網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞的詐騙犯罪治理與對策研究

從均廣

（河北公安警察職業(yè)學(xué)院，河北 石家莊 050091）

伴隨著國家經(jīng)濟、科技和各種新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的多元化特征，我國“互聯(lián)網(wǎng)”產(chǎn)業(yè)取得了飛速發(fā)展。其中，從事網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞開發(fā)的科技公司數(shù)量呈現(xiàn)出飛速增長的態(tài)勢。相應(yīng)的，與之相關(guān)的詐騙案例也開始泛濫。根據(jù)相關(guān)調(diào)查和研究可以發(fā)現(xiàn)：在過去一段時間內(nèi)，我國已經(jīng)有許多地區(qū)出現(xiàn)了此類詐騙案例。當(dāng)?shù)卣块T、司法部門以及相關(guān)新聞媒體在進行研究之后，也對此現(xiàn)象進行了一系列報道。但不可忽視的是，因監(jiān)管力度不足、相關(guān)法律體系不完善等問題，該類犯罪案件還在呈現(xiàn)上升趨勢。

一、“網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞”詐騙的含義

從“網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞”發(fā)展特點來看，這是在“IP地址”和“域名”概念出現(xiàn)并快速發(fā)展之后所形成的一種新式互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。在具體應(yīng)用過程中，因其操作簡單、便捷，已經(jīng)在短時間之內(nèi)在獲得了廣泛應(yīng)用。對于用戶來講，只需要結(jié)合自身搜索需求，在地址欄中輸入某個關(guān)鍵詞，便可以快速查詢到與此相關(guān)的網(wǎng)站或者URL。在最初發(fā)展階段，“網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞”表現(xiàn)為較為明顯的合法性特點。在轉(zhuǎn)讓過程中，也是一種符合法律規(guī)范的市場行為。但針對犯罪行為來講，便是一種在人為加工以后所形成的違法現(xiàn)象。利益獲得者通過搶注事實、捏造事實、虛構(gòu)身份、誘惑拐騙等多重方式對“關(guān)鍵詞”進行加工處理，并有一套相對較為完善的配套資源為其提供支撐，從而達到騙取錢財?shù)哪康?。在此過程中，便違反了我國相關(guān)法律條例，從而構(gòu)成了詐騙行為［1］。

二、“網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞”詐騙案件的特點

（一）以合法外衣作掩護、欺騙性強的特點

在犯罪過程中，犯罪分子往往會通過一些特殊化手段達到偽裝自身違法行為的目的。根據(jù)研究可以發(fā)現(xiàn)：一些犯罪分子通過在工商部門、稅務(wù)部門注冊過的網(wǎng)絡(luò)公司、市場信息作為掩護，將辦公地址設(shè)立在城市中心、繁華地段等較為顯眼的地方，并張貼合法國字號認證文件。對于受害人來講，他們并不會對此形成一種懷疑態(tài)度。這種極力掩蓋公司虛假形象的行為，本身便已經(jīng)構(gòu)成了一種欺騙。對于部分企業(yè)來講，為了獲得被害人深層次信任，達到讓其放棄戒心的目的，往往還會將公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼等相關(guān)證明性文件進行郵寄。

（二）分工明確、有組織性的特點

從實際辦理的各種案例類型特點來看，雖然其在表面上呈現(xiàn)出了一種較為明顯的“高大上”特點，但如果對其進行深度調(diào)查和研究，還是可以發(fā)現(xiàn)許多較為明顯的問題。其各個部門之間聯(lián)系十分緊密，對于各部門職責(zé)、所需要完成的任務(wù)，都已經(jīng)進行了明確，形成了一個相對較為穩(wěn)定的團伙性組織結(jié)構(gòu)［2］。

（三）接觸與非接觸的雜糅性特點

在“網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞”詐騙活動中，包括了電話方式、短信方式、網(wǎng)絡(luò)方式等多種行為。只要被害人沒有對其中某個環(huán)節(jié)進行重點防范，便有可能掉進犯罪人所創(chuàng)造的詐騙網(wǎng)絡(luò)中。但從另一方面來看，在實施犯罪活動中，被害人也通常會和犯罪行為人產(chǎn)生直接接觸性活動，對于嫌疑人的懷疑目標相對較為明顯，所以避免了在電話詐騙中嫌疑人相對較為模糊的問題。

三、“網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞”詐騙案件的預(yù)防和解決對策

（一）從報案線索角度出發(fā)，調(diào)查相關(guān)信息

1.做好報案登記工作

在解決各種“網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞”詐騙案件活動過程中，偵察人員必須要對報案人員各種基本信息做好詳細記錄和調(diào)查。具體來看，主要包括了受害人基本信息、接觸時間、被騙過程、金額、銀行賬號、電話號碼等多重信息。同時需要注意的是，受害人還可以根據(jù)自身情況，依法向相關(guān)部門提供轉(zhuǎn)賬憑證、偽造材料等證據(jù)。相關(guān)工作人員在獲得信息之后，依法按照相關(guān)法律規(guī)定，向工商部門、稅務(wù)部門進行企業(yè)信息調(diào)查工作。對于犯罪公司所在大廈物業(yè)進行信息查詢，還可以加強對企業(yè)員工作息規(guī)律、工作時間、公司規(guī)模等一系列信息調(diào)查和研究。通過綜合性信息，幫助工作人員更為準確、科學(xué)調(diào)查出犯罪信息。同時，還可以加強對作案公司幕后信息調(diào)查。結(jié)合整個市場犯罪行為特點來看，在犯罪人員方面，其流動性較大的特征較為明顯。對此，相關(guān)部門便可以結(jié)合公司招聘工作人員的特點，安排偵查員深入走進到企業(yè)內(nèi)部。加強研究企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)和工作人員、企業(yè)部門之間的聯(lián)系和互動關(guān)系，尋找作案成員［3］。

