河南省公安機(jī)關(guān)公布打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

河南省全年破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件、抓獲犯罪嫌疑人、挽回經(jīng)濟(jì)損失，同比分別增長36%、13%和11%。

按照公安部部署，依法嚴(yán)厲打擊涉疫類犯罪，深入開展打擊非法集資犯罪、打擊地下錢莊“殲擊20”、打擊涉稅犯罪“百城會戰(zhàn)”“獵狐”等專項行動，取得明顯成效。

全省新立非法集資案件辦結(jié)率93.5%，年前積案辦結(jié)率98.5%，連續(xù)5年超額完成“新立案件和積案辦結(jié)率均達(dá)到80%”的工作目標(biāo)。

“殲擊20”專項行動共發(fā)起全國集群戰(zhàn)役21個，抓獲犯罪嫌疑人1092人。

“百城會戰(zhàn)”成功發(fā)起全國會戰(zhàn)戰(zhàn)役9個，開封“9·3”、商丘“12·12”特大虛開發(fā)票案分別受到公安部賀電表彰。

緊盯不放、強(qiáng)力追逃，先后從西班牙、新加坡、日本等16個國家和地區(qū)緝捕潛逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人30名。

河南省公安廳發(fā)布8大典型案例

在“5·15”經(jīng)偵宣傳日到來之際，5月12日，河南省公安廳召開新聞發(fā)布會，通報全省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪8大典型案例。

“某某網(wǎng)”傳銷案

2021年1月，駐馬店市公安局根對河南某某電子商務(wù)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。

經(jīng)查，河南某某商務(wù)有限公司在其網(wǎng)上商城推行經(jīng)營模式，利用微信群、公眾號和網(wǎng)絡(luò)直播等媒介虛構(gòu)、夸大產(chǎn)品功效和經(jīng)營前景，誘騙參加者通過購買商品加入平臺，以發(fā)展下線、拉人頭獲得返利的方式，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。目前，已成功抓獲了包括主犯在內(nèi)的犯罪團(tuán)伙成員28人。

“IDS”傳銷案

2020年3月，許昌市公安局魏都分局依法對“IDS”平臺涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。經(jīng)查，該案主犯伙同他人設(shè)立“IDS”平臺，以“外匯交易”為噱頭，以高額回報為誘餌，采用拉人頭、收取入門費、級別計酬的方式進(jìn)行傳銷犯罪。

目前，該案已抓獲主要犯罪嫌疑人16名。

賴某某非集資案

經(jīng)查，2010年9月以來，賴某某等人在河南、山西、陜西、甘肅、寧夏、四川等地相繼開設(shè)公司24家，以項目用款等名義，以高額利息為誘餌，面向社會群眾非法吸收存款。

目前，經(jīng)洛陽市公安局偵辦，主犯賴某某因犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪被依法判處有期徒刑20年。

“12·12”假幣專案

2019年，周口市公安局成功偵辦公安部督辦“12·12”特大假幣專案，搗毀窩點2處，抓獲犯罪嫌疑人16名，繳獲膠版25張，設(shè)備5臺，查獲特種紙張7噸。

該案的勝利告破，極大震懾了假幣犯罪分子的囂張氣焰，有力地維護(hù)了國家金融管理秩序和貨幣安全。

“11·29”系列融資類合同詐騙案

歷經(jīng)兩年多偵查，2020年5月，洛陽市公安局摧毀一個利用民營企業(yè)融資難這一背景而實施融資類合同詐騙的特大犯罪團(tuán)伙，凍結(jié)涉案資金2000多萬元，止付被騙款5000多萬元。

經(jīng)進(jìn)一步深挖，共研判出全國此類犯罪團(tuán)伙23個。目前，共抓獲犯罪嫌疑人80余名，有力地打擊了融資類合同詐騙犯罪，有效地凈化了民營企業(yè)營商環(huán)境。

“9·03”特大虛開增值稅專用發(fā)票案

2020年5月9日，開封市公安局對陳某某特大虛開增值稅案開展集中收網(wǎng)，打掉一個以皮革加工生產(chǎn)為掩護(hù)，大肆實施虛開、騙稅的特大犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人57名，查扣現(xiàn)金2000余萬元，凍結(jié)涉案資金上億元。

