氣會(huì)上透露，已將“加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法律法規(guī)宣傳教育”納入《2021年全市守法普法工作要點(diǎn)》，同時(shí)將深化“法律進(jìn)社區(qū)”活動(dòng)，通過舉辦法治講座、開展法律咨詢等方式加大“反電詐”法治宣傳力度，進(jìn)一步提升群眾的防詐騙意識(shí)。

黃陂“融合戰(zhàn)術(shù)”筑起反詐高地

橫向打破警種界限，縱向延伸作戰(zhàn)單元。今年以來，武漢市公安局黃陂區(qū)分局通過探索建立“融合戰(zhàn)術(shù)”打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，實(shí)現(xiàn)反詐工作從單打獨(dú)斗向整體聯(lián)動(dòng)轉(zhuǎn)變，電詐案件破案數(shù)和刑拘犯罪嫌疑人數(shù)同比“雙上升”，黃陂區(qū)分局反詐中心被確定為全省反電詐示范點(diǎn)。

破案關(guān)鍵在于一個(gè)“融”字

9月10日，黃陂區(qū)分局打掉一個(gè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人13名，扣押作案手機(jī)43部、電腦3臺(tái)、刷卡機(jī)1臺(tái)，查獲涉案支付寶賬戶28個(gè)、微信賬戶22個(gè)、銀行賬戶76個(gè)。初步查明，涉案資金流水達(dá)3000萬余元。

這起案件源于分局反詐中心在日常工作中發(fā)現(xiàn)的一條不起眼的線索。

9月初，反詐中心發(fā)現(xiàn)，一個(gè)支付寶賬戶存在協(xié)助詐騙團(tuán)伙“洗錢”的嫌疑，戶主是一個(gè)張姓男子。反詐中心運(yùn)用多種手段在網(wǎng)上網(wǎng)下同步展開偵查，逐漸挖出一個(gè)以樂某為首的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)團(tuán)伙，該團(tuán)伙成員的銀行卡賬戶與大量電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件存在關(guān)聯(lián)。

通過進(jìn)一步偵查，警方成功鎖定13名團(tuán)伙成員的身份及其落腳點(diǎn)。9月10日6時(shí)，分局組織6個(gè)抓捕小組，分赴盤龍、武湖、武昌、光谷、江夏、洪山等地實(shí)施抓捕，成功抓獲包括樂某在內(nèi)的13名犯罪嫌疑人，將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。

“此案的成功破獲，關(guān)鍵就在于一個(gè)‘融’字?！秉S陂區(qū)分局副局長介紹。

2020年10月，黃陂區(qū)分局按照“刑偵主導(dǎo)、警種協(xié)同、宣傳預(yù)警、資源共享、業(yè)務(wù)融通、實(shí)戰(zhàn)引領(lǐng)、數(shù)據(jù)支撐”的理念，在全局范圍挑選27名精干警力組建反詐中心，專職負(fù)責(zé)打防治理電詐工作。

該反詐中心打破警種界限，通過警務(wù)要素重組、流程再造、體系貫通、責(zé)任捆綁，建立起團(tuán)結(jié)互助、互為支撐的整體作戰(zhàn)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)信息流、業(yè)務(wù)流和管理的融合。與此同時(shí)，分局自主研發(fā)的合成作戰(zhàn)平臺(tái)，通過融合多方數(shù)據(jù)資源，搭建20種數(shù)據(jù)應(yīng)用模型，為快速確定犯罪嫌疑人、快速精準(zhǔn)落地分析、快速明確團(tuán)伙架構(gòu)提供有力支撐。

“研判不過時(shí)、行動(dòng)不過夜”是基本要求

10月6日19時(shí)35分，黃陂區(qū)分局收到公安部推送的一條線索指令，反映一起冒充客服詐騙案件的嫌疑人可能在轄區(qū)。獲此線索后，分局反詐中心立刻展開綜合研判，通過對(duì)海量數(shù)據(jù)的分析，20分鐘后即鎖定2名犯罪嫌疑人，當(dāng)天23時(shí)許即將二人抓獲。