2.核查銀行賬戶信息

在進行調(diào)查和研究過程中，銀行賬戶相關(guān)信息的調(diào)查便是一項極為重要的工作。在此過程中，能夠幫助偵查人員快速鎖定違法信息，加強對受害人信息訪問。如果發(fā)現(xiàn)其中某個銀行賬戶存在著異常行為和違法交易狀況，要進行及時跟蹤和調(diào)查。如果發(fā)現(xiàn)其中某個負責(zé)人和銀行人員出現(xiàn)了關(guān)系較為密切的情況，也需要進行流水分析。從其影響來看，在這種分析活動中，能夠?qū)Ψ缸飯F伙各個人員的地位和收益情況進行全面化研究，從而更為準確地找出犯罪團伙犯罪信息。

3.查實通信信息

在整個詐騙活動過程中，最為重要的便是虛構(gòu)的“買家”。結(jié)合對受害人相關(guān)報案信息和調(diào)查單的研究可以綜合分析出“買家身份”。按照法律要求和規(guī)定的途徑，依法調(diào)取“買家”通信錄，對其各種通話行為、受害人受騙信息進行調(diào)查。在這種環(huán)境中，通過“買家”如實交代扮演角色的方式，能夠營造出一種相對較為緊張的氛圍和環(huán)境，從而誘逼犯罪團伙說出犯罪信息。

（二）及時收集相關(guān)證據(jù)和信息

在前期相關(guān)調(diào)查活動中，已經(jīng)能夠在一定程度上判斷和搜索物證、書證、電子證據(jù)等信息。針對被害人所陳述的相關(guān)信息要進行及時鎖定，同時，還可以發(fā)揮出互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)系統(tǒng)優(yōu)勢，將相關(guān)信息進行及時上傳。從其影響來看，如果在后期調(diào)查活動中需要對前期所出現(xiàn)的各種信息進行抽取和研究，都可以在數(shù)據(jù)庫中進行信息搜尋。具體來看：還包括了以下三個方面的信息［4］。

1.能夠證明公司基本情況的材料、信息、銀行交易記錄、手機通話記錄等信息。

2.針對涉案公司的綜合性情況進行研究和調(diào)查，包括公司印章、電腦硬盤、支付密碼、實施犯罪活動中所利用到的固定電話、支票、相關(guān)收據(jù)等進行提取。在部門企業(yè)犯罪活動時，還會利用到員工名冊、個人業(yè)績明細表、考勤表等。為此，在進行該方面信息抽取和調(diào)查時，也需要看到上述相關(guān)信息對其所產(chǎn)生的一系列影響。在進行了綜合分析之后，判斷和確定其犯罪行為。

3.一些違法行為是在獲得了被害人允許之后所進行的，而對于被害人來講，并不清楚該行為已經(jīng)構(gòu)成了犯罪問題。為此，還需要加強對全面信息調(diào)查，從而避免因嫌疑人通過合法形式來掩蓋自己的非法目的行為的發(fā)生。

（三）強化抓捕搜證，嚴格辦案質(zhì)量

1.精心組織收網(wǎng)

在信息調(diào)查結(jié)束之后，便可以依法開展抓捕活動。對此，便需要結(jié)合整個活動需求，確定一個相對較為系統(tǒng)性、合法性的抓捕方案。結(jié)合對象落地、辦公場所圍捕等同步抓捕措施方式，加強對犯罪嫌疑人的抓捕工作。在前期研究中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)：這些犯罪企業(yè)多是會定位在城市中心地帶，便可以根據(jù)周圍商業(yè)活動需求，開展事先潛伏的方式，有效提升抓捕成功概率，并且還要避免意外情況的發(fā)生。

2.做足訊問審查

從該詐騙行為特點來看，在審訊過程中其所面臨的難度較大。對于審查人員來講，便需要在工作之余加強對“關(guān)鍵詞”知識的學(xué)習(xí)和研究，掌握相關(guān)詐騙活動的特點、實施行為以及過程，針對其中可能出現(xiàn)詐騙行為的環(huán)節(jié)進行重點研究。做到知己知彼，以便在訊問審查時切中要害，從而不斷提升案件的偵破率。在此基礎(chǔ)上，制定針對性訊問提綱，重點是收集犯罪行為人為了獲取不法利益而采取的措施。

綜上所述，在互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的過程中，必然會為我們的生活帶來諸多便利。但任何一個事物的發(fā)展都需要從兩個角度進行綜合性分析，認識到其優(yōu)勢之后，還需看到網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞詐騙犯罪案件上升的問題。在今后工作中，相關(guān)工作人員需要加強不斷研究。針對該方面所產(chǎn)生的各種問題，進行重點分析，以此來推動社會穩(wěn)定、健康發(fā)展。