該案的成功偵破，有力維護(hù)了稅收征管秩序和國家稅收安全。

“1·08”非法經(jīng)營案

2020年1月，焦作市沁陽市公安局依法對“天天向上”跑分平臺涉嫌非法經(jīng)營犯罪立案偵查。經(jīng)查，2019年初，境外不法人員華某遙控境內(nèi)人員搭建“天天向上”平臺，該平臺利用“搬運(yùn)工”提供的支付寶、微信收款碼為賭博網(wǎng)站收取賭資，獲利上億元。

2020年4月、6月，焦作市公安局先后組織了兩波次集中打擊，抓獲犯罪嫌疑人234人，并于7月成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。

“7·02”妨害信用卡管理案

2019年7月，鶴壁市公安局依法對劉某某、胡某某涉嫌妨害信用卡管理犯罪立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人以開設(shè)公司、成立工作室為名義，組織員工大量辦理銀行卡、U盾、電話卡、手持身份證照（俗稱四件套），以500至1500不等的價格出售給虛擬貨幣平臺非法使用。

目前，經(jīng)對該案進(jìn)行集中收網(wǎng)，成功打掉犯罪窩點2個，扣押涉案銀行卡441張、開卡單據(jù)1300余份，抓獲嫌疑人25人，凍結(jié)涉案資金3500萬。

鄭州市公安局打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

2020年，鄭州公安機(jī)關(guān)緊緊圍繞國家中心城市現(xiàn)代化建設(shè)大局，扎實開展了打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、整頓經(jīng)濟(jì)秩序、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險各項工作，全年共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件890起，打擊處理1100余人，挽回經(jīng)濟(jì)損失40余億元，為維護(hù)鄭州社會穩(wěn)定、保證企業(yè)合法權(quán)益、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

嚴(yán)打涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。成功破獲“酒德利”“鄭投網(wǎng)”“鞋幫”“氧壽康”等一批新型非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。非法集資積案辦結(jié)率達(dá)到91.6%，新立案件辦結(jié)率達(dá)到91.4%，連續(xù)5年超額完成“新立案件和積案辦結(jié)率均達(dá)到80%”的工作目標(biāo)。

全力開展獵狐專項行動。堅持“天涯海角、一追到底”，綜合采取規(guī)勸、境外執(zhí)法合作、追訴遣返等措施，全年共從日本、柬埔寨、菲律賓等地抓獲境外逃犯6名，追繳贓款2000余萬元。

全面提升經(jīng)濟(jì)犯罪打防水平。積極開展各領(lǐng)域?qū)ｍ棿驌艄ぷ鳎M織發(fā)起6起全國集群戰(zhàn)役，先后偵辦“2·14”系列騙貸案，良辰企業(yè)虛開發(fā)票案、“12·19”職務(wù)侵占案等一大批重特大案件。

鄭州市公安局經(jīng)偵支隊成功偵破非法吸收公眾存款案

2018年以來，鄭州某網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司建立網(wǎng)絡(luò)P2P平臺，繞過銀行資金賬戶監(jiān)管，虛構(gòu)資金使用項目進(jìn)行非法融資，2020年初資金鏈斷裂，造成損失2億余元。公安機(jī)關(guān)于2020年9月依法立案偵查，并積極開展人員抓捕、調(diào)查取證、追贓挽損等工作。目前，8名犯罪嫌疑人已全部抓獲歸案，查扣資產(chǎn)估值約7000余萬元，已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

鄭東新區(qū)分局成功偵破河南某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌集資詐騙案

2019年8月，犯罪嫌疑人李某伙同他人投資建設(shè)電商平臺，夸大預(yù)期收益、掩飾投資風(fēng)險，通過招收代理商、線下實體店等方式，大肆發(fā)展投資會員，操縱虛假交易。經(jīng)查，該平臺涉及多個省市，投資會員近萬人，造成損失2億余元。2020年6月，鄭東新區(qū)分局依法立案偵查，將7名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，查扣資產(chǎn)估值約2000余萬元，并發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，現(xiàn)該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

二七分局成功偵破許某等人涉嫌虛開增值稅發(fā)票案

2015年10月，犯罪嫌疑人許某和張某在鄭州市二七區(qū)注冊成立河南某管理咨詢有限公司、鄭州某信息技術(shù)有限公司，以幫助其他公司代帳繳稅作掩護(hù)，先后注冊公司138家為他人虛開發(fā)票，并從中收取費用。經(jīng)查，該案涉及全國15個省市，涉案金額7.31億元，嚴(yán)重擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，給國家造成巨額稅款損失。二七分局于2020年7月對該案立案偵查，一舉將25名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

滎陽市局成功偵破徐某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2019年5月，犯罪嫌疑人徐某伙同他人創(chuàng)建“代營共創(chuàng)營銷體系”，打著代營代銷、共同創(chuàng)業(yè)的旗號推銷產(chǎn)品，以網(wǎng)上商城為平臺從事傳銷活動。入會會員既可以通過“代營”獲得高額收益，還能發(fā)展下線收取提成，因該傳銷模式迷惑性強(qiáng)，返利豐厚，該傳銷組織發(fā)展會員萬余人，涉及全國多地，涉案金額3億元。滎陽市局經(jīng)過縝密調(diào)查，于2020年10月開展收網(wǎng)行動，抓獲骨干分子60余人，徹底摧毀傳銷組織網(wǎng)絡(luò)。

新鄭市局成功偵破陳某蓮等人涉嫌非法經(jīng)營煙草案

2020年4月，新鄭市公安局接到新鄭市煙草專賣局移交非法經(jīng)營煙草案件，犯罪嫌疑人王某立在河南市場非法收購2000余萬元香煙后，高價轉(zhuǎn)賣給江蘇陳某蓮，從中牟取暴利。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人陳某蓮兄妹幾人在江蘇某市火車站開設(shè)煙酒店，從全國各地倒賣緊俏香煙，從中賺取高額利潤，陳某蓮名下銀行賬戶與王某立等20余人交易流水高達(dá)5700余萬元。新鄭市局先后抓獲該案26名犯罪嫌疑人，現(xiàn)案件已被人民法院依法判決。

二七分局成功偵破鄭州某商貿(mào)有限公司涉嫌集資詐騙案

2018年以來，鄭州某商貿(mào)有限公司實際控制人李某等人先后創(chuàng)建多個APP平臺，以虛假刷單返還傭金為名，讓投資人進(jìn)行刷單投資，承諾三天返還本金及傭金，八天可以提現(xiàn)。犯罪嫌疑人將吸收的部分資金用于揮霍，后資金鏈出現(xiàn)斷裂，導(dǎo)致平臺無法提現(xiàn)，涉案金額達(dá)3億余元。2020年11月，二七分局立案偵查，先后抓獲21名犯罪嫌疑人，查扣資產(chǎn)估值約8000余萬元，現(xiàn)案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

中原分局成功偵破張某涉嫌串通招投標(biāo)案

2020年12月，中原分局接到張某涉嫌串通招投標(biāo)違法犯罪線索。經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人張某在參加農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目工程招投標(biāo)過程中，為提高中標(biāo)幾率，安排親屬及公司下屬分別代表3家不同公司參加招投標(biāo)工作。招投標(biāo)過程中，3家公司相互串通，最終使張某所在公司中標(biāo)兩個標(biāo)段，中標(biāo)金額550余萬元，張某等3名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施。

中牟縣局成功偵破劉某涉嫌利用POS套現(xiàn)養(yǎng)卡非法經(jīng)營案

2019年以來，犯罪嫌疑人劉某伙同他人在中牟縣官渡大街開設(shè)POS機(jī)專營店，以虛假交易的手段，利用POS機(jī)為多名客戶套現(xiàn)、養(yǎng)卡，并按照刷卡金額比例收取手續(xù)費，涉案金額3000余萬元。2020年11月，中某縣公安機(jī)關(guān)依法立案偵查，一舉將犯罪嫌疑人劉某等3人抓捕歸案，現(xiàn)場扣押POS機(jī)14臺，銀行卡數(shù)百張?，F(xiàn)該案已被人民法院依法判決。

登封市局成功偵破王某等人涉嫌偽造貨幣案

2019年初，登封市局在工作中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人王某利用網(wǎng)絡(luò)購買假幣制作工具，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展多名下線代理，發(fā)送假幣半成品并傳授假幣制作方法，由代理人繼續(xù)通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展下線加工制作假幣，之后通過快遞將假幣銷往全國各地。該案涉及全國多個省市，售賣假幣110萬張，涉及金額2000多萬元。登封市局一舉將王某等6名犯罪嫌疑人抓捕歸案。案件告破后，民警順線追蹤，協(xié)助全國多地警方摧毀假幣技術(shù)傳授及加工窩點40余處，抓獲犯罪嫌疑人60余人，查獲假幣10萬余張。

鄭州市公安局經(jīng)偵支隊成功偵破賀某等人系列貸款詐騙案

2016年至2020年，犯罪嫌疑人賀某利用金融機(jī)構(gòu)管理漏洞，成立大量關(guān)聯(lián)公司向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行貸款，采取互?；ベJ的形式進(jìn)行虛假交易貸款，涉及資金8億余元，關(guān)聯(lián)公司100余家。2020年2月，經(jīng)偵支隊依法立案偵查，先后抓獲犯罪嫌疑人18人，查扣涉案資產(chǎn)近6億。現(xiàn)該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

洛陽市公安局發(fā)布打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

賴某某非法集資案

2010年以來，賴某某等人在河南、山西、陜西、甘肅、寧夏、四川等地相繼開設(shè)公司24家，以項目用款等名義，以高額利息為誘餌，面向社會群眾非法吸收存款。目前，賴某某因犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪被依法判處有期徒刑20年。

“11·29”系列融資類合同詐騙案

經(jīng)歷兩年偵查，2020年5月，洛陽市公安局搗毀一個利用民營企業(yè)融資難這一背景而實施融資類合同詐騙的特大犯罪團(tuán)伙，凍結(jié)涉案資金2000多萬元，止付被騙款5000多萬元。經(jīng)進(jìn)一步深挖，共研判出全國此類犯罪團(tuán)伙23個。目前，共抓獲犯罪嫌疑人80余名，有力打擊了融資類合同詐騙犯罪，有效凈化了民營企業(yè)營商環(huán)境。

李某某非法經(jīng)營案

2018年6月至2019年4月，李某某多次非法購買香煙，并將價值2萬余元的香煙銷往江蘇某煙酒店鋪，從中賺取差價，其它香煙暫時儲存家中以待銷售。2019年4月，宜陽縣公安機(jī)關(guān)從李某某家中共計查獲196條香煙，價值12余萬元。2020年7月，李某某因涉嫌非法經(jīng)營罪被宜陽縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金五千元。

田某某等人非法倒賣土地使用權(quán)案

2018年4月，欒川縣公安局接到田某某伙同他人非法開挖集體土地，以對外出售的方式倒賣土地使用權(quán)的犯罪線索后，立即開展偵查工作。經(jīng)查，田某某伙同孫某某、王某某等人私自將70余畝土地倒賣給房地產(chǎn)開發(fā)公司用于開發(fā)房產(chǎn)項目。2019年8月，田某某、孫某某、王某某等人分別被欒川縣人民法院判處三至四年零六個月不等有期徒刑，追繳贓款1500余萬元。

郭某某隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務(wù)報告案

2019年8月，孟津縣某項目管理委員會委托會計師事務(wù)所對其賬目進(jìn)行審計。在尚未完成審計的情況下，郭某某擅自到會計師事務(wù)所取走賬目資料，后因轎車自燃致使賬務(wù)憑證等資料被燒毀，共涉及憑證金額275余萬元。賬目資料被燒毀后，犯罪嫌疑人郭某某既未向單位領(lǐng)導(dǎo)報告也未主動報警。2020年9月，犯罪嫌疑人郭某某因涉嫌隱匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告罪被孟津縣公安局刑事拘留，并依法移送起訴。

陳某某職務(wù)侵占案

2017年10月份，陳某某利用在偃師市某鞋料商行從事收銀工作的職務(wù)便利，私自將商行正常業(yè)務(wù)的收款二維碼更換為自己的微信收款二維碼。在客戶付款時，陳某某謊稱是商行正常收款二維碼，騙取客戶大量貨款，并通過制作虛假賬目形式掩蓋犯罪事實。通過上述手段，陳某某共侵占貨款39余萬元。2020年6月，犯罪嫌疑人陳某某因涉嫌職務(wù)侵占罪被偃師市公安局刑事拘留，2020年12月，陳某某被偃師市人民法院判處有期徒刑二年零九個月，緩刑三年。

李某某騙取貸款案

2012年以來，李某某利用在某銀行工作的職務(wù)之便，制作虛假貸款資料，先后多次以他人名義在銀行貸款1343萬元，用于個人經(jīng)營、轉(zhuǎn)借他人，目前貸款資金均已逾期。2020年9月，犯罪嫌疑人李某某因涉嫌騙取貸款罪被偃師市公安局刑事拘留，目前該案已移送起訴。