黃陂區(qū)分局繼續(xù)深挖，一個(gè)以劉某為首的為境外詐騙集團(tuán)提供技術(shù)支持的犯罪團(tuán)伙浮出水面。分局組織警力趕赴廣東，經(jīng)連續(xù)多日蹲守布控，于10月14日8時(shí)抓獲劉某等4名犯罪嫌疑人。

“‘研判不過時(shí)、行動(dòng)不過夜’是我們的基本工作要求。對(duì)上級(jí)公安機(jī)關(guān)推送的線索指令，分局始終保持第一時(shí)間研判、第一時(shí)間落地、第一時(shí)間行動(dòng)?！秉S陂區(qū)分局反詐中心負(fù)責(zé)人介紹。

據(jù)了解，為深化反詐工作條線基礎(chǔ)，推動(dòng)反詐作戰(zhàn)單元全面延伸，分局在每個(gè)派出所都設(shè)立了反詐工作室，負(fù)責(zé)開展地面宣傳、數(shù)據(jù)預(yù)警和落地核查抓捕等工作。一旦獲取線索，先由反詐中心綜合分析研判，確定嫌疑人的身份及具體位置后，各派出所快速實(shí)施打擊，形成上下貫通、精準(zhǔn)高效的工作格局。

目前，“融合戰(zhàn)術(shù)”已經(jīng)取得明顯成效。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，黃陂區(qū)分局破獲電詐案件343起，同比上升8.2%，刑拘電詐犯罪嫌疑人319名，同比上升98.1%。

“以詐反詐”測試學(xué)生防詐能力 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院新生接種“防詐疫苗”

“喂，輔導(dǎo)員，我剛才接到詐騙電話了……”

“這是我們?cè)趯?duì)你進(jìn)行反詐測試，恭喜你通過了！”

10月20日下午，湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院大一新生張某琪接到了一通“警方”來電，稱其銀行卡涉嫌洗錢犯罪，如不及時(shí)配合處理將被列為網(wǎng)上在逃嫌疑人。而打這通電話的，是一位真警察。

原來，為了給這所學(xué)校的新生們從思想上接種“防詐疫苗”，開學(xué)后，武漢市公安局江夏區(qū)分局藏龍島派出所和學(xué)校一起為新生們量身打造了一套“以詐反詐”測試方案，以冒充公檢法詐騙為劇本，在每個(gè)班“抽樣檢測”。

10月20日，民警和湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院老師以及8名學(xué)生干部準(zhǔn)備就緒，一場電詐模擬測試?yán)_序幕。

“我們的理念就是盡量做到真實(shí)，讓學(xué)生有沉浸感?！睘樽龊梅丛p測試，藏龍島派出所多次與校方商量，提議在學(xué)校打造一間實(shí)景化的測試場景。為了配合“冒充公檢法詐騙”這一詐騙手法，校方還專門制作了一面高仿的公安機(jī)關(guān)背景墻，一旦有學(xué)生接通視頻，背景墻足以“以假亂真”。

湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院信息管理與工程系的輔導(dǎo)員組建了一個(gè)高校反詐工作室，帶領(lǐng)學(xué)生進(jìn)行了劇本創(chuàng)作、話術(shù)分析、個(gè)人信息篩選、物料制作等工作。他們會(huì)根據(jù)被測試學(xué)生的反應(yīng)，現(xiàn)場生成一份針對(duì)他的“協(xié)查通知書”，更貼近目前專業(yè)騙子的詐騙手法。據(jù)了解，湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院梁旭反詐工作室自成立以來，創(chuàng)新多種防詐測試方案，讓學(xué)生們的反詐意識(shí)入腦入心。今年秋季開學(xué)以來，他們已對(duì)400名新生進(jìn)行了測試。這些新生中，未接電話者占12%，拒絕接陌生電話者占21%，接了以后識(shí)破騙局立即掛斷電話者占54%，全程聽完未掛斷、未加QQ好友者占9%，添加QQ好友者占4